證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-017

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

本公司董事會及整體執行董事確保公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月21日

●此次股東會所采用的網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

一、召開工作會議的相關情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網絡投票和網上投票相結合的

（四）現場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年4月21日14點30分

舉辦地址：株洲市蘆淞區自主創業二路68號，株洲市華銳精密工具有限責任公司三樓會議廳

（五）網上投票的軟件、日期和網絡投票時長。

網絡投票系統：上海交易所股東會網絡投票系統

網上投票起始時間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網絡投票系統，根據交易軟件微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網絡微信投票的網絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉融通、約定購回業務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業務、約定購回業務流程有關帳戶及其港股通投資人的網絡投票，應當按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等規定執行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網絡投票股東類型

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年3月30日舉行的第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監事第十六次會議審議根據。主要內容參照公司在2023年3月31日上海證券交易所站（www.sse.com.cn）及其《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》與此同時刊登的有關公示。公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：8、11

3、對中小股東獨立記票的議案：6、7、8、9、10、11

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：無

應回避表決的相關性股東名稱：無

5、涉及到優先股參加決議的議案：無

三、股東會網絡投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據上海交易所股東會網絡投票系統履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯網技術微信投票（網站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯網技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯網技術微信投票網址表明。

（二）同一投票權進行現場、本所網絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

（三）公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

（一）除權日在下午收盤的時候在中國登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監事會和高管人員。

（三）企業聘用律師。

（四）有關人員

五、大會備案方式

（一）對符合會議要求的自然人股東，請持身份證及股東賬戶卡；如果需要由他人代理，授權委托人需持身份證、法人授權書（見附件）、受托人身份證掃描件、股東賬戶卡，于2023年4月20日（早上8:00～11:30，在下午13:00～17:30）到企業董事會辦公室開展證券登記。公司股東還可以通過信件、發傳真的形式申請辦理登記，需在備案時長2023年4月20日在下午17:30前送到，列席會議時需提交正本。

（二）備案地址：株洲市華銳精密工具有限責任公司證券事務部公司辦公室（株洲市蘆淞區自主創業二路68號）。

（三）備案方法

1、公司股東應當由法定代表人其委托委托代理人列席會議。由法人代表列席會議的，需持營業執照副本復印件（蓋上公司印章）、身份證原件和法人代表股東賬戶卡至企業辦理登記；由法人代表授權委托人列席會議的，委托代理人需持營業執照副本復印件（蓋公章）、身份證原件、法人代表依規開具的法人授權書和法人代表股東賬戶卡至企業辦理登記；

2、法人股東親身列席會議的，應持身份證和股東賬戶卡至企業辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人應持身份證、法人授權書和股東賬戶卡至企業辦理登記。外地公司股東能夠信件或發傳真方法備案，信件或發傳真以到達企業的為準，信件上請注明“股東會”字眼；企業拒絕接受手機方法辦理登記。

六、其他事宜

1、此次現場會議開會時間大半天，吃住及差旅費自立。

2、出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現場辦理每日簽到。

3、大會聯系電話

通訊地址：株洲市蘆淞區自主創業二路68號

郵編：412000

聯系方式：0731-22881838

發傳真：0731-22881838

手機聯系人：段艷蘭

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年3月31日

配件1：法人授權書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權書

法人授權書

株洲市華銳精密工具有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數：

受托人持優先選擇股票數：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-011

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發行新股的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

一、此次受權事宜簡述

依據《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法(試行)》《上海證券交易所科創板上市公司證券發行上市審核規則》《上海證券交易所科創板上市公司證券發行承銷實施細則》等有關規定，株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業”）于2023年3月30日舉辦第二屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》，允許董事會報請股東會受權董事會決定向特定對象發售融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%的個股，授權期限自企業2022年年度股東大會表決通過日起至企業2023年年度股東大會舉辦之日起計算。公司獨立董事對于此事發布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交企業股東大會審議根據。

二、此次受權主要內容

此次報請股東會受權事項包含以下幾點：

（一）確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股標準

受權股東會依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》等有關法律法規和行政規章的相關規定，對企業需求進行自糾自查和論述，確定企業是否滿足以小額訴訟程序向特定對象發行新股標準。

（二）發行新股的類型、顏值

此次發行新股的類型為境內上市的人民幣普通股（A股），顏值rmb1.00元。

（三）發行方式及發行日期

此次發行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開發行的方法，將于股東會受權后期限內由股東會挑選適度機會運行發售相關程序。

（四）發售目標及向股東配股安排

此次發行新股選用以小額訴訟程序向特定對象公開增發的形式，發售對象是合乎監督機構所規定的法人代表、普通合伙人或者其它合理合法項目投資組織等不得超過35名（含35名）的特定對象。證券基金運營公司、證劵公司、達標境外企業投資人、人民幣合格境外企業投資人因其管理方法的二只之上商品申購的，算作一個發售目標。信托做為發售對象，僅以自籌資金申購。最后發售目標將依據認購價格狀況，由董事會按照股東會的受權與承銷商（主承銷商）共同商定。此次發行新股全部發售目標均支付現金方法申購。

（五）定價基準日、發行價和定價原則

本次發行采用詢價發行方法，本次發行的定價基準日為發行期首日。

本次發行的發行價不少于定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價的80%。最后發行價在此次向特定對象發售申請辦理得到證監會的注冊文件后，依照相關法律法規、法規的規定和監管機構的規定，由股東會依據股東會的受權與承銷商（主承銷商）共同商定，依據本次發行認購價格狀況，依照價高者得等標準明確，但不少于上述情況發售成本價。

