證券代碼：600458證券簡稱：時代新材公告編號：臨2023-006

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司第九屆監事會第十五次會議的通知于2023年3月19日以專人送達和郵件相結合的方式發出，會議于2023年3月29日上午在公司行政樓204會議室以現場方式召開。會議由監事會主席丁有軍先生主持。本次會議應到監事5人，實到監事4人。監事胡宇新先生因工作原因未親自出席會議，書面委托監事楊榮華女士出席會議并代為行使表決權。

　　本次會議的召集、召開及表決程序符合《公司法》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定。

　　經會議審議，通過了如下決議：

　　一、審議通過了公司2022年度監事會工作報告；

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　二、審議通過了公司2022年年度報告及摘要；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司《2022年年度報告》及其摘要。

　　公司2022年年度報告編制和審議程序符合法律、法規、公司章程的規定；公司2022年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能從各個方面真實地反映出公司2022年年度的經營管理和財務狀況等事項；本審核意見出具前，監事會未發現參與2022年年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。同意畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2022年年度報告的財務報告出具的標準無保留意見。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　三、審議通過了2022年度財務決算報告及2023年預算報告；

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　四、審議通過了公司2022年度利潤分配方案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-007號公告。

　　監事會認為《公司2022年度利潤分配方案》綜合考慮了對投資者的合理回報，兼顧了公司正常經營和長遠發展所需資金，結合了公司目前的現金狀況，符合公司的實際情況，有利于公司的持續、穩定、健康發展。公司嚴格執行了現金分紅政策和股東回報規劃，并履行了相應的決策程序，真實、準確、完整的披露現金分紅政策。我們同意將公司2022年度利潤分配方案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　五、審議通過了關于計提資產減值的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-008號公告。

　　監事會認為本次公司計提資產減值準備是基于謹慎性原則而作出的,符合相關法律、法規及監管規則的要求,符合公司資產實際情況，計提減值后,能夠更加公允地反映公司的財務狀況以及經營成果，不存在損害公司及全體股東利益的情況。監事會同意本次計提資產減值準備。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　六、審議通過了關于與中車集團等公司2023年日常關聯交易預計的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-009號公告。

　　監事會認為公司與各關聯方進行的各項關聯交易，是公司正常生產經營的需要，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；與中車財務公司的關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，并且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；該事項有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，本事項未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益。董事會對該議案表決時，關聯董事已回避表決，符合有關法律法規的要求，監事會同意本項議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　七、審議通過了關于與中車財務公司簽署《金融服務框架協議》暨關聯交易的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-010號公告。

　　監事會認為公司與中車財務公司的關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，符合全體股東及上市公司利益，符合相關法律、法規的要求及公司《關聯交易管理制度》的規定。董事會對該議案表決時，關聯董事已回避表決，符合有關法律法規的要求，監事會同意本項議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　八、審議通過了關于與中車財務公司開展金融業務的風險處置預案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司《關于與中車財務公司開展金融業務的風險處置預案》。

　　監事會認為該風險處置預案能夠防范、控制和降低公司及子公司在中車財務公司開展金融業務的風險，保障資金安全，保護公司及股東，特別是中小股東的利益。董事會對該預案表決時，關聯董事已回避表決，符合有關法律法規的要求，監事會同意本項議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　九、審議通過了關于公司對中車財務公司的持續風險評估報告；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司《關于公司對中車財務公司的持續風險評估報告》。

　　公司監事會認為該風險評估報告對公司在中車財務公司辦理存貸款業務的風險進行了客觀、充分的評估。公司董事會在審議該議案時，關聯董事已回避表決，審議程序符合《公司法》以及公司章程的有關規定，不存在損害公司及股東，特別是中小股東利益的情形，監事會同意該風險評估報告。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十、審議通過了關于公司2023年度外匯衍生品交易預計額度的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-011號公告。

　　公司監事會認為公司開展的外匯衍生品交易業務是基于公司實際情況，為有效規避匯率風險，減少匯率波動對公司跨國經營活動產生不利影響為目的，符合公司生產經營的實際需要，符合有關法律法規的要求，符合全體股東及上市公司利益。監事會同意本項議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十一、審議通過了關于公司2023年度開展外匯衍生品業務的可行性分析報告；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的《關于公司2023年度開展外匯衍生品業務的可行性分析報告》。

