證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公示序號：2023-004

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

1.自然人股東山東出版集團(tuán)有限公司（下稱“出版發(fā)行項(xiàng)目投資”）擬向其持有的企業(yè)1.57%股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)至公司控股股東山東出版集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“出版集團(tuán)”），擬劃撥股權(quán)數(shù)量達(dá)到32,714,242股。

2.出版集團(tuán)與出版發(fā)行項(xiàng)目投資歸屬于《上市公司收購管理辦法》所規(guī)定的一致行動(dòng)人，此次股權(quán)劃撥為一致行動(dòng)人中間的結(jié)構(gòu)個(gè)人行為，不碰觸全面要約收購，不屬于公司控股股東及控股股東的改變。

3.此次國有制股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)已經(jīng)取得山東省委宣傳部、山東省財(cái)政廳準(zhǔn)許。

一、此次國有制股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的相關(guān)情況

2023年3月30日，出版集團(tuán)與出版發(fā)行項(xiàng)目投資簽署《股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，出版發(fā)行項(xiàng)目投資擬向其持有的企業(yè)32,714,242股（占公司總總股本1.57%）無償劃轉(zhuǎn)至總公司出版集團(tuán)。此次國有制股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)已經(jīng)取得山東省委宣傳部、山東省財(cái)政廳準(zhǔn)許。

截止到本公告公布日，出版集團(tuán)持有公司股份1,602,944,478股，出版發(fā)行項(xiàng)目投資持有公司股份32,714,242股，總計(jì)持有公司股份1,635,658,720股，占公司總股本的78.38%；此次劃撥若成功達(dá)到，出版發(fā)行項(xiàng)目投資持有公司股份0股，出版集團(tuán)持有公司股份1,635,658,720股，劃撥前后左右其總計(jì)有著權(quán)利的股權(quán)數(shù)量和占比保持一致。

出版發(fā)行項(xiàng)目投資為出版集團(tuán)全資子公司，歸屬于《上市公司收購管理辦法》所規(guī)定的一致行動(dòng)人，此次股權(quán)劃撥事項(xiàng)為一致行動(dòng)人中間的結(jié)構(gòu)個(gè)人行為，不會(huì)造成公司控股股東或?qū)嵖厝俗儎?dòng)。產(chǎn)權(quán)關(guān)系變化情況如下所示：

股權(quán)劃撥前：

股權(quán)劃撥后：

二、此次股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)彼此的相關(guān)情況

（一）股權(quán)劃到方的相關(guān)情況

公司名字：山東出版集團(tuán)有限公司

公司注冊地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路95號院中東樓202號

法人代表：王次忠

注冊資金：45,000萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000586092802T

業(yè)務(wù)范圍：以自籌資金境外投資以及對項(xiàng)目投資內(nèi)容進(jìn)行投資管理、商務(wù)咨詢（沒有證劵和期貨投資咨詢）；產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場銷售安全氣囊以及零部件(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。

（二）股權(quán)劃歸方的相關(guān)情況

公司名字：山東出版集團(tuán)有限責(zé)任公司

公司注冊地址：山東濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路69號院中第9幢房子303室

法人代表：張志華

注冊資金：149,195.7895萬人民幣

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91370000495572747N

業(yè)務(wù)范圍：企業(yè)集團(tuán)及注資公司的國有資產(chǎn)經(jīng)營管理方法，投資業(yè)務(wù)，實(shí)體租用，物業(yè)管理服務(wù)；藝術(shù)品銷售；文化綜合體開發(fā)運(yùn)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

三、《股份無償劃轉(zhuǎn)協(xié)議》具體內(nèi)容

招標(biāo)方：山東出版集團(tuán)有限公司（劃到方）

居住地：山東濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路95號院中東樓202號

法人代表：王次忠

承包方：山東出版集團(tuán)有限責(zé)任公司（劃歸方）

居住地：山東濟(jì)南市歷下區(qū)解放東路69號院中第9幢房子303室

法人代表：張志華

本協(xié)議雙方根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《中華人民共和國民法典》《上市公司國有股權(quán)監(jiān)督管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)的規(guī)定，達(dá)到如下所示協(xié)議書：

第一條劃撥標(biāo)底

1.1此次無償劃轉(zhuǎn)的標(biāo)底股權(quán)為招標(biāo)方所持有的山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”）1.57%股權(quán)（A股32714242股）。

1.2招標(biāo)方同意將標(biāo)底股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)給承包方擁有，承包方允許接納。

第二條成交價(jià)