發售目標存有《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》第五十七條第二款規定情況的，有關發售目標不參加本次發行市場定價詢價采購全過程，但接納別的發售目標認購竟價結論并和別的發售目標以同樣價錢申購本次發行的個股。

定價基準日前20個交易日內股票買賣交易平均價=定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總金額/定價基準日前20個交易日內股票買賣交易總產量。若企業股票在這個20個交易日產生因分紅派息、派股、配資、資本公積轉增股本等除權除息、除權除息事宜造成股票價格調節

的情況，則是對調節前交易日成交價按通過相對應除權除息、除權除息變更后的購買價。

在定價基準日至發行日期內，若企業產生發放股利分配、派股或公積金轉增總股本等除權除息、除權除息事宜，本次發行發行成本價將作適當調整。

（六）發行數量

發行新股融資總額不超過人民幣3億人民幣并且不超出最近一年末凈資產20%，本次發行的股票數依照募資總金額除于發行價明確，不得超過發售前公司股本總量的30%。

（七）限售期

發售目標申購的此次發行新股自本次發行完畢之時（即自本次發行的個股備案至戶下之時）起六個月內不得轉讓；發售目標存有《科創板上市公司證券發行注冊管理辦法（試行）》第五十七條第二款規定情況的，有關發售目標申購的此次發行新股自本次發行完畢之日（即自本次發行的個股備案至戶下之日）起十八個月內不得轉讓。發售目標所取得上市企業向特定對象公開發行的股權因上市企業分派股利、資產公積金轉增等方式所衍化獲得的股權亦必須遵守以上股權鎖定安排。限售期期滿然后按證監會及上海交易所的規定執行。

（八）募集資金用途

集團公司擬向募資用以公司主要業務相關業務及補充流動資金，用以補充流動資金比例必須符合監督機構的有關規定。與此同時，募資的應用應當符合下列要求：

1、理應投向科技創新領域的項目；

2、合乎產業政策及有關生態環境保護、土地資源管理等有關法律、法規規定；

3、募資項目執行后，不容易與大股東、控股股東以及掌控的其他公司新增加組成重要不良影響的同行業競爭、不公平的關聯方交易，或是嚴重危害企業生產運營的自覺性。

（九）發售前期值盈利分配

此次發行新股后，發售前企業期值的盈余公積由公司新老股東依照發行后的股份比例分享。

（十）個股上市地點

本次發行的個股將于上海交易所新三板轉板買賣。

（十一）受權股東會在滿足本提案及有關法律法規前提下，全權負責申請辦理與此次以小額訴訟程序向特定對象發行新股相關的所有事項，包含但是不限于：

1、根據法律法規、行政規章或證劵監管機構的要求而要求，根據企業的具體情況，對本次發行方案進行適當調整、填補，明確本次發行最后的具體實施方案并登記發售策略的落實措施，包含但是不限于本次發行的執行時間、發行數量、發行價、發售目標、實際申購方法、申購占比、募資經營規模以及他和發售計劃方案有關的相關事宜；

2、申請辦理與本次發行募集資金投資項目建設和募集資金使用有關的相關事宜，并根據法律法規、行政規章及其股東會做出的決議，融合金融市場及募集資金投資項目的執行情況、具體進展、具體募資出資額等具體情況，對募集資金投資項目以及計劃方案作出調整；

3、申請辦理本次發行申請事項，包含但是不限于依據監管機構的規定，制做、改動、簽定、呈送、填補提交、實行和公示與本次發行有關的原材料，回應有關監管機構的反饋建議，并依據監管政策處理和本次發行有關的信息披露事項；

4、簽定、改動、填補、提交、呈送、實行與本次發行相關的一切協議書，包含但是不限于股份認購協議、與募資有關的重大合同和秘密文件；

5、開設本次發行的募資重點帳戶，申請辦理募集資金使用的事宜；

6、根據法律法規、監管政策和本次發行狀況，申請辦理變更注冊資本及《公司章程》所涉及到的工商變更登記或備案；

7、在本次發行結束后，申請辦理新增加股權上海證券交易所及中國證券登記結算有限責任公司上海分公司的備案、鎖住和發售等相關的事宜；

8、同時與本次發行相關法律法規、行政規章有新要求或現行政策、銷售市場產生變化或證劵監督機構有別的相關要求，依據一個新的標準及規定，對本次發行的具體實施方案作適當調整；

9、確定并聘用本次發行的有關證券業務中介服務，并處理與此相關的其他事宜；

10、當出現不可抗拒或其它足夠使本次發行無法執行，或是雖然能執行，卻會給他們帶來不好不良影響的情況之下，酌情考慮確定本次發行計劃方案推遲執行或提前結束；

11、在相關法律法規、行政規章及《公司章程》允許的情況下，申請辦理與本次發行有關的其他事宜。

（十一）決定有效期限

自企業2022年年度股東大會表決通過之日起止2023年年度股東大會舉辦之日止。

三、風險防范

1、此次企業報請股東會受權股東會以小額訴訟程序向特定對象發行新股的公布事宜并不代表審核、申請注冊機構對本次發行相關事宜的實質辨別、確定或準許，此次受權事宜仍待企業2022年年度股東大會表決通過。