　　公司監事會認為該可行性分析報告對公司開展外匯衍生品業務的相關風險和可行性進行了客觀、合理的分析，監事會同意該可行性分析報告。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十二、審議通過了關于公司2023年度向各合作銀行申請綜合授信預計額度的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-012號公告。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十三、審議通過了關于公司2023年度向控股子公司提供擔保預計額度的議案；內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-013號公告）。

　　監事會認為本次被擔保對象均為公司控股子公司，提供擔保的風險處于受控狀態，相關表決程序合法有效，不存在損害廣大股東尤其是中小股東利益的情形。監事會同意本項議案。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十四、審議通過了關于續聘2023年度外部審計機構的議案；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司臨2023-014號公告

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十五、審議通過了公司2022年度內部控制評價報告；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司《2022年度內部控制評價報告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　十六、審議通過了公司2022年度社會責任報告；

　　內容詳見同日披露于上海證券交易所網站的公司《2022年度社會責任報告》。

　　表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權。

　　以上第一、二、三、四、六、七、十二、十三、十四項議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司監事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：600458證券簡稱：時代新材公告編號：2023-007

　　株洲時代新材料科技股份有限公司

　　2022年度利潤分配方案公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配金額：每股派發現金股利人民幣0.135元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　一、2022年度利潤分配方案內容

　　經畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙）審計，株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為人民幣356,548,124.11元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣1,449,101,913.16元。公司第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過公司2022年度擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　綜合考慮對投資者的合理回報，同時兼顧公司正常經營和長遠發展所需資金，結合公司目前的現金狀況，公司擬定2022年度利潤分配方案為：公司擬向全體股東每10股派發現金股利人民幣1.35元（含稅），截止2022年12月31日公司總股本802,798,152股，擬派發現金股利人民幣108,377,750.52元，本年度公司現金分紅占當年歸屬于上市公司股東的凈利潤的30.40%。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間公司總股本發生變動，公司擬維持每股分配金額不變，相應調整分配總額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　二、本次利潤分配方案履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　經2023年3月29日召開的公司第九屆董事會第二十二次會議審議，全體董事一致通過《關于公司2022年度利潤分配方案》，本方案符合公司章程規定的利潤分配相關政策和公司已披露的股東回報規劃。

　　（二）獨立董事意見

　　在董事會審議關于公司2022年度利潤分配方案時，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，認為公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了對投資者的合理回報，兼顧了公司正常經營和長遠發展所需資金，結合了公司目前的現金狀況，符合公司的實際情況，有利于公司的持續、穩定、健康發展，同時符合《公司章程》、中國證監會及上海證券交易所對上市公司現金分紅的相關規定，不存在損害公司及其股東，尤其是中小股東利益的情形。我們同意將公司2022年度利潤分配方案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了對投資者的合理回報，兼顧了公司正常經營和長遠發展所需資金，結合了公司目前的現金狀況，符合公司的實際情況，有利于公司的持續、穩定、健康發展。公司嚴格執行了現金分紅政策和股東回報規劃，并履行了相應的決策程序，真實、準確、完整的披露現金分紅政策及執行情況。我們同意將公司2022年度利潤方案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　公司2022年度利潤分配方案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　本利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　股票代碼：600458股票簡稱：時代新材公告編號：臨2023-009

　　株洲時代新材料科技股份有限公司關于

　　與中車集團等公司2023年日常關聯交易

　　預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●是否需要提交股東大會審議：是。

　　●日常關聯交易對上市公司的影響：公司與關聯方的關聯交易均遵循市場原則，是公司正常生產經營活動的需要，不存在損害公司利益和其他股東利益的情況。公司與關聯方合作可有效降低公司經營風險，公司的生產經營不會因關聯交易而對關聯方形成依賴，公司獨立性不會受影響。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　（一）日常關聯交易履行的審議程序

　　1、公司已于2023年3月29日召開第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于與中車集團等公司2023年日常關聯交易預計的議案》，公司關聯董事李略先生、張向陽先生、劉建勛先生已回避對本議案的表決，其余六名董事一致同意該議案。

　　2、公司已于2023年3月29日召開第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于與中車財務公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，公司關聯董事李略先生、張向陽先生、劉建勛先生已回避對本議案的表決，其余六名董事一致同意該議案。具體內容詳見公司于2023年3月31日披露上海證券交易所網站的臨2023-010號公告。

