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金要科技發展有限公司 有關“金要可轉債”提升股權轉讓由來的通知
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證券代碼：603113證券簡稱：金能科技公示序號：2023-029
債卷編碼：113545債卷通稱：金要可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
核心內容提醒：?
●企業擬向2020年度回購股份做為可轉換公司債券“金要可轉債”的股權轉讓由來，優先選擇復購庫存量股權股權轉讓，不夠一部分應用新增加股權。
●現階段轉股價格：10.08元/股
●轉股期起始日期：2020年4月20日-2025年10月13日
●回購股份做為股權轉讓由來起效日期：2023年3月31日
一、可轉債發行發售概述
（一）可轉債發行狀況
經中國保險監督管理委員會《關于核準金能科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準【2019】930號）的審批，公司在2019年10月14日發行了1,500引馬鎮可轉換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，按顏值發售，時限6年，募資總額為1,500,000,000.00元，扣減發行費（未稅）13,687,735.86元，募資凈收益為1,486,312,264.14元。以上資產于2019年10月18日及時，早已瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）認證并提交《驗資報告》（瑞華驗字【2019】37110011號）。
（二）轉債上市狀況
經上海交易所自律監管認定書【2019】242號文允許，企業15億人民幣可轉換公司債券于2019年11月7日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“金要可轉債”，債卷編碼“113545”。
（三）可轉債轉股狀況
依據《上海證券交易所股票上市規則》相關規定及《金能科技股份有限公司公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》（下稱“《募集說明書》”）的承諾，企業該次公開發行的“金要可轉債”自可轉換公司債券發售完畢之日起滿六個月后的第一個買賣日，即2020年4月20日起可轉換為公司發展A股優先股，初始轉股價格為11.55元/股。公司在2019年12月實行了2019年前三季度股東分紅，金要可轉債的轉股價格調整至11.40元/股，主要內容請詳細公司在2019年12月24日公布的《關于“金能轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公示序號：2019-117)。公司在2020年11月申請辦理結束非公開發行新股的登記，金要可轉債的轉股價格調整至10.78元/股，主要內容請詳細公司在2020年11月14日公布的《關于“金能轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2020-171）。公司在2021年5月實行了2020年度股東分紅，金要可轉債的轉股價格調整至10.43元/股，主要內容請詳細公司在2021年5月25日公布的《關于“金能轉債”轉股價格調整的提示性公告》(公示序號：2021-070)。公司在2022年7月實行了2021年度股東分紅，金要可轉債的轉股價格調整至10.08元/股，主要內容詳細公司在2022年7月2日公布的《關于“金能轉債”轉股價格調整的提示性公告》（公示序號：2022-080）。
二、有關確定發行可轉換公司債券股權轉讓信息的來源狀況
（一）已履行法定條件
公司在2020年2月18日舉辦第三屆股東會第二十一次大會、2020年3月5日舉辦2020年第一次股東大會決議，審議通過了《關于以集中競價交易方式回購股份方案的議案》。此次回購的股權將主要用于變換企業公開發行的可轉換為個股的企業債券。
（二）回購股份的現象
2020年9月4日，公司回購屆滿，已具體回購公司股份7,141,951股，占公司總股本的1.06%，以上庫存股存放在企業股份回購專戶，賬號信息如下所示：
持有者名字：金要科技發展有限公司復購專用型股票賬戶
股票賬戶號：B883140824
主要內容詳細公司在2020年9月8日上海證券交易所公布的《關于股份回購實施結果的公告》（公示序號：2020-133）。
（三）其他事宜
1、企業已經在中國登記結算有限責任公司上海分公司申請辦理進行特定以上復購帳戶做為可轉債轉股賬戶辦理手續。
2、若相關事宜有調節，企業將嚴格按照相關法律法規、法規及行政規章的相關規定，立即履行信息披露義務。
金要科技發展有限公司股東會
2023年3月31日
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