2、經年度股東大會受權以上事宜后，股東會將結合實際情況再決定是否在受權期限內運行簡單發售程序流程及運行該流程的準確時間。在簡單發售系統中，股東會需在規定期限內向上海交易所遞交申請文檔，請示上海交易所審批并須經證監會申請注冊。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-013

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“華銳高精密”或“企業”）于2023年3月30日舉辦第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監事第十六次大會，審議通過了《關于使用部分暫時閑置首次公開發行募集資金進行現金管理的議案》，允許企業在保證不受影響首次公開發行股票募資安全與項目投資項目資金使用進度計劃前提下，應用最大賬戶余額不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，用于支付項目投資安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關信用額度范圍之內，資產能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過之日起12個月。股東會受權公司董事長在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由公司財務部組織落實。公司獨立董事及職工監事對于該事宜發布了確立贊同的單獨建議，承銷商招商合作證券股份有限公司對該事宜出具了很明確的審查建議。

一、募資基本概況

經中國保險監督管理委員會《關于同意株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準字﹝2021﹞95號）準許，公司在上海交易所向公眾發行人民幣普通股(A股)1,100.20億港元，股價為37.09元/股，募資總額為rmb408,064,180.00元，扣除包銷及證券承銷花費、律師代理費、財務審計及驗資費套餐、信息公開費等費用總共rmb48,374,113.69元（未稅），此次具體募資凈收益為359,690,066.31元。

以上募資已經全部及時，天職國際會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次公開發行股票募資及時情況進行檢審，并且于2021年2月3日出具了《驗資報告》（天職業類型字[2021]4237號）。

二、此次應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的相關情況

（一）投資目的

為提升募集資金使用高效率，合理安排一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資，在保證不受影響募資工程建設和使用和日常生產運營、募資安全的前提下，提升企業盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益。

（二）項目投資產品種類

企業將按相關規定嚴格把控風險性，應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資項目投資安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），所以該等投資理財產品不能用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。

（三）項目投資信用額度及時限

公司擬應用最大賬戶余額不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，項目投資安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品（包含但是不限于保本理財、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等），投資理財產品不能用于質押貸款，不用以以股票投資為主要目的交易行為。在相關信用額度內，資產能夠翻轉應用，使用年限不得超過股東會表決通過之日起12個月。

（四）實施方法

股東會受權公司董事長在受權信用額度和時間內履行現金管理業務投資決策權并簽訂有關合同文本，具體事宜由公司財務部組織落實。

（五）信息公開

企業將根據《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》上海交易所上市企業募資資金管理辦法等相關法律法規和行政規章的需求,立即履行信息披露義務。

（六）現金管理業務的盈利

公司使用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的得到盈利歸公司所有，優先選擇用以補充募投項目投資額不夠一部分以及企業日常運營所需要的周轉資金，并嚴格執行中國保險監督管理委員會及上海交易所有關募資監管方案的需求管理與應用資產，現金管理業務商品到期時將償還至募集資金專戶。

三、對企業日常運營產生的影響

公司本次方案應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，不直接影響企業募集資金投資項目的建立和使用和募資安全性為原則，也不會影響企業日常資產正常的資金周轉需要與募集資金投資項目的正常運行，亦也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。與此同時，企業對一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，可以獲得一定的投資收益，可以為公司與公司股東牟取更多回報率。

四、經營風險及風險管控措施

（一）經營風險

雖然企業挑選安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品，但金融體系受宏觀經濟政策影響很大，企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當干預，但不排除此項項目投資遭受市場變化產生的影響，存在一定的系統風險。

（二）風險管控措施

企業將嚴格按照《上海證券交易所科創板股票上市規則》等相關法律法規、《公司章程》《募集資金管理辦法》辦理現金管理業務業務流程并立即分析與追蹤現金投資商品運行狀況，若發現或分辨有不利條件，將及時采取有效措施，操縱經營風險；企業內審部為現金投資商品事項監督機構，對企業現金投資商品事項展開財務審計和指導；獨董、職工監事有權對企業資金使用及現金管理業務狀況進行監管與查驗；企業將按照上海交易所的有關規定立即履行信息披露義務。

五、重點建議表明

（一）獨董建議

公司獨立董事覺得：公司擬應用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，內容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。公司本次應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資投向安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品，有助于提高臨時閑置不用首次公開發行股票募資的使用率，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司獨立董事一致同意公司自股東會表決通過之日起12個月內，應用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務。

（二）職工監事建議

公司監事會覺得：公司擬應用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務，內容包括決議程序流程合乎《上海交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定。公司本次應用臨時閑置不用首次公開發行股票募資投向安全系數高、達到保底規定、流動性好的投資理財產品，有助于提高臨時閑置不用首次公開發行股票募資的使用率，不受影響募集資金投資項目的穩定執行，找不到變向更改募集資金用途，也不會影響公司主要業務的穩定發展趨勢，也不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司監事會允許公司自股東會表決通過之日起12個月內，應用信用額度不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務。

（三）承銷商建議

經核實，承銷商招商合作證券股份有限公司覺得：

1、公司本次應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的事宜早已企業第二屆股東會第十九次會議第二屆職工監事第十六次會議審議根據，獨董已就該事項發布了很明確的同意意見，依法履行必須的司法程序，合乎相關法律法規及交易中心規矩的要求；

2、公司本次應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的事宜合乎《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關法律、政策法規、行政規章以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，找不到變向更改募集資金使用用途狀況，也不會影響企業募資融資計劃的穩定執行；

