證券代碼：688160證券簡稱：步科股權公示序號：2023-011

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、此次受權事宜簡述

依據《上市公司證券發行注冊管理辦法》《上海證券交易所上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等相關法律法規和行政規章的相關規定，沈陽步科自動化技術有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月29日舉辦第四屆董事會第九次大會，表決通過《關于提請股東大會授權董事會決定以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，允許董事會報請股東會受權董事會決定向特定對象發售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%的個股，授權期限為2022年年度股東大會根據日起至2023年年度股東大會舉辦之日起計算。公司獨立董事對于該提案發布了贊同的單獨建議，本提案尚要遞交企業年度股東大會決議。

二、此次受權主要內容

此次報請股東會受權事項包含以下幾點：

1、確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股標準

受權股東會依據《公司法》《證券法》《上市公司證券發行注冊管理辦法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，對企業需求進行自糾自查和論述，確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股標準。

2、發行新股的類型、顏值

發行新股的類型為境內上市的人民幣普通股（A股），每股面值rmb1.00元。

3、發行方式及發行日期

發行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開發行的方法，將于股東會受權后期限內由股東會挑選適度機會運行發售相關程序。

4、發售目標及向股東配股安排

此次發行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開增發的形式，發售對象是合乎監督機構所規定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資組織等不得超過35名（含35名）的特定對象。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。最后發售目標將依據認購價格狀況，由董事會按照股東會的受權與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發行新股全部發售目標均支付現金方法申購。

5、定價方法或是價格定位

本次發行采用詢價發行方法，定價基準日為發行期首日。本次發行的發行價不少于定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價的80%。最后發行價將于股東會受權后，由董事會按相關規定依據詢價采購結果和主承銷商共同商定。發售目標存有《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情況的，有關發售目標不參加本次發行市場定價詢價采購全過程，但接納別的發售目標認購竟價結論并和別的發售目標以同樣價錢申購本次發行的個股。

定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量。若企業股票在這個20個交易日產生因分紅派息、派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調節的情況，則是對調節前交易日成交價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價。

在定價基準日至發行日期內，若企業產生發放股利分配、派股或公積金轉增總股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行發行成本價將作適當調整。

6、發行數量

發行新股融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%，公開發行的股票數依照募資總金額除于發行價明確，不得超過發售前公司股本總量的30%。

7、限售期

發售目標申購的此次發行新股自本次發行完畢之時（即自本次發行的個股備案至戶下之時）起六個月內不得轉讓；發售目標存有《上市公司證券發行注冊管理辦法》第五十七條第二款規定情況的，有關發售目標申購的此次發行新股自本次發行完畢之時（即自本次發行的個股備案至戶下之時）起十八個月內不得轉讓。

發售目標所取得上市企業向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及上海交易所的規定執行。

8、募集資金用途

集團公司擬向募資用以公司主要業務相關業務及補充流動資金，用以補充流動資金比例必須符合監督機構的有關規定。與此同時，募資的應用應當符合下列要求：

（1）合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定；

（2）此次募集資金使用不得為擁有財務性投資，不可直接或間接投資于以交易商業票據為主營業務的企業；

（3）募資項目執行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業競爭、不公平的關聯方交易，或是嚴重危害企業生產運營的自覺性；

（4）理應投向科技創新領域的項目。

9、個股上市地點

公開發行的個股將于上海交易所新三板轉板買賣。

10、受權股東會申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股的相關事宜

受權股東會在滿足本提案及有關法律法規前提下，全權負責申請辦理以小額訴訟程序向特定對象發行新股相關的所有事項，包含但是不限于：

（1）根據法律法規、行政規章或證劵監管機構的要求而要求，根據企業的具體情況，制訂、調節與實施本次發行計劃方案，包含但是不限于公開發行的執行時間、發行數量、發行價、發售目標、實際申購方法、申購占比、募資經營規模以及他和發售計劃方案有關的相關事宜；

（2）申請辦理與發售募集資金投資項目建設和募集資金使用有關的相關事宜，并根據法律法規、行政規章及其股東會做出的決議，融合金融市場及募集資金投資項目的執行情況、具體進展、具體募資出資額等具體情況，對募集資金投資項目以及計劃方案作出調整；