　　3、獨立董事意見

　　經公司獨立董事事前認可，獨立董事同意將《關于與中車集團等公司2023年日常關聯交易預計的議案》《關于與中車財務公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。在董事會審議相關議案時，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，認為公司與各關聯方進行的各項關聯交易，是公司正常生產經營的需要，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；與中車財務有限公司（以下簡稱“中車財務公司”）的關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，并且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；董事會對以上關聯交易表決時，關聯董事已回避表決，符合有關法律法規的要求；該事項有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，本事項未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益，同意本項關聯交易。

　　4、董事會審計委員會意見

　　經公司董事會審計委員會審核，董事會審計委員會同意將《關于與中車集團等公司2023年日常關聯交易預計的議案》《關于與中車財務公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》提交公司董事會審議。公司董事會審計委員會發表了審核意見，認為公司與各關聯方進行的各項關聯交易，是公司正常生產經營的需要，與中車財務公司的關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，上述關聯交易符合全體股東及上市公司利益，符合相關法律、法規的要求及公司《關聯交易管理制度》的規定，全體審計委員會委員一致同意上述議案。

　　5、監事會意見

　　監事會認為公司與各關聯方進行的各項關聯交易，是公司正常生產經營的需要，符合市場經濟原則和國家有關規定，體現了誠信、公平、公正的原則；與中車財務公司的關聯交易能夠節約公司金融交易成本和費用，提高資金使用水平和效益，并且此項關聯交易的交易過程遵循了公平、合理的原則；該事項有利于規范公司與各關聯方的關聯交易，有利于提高公司的規范運作水平，本事項未損害公司及其他股東，特別是中、小股東和非關聯股東的利益。董事會對該議案表決時，關聯董事已回避表決，符合有關法律法規的要求，監事會同意本項議案。

　　6、以上兩項議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議，關聯股東需回避表決。

　　（二）前次日常關聯交易的預計和執行情況

　　公司第九屆董事會第十二次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關于與中車集團等公司2022年日常關聯交易預計的議案》，公司第八屆董事會第二十次會議、2019年年度股東大會審議通過了《關于與中車財務公司簽署〈金融服務框架協議〉暨關聯交易的議案》，詳見公司披露上海證券交易所網站的臨2022-021號公告、臨2020-018號公告。根據公司業務發展需要，公司第九屆董事會第二十一次（臨時）會議、2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于與中車集團等公司2022年日常關聯交易預計額調增的議案》，對2022年公司與關聯方交易預計額進行了調增。詳見公司于2022年12月15日披露上海證券交易所網站的臨2022-076號公告。

　　2022年公司與關聯方交易的預計額及實際發生額分項情況如下：

　　1、與中國中車集團有限公司（以下簡稱“中車集團”）合并范圍內子公司發生的日常關聯交易

　　單位：元

　　2、與中車集團及合并范圍內子公司之聯營、合營企業發生的日常關聯交易

　　單位：元

　　（三）本次日常關聯交易預計金額和類別

　　2023年3月29日，公司召開的第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了公司關于與中車集團等公司2023年日常關聯交易預計的議案，2023年度，公司與關聯方交易預計額分項情況如下：

　　1、與中車集團合并范圍內子公司發生的日常關聯交易

　　單位：元

　　注：根據公司與中車財務公司簽署的《金融服務框架協議》，公司與中車財務公司進行全面的金融服務合作，具體類別和金額包括：公司在中車財務公司的日均存款余額不超過人民幣2.2億元；在中車財務公司的日均貸款額度不超過人民幣2.2億元；其他金融服務費不超過人民幣1,000萬元。

　　2、與中車集團及合并范圍內子公司之聯營、合營企業發生的日常關聯交易

　　單位：元

　　二、關聯方介紹及關聯關系

　　（一）中國中車集團有限公司

　　公司名稱：中國中車集團有限公司

　　法定代表人：孫永才

　　注冊資本：2,300,000.00萬人民幣

　　成立時間：2002年7月1日

　　注冊地址：北京市豐臺區芳城園一區15號樓

　　股權結構：國務院國有資產監督管理委員會持股100%

　　主營業務：授權范圍內的國有資產和國有股權經營管理、資本運營、投資及投資管理、資產管理及資產受托管理；交通和城市基礎設施、新能源、節能環保裝備的研發、銷售、租賃、技術服務；鐵路機車車輛、城市軌道交通車輛、鐵路起重機械、各類機電設備及部件、電子設備、環保設備及產品的設計、制造、修理；貨物進出口、技術進出口、代理進出口。