3、在確保企業正常運營運行和融資需求，并且不危害募集資金投資項目正常的執行前提下，企業通過組織現金管理業務，能提高資金使用效益，符合公司和公司股東利益。

綜上所述，承銷商對公司本次應用總額不超過人民幣3,000萬余元（含本數）的那一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的事宜情況屬實。

六、手機上網公示配件

（一）獨董有關第二屆股東會第十九次大會相關事宜自主的建議；

（二）招商合作證券股份有限公司有關株洲市華銳精密工具有限責任公司應用一部分臨時閑置不用首次公開發行股票募資開展現金管理業務的審查建議。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-014

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

第二屆股東會第十九次會議決議公示

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業”）第二屆股東會第十九次大會于2023年3月30日以當場決議與通信結合的方式舉辦，會議報告已經在2023年3月20日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。此次會議應參加執行董事7人，真實參加執行董事7人，會議由老總肖旭凱老先生集結并組織。此次會議的集結、舉辦方法符合相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關規定，會議決議合理合法、合理。

大會通過探討，一致通過下列決定：

一、審議通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

二、審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

三、審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

四、審議通過了《關于2022年度獨立董事述職報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度獨立董事述職報告》。

五、審議通過了《關于董事會審計委員會2022年度履職情況報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《董事會審計委員會2022年度履職情況報告》。

六、審議通過了《關于2022年度總經理工作報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

七、審議通過了《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內部控制評價報告》。

八、審議通過了《關于公司2023年度董事薪酬方案的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

九、審議通過了《關于公司2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》

決議結論：4票允許，0票抵制，0票放棄，關聯董事肖旭凱、李志祥、高江雄回避表決。

十、審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的公告》（公示序號：2023-008）。

十一、審議通過了《關于續聘2023年度審計機構的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于續聘會計師事務所的公告》（公示序號：2023-009）。

十二、審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于向銀行申請綜合授信額度的公告》（公示序號：2023-010）。

十三、審議通過了《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會決議。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于提請股東大會授權董事會以簡易程序向特定對象發行股票的公告》（公示序號：2023-011）。

十四、審議通過了《關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。（公示序號：2023-012）

十五、審議通過了《關于使用部分暫時閑置首次公開發行募集資金進行現金管理的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細同日上海證券交易所網址（http://www.sse.com.cn）公布的《關于使用部分暫時閑置首次公開發行募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2023-013）。

十六、審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

決議結論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內容詳細企業同日上海證券交易所網址（www.sse.com.cn）公布的《關于召開2022年年度股東大會的通知》（公示序號：2023-017）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-016

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關舉辦2022本年度業績說明會的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●會議召開時長：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

●會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●會議召開方法：上證路演中心網絡互動

●投資人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁點一下“提出問題預征選”頻道或者通過企業投資者互動電子郵箱zqb@huareal.com.cn開展提出問題。公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業”）已經在2023年3月31日公布企業2022年年報，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產品2022本年度經營業績、經營情況，企業計劃于2023年4月7日在下午16:00-17:00舉辦2022本年度業績說明會，就投資人關注的問題相互交流。

一、答疑會種類

這次投資人答疑會以網絡互動方式舉辦，企業將對于2022年度的經營業績及財務指標分析實際情況與投資人進行交流交流和溝通，在信息公開允許的情況下就股民廣泛關心的問題開展回應。

二、答疑會舉行的時長、地址

（一）會議召開時長：2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00

（二）會議召開地址：上海交易所上證路演中心（網站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）會議召開方法：上證路演中心網絡互動

三、參與人員

董事長兼總經理：肖旭凱老先生

董事會秘書兼財務經理：段艷蘭女性

（若有突發情況，與會人員很有可能作出調整）

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年4月7日（星期五）在下午16:00-17:00，通過網絡登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業績說明會，企業將及時回應投資人的提出問題。

（二）投資人可在2023年4月6日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁，點一下“提出問題預征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據活動詳情，選定此次活動或者通過單位郵箱zqb@huareal.com.cn向領導提出問題，公司將在表明大會上對投資廣泛關心的問題開展回應。

五、手機聯系人及資詢方法

聯絡單位：證券事務部

手機：0731-22881838

電子郵箱：zqb@huareal.com.cn

六、其他事宜

這次投資人答疑會舉辦后，投資者可以根據上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次投資人答疑會的舉辦情況和具體內容。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司股東會

2023年3月31日

公司代碼：688059公司簡稱：華銳高精密

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

2022年本年度報告摘要

第一節重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發展計劃，股民理應到www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2重要風險防范

企業已經在本報告中詳細描述企業在運營過程中將面臨的各類風險性及應對策略，敬請查閱本報告第三節“管理層討論與分析”。

3本董事會、職工監事及執行董事、公司監事、高管人員確保年報內容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

4企業整體執行董事參加董事會會議。

5天職國際會計事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

6企業上市時未贏利且并未實現提高效益

□是√否

7股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經天職國際會計事務所（特殊普通合伙）會計事務所財務審計，截止到2022年12月31日，企業期終可供分配利潤為人民幣405,464,906.28元。經股東會決議，企業2022年本年度擬以執行權益分派除權日注冊登記的總市值為基準分配利潤/轉增股本。此次股東分紅、公積金轉增總股本計劃方案如下所示：

1.以執行權益分派除權日的總市值為基準，企業擬將公司股東每10股派發現金紅利12元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值44,008,021股，為此測算總計擬派發現金紅利5,280.96萬余元（價稅合計）。年度企業股票分紅比例是31.83%。

