證券代碼：688277證券簡稱：天智航公示序號：2023-012

智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙企業(yè)）、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）（下列統(tǒng)稱“轉(zhuǎn)讓方”）確保向北京天智航診療科技發(fā)展有限公司（下稱“天智航”）給予的信息不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對真實(shí)有效、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容與信息披露義務(wù)人提供的資料一致。

核心內(nèi)容提醒：

●擬參加天智航先發(fā)前公司股東詢價(jià)采購出讓（下稱“此次詢價(jià)采購出讓”）股東為智能制造產(chǎn)業(yè)投資基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“智能制造股票基金”）、京津冀地區(qū)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展股權(quán)投資基金（有限合伙企業(yè)）（下稱“京津冀地區(qū)股票基金”）；

●轉(zhuǎn)讓方擬轉(zhuǎn)讓股份總數(shù)為4,494,000股，占天智航總股本的比例是1.00%；

●此次詢價(jià)采購出讓屬于非公開轉(zhuǎn)讓，不容易根據(jù)集中競價(jià)交易形式進(jìn)行。購買方根據(jù)詢價(jià)采購出讓轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在轉(zhuǎn)讓后6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓；

●此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓購買方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者。

一、擬參加轉(zhuǎn)讓股東情況

（一）轉(zhuǎn)讓方的名字、持股數(shù)、占股比例

轉(zhuǎn)讓方授權(quán)委托中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）組織落實(shí)此次詢價(jià)采購出讓。截止到2023年3月7日轉(zhuǎn)讓方持有先發(fā)前股權(quán)的總數(shù)、占公司全新總市值占比情況如下：

（二）有關(guān)轉(zhuǎn)讓方是否屬于天智航大股東、控股股東、持倉5%之上股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員

此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓方智能制造股票基金、京津冀地區(qū)股票基金均非天智航的大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。

智能制造股票基金、京津冀地區(qū)股票基金擁有天智航股份比例都超過5%。

（三）轉(zhuǎn)讓方有關(guān)擬轉(zhuǎn)讓股份所有權(quán)清楚、不會(huì)有限定或是嚴(yán)禁出讓情況的申明

轉(zhuǎn)讓方申明，轉(zhuǎn)讓方持有股權(quán)早已解除限售，所有權(quán)清楚。轉(zhuǎn)讓方不會(huì)有《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》所規(guī)定的不可減持股份情況。轉(zhuǎn)讓方非天智航大股東、控股股東、執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其關(guān)鍵專業(yè)技術(shù)人員，不會(huì)有《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司股東以向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓和配售方式減持股份實(shí)施細(xì)則》第六條所規(guī)定的潛伏期。

二、此次詢價(jià)采購出讓方案主要內(nèi)容

（一）此次詢價(jià)采購出讓的相關(guān)情況

此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓股份的總數(shù)為4,494,000股，占總股本的比例是1.00%，出讓緣故均是本身融資需求。

（二）此次出讓價(jià)格下限明確根據(jù)及其轉(zhuǎn)讓價(jià)格明確標(biāo)準(zhǔn)與形式

公司股東與組織證券公司充分考慮公司股東本身融資需求等多種因素，共同商定此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限，且此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓價(jià)格下限不少于推送申購邀請書之時(shí)（即2023年3月30日，含當(dāng)天）前20個(gè)交易日內(nèi)股票買賣交易平均價(jià)的70%。

此次詢價(jià)采購申購的價(jià)格完成后，廣發(fā)證券將會(huì)對合理申購開展總計(jì)統(tǒng)計(jì)分析，先后依照價(jià)高者得、總數(shù)優(yōu)先選擇、時(shí)長優(yōu)先選擇的基本原則明確轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

實(shí)際形式為：

1、假如此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓合理申購股票數(shù)超出此次詢價(jià)采購出讓股票數(shù)限制，詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓價(jià)格、申購目標(biāo)及獲配股權(quán)數(shù)量明確標(biāo)準(zhǔn)如下所示（依據(jù)編號先后順序?yàn)閮?yōu)先選擇順序）：

（1）認(rèn)購價(jià)格優(yōu)先選擇：按申報(bào)價(jià)格從高到低進(jìn)行篩選總計(jì)；

（2）申購總數(shù)優(yōu)先選擇：申報(bào)價(jià)格同樣的，將按照申購總數(shù)從高到低進(jìn)行篩選總計(jì)；

（3）接到《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》時(shí)長優(yōu)先選擇：申報(bào)價(jià)格及申購總數(shù)都同樣的，將根據(jù)《認(rèn)購報(bào)價(jià)表》送達(dá)時(shí)間由先去后進(jìn)行篩選總計(jì)，時(shí)長快的合理申購會(huì)進(jìn)行優(yōu)先選擇配股。

當(dāng)所有合理認(rèn)購的股權(quán)數(shù)量相當(dāng)于或初次超出4,494,000股時(shí)，總計(jì)合理認(rèn)購最低認(rèn)購價(jià)格即是此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

2、假如詢價(jià)對象總計(jì)合理認(rèn)購股份數(shù)量小于4,494,000股，所有合理申購里的最低報(bào)價(jià)將被確定為此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓價(jià)格。

（三）接受委托組織落實(shí)此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓證劵公司為廣發(fā)證券

聯(lián)絡(luò)單位：中信證券股票資本市場部

新項(xiàng)目專用型電子郵箱：project_tzh2023@citics.com

聯(lián)絡(luò)及熱線電話：021-20262086

（四）參加轉(zhuǎn)讓投資人標(biāo)準(zhǔn)

此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓購買方為具備相應(yīng)定價(jià)能力和風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資者等，包含：

1、合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板股票發(fā)行與承銷實(shí)施辦法》有關(guān)科創(chuàng)板上市首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者要求的投資者或是上海交易所所規(guī)定的投資者（含其管理方法的商品），即證劵公司、私募基金公司、期貨公司、代理記賬公司、車險(xiǎn)公司、達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人和私募基金管理人等相關(guān)投資者；

2、除本辦法規(guī)定的專業(yè)機(jī)構(gòu)投資人外，早就在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行注冊登記的別的私募基金管理人（并且其管理的擬參加此次詢價(jià)采購轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品已經(jīng)在中國證券投資中基協(xié)進(jìn)行辦理備案）。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

（一）出讓計(jì)劃實(shí)施存有因轉(zhuǎn)讓方在《中信證券股份有限公司關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》公布之后出現(xiàn)忽然狀況造成股權(quán)被法院凍結(jié)、劃款從而影響此次詢價(jià)采購出讓開展的風(fēng)險(xiǎn)性。

（二）此次詢價(jià)采購出讓方案可能出現(xiàn)因市場情況發(fā)生變化而中斷開展的風(fēng)險(xiǎn)性。

四、配件

請查閱本公告同歩公布的配件《中信證券股份有限公司關(guān)于北京天智航醫(yī)療科技股份有限公司股東向特定機(jī)構(gòu)投資者詢價(jià)轉(zhuǎn)讓股份相關(guān)資格的核查意見》。

特此公告。

北京市天智航診療科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年3月31日