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甘肅銀星能源有限責任公司 有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
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證券代碼：000862 證券簡稱：銀星能源 公示序號：2023-029
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開工作會議的相關(guān)情況
1.股東會屆次：2022年年度股東大會。
2.股東會的召集人：甘肅銀星能源有限責任公司（下稱企業(yè)）股東會。公司在2023年3月17日舉行的九屆二次董事會會議、九屆二次監(jiān)事會會議審議通過了擬遞交此次股東大會審議的議案。
3.會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)2022年年度股東大會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
4.會議召開日期、時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月25日（星期二）在下午14:30。
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月25日，在其中：
①根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時長。
5.會議召開方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
6.大會的除權(quán)日：2023年4月20日。
7.參加目標：
（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。
于除權(quán)日2023年4月20日在下午收盤的時候在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以書面通知授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。
（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。
（3）企業(yè)聘用律師。
8.會議地點：甘肅銀川市西夏區(qū)六盤山西街166號甘肅銀星能源有限責任公司寫字樓202會議廳。
二、會議審議事宜
大會與此同時征求《獨立董事述職報告》，此提案不用決議。以上提案均是一般提案，經(jīng)參加股東會股東及委托代理人所代表有投票權(quán)股份的二分之一之上贊同為根據(jù)。當中第6項提案、第8項提案為關(guān)聯(lián)方交易提案，需關(guān)系公司股東云鋁寧夏能源投資有限公司回避表決。
該提案早已企業(yè)九屆二次董事會會議及九屆二次監(jiān)事會會議表決通過。主要內(nèi)容詳細公司在2023年3月21日在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（網(wǎng)站地址：www.cninfo.com.cn）上公布的有關(guān)公示。
三、大會備案等事宜
1.備案方法：個人股公司股東持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人企業(yè)法人授權(quán)書和出席人身份證補辦備案；社會公眾股公司股東持身份證或其它可以說明身份有效身份證件或證實、股東賬戶卡辦理登記，授權(quán)委托人攜帶本人有效身份證、法人授權(quán)書、受托人股東賬戶卡、受托人身份證掃描件辦理登記。
2.備案時長：2023年4月24日和2023年4月25日（早上10:00—12:00，在下午13:30—14:00）貸款逾期不受理。
3.備案地址：甘肅銀星能源有限責任公司證劵法律部。
4.大會聯(lián)系電話
手機聯(lián)系人：李正科級楊建峰
手機：0951-8887899
發(fā)傳真：0951-8887900
詳細地址：甘肅銀川市西夏區(qū)六盤山西街166號
郵政編碼：750021
5.大會花費：此次會議開會時間大半天，列席會議者住宿費、差旅費自立。
五、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。
六、備查簿文檔
1.企業(yè)九屆二次股東會會議決議；
2.企業(yè)九屆二次監(jiān)事會決議暨對企業(yè)相關(guān)事宜審查意見；
3.深圳交易所標準的其他資料。
甘肅銀星能源有限責任公司股東會
2023年3月31日
配件1：
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：
網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360862。
網(wǎng)絡(luò)投票通稱：銀星網(wǎng)絡(luò)投票。
2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。
對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。
3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月25日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月25日9:15至15:00的隨意時長。
2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導(dǎo)頻道查看。
3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。配件2：法人授權(quán)書
法人授權(quán)書
茲委托老先生（女性）意味著自己（我們公司）參加甘肅銀星能源有限責任公司2022年年度股東大會，并受權(quán)其委托履行投票權(quán)。授權(quán)期限：始行法人授權(quán)書審簽日起至2022年年度股東大會完畢時止。
受托人（簽字或蓋公章）：
受托人股東賬號：
受托人持股數(shù)：
受委托人（簽字或蓋公章）：
受委托人身份證號：
簽署日期：時間日期
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