2.以執行權益分派除權日的總市值為基準，企業擬以資本公積向公司股東每10股轉增4股。截止到2022年12月31日，企業總市值44,008,021股，為此測算總計擬轉增股本17,603,208股，轉贈后企業總市值增加至61,611,229股。（此次轉贈股票數系公司根據具體測算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企業總市值數以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司最后備案結論為標準）。

以上利潤分配方案有待企業2022年年度股東大會表決通過后才可執行。

8存不存在公司治理結構獨特分配等重大事項

□可用√不適合

第二節公司概況

1公司概況

企業股票概況

√可用□不適合

企業存托概況

□可用√不適合

聯絡人和聯系電話

2當年度公司主要業務介紹

(一)主營業務、關鍵產品和服務狀況

企業是全國知名的硬質合金刀具切削工具生產商，主要是針對硬質合金刀具數控刀片的開發、生產銷售業務流程。硬質合金刀具數控刀片做為數控車床實行金屬切削加工的關鍵部件，廣泛用于車輛、城市軌道、航天工程、精密機械制造、能源裝備、工程機械設備、機械制造、石油化工設備等方面的金屬材料加工。

在我國數控車床及其配套數控刀片領域起步晚，基本較差，一直以來，中國中高檔數控刀片銷售市場一直被歐美國家、歐美數控刀片企業占有。企業一直秉承“自主開發、不斷創新”的發展理念，致力于硬質合金刀具數控刀片研發及運用，不懈追求硬質合金刀具數控刀片綜合性能的提高和加工工藝的改善，借助很多年的專業人才、技術儲備及其優秀武器裝備引入和消化，構成了在基體、槽形構造、高精密成形和表面噴涂四大領域的獨立關鍵技術，研發了銑削、切削、銑削三大主打產品。企業主打產品在尺寸精度、生產加工效率使用期限等加工性層面已經處于中國先進水平，進入由歐美和日韓數控刀片公司長期性占有中國中國際市場。

企業是國家級高新技術企業，是工信部評定的“專精特新企業‘孵化器’公司”、“國家級綠色工廠”，并先后被湖南經濟和信息化聯合會定性為“湖南新材料企業”、“湖南小巨人企業”、“湖南評定企業技術中心”，是湖南發改委評定的“100個重要科技創新項目2020年實施措施”企業，企業獲“2022年湖南加工制造業質量標桿”、“株洲市第三屆市長質量獎”，獲準開設“國家級別博士后科研工作站”、“湖南硬質材料及精密工具智能制造系統工程技術研究中心”。企業“頑石數控刀片”產品在第四屆切削工具用戶調查中被評為“客戶滿意知名品牌”；獨立研制出光芒系列產品硬質合金刀具數控刀具和磨具切削刀頭先后獲得“金鋒獎”和“榮格技術創新獎”，S/CSM390兩面經濟實用方肩車刀同時擁有“金鋒獎”和“榮格技術創新獎”。

公司具有主打產品為硬質合金刀具數控刀具，包含銑削、切削和銑削三大系列產品，主要歸類如下所示：

（1）銑削系列產品

企業銑削主打產品分成一般車削刀片、斷開切槽刀片和螺紋刀片，詳細如下：

①一般車削刀片：廣泛應用于鋼（P）、不銹鋼板（M）、生鐵（K）等被原材料加工的內孔、內孔、端口等數控加工。

②斷開切槽刀片：主要運用于鋼（P）、不銹鋼板（M）類被原材料加工的軸類、環類等零件的切槽、仿型或斷開生產加工。

③螺紋刀片：主要運用于不銹鋼板（M）類被原材料加工擰緊聯接件的螺紋標注。

（2）切削系列產品

主要運用于鋼（P）、淬火鋼（H）等被原材料加工的型面、平面圖、方肩、仿型、凹形槽等銑削加工。

（3）銑削系列產品

主要運用于鋼（P）、不銹鋼板（M）類被原材料加工的機械加工制造中孔鉆加工。

(二)關鍵運營模式

1、采購方式

公司主要原料包含碳化鎢粉、鈷粉和鉭鈮離子晶體等。公司采購部對關鍵原料采購工作中推行統一管理，依據生產制造計劃和市場狀況貯備合理庫存；企業通過向合格供應商詢價采購和比較方法明確采購成本，對其關鍵原料的質量、價錢、供貨周期等方面進行綜合考慮后，分配訂單采購；貨品到廠后應進行進廠檢測，檢測后方可對材料進行進庫。

公司和碳化鎢粉、鈷粉和鉭鈮離子晶體等核心原料供應商建立了長期、平穩合作關系。

2、生產方式

公司采用“供應鏈一體化+適當補貨”的生產方式，并以自主生產為主導，僅僅在供應不足時，根據一部分工藝流程外協加工來補生產能力。

（1）自主生產

企業營銷部依據銷售訂單標準的產品型號、交貨周期數量等相關信息形成生產指令卡，由生產部勞動組織。因為企業產品需要經過調料、球磨機、噴霧干燥機、壓制成型、煅燒、碾磨生產加工和鍍層等加工工序，規范生產時間一般為5-7周以后，因而企業對市場的需求較相對穩定的商品設定適當庫存值，以快速反應客戶滿意度。

企業生產過程中一直堅持把品質擺在首位，設立了從材料進廠檢測、制造檢測、半成品加工和成品入庫檢測等生產各個階段的質量檢測程序流程制造工藝管理程序，保證產品在批量生產過程中質量水平的安全可靠。