（3）申請辦理發售申請事項，包含但是不限于依據監管機構的規定，制做、改動、簽定、呈送、填補提交、實行和公示與出版有關的原材料，回應有關監管機構的反饋建議，并依據監管政策處理和發售有關的信息披露事項；

（4）簽定、改動、填補、提交、呈送、實行與發售相關的一切協議書，包含但是不限于股份認購協議、與募資有關的重大合同和秘密文件；

（5）開設公開發行的募資重點帳戶，申請辦理募集資金使用的事宜；

（6）根據法律法規、監管政策和出版狀況，申請辦理變更注冊資本及《公司章程》所涉及到的工商變更登記或備案；

（7）在發售結束后，申請辦理新增加股權上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的備案、鎖住和發售等相關的事宜；

（8）同時與發售相關法律法規、行政規章有新要求或現行政策、銷售市場產生變化或證劵監督機構有別的相關要求，依據一個新的標準及規定，對公開發行的具體實施方案作適當調整；

（9）確定并聘用公開發行的有關證券業務中介服務，并處理與此相關的其他事宜；

（10）當出現不可抗拒或其它足夠使發售無法執行，或是雖然能執行卻會給他們帶來不好不良影響的情況之下，酌情考慮確定發售計劃方案推遲執行或提前結束；

（11）在相關法律法規、行政規章及《公司章程》允許的情況下，申請辦理與發售有關的其他事宜。

11、決定有效期限自企業2022年年度股東大會表決通過日起至企業2023年年度股東大會舉辦之日起計算。

三、風險防范

此次報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發行新股的事宜有待企業2022年年度股東大會表決通過。經年度股東大會受權以上事宜后，董事會將結合公司具體情況再決定是否在受權期限內運行簡單發售程序流程及運行該流程的準確時間。在簡單發售系統中股東會需在規定期限內向上海交易所遞交申請文檔，請示上海交易所審批并須經證監會申請注冊。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

沈陽步科自動化技術有限責任公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：688160證券簡稱：步科股權公示序號：2023-006

沈陽步科自動化技術有限責任公司2022年度募資儲放與應用情況的專項報告

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

依據《公司法》《證券法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，沈陽步科自動化技術有限責任公司（下稱“企業”、“步科股權”、“上海市步科”）股東會制訂了2022年度募資儲放與應用情況的專項報告如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資金額及到帳狀況

經中國保險監督管理委員會《關于同意上海步科自動化股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準【2020】2386號），允許企業首次公開發行股票的商標注冊申請。企業批準向公眾發行人民幣普通股（A股）個股2,100億港元，股價為每一股rmb20.34元，總共募資42,714.00萬余元，扣減發行費后，具體募資凈收益為38,145.41萬余元。以上募資所有及時，早已天健會計師事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2020年11月9日出示天健驗〔2020〕3-107號《驗資報告》。公司已經對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商、儲存募資的銀行業簽訂了有關監管協議，詳細情況詳細公司在2020年11月11日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《上海步科自動化股份有限公司首次公開發行股票科創板上市公告書》。

（二）募資本當年度應用額度及貸方余額狀況

截止到2022年12月31日，企業募集資金使用情況如下：

企業：人民幣元

二、募資管理方法狀況

進一步規范企業募資的采用與管理方法，提升募集資金使用經濟效益，確保募資融資計劃的順利進行，維護投資人的利益，依據相關法律法規及《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》的相關規定，公司及控股子公司各自在我國基本建設銀行股份有限公司上海張江支行（下稱“上海建行張江支行”）、廣發銀行銀行股份有限公司深圳分行及深圳南山分行（下稱“廣發行深圳分行或深圳南山區分行”）、建設銀行股份有限公司深圳市科苑分行（下稱“建設銀行深圳市科苑分行”）、興業銀行銀行股份有限公司成都分行、成都溫江分行開賬戶，做為本次發行募資專戶。

2020年11月6日，公司和承銷商海通證券股份有限責任公司及上海建行張江支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》。

