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魯銀投資集團股份有限公司關于 董事會、監事會延期換屆的提示性公告
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證券代碼：600784證券簡稱：魯銀投資編號：臨2023-011
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第十屆董事會、監事會將于2023年4月1日任期屆滿。鑒于公司董事會、監事會換屆籌備工作尚在進行中，為確保董事會、監事會工作的連續性和穩定性，公司第十屆董事會和監事會將延期換屆，董事會各專門委員會和高級管理人員的任期亦相應順延。
公司將積極推進董事會、監事會換屆選舉工作。在新一屆董事會、監事會換屆選舉工作完成之前，公司第十屆董事會、監事會全體成員及高級管理人員將依照相關法律法規及《公司章程》等規定，繼續忠實、勤勉履行義務和職責。公司董事會、監事會延期換屆不會影響公司的正常運營。
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600784證券簡稱：魯銀投資編號：臨2023-012
魯銀投資集團股份有限公司
對外投資進展暨完成工商注冊登記的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
魯銀投資集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第四十六次會議審議通過《關于設立魯銀（菏澤）鹽業有限公司的議案》，同意公司與荷儲能源科技(山東)有限公司、菏澤單州實業發展集團有限公司共同出資設立魯銀（菏澤）鹽業有限公司，其中公司出資33,500萬元，持67%股權（詳見公司臨2023-010號公告）。
截至本公告披露日，公司已完成魯銀（菏澤）鹽業有限公司工商注冊登記手續，并取得單縣市場監督管理局頒發的《營業執照》。相關信息如下：
1.名稱：魯銀（菏澤）鹽業有限公司
2.注冊資本：伍億元整
3.類型：有限責任公司（國有控股）
4.法定代表人：唐猛
5.住所：山東省菏澤市單縣黃崗鎮四街行政村后樓村105號
6.經營范圍：一般項目：非食用鹽加工；非食用鹽銷售；食品進出口；貨物進出口；技術進出口；飼料添加劑銷售；化工產品生產（不含許可類化工產品）；化工產品銷售（不含許可類化工產品）；化妝品批發；化妝品零售；食品用洗滌劑銷售；專用化學產品制造（不含危險化學品）；專用化學產品銷售（不含危險化學品）；消毒劑銷售（不含危險化學品）；工程技術服務（規劃管理、勘察、設計、監理除外）。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。許可項目：調味品生產；飼料添加劑生產；食品用洗滌劑生產；食品銷售；化妝品生產；消毒劑生產（不含危險化學品）；非煤礦山礦產資源開采。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）
特此公告。
魯銀投資集團股份有限公司董事會
2023年3月30日
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