（2）外協加工

企業產品首要借助企業生產能力開展自主生產，僅在自己供應不足前提下，將毛胚半成品加工后面碾磨和鍍層工藝流程分配外協加工。企業將毛胚半成品加工和生產需要提供給外委經銷商，企業材料入庫后，以達標加工量向外委經銷商清算加工成本。隨著公司不斷引進生產線設備，獨立生產能力已經基本能夠滿足企業生產需要。2022年，企業外協加工成本費占主營業務收入的比例為0.10%，主要系總體硬質合金刀片一部分切削生產能力限定，存在一定委外加工的情況。

3、營銷模式

公司采用經銷商為主導、銷售輔助的銷售模式。經過多年生產運營積淀，公司已經設立了對焦華南地區、華北和華北地區等國內關鍵數控刀具集中地，遮蓋二十余省市的全國營銷網絡。除此之外，企業近些年也大力開拓國外市場，加速全球布局。

（1）直接銷售模式

銷售主要指企業直接把商品銷售給顧客，顧客采購公司產品的時候自購、進一步生產加工或作為零配件對外開放推廣銷售等情況；除此之外，企業還存在著一部分主動上門詢價采購并簽約合作零散顧客。

直接銷售模式下，企業通過展覽會、新產品發布會、廣告推廣營銷推廣、客戶介紹等途徑和客戶創建業務洽談，根據用戶的產品型號規定勞動組織、安排發貨、清算、資金回籠，并提供一定的售前服務、售中服務及售后服務。

（2）經銷模式

公司采用的經銷模式為買斷式市場銷售。企業與經銷商簽署經銷協議，依據訂購合同承諾將訂單交付代理商，代理商確認收貨對其管理方法商品，并獨立出售給下游客戶。

公司采用經銷模式合乎行業慣例和自身優勢。一方面數控刀具歸屬于工業生產消耗品，終端產品用戶數量龐大、地區分布十分分散化并以中小型機械加工制造公司為主導，根據廠家直供采購流程購買刀具的消費者只占31.39%1

1信息來源：《金屬加工》雜志期刊2018年8月，《第四屆切削刀具用戶調查報告》

，大多數企業根據當地的代理商、五金機電市場、店面選購；另一方面，企業通過經銷模式可以利用經銷商方式與地區優勢，防止建立龐大銷售團隊開展品牌推廣，能快速提升產品普及率、加速資金回籠，以保證企業在技術革新、新產品開發的不斷資金分配。

4、研發模式

公司組建了由負責人研制的副總、高級工程師和總工藝工程師整體規劃具體指導，設計部門、工藝部、材料部與應用技術人員一同組織落實的完善研發模式，確認了基礎科研與新產品開發設計2個關鍵研發方向。企業研發流程包含論述、設計方案、研發和驗證四個階段，采用“集中力量、品類提升”的研發戰略，基礎科研和新產品開發設計項目論證項目立項后，由企業研發管理體系下各個部門密切配合合作開發，不斷加強研發和生產外部環境因素不斷推動科技進步。

(三)所在行業現狀

1.市場的發展環節、基本上特性、關鍵技術門檻

依據《國民經濟行業分類》（GB/T4754-2017），集團公司所在領域為“加工制造業”之“金屬工具生產制造”之“切削刀具生產制造”。依據證監會公布的《上市公司行業分類指引》（2012年修定），企業歸屬于“加工制造業（C）”之“加工制造業”（C33）之“切削刀具生產制造”（C3321）。依據《戰略性新興產業分類（2018）》，企業是國家戰略新興產業之“機器人產業”之“優秀有色金屬材料”之“硬質合金刀具及制品生產制造（3.2.8）”。

依據QYResearch數據分析報告強調，2016年、2017年和2018年全世界切削工具消耗量分別是331億美金、340億美金和349億美元，預計在2022年有望突破390億美金，年復合增長率大約為2.7%。硬質合金刀片在全球范圍內切削工具消費觀念中占據主導地位，占比達到63%，由此測算，2022年世界硬質合金刀片市場容量大約為245億美金。

依據中國機床工具行業協會統計分析，2011年至2016年數控刀片市場容量主要體現在312億人民幣至345億的區段。伴隨著“十三五”整體規劃的落地，中國供給側改革的不斷深入，中國制造業向著自動化技術和智能化方位快速前進，制造業轉型升級促進數控刀片市場的需求恢復性增長，2021年切削工具行業規模做到477億人民幣，相較于2016年提高48.37%。并根據《第四屆切削刀具用戶調查數據分析報告》數據顯示，截止到2018年底，在我國機械制造業應用硬質合金刀具切削工具占比達53%。由此測算，2021年在我國硬質合金刀片市場容量大約為253億元左右。與此同時，在我國硬質合金刀具切削工具應用占比相較于全世界63%比例也有比較大上升空間。

近些年，隨著我國產業結構的變化更新，數控車床行業滲透率不斷提高，數控刀片交易占數控車床交易占比穩步增長，在我國數控刀片市場容量仍存在一定上升空間。與此同時，中國數控刀片公司在不斷引進消化海外尖端技術的前提下，科研成果設計和開發生產量獲得了大幅度提高，在掌控數控刀片特性的水平進一步增強的前提下，一部分全國知名的數控刀具制造業企業也已經可以憑借對用戶需求的深層了解、相對較高的研究與開發整體實力為中下游客戶提供精準的磨削加工解決方法。國內數控刀片向國際市場延展，憑著產品性價比優點，已逐步推進對高檔進口的數控刀片新產品的技術引進，加快了數控刀片的產業化。