　　財務數據：截至2021年12月31日，中車集團資產總額4,782.78億元，凈資產1,900.61億元，2021年中車集團實現收入2,384.29億元、凈利潤130.24億元。截至2022年9月30日，中車集團資產總額5,324.23億元，凈資產1,945.38億元，2022年1-9月中車集團實現收入1,414.71億元、凈利潤72.08億元。

　　關聯關系：截至本公告日，中車集團通過中國中車股份有限公司、中車資本控股有限公司等公司間接持有公司50.87%的股權，為公司的實際控制人。根據《上海證券交易所股票上市規則》，上述中車集團及其下屬企業與本公司構成關聯關系。中車集團及其下屬企業最近三年生產經營情況及財務狀況良好，能夠履行與公司達成的各項協議，公司與其不存在履約風險。

　　（備注：公司日常與中車集團合并范圍內眾多子公司發生關聯交易，難以披露全部關聯人的信息。鑒于上述與公司發生關聯交易的企業均受中車集團實際控制，因此在此僅列示中車集團相關信息。）

　　（二）中車財務有限公司

　　公司名稱：中車財務有限公司

　　法定代表人：董緒章

　　注冊資本：人民幣32億元

　　成立時間：2012年11月30日

　　注冊地址：北京市豐臺區芳城園一區15號樓附樓1-5層

　　股權結構：中國中車股份有限公司持股91.36%，中國中車集團公司持股8.64%。

　　主營業務：許可項目：企業集團財務公司服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）（不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

　　財務數據:截至2022年12月31日，中車財務公司資產總額為4,901,758.32萬元，凈資產為427,968.96萬元，2022年全年實現營業收入為76,401.91萬元，凈利潤23,879.70萬元。

　　關聯關系：本公司與中車財務公司的實際控制人同為中國中車集團有限公司，根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，中車財務公司與本公司的交易構成關聯交易。

　　三、定價政策和定價依據

　　（一）日常關聯交易定價依據

　　凡有政府定價的，執行政府定價；凡沒有政府定價，但有政府指導價的，執行政府指導價；沒有政府定價和政府指導價的，執行市場價（含招標價）；如果前三種價格都沒有或無法在實際產品買賣中適用以上定價原則的，執行協議價。

　　市場價系指按照下列順序依次確定的價格：1、該類產品的銷售地或其附近地區在正常商業情況下銷售該類產品的獨立第三方當時收取的價格；2、在中國正常商業情況下銷售該類產品的獨立第三方當時收取的價格。

　　協議價系指按照“合理成本+合理利潤”方式確定的價格。“合理成本”指甲乙雙方協商認可的產品銷售方銷售該等產品所發生的實際成本和費用，“合理利潤”=“合理成本”ד同行業平均利潤率”。

　　（二）與中車財務公司的日常關聯交易定價依據

　　中車財務公司向公司支付的存款利率應不低于中國人民銀行就該種類存款規定的基準利率，不低于中國國內主要商業銀行向公司各成員提供同種類存款服務所適用的利率；同時，不低于吸收集團公司各成員單位同種類存款所定的利率；

　　公司向中車財務公司支付的貸款利率，須符合中國人民銀行統一頒布的同期、同類貸款利率標準，且不高于中國國內主要商業銀行向公司各成員提供同種類貸款服務所適用的利率；同時，不高于中車財務公司為集團公司各成員單位提供同種類貸款所定的利率；

　　中車財務公司就提供其他金融服務向公司收取的費用，須符合中國人民銀行或中國銀行保險監督管理委員會就該類型服務規定的收費標準，且將不高于中國國內主要商業銀行就同類金融服務所收取的費用。

　　（三）上述關聯交易價格公平、合理，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、交易目的和交易對上市公司的影響

　　公司與關聯方的日常關聯交易均遵循市場原則，是公司正常生產經營活動的需要，公司與關聯方合作可有效降低公司經營風險。公司與中車財務公司的日常關聯交易遵循平等自愿、互利互惠的合作原則，與公司和其他銀行業金融機構的合作無實質差異，公司與中車財務公司合作可有效拓寬公司融資渠道、加速資金周轉。上述關聯交易不會導致對關聯方形成依賴，不存在損害公司利益和其他股東利益的情況，公司獨立性不會受影響。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：600458證券簡稱：時代新材公告編號：臨2023-011