2020年12月15日，公司及控股子公司深圳步科電氣有限公司（下稱“深圳市步科”）、承銷商海通證券股份有限責任公司分別向廣發銀行銀行股份有限公司深圳分行、建設銀行深圳市科苑分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》；公司及控股子公司成都市步科智能化有限責任公司、承銷商海通證券股份有限公司與興業銀行銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2021年5月24日，公司和承銷商海通證券股份有限責任公司及廣發行有限責任公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》；公司及控股子公司深圳步科電氣有限公司與承銷商海通證券股份有限責任公司、廣發銀行銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2021年9月24日，公司及控股子公司成都市步科智能化有限責任公司、承銷商海通證券股份有限公司與興業銀行銀行股份有限公司成都分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2022年9月9日，公司及控股子公司常州市精納與承銷商海通證券股份有限責任公司、廣發銀行銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

2022年10月10日，公司及控股子公司常州市精納與承銷商海通證券股份有限責任公司、廣發銀行銀行股份有限公司深圳分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監管協議》。

以上合同內容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，企業使用募資時就已經嚴苛閱簽。

2021年5月26日，深圳市步科將設立在建設銀行深圳市科苑分行（銀行賬戶：44250100002300003364、44250100002300003365）的兩大募資重點賬號注銷。

2021年8月24日，企業將設立在上海建行張江支行（銀行賬戶：31050161393600004828）的募資重點賬號注銷。

2022年10月27日，企業將設立在上海建行張江支行（銀行賬戶：31050161393600004839、31050161393600004829）的募集資金專戶銷戶。

2022年11月1日，企業將廣發行深圳南山區分行（銀行賬戶：9550880057982300574、9550880057982300204）的募集資金專戶銷戶。

截止到2022年12月31日，募資儲放專用型重點賬戶賬戶余額如下所示：

企業：人民幣元

三、2022本年度募資的具體應用情況

（一）募集資金使用狀況

詳細本報告附注1《募集資金使用情況對照表》。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

公司在2020年11月25日召開第三屆股東會第十五次大會、第三屆職工監事第九次大會，審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入的自籌資金的議案》。為減少銷售費用，提升企業資金使用效益，公司決定應用募集資金置換總金額8,047,384.61塊的自籌經費，由項目實施主體給予更換分別是：步科股權更換3,596,428.28元，公司全資子公司深圳步科電氣有限公司更換3,162,253.21元，公司全資子公司成都市步科智能化有限責任公司更換1,288,703.12元。公司獨立董事發布了確立贊同的單獨建議，企業承銷商海通證券股份有限責任公司出具了很明確的審查建議，公司審計機構天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金的現象

報告期，企業不會有應用閑置募集資金臨時補充流動資金的現象。

（四）閑置募集資金現金管理業務狀況

公司在2021年10月27日召開第四屆董事會第三次會議、第四屆職工監事第三次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提升企業資金使用效益，公司及執行募投項目的分公司在確保不受影響企業募資融資計劃順利進行前提下，確定應用不超過人民幣2.5億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務。

公司在2022年10月27日召開第四屆董事會第八次大會、第四屆職工監事第八次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》。為提升企業資金使用效益，公司及執行募投項目的分公司在確保不受影響企業募資融資計劃順利進行前提下，確定應用不超過人民幣1.8億人民幣的那一部分臨時閑置募集資金開展現金管理業務。

以上融資資產現金管理業務的使用年限均自企業董事會議表決通過的時候起12個月合理，在相應信用額度及使用年限范圍之內，資產能夠循環系統翻轉應用，并且于到期時償還至募資重點帳戶，公司獨立董事均發布了確立贊同的單獨建議，企業承銷商海通證券股份有限責任公司均出具了很明確的審查建議。

報告期，公司使用閑置募集資金用以現金管理業務的情況如下：

企業：rmb萬余元

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

公司在2022年8月9日舉辦第四屆董事會第六次會議第四屆職工監事第六次大會，于2022年8月26日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許公司使用一部分超募資金25,566,638.02元（含貸款利息及理財產品收益，按實際轉走日金額為標準）永久性補充流動資金，占超募資金總金額的比例為23.17%。報告期，企業實際應用超募資金26,014,743.78元永久性補充流動資金，用以與公司主要業務有關的經營活動。