本次交易為無償劃轉(zhuǎn)，承包方不用付款一切溢價(jià)增資。

第三條職工安置

此次無償劃轉(zhuǎn)不屬于員工分配安裝事項(xiàng)。

第四條債務(wù)的處理方法

此次無償劃轉(zhuǎn)不屬于標(biāo)的公司債務(wù)的處理，該等債務(wù)仍由標(biāo)的公司自己承擔(dān)和執(zhí)行。

第五條招標(biāo)方服務(wù)承諾

5.1招標(biāo)方確保對標(biāo)底股權(quán)具有徹底、單獨(dú)的支配權(quán)，不會(huì)有質(zhì)押貸款、查封等支配權(quán)受到限制情況。招標(biāo)方此次股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)已經(jīng)取得招標(biāo)方內(nèi)部結(jié)構(gòu)及上級領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許。

5.2招標(biāo)方將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定執(zhí)行相關(guān)股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)的法定條件。

5.3招標(biāo)方簽定及執(zhí)行本協(xié)議不違背對具有約束力的所有合同書、協(xié)議書及其它一切法律條文。

5.4招標(biāo)方緊密配合承包方及標(biāo)的公司申請辦理股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)手續(xù)。

第六條承包方服務(wù)承諾

6.1承包方簽定及執(zhí)行本協(xié)議不違背對具有約束力的所有合同和協(xié)議。

第七條爭議解決

7.1因?qū)嵭斜緟f(xié)議存在的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議，彼此應(yīng)當(dāng)通過溝通協(xié)商處理。協(xié)商未果的，遞交招標(biāo)方所在城市有地域管轄的人民法院根據(jù)司法程序處理。

7.2除相關(guān)異議的條文外，在爭議的解決期內(nèi)，不受影響本協(xié)議其他條款繼續(xù)履行。本協(xié)議一部分條文依規(guī)或依本合同的要求停止法律效力或者被宣布無效的，不受影響本協(xié)議其他條文法律效力。

第八條協(xié)議書起效

本協(xié)議在下列條件完成的時(shí)候起起效：

8.1本協(xié)議經(jīng)彼此法定代表人其法定代理人簽名（或蓋公章）加蓋單位公章；

8.2雙方已各自實(shí)施了準(zhǔn)許本協(xié)議及所有有關(guān)文件所需要所采取的一切必須的個(gè)人行為：

（1）得到雙方內(nèi)部結(jié)構(gòu)有權(quán)機(jī)構(gòu)準(zhǔn)許此次無償劃轉(zhuǎn)；

（2）得到財(cái)政廳、省委宣傳部準(zhǔn)許此次無償劃轉(zhuǎn)；

（3）進(jìn)行其他一些監(jiān)管部門規(guī)定所涉及到的審批事項(xiàng)。

第九條本協(xié)議的變動(dòng)、停止

9.1本協(xié)議的所有變動(dòng)都應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并且以書面形式方法為此即可起效。

9.2此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓結(jié)束后，本協(xié)議法律效力自主停止。

第十條信息保密（略）

第十一條相關(guān)法律法規(guī)（略）

第十二條別的（略）

四、對企業(yè)的危害

（一）此次股權(quán)劃撥為一致行動(dòng)人中間的結(jié)構(gòu)個(gè)人行為，不碰觸全面要約收購，不會(huì)有違背《證券法》《上市公司收購管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章要求的情況；此次股權(quán)劃撥后，公司控股股東仍然是出版集團(tuán)，也不會(huì)對公司治理及長期運(yùn)營造成影響。

（二）此次股權(quán)劃撥事宜有待通過上海交易所合規(guī)核實(shí)后，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司申請辦理過戶登記，能不能最后執(zhí)行進(jìn)行及執(zhí)行結(jié)論尚存在不確定性。

（三）企業(yè)將持續(xù)關(guān)注此次股權(quán)劃撥的工作進(jìn)展，并依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)，煩請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日

證券代碼：601019證券簡稱：山東出版公示序號：2023-005

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司關(guān)于企業(yè)

高管人員離休卸任的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司（下稱“企業(yè)”）副總劉東杰老先生因做到退休年齡規(guī)定，辭去企業(yè)一切工作職務(wù)并離休，截止本公告日，劉東杰老先生未持有公司股份。

劉東杰老先生在擔(dān)任公司副總經(jīng)理期內(nèi)盡職盡責(zé)、勤勉盡責(zé)，公司及股東會(huì)對劉東杰老師在任職期為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

山東省出版?zhèn)髅接邢挢?zé)任公司股東會(huì)

2023年3月31日