　　株洲時代新材料科技股份有限公司

　　關于公司2023年度外匯衍生品交易

　　預計額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●為規避和防范匯率風險，降低風險敞口，減少匯率波動對公司（含所屬

　　控股子公司，下同）外匯合同預期收付匯及手持外幣資金產生的不利影響，公司擬在遵守國家政策法規的前提下，不以投機為目的，嚴守套期保值原則，開展外匯衍生品交易業務，開展的外匯衍生品交易業務包括但不限于外匯遠期、外匯期權、外匯掉期等外匯衍生品。外匯衍生品交易業務的規模、期限與外匯合同相對應，不超過需要保值金額的100%。2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預計折合人民幣約7.9億元,其中美元外匯額度不超過5,000萬美元、歐元外匯額度不超過5,500萬歐元，自董事會審議通過之日起12個月內有效。公司外匯衍生品交易年初存量余額為0，預計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過折合人民幣7.9億元。

　　●該事項已經公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過，獨立董事發表

　　了同意的獨立意見。該事項無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。

　　●特別風險提示：外匯衍生品業務的收益受匯率及利率波動影響，存在市

　　場風險、操作風險、信用風險、財務風險、流動性風險等其他風險，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　2023年3月29日，株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于公司2023年度外匯衍生品交易預計額度的議案》及《關于公司2023年度開展外匯衍生品業務的可行性分析報告》，同意公司申請年度外匯衍生品業務額度折合人民幣約為7.9億元，其中美元外匯額度不超過5,000萬美元、歐元外匯額度不超過5,500萬歐元，該額度自董事會審議通過之日起12個月內有效。該議案無需提交公司股東大會審議。具體內容如下：

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　公司出口產品及進口物資主要以外幣計價，為有效規避匯率風險，降低風險敞口，減少匯率波動對公司外匯合同預期收付匯及手持外幣資金產生的不利影響，公司將在嚴格遵守國家法律法規和有關政策的前提下，嚴守套期保值原則、嚴格遵循合法、謹慎、安全和有效的原則，開展不以投機為目的外匯衍生品交易業務。

　　公司開展的外匯衍生品交易業務具有真實的背景，有利于公司運用恰當的外匯衍生工具管理匯率波動導致的利潤波動風險，以保障公司財務安全性和主營業務盈利能力。公司采用遠期合約等外匯衍生產品，對沖外匯合同預期收付匯及手持外幣資金的匯率下跌風險。

　　（二）交易金額

　　2023年度新開展的外匯衍生品交易額度預計折合人民幣約7.9億元,其中美元外匯額度不超過5,000萬美元、歐元外匯額度不超過5,500萬歐元。公司外匯衍生品交易年初存量余額為0，預計2023年度任一交易日持有的最高合約價值不超過折合人民幣7.9億元。

　　（三）資金來源

　　公司用于開展外匯衍生品業務的資金來源為公司外匯合同預期收付匯及手持外幣資金，公司不使用募集資金開展外匯衍生品交易。

　　（四）交易方式

　　1.交易品種：選用定價和市價易于計算、風險能有效評估的外匯遠期、外匯期權、外匯掉期等簡單易管理的外匯衍生產品。外匯衍生品交易業務的規模、期限與外匯合同對應，不超過需要保值金額的100%。

　　2.交易對方：經監管機構批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的境內商業銀行：中國銀行、工商銀行、建設銀行、農業銀行、招商銀行。

　　（五）交易期限

　　本次授權的外匯衍生品交易額度有效期自第九屆董事會第二十二次會議審議通過之日起12個月內。

　　二、審議程序

　　公司第九屆董事會第二十二次會議、第九屆監事會第十五次會議審議通過了《關于公司2023年度外匯衍生品交易預計額度的議案》及《關于公司2023年度開展外匯衍生品業務的可行性分析報告》，獨立董事對該事項發表了同意的獨立意見。