（六）超募資金用以建設中的項目以及新新項目（包含收購資產等）的現象

公司在2022年8月9日舉辦第四屆董事會第六次會議第四屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于使用部分募集資金及超募資金向全資子公司增資以實施募投項目的議案》，允許公司使用一部分募資4,836.17萬余元（含貸款利息及理財產品收益，按實際轉走日金額為標準）、超募資金3,200.00萬余元向常州市精納增資擴股以執行“智能制造生產產業基地工程項目”，在其中8,000.00萬余元做為注冊資金，余額做為資本公積金。報告期，公司已經實際應用超募資金32,000,000.00元、募資48,760,012.39元實現對常州市精納的增資擴股。

（七）結余募集資金使用狀況

報告期，企業不會有結余募集資金使用狀況。

（八）募集資金使用的其他情形

公司在2022年8月9日舉辦第四屆董事會第六次會議第四屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于深圳步科使用部分募集資金向常州精納提供借款以實施募投項目的議案》，允許深圳市步科應用一部分募資4,810.92萬余元（含貸款利息及理財產品收益，按實際轉走日金額為標準）向常州市精納給予貸款以執行募投項目。報告期，深圳市步科并未應用募資向常州市精納給予貸款。

四、變動募投項目的項目執行情況

公司在2022年8月9日舉辦第四屆董事會第六次會議第四屆職工監事第六次大會，于2022年8月26日舉辦2022年第一次股東大會決議，審議通過了《關于變更部分募集資金投資項目的議案》，同意將企業募投項目“生產中心更新改造新項目”調整為“智能制造生產產業基地工程項目”。

詳細本報告附注2《變更募集資金投資項目情況表》。

五、募集資金使用及公布存在的問題

公司已經立即、真正、精確、全面地公布了有關募資的使用和體系等應披露的信息，不會有募資管理方法違規情況。

六、會計事務所對企業本年度募資儲放與應用情況開具的鑒證報告的結論性意見和建議

對于我們來說，上海市步科公司管理人員編制2022本年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（中國證監會公示〔2022〕15號）和《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》（上證指數發〔2022〕14號）的相關規定，如實陳述了上海市步科企業募資2022本年度具體儲放與應用情況。

七、承銷商對企業本年度募資儲放與應用情況所開具的重點核查報告的結論性意見和建議

經核實，海通證券股份有限責任公司（下稱“承銷商”）覺得：企業2022本年度募資的儲放和應用合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關規定以及公司募資資金管理辦法，對募資展開了專用賬戶存儲和應用，截止到2022年12月31日，企業不會有變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會有違規募資的情況，外國投資者募集資金使用不會有違背我國合規管理有關法律法規的情況。承銷商對企業2022本年度募資儲放與應用情況情況屬實。

八、手機上網公示配件

（一）海通證券股份有限責任公司關于上海步科自動化技術有限責任公司2022本年度募資儲放與應用情況的審查建議；

（二）天健會計師事務所（特殊普通合伙）募資本年度儲放與應用情況鑒證報告。

特此公告。

沈陽步科自動化技術有限責任公司

股東會

2023年3月31日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業：人民幣元

注1：變更后募投項目“智能制造生產產業基地工程項目”的調整投資額為原募投項目“生產中心更新改造新項目”服務承諾投資額92,150,000.00元再加上超募資金32,000,000.00元，不包括募資相對應的貸款利息及理財產品收益。

附注2：

變動募集資金投資項目登記表

企業：人民幣元

證券代碼：688160證券簡稱：步科股權公示序號：2023-012

沈陽步科自動化技術有限責任公司

有關舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月21日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年4月21日14點00分

舉辦地址：深圳南山區高新園西區朗山一路6號意中利科技園1號3樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

否

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

獨董將于2022年年度公司股東大大會上開展個人述職。

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案經公司于2023年3月29日舉行的第四屆董事會第九次大會、第四屆職工監事第九次會議審議根據。主要內容詳細公司在2023年3月31日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與此同時刊登的有關公示。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5、6、7、8、9