2.企業所處市場地位剖析以及變化趨勢

公司成立以來自始至終專注于數控刀片的研發生產，成為了全國知名的硬質合金刀具切削工具生產商，企業多次獲得生產量穩居中國行業前沿。根據我國鎢業研究會統計分析、證實，企業硬質合金刀具數控刀具生產量在國內公司中2021年排名第三、2020年排名第二、2019年排名第三。

企業主打產品在尺寸精度、生產加工效率使用期限等加工性層面已經處于中國先進水平，進入由歐美國家和日韓數控刀片公司長期性占有中國中國際市場。企業模具銑刀在中國的磨具快速銑削加工行業具有很高的知名度和影響力。2017年企業磨具切削刀頭喜獲“榮格技術創新獎”，2019年企業光芒系列產品硬質合金刀具數控刀具喜獲“金鋒獎”（第一屆切削工具科技創新產品獎），2021年企業S/CSM390兩面經濟實用方肩車刀喜獲“金鋒獎”和“榮格技術創新獎”。

在我國比較嚴重依賴進口的刀頭商品都集中在航天工程、軍用、發動機等行業，公司現階段走向市場的大多數商品主要是針對磨具、車輛、機械制造等行業，尚不屬于我國比較嚴重依賴進口的刀頭商品。

3.報告期新技術應用、新型產業、業態創新、創新模式的發展狀況和行業發展趨勢

（1）提高數控刀具高速加工性，滿足用戶高效率生產加工要求

我國仍處于產業鏈產業結構調整更新環節，機床數控化指激光打標行業升級發展趨勢,在我國新增加機床數控化率近些年總體一直保持著持續增長，下游客戶已經具備快速、高效率生產加工的武器標準，對生產加工質量的追尋也變得越來越急切。生產加工效能提升對數控刀具高溫特性、耐磨性能等多個方面提出了更高要求，企業在提升和提高目前產品特性的前提下，根據型號的分類運用滿足不同用戶對生產加工質量的追尋。

（2）提升數控刀具的穩定和加工精度，滿足用戶智能化生產要求

隨著我國機械制造業自動化水平的提升，對數控刀具的穩定和加工精度提出了更高要求。應對這一發展趨勢新形勢，企業積極主動優化與改善原有生產工藝流程，不斷提高產品特性的穩定。企業將持續改善加工工藝，助推顧客智能化生產。

（3）深入開展航天工程等行業難加工材料的鉆削科學研究

近些年，中國航天工程銷售市場發展潛力迅速，對切削工具的需要也節節攀升，但隨著各種航空公司新材料的大規模運用，對銑刀的磨削加工給出了很大的挑戰。企業近些年一直持續進行相應的數控刀片的研究與開發，已經在耐磨合金鋼生產加工用涂層刀具研究與開發層面取得了一定的成效，將來將繼續加大科學研究資金投入，力爭在難加工材料切削工具層面實現突破。

（4）擴展數控刀體科學研究，夯實數控刀具優點

數控刀具和數控刀體在鉆削運用中密切配合應用，一同取決于數控刀片綜合性能指標。因為進一步提升企業數控刀具的性能指標，為用戶提供完整的生產加工處理應用解決方案，企業大力開展數控刀論的關鍵技術研究，已形成了一定的技術儲備，具有了數控刀論的產品設計開發水平。未來公司將會增加數控刀論的科研投入，產生數控刀具和數控刀體協同開發水平，進一步增強企業產品人才吸引力。

（5）積極布局總體硬質合金刀片銷售市場

公司成立以來一直致力于數控刀具的開發、制造和銷售，隨著公司渠道業務的不斷創新，因為切合市場的需求，滿足用戶對數控刀片產品種類完成度的需求，公司布局總體硬質合金刀片的研究與開發?？傮w硬質合金刀片在3C、磨具、航天工程、汽車和領域中有大量運用，公司已經積極開展相關應用合理布局，具有了較為成熟的開發設計制造能力，未來公司將在這一領域加大力度，積極主動完成科技突破。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1優先股公司股東數量、投票權恢復得優先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業:股

存托持有者狀況

□可用√不適合

截止到報告期末投票權總數前十名公司股東登記表

□可用√不適合

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

□可用√不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業優先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業債券狀況

□可用√不適合

第三節重大事項

1企業應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的重大變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

請見這節之“一、生產經營情況討論和分析”。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-008

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司有關

2022年年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

核心內容提醒：

●每10股派發現金紅利12元（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉增4股。

●此次股東分紅及資本公積轉增股本以執行權益分派證券登記日注冊登記的株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“企業”）總市值為基準，實際日期將于權益分派執行聲明中確立。

●在執行權益分派的證券登記日前企業總市值產生變化的，擬保持每一股分派（轉贈）占比不會改變，適當調整分派（轉贈）總金額，并把再行公示實際調節狀況。

一、利潤分配方案具體內容

經天職國際會計事務所（特殊普通合伙）會計事務所財務審計，截止到2022年12月31日，企業期終可供分配利潤為人民幣405,464,906.28元。經股東會決議，企業2022年年度擬以執行權益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準分配利潤/轉增股本。此次股東分紅、公積金轉增總股本計劃方案如下所示：