　　本次外匯衍生品交易事項屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議，不構成關聯交易。

　　三、交易風險分析及風控措施

　　（一）風險分析

　　1.市場風險：因外匯行情變動較大，可能產生因標的利率、匯率等市場價格波動引起外匯衍生品價格變動，造成虧損的市場風險。

　　2.操作風險：由于不完善或有問題的內部操作過程、人員、系統而導致金融衍生業務損失的風險。

　　3.信用風險：因代理機構、債務人或交易對手未能履行金融衍生業務合同所規定的義務或信用質量發生變化，而導致的直接或間接損失的風險。

　　4.財務風險：因配套資金規模安排不當，當市場價格出現劇烈波動或金融衍生業務出現虧損時，由于保證金賬戶中資金無法維持金融衍生工具頭寸，而導致被強制平倉的風險。

　　5.流動性風險：指金融衍生工具持有者不能以合理的價格迅速平倉或該工具轉手而導致損失的風險。

　　6.其它風險：在開展交易時，如交易合同條款不明確，將可能面臨法律風險。

　　（二）風險管控措施

　　1.公司開展的外匯衍生品交易遵循合法、審慎、安全、有效的原則，建立健全有效的外匯衍生品交易業務風險管理體系及內控機制，合理配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員，制定嚴格的決策程序、報告制度和風險監控措施，明確授權范圍、操作要點、會計核算及信息披露等具體要求，并根據公司的風險承受能力確定交易品種、規模及期限。

　　2.公司選擇的交易對方為經監管機構批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的境內商業銀行等高信用評級的外匯機構，規避可能產生的法律風險。公司定期對交易對手方的經營資質、內控制度建設、業務和風險狀況及經營情況進行評估。

　　3.外匯衍生品交易業務的規模、期限與外匯合同相關的規模及收付款節點相匹配，不超過需要保值金額的100%。

　　4.公司持續跟蹤外匯衍生品公開市場價格或者公允價值的變化，及時評估外匯衍生品交易的風險敞口變化情況，并向管理層和董事會報告。及時跟蹤外匯衍生品與已識別風險敞口對沖后的凈敞口價值變動，并對套期保值效果進行持續評估。

　　5.公司明確切實可行的應急處置預案，及時應對交易過程中可能發生的重大突發事件。設定適當的止損限額（或者虧損預警線），資金保障方案等應急處置預案并嚴格執行。

　　6.公司定期對外匯衍生品交易的決策、管理、執行等工作的合規性開展監督檢查。

　　四、交易對公司的影響及相關會計處理

　　公司開展此類交易有效規避匯率風險，降低風險敞口，減少匯率波動對公司外匯合同預期收付匯及手持外幣資金產生的不利影響，以保障公司財務安全性和主營業務盈利能力。本次開展外匯衍生品交易業務符合公司生產經營的實際需要，風險可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　　公司根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第24號——套期會計》《企業會計準則第37號——金融工具列報》《企業會計準則第39號——公允價值計量》等相關規定及其指南，對外匯衍生品交易業務進行相應的會計核算。具體以年度審計結果為準。

　　五、獨立董事意見

　　公司獨立董事發表獨立意見如下：

　　公司開展外匯衍生品業務符合公司日常經營的需要，公司已就擬開展的外匯衍生品交易進行了相關風險和可行性分析，并編制了《關于公司2023年度開展外匯衍生品業務的可行性分析報告》，開展此項業務能有效規避匯率風險，減少匯率波動可能對公司產生的不利影響。

　　公司擬開展的外匯衍生品交易對方為經監管機構批準、具有外匯衍生品交易業務經營資質的境內商業銀行。公司建立了有效的內控制度、風險管控機制，具備與所開展業務相適應的資金實力和抗風險能力。開展外匯衍生品業務不會影響公司的獨立性，不存在損害公司及股東利益，特別是中小股東利益的情況。

　　綜上，我們同意公司及下屬子公司開展外匯衍生品交易業務。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日

　　證券代碼：600458證券簡稱：時代新材公告編號：2023-014

　　株洲時代新材料科技股份有限公司

　　關于續聘2023年度外部審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬續聘的境內會計師事務所名稱：畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙)（以下簡稱“畢馬威華振會計師事務所”或“畢馬威華振”）

　　株洲時代新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）已于2022年4月28日召開2021年年度股東大會審議通過了《關于續聘2022年度外部審計機構的議案》，同意畢馬威華振為公司提供2022年度財務報告審計和2022年度內部控制審計服務。鑒于畢馬威華振在2021-2022年度審計工作中按照中國注冊會計師審計準則要求，遵守會計師事務所的職業道德規范，客觀、公正地對公司財務報告及內部控制發表審計意見，并且能夠有效利用自身專業能力對公司的財務管理、會計核算和內部控制工作，提供高水平的專業指導意見，協助提高公司經營管理水平，同時考慮到財務報告和內部控制審計工作的延續性，公司第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于續聘2023年度外部審計機構的議案》，同意續聘畢馬威華振會計師事務所為公司提供2023年度財務報告審計和2023年度內部控制審計服務，并將該議案提交2022年年度股東大會批準。

