證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金公告編號：臨2023-028

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●山東黃金礦業(yè)股份公司（以下簡稱“山東黃金”或“公司”）為規(guī)避因黃金租賃業(yè)務(wù)中黃金價(jià)格波動對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)，擬與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)，鎖定租賃成本，最高合約價(jià)值預(yù)計(jì)不超過170億元人民幣或等值其他貨幣。資金來源為自有資金以及銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信額度。

　　●審議程序：該事項(xiàng)已經(jīng)公司第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：公司黃金租賃業(yè)務(wù)中的黃金遠(yuǎn)期交易始終以規(guī)避黃金租賃價(jià)格波動產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，但業(yè)務(wù)開展過程中依然會存在操作風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)等其他風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、交易情況概述

　　（一）交易目的

　　為規(guī)避因黃金租賃業(yè)務(wù)中黃金價(jià)格波動對生產(chǎn)經(jīng)營帶來的影響和風(fēng)險(xiǎn)，確保公司經(jīng)營業(yè)績持續(xù)、穩(wěn)定，擬在遵守國家政策法規(guī)的前提下，與銀行等金融機(jī)構(gòu)開展黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)，鎖定租賃成本，進(jìn)一步提升公司生產(chǎn)經(jīng)營水平和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

　?。ǘ┙灰捉痤~

　　根據(jù)公司年度黃金租賃計(jì)劃，2023年1月1日至2023年12月31日擬開展黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)日持有的最高合約價(jià)值預(yù)計(jì)不超過170億元人民幣或等值其他貨幣。

　　（三）資金來源

　　公司用于開展黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的資金為自有資金以及銀行等金融機(jī)構(gòu)的授信額度（主要為金融機(jī)構(gòu)授信）。

　　（四）交易方式

　　公司黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)僅限于銀行等金融機(jī)構(gòu)及上海黃金交易所等合法交易平臺。

　?。ㄎ澹?shí)施主體

　　根據(jù)業(yè)務(wù)實(shí)施情況，實(shí)施主體為公司及其控股子公司。

　?。┙灰灼谙?/p>

　　自股份公司股東大會審議通過起一年內(nèi)（追溯至自2023年1月1日起至2023年12月31日）。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于開展2023年度黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的議案》，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。

　　三、交易風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　?。ㄒ唬┭苌方灰讟I(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)分析

　　公司黃金租賃業(yè)務(wù)中的黃金遠(yuǎn)期交易始終以規(guī)避黃金租賃價(jià)格波動產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)為目標(biāo)，但業(yè)務(wù)開展過程中依然會存在一定風(fēng)險(xiǎn)：

　　1.操作風(fēng)險(xiǎn)：套期保值交易專業(yè)性較強(qiáng)，復(fù)雜程度較高，可能由于內(nèi)部控制機(jī)制不完善或人為操作失誤而造成風(fēng)險(xiǎn)。

　　2.技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)：由于軟件、硬件故障等造成交易系統(tǒng)出現(xiàn)故障，使交易指令出現(xiàn)延遲、中斷或數(shù)據(jù)錯誤等問題，從而帶來相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.其他風(fēng)險(xiǎn)：相關(guān)業(yè)務(wù)可能受到全球政治、戰(zhàn)爭、經(jīng)濟(jì)和法律變動等因素影響，或因交易對手方違約等帶來風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)險(xiǎn)控制措施

　　1.公司嚴(yán)格授權(quán)管理，將規(guī)模嚴(yán)格控制在董事會和股東大會審批權(quán)限內(nèi)，未經(jīng)允許不得越權(quán)超限交易。

　　2.公司已建立起黃金租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系及內(nèi)控機(jī)制，確保覆蓋事前防范、事中監(jiān)控和事后處理的各個(gè)環(huán)節(jié)。

　　3.公司選擇的交易對手方是具有合法資質(zhì)的大型商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)，可以規(guī)避交易相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、交易對公司的影響及相關(guān)會計(jì)處理

　　（一）交易對公司的影響

　　1.黃金遠(yuǎn)期交易配套黃金租賃業(yè)務(wù)，達(dá)到鎖定租賃成本的效果，可以保障公司財(cái)務(wù)安全和主營業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展。