1.以執行權益分派證券登記日的總市值為基準，企業擬將公司股東每10股派發現金紅利12元（價稅合計）。截止到2022年12月31日，企業總市值44,008,021股，為此測算總計擬派發現金紅利5,280.96萬余元（價稅合計）。年度企業股票分紅比例是31.83%。

2.以執行權益分派證券登記日的總市值為基準，企業擬以資本公積向公司股東每10股轉增4股。截止到2022年12月31日，企業總市值44,008,021股，為此測算總計擬轉增股本17,603,208股，轉贈后企業總市值增加至61,611,229股。（此次轉贈股票數系公司根據具體測算四舍五入所得的，若有尾差，系求整而致。企業總市值數以美國證劵登記結算有限責任公司上海分公司最后備案結論為標準）。

3.如自2022年12月31日起止執行權益分派證券登記日期內，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵計劃授于股權回購注銷/資產重組股權回購注銷等導致企業總市值產生變化的，公司擬保持每一股分派（轉贈）占比不會改變，適當調整分派（轉贈）總金額。如后面總市值產生變化，將再行公示實際調節狀況。

此次股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案尚要遞交股東大會審議。

二、企業履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年3月30日舉辦第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》，允許此次股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

公司獨立董事覺得：企業2022年年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案充分考慮到企業具體經營效益狀況、現金流量情況及融資需求等多項要素，并考慮投資人的合理訴求。該方案有益于收益投資人，也不會影響企業正常運營和長遠發展。企業2022年年度股東分紅及公積金轉增總股本計劃方案合乎《上市公司監管指引3號—上市公司現金分紅》《科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》及《公司章程》的有關規定，此次提案決議決策制定和體制完善、分派標準及占比確立且清楚，充足保障了中小股東的合法權利，不會有控股股東對沖套利等不科學情況以及相關公司股東濫用股東權利干涉經營決策的情況。

綜上所述，獨董一致同意企業2022年年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監事建議

公司在2023年3月30日舉辦第二屆職工監事第十六次大會審議通過了《關于2022年年度利潤分配及資本公積金轉增股本方案的議案》。職工監事覺得：企業2022年年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案充分考慮到企業具體經營效益狀況、現金流量情況及融資需求等多項要素，并考慮投資人的合理訴求。該方案有益于收益投資人，也不會影響企業正常運營和長遠發展。與此同時，該策略的決策制定、股東分紅方式和占比合乎相關法律法規、《公司章程》的相關規定，不存在損害中小股東權益的情況。

綜上所述，職工監事允許此次本年度股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

三、有關風險防范

（一）股票分紅對上市公司每股凈資產、現金流量情況、生產運營的影響因素分析

此次股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案融合了公司發展階段、將來的融資需求等多種因素，不會對公司運營現金流量產生不利影響，也不會影響企業正常運營和長遠發展。

（二）別的風險性表明

此次股東分紅及資本公積轉增股本計劃方案尚要遞交企業2022年年度公司股東大會表決通過后才可執行。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司

股東會

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡稱：華銳高精密公示序號：2023-010

可轉債編碼：118009可轉債通稱：華銳可轉債

株洲市華銳精密工具有限責任公司

有關向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

株洲市華銳精密工具有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業”）于2023年3月30日召開第二屆股東會第十九次大會，審議通過了《關于向銀行申請綜合授信額度的議案》，現就詳細情況公告如下：

結合公司2023年多度運營計劃，為了滿足生產運營的融資需求，企業擬將金融機構和子公司等銀行申請辦理綜合授信（包含短期內銀行貸款到期貸款展期、新增貸款、長期借款及項下股權融資等），信用額度不超過人民幣捌億人民幣整（小寫字母：80,000萬余元）的綜合授信額度（之上信用額度并不等于企業的具體融資額，具體融資額以銀行和企業所發生的融資額為標準），授權期限為一年（自2022年年度股東大會表決通過的時候起）。在借款期限內，信用額度可重復利用。在獲得有關金融機構及商業銀行的綜合授信額度后，企業視實體經營必須將于信用額度范圍之內申請辦理固定資產貸款、項目投資、銀行保函、銀行保理等各種貸款及保理融資等相關業務流程。最后本年利潤按實際簽訂的合同書為標準，授信額度利息和成本、年利率等因素由我們公司與貸款機構金融企業共同商定。

在申請授信額度環節中，除信用保證外，企業經營管理層可根據實際情況決定用公司財產為有關授信額度開展質押。還可以在征求第三方允許前提下，由包含公司控股股東、控股股東等在內的第三方為公司申請授信額度給予免費貸款擔保（包含但是不限于財產抵押、股份質押等合同類型）。公司授權老總肖旭凱老先生授權代表公司申請各類授信額度相關手續審簽工作與簽定以上信用額度內各類法律條文（包含但是不限于授信額度、貸款、股權融資等相關的申請報告、合同書、協議書等相關資料），所產生的法律法規、保密責任均由企業擔負。

本事宜尚要遞交股東大會審議根據。

公司獨立董事覺得：此次準許公司向金融企業申請辦理綜合授信額度，決策制定依法依規，有益于為公司發展提供強有力的資金支持，且公司經營狀況優良，具有比較好的償債能力指標，不容易給他們帶來重要經營風險，不容易危害公司及股東權益。一致同意準許企業2023年度內向型金融機構及金融企業申請辦理信用貸款額度，并提交公司股東大會審議。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責任公司

股東會

2023年3月31日