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　畢馬威華振會計師事務所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日獲財政部批準轉制為特殊普通合伙的合伙制企業，更名為畢馬威華振會計師事務所（特殊普通合伙），2012年7月10日取得工商營業執照，并于2012年8月1日正式運營。

　　畢馬威華振總所位于北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場東2座辦公樓8層。

　　畢馬威華振的首席合伙人鄒俊，中國國籍，具有中國注冊會計師資格。

　　截至2022年12月31日，畢馬威華振有合伙人225人，注冊會計師1,088人，其中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過260人。

　　畢馬威華振2021年經審計的業務收入總額超過人民幣40億元，其中審計業務收入超過人民幣38億元（包括境內法定證券業務收入超過人民幣8億元，其他證券業務收入超過人民11億元，證券業務收入共計超過人民幣19億元）。

　　畢馬威華振2021年上市公司年報審計客戶家數為72家，上市公司財務報表審計收費總額為人民幣4.55億元。這些上市公司主要行業涉及制造業，金融業，電力、熱力、燃氣及水的生產和供應業，批發和零售業，交通運輸、倉儲和郵政業，采礦業，房地產業，租賃和商務服務業，科學研究和技術服務業，水利、環境和公共設施管理業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，衛生和社會工作業，建筑業，以及文化、體育和娛樂業。畢馬威華振2021年制造業行業上市公司審計客戶家數為32家。

　　2、投資者保護能力

　　畢馬威華振購買的職業保險累計賠償限額和計提的職業風險基金之和超過人民幣2億元，符合法律法規相關規定。畢馬威華振近三年不存在因執業行為相關民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　畢馬威華振及其從業人員近三年未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，或證監會及其派出機構的行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

　　（二）項目組成員信息

　　1、基本信息

　　本項目的項目合伙人及簽字注冊會計師擬為雷江，2003年取得中國注冊會計師資格。雷江1998年開始在畢馬威華振執業，1998年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務。雷江近三年簽署或復核上市公司審計報告6份。

　　本項目的另一簽字注冊會計師擬為林瑩，2008年取得中國注冊會計師資格。林瑩2003年開始在畢馬威華振執業，2004年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務。林瑩近三年簽署或復核上市公司審計報告8份。

　　本項目的質量控制復核人擬為鄒俊，2003年取得中國注冊會計師資格。鄒俊1993年開始在畢馬威華振執業，2005年開始從事上市公司審計，2021年開始為本公司提供審計服務。鄒俊近三年簽署或復核上市公司審計報告9份。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師和項目質量控制復核人最近三年均未因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰、行政監管措施，或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施或紀律處分。

　　3、獨立性

　　畢馬威華振及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人按照職業道德守則的規定保持了獨立性。

　　（三）審計收費

　　本公司2022年度審計服務收費是以畢馬威華振會計師事務所按照業務的責任輕重、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定的。公司2022年度財務報告審計及內部控制審計業務的收費金額合計為人民幣274萬元，較2021年度264萬元增長3.79%，其中，財務報告審計費用184萬元，內部控制審計費用90萬元。

　　二、擬續聘會計事務所履行的程序

　　（一）公司于2023年3月28日召開的第九屆董事會2023年第二次審計委員會審議通過了《關于續聘2023年度外部審計機構的議案》。董事會審計委員會認為：畢馬威華振具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，同意將該議案提交董事會審議。

　　（二）經公司獨立董事事前認可，獨立董事同意將《關于續聘2023年度外部審計機構的議案》提交公司董事會審議。在董事會審議相關議案時，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，認為畢馬威華振具備應有的專業勝任能力、投資者保護能力、獨立性及良好的誠信狀況，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司未來審計工作要求，全體獨立董事同意續聘外部審計機構的議案。

　　（三）公司于2023年3月29日召開的第九屆董事會第二十二次會議審議通過了《關于續聘2023年度外部審計機構的議案》。董事會全票表決通過該議案。

　　（四）本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　株洲時代新材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月31日