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）備案時長：2023年4月19日8:30-17:30

（二）當場備案地址：深圳南山區高新園西區朗山一路6號意中利科技園1號3樓

（三）備案方式：

1、法人股東親身參加的，應提供其個人本人身份證、個股賬戶正本；授權委托人列席會議的，應提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權委托書原件和受委托人本人身份證。

2、公司股東由企業法人親身列席會議的，應提供其個人本人身份證、法人代表身份證明書正本、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本；法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人應提供其個人本人身份證、法人代表營業執照副本加蓋單位公章、個股賬戶正本、法人授權書（蓋公章）。

3、公司股東可按照之上規定以信件、電子郵件的形式進行備案，信件抵達郵戳和電子郵件抵達日應不遲于2023年4月19日17:30，信件、電子郵件中應標明公司股東手機聯系人、聯系方式及標明“股東會”字眼。根據信件或電子郵件方法注冊登記的公司股東請于參與現場會議時帶上以上有效證件。企業拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

（一）此次股東大會決議開會時間大半天，請出席會議公司股東自立交通出行、吃住。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

（三）大會聯系電話

手機聯系人：邵凱真

通訊地址：深圳南山區高新園西區朗山一路6號意中利科技園1號3樓

聯系方式：0755-86336477

聯系郵箱：sec@kinco.cn

特此公告。

沈陽步科自動化技術有限責任公司股東會

2023年3月31日

配件1：法人授權書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

沈陽步科自動化技術有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688160證券簡稱：步科股權公示序號：2023-005

沈陽步科自動化技術有限責任公司

有關2022年年度利潤分配預案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●每一股比例：每一股派發現金紅利0.4元（價稅合計），沒有進行資本公積轉增股本，不派股。

●此次股東分紅以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準，具體時間將于權益分派執行聲明中確立。

●在執行權益分派除權日前企業總市值產生變化的，擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。并把再行公示實際調節狀況。

一、股東分紅內容

經天健會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，沈陽步科自動化技術有限責任公司（下稱“企業”）2022本年度屬于股東的純利潤為9,105.55萬余元，在其中總公司實現凈利潤5,305.22萬余元。截止到2022年12月31日，總公司總計可供分配利潤為人民幣8,261.27萬余元。經股東會決議，企業2022本年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準分配利潤。此次利潤分配方案如下所示：

企業擬將公司股東每10股派發現金紅利4元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值84,000,000股，為此測算總計擬派發現金紅利3,360.00萬余元（價稅合計），企業2022本年度總計能夠公司股東分派的收益為23,575.37萬余元，年度企業股票分紅額度占當初歸屬于上市公司股東的純利潤比例是36.90%。

如果在本公告公布日起至執行權益分派除權日期內，企業總市值產生變化的，公司擬保持分派總金額不會改變，適當調整每一股比例。如后面總市值產生變化，將再行公示實際調節狀況。

此次利潤分配方案尚要遞交股東大會審議。

二、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年3月29日召開第四屆董事會第九次大會，審議通過了《關于2022年年度利潤分配預案的議案》，允許此次利潤分配預案，并同意將這個應急預案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

此次利潤分配預案充分考慮了公司現階段運營贏利情況，兼具了自然人股東的有效回報率與公司的中長期發展方向，不存在損害公司及公司股東共同利益的情況，決策制定合乎有關法律法規、行政規章和《公司章程》的相關規定。咱們允許企業2022本年度利潤分配預案并同意將這個應急預案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監事建議

職工監事覺得：企業2022本年度利潤分配預案合乎證監會《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》及其《公司章程》《公司2020年—2022年股東分紅回報規劃》中有關股票分紅的前提條件、占比及決策制定的相關規定，不存在損害公司股東尤其是中小型股東利益的情形，同時還能夠確保公司股東的有效回報率并兼具企業的可持續發展觀。

三、有關風險防范

（一）此次利潤分配方案融合了公司發展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

（二）此次利潤分配方案尚要遞交企業2022年年度股東大會表決通過后才可執行。

特此公告。

沈陽步科自動化技術有限責任公司股東會

2023年3月31日