　　2.公司及子公司開展的黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)選擇的交易對手方是以銀行為主的具有合法資質(zhì)的金融機(jī)構(gòu)，可以規(guī)避交易相關(guān)的信用風(fēng)險(xiǎn)。

　　3.公司開展的黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)符合公司生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害全體股東利益的情形。

　?。ǘ┫嚓P(guān)會計(jì)處理

　　公司根據(jù)財(cái)政部《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號一金融工具確認(rèn)和計(jì)量》、《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號一金融工具列報(bào)》相關(guān)規(guī)定及其指南，對開展的黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)進(jìn)行相應(yīng)的核算處理。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：公司開展的黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)的相關(guān)審批程序符合國家相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。為保證正常生產(chǎn)經(jīng)營，公司開展與黃金租賃相關(guān)的黃金遠(yuǎn)期交易業(yè)務(wù)，旨在充分利用金融市場的套期保值功能，提高公司抵御市場波動和平抑價(jià)格震蕩的能力，鎖定成本，有利于充分發(fā)揮公司競爭優(yōu)勢。

　　同時(shí)，公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的黃金租賃業(yè)務(wù)管理辦法，規(guī)范了具體操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)防范措施，具備開展業(yè)務(wù)相適應(yīng)的資金實(shí)力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。公司開展黃金遠(yuǎn)期交易與黃金租賃組合業(yè)務(wù)是可行的，風(fēng)險(xiǎn)可以控制，不存在損害公司和全體股東利益的情形。

　　因此同意該議案。

　　特此公告

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2023-029

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司關(guān)于調(diào)整

　　2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限均與公司日常經(jīng)營相關(guān)，以市場價(jià)格為基礎(chǔ)協(xié)商定價(jià)，公允合理，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、盈利能力及資產(chǎn)獨(dú)立性等不會產(chǎn)生不利影響，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。

　　●公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限無需提交公司股東大會審議。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　?。ㄒ唬?023年度日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　1.經(jīng)公司第五屆董事會第四十八次會議及2020年第六次臨時(shí)股東大會決議，審議通過公司控股股東山東黃金集團(tuán)有限公司（以下簡稱“黃金集團(tuán)”）及所屬公司與公司及所屬公司簽訂的《綜合服務(wù)框架協(xié)議》（以下簡稱“《框架協(xié)議》”），以及2021年度至2023年度三年期間的日常關(guān)聯(lián)交易額度上限，確定2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限為268,911.93萬元（詳見公司于2020年12月3日發(fā)布的《山東黃金礦業(yè)股份有限公司2021-2023年度日常關(guān)聯(lián)交易公告》公告編號：臨2020-100）。

　　2.公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限的議案》，確定將2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限調(diào)整為345,051.70萬元。董事會在審議該議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事李航、王立君、汪曉玲回避表決，非關(guān)聯(lián)董事一致通過了該項(xiàng)議案。

　　3.本關(guān)聯(lián)交易議案已經(jīng)過公司審計(jì)委員會事前審核，審計(jì)委員會認(rèn)為：此次調(diào)整符合國家有關(guān)法律、法規(guī)的要求及中國證券監(jiān)督管理委員會和上海證券交易所、香港聯(lián)合交易所有限公司的有關(guān)規(guī)定，系公司正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要。此次預(yù)計(jì)增加的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在相關(guān)政策規(guī)定范圍內(nèi)和雙方平等協(xié)商的基礎(chǔ)下進(jìn)行，定價(jià)遵循了公平、公正原則，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及其他股東合法權(quán)益的情況，不會對公司的獨(dú)立性產(chǎn)生影響。審計(jì)委員會同意調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限，并提交董事會審議。

　　獨(dú)立董事對公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限事項(xiàng)進(jìn)行了事前認(rèn)可并發(fā)表同意的獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司調(diào)整2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限，是公司正常經(jīng)營所必需；調(diào)整的2023年度各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易，屬于公司日常業(yè)務(wù)中按一般商務(wù)條款進(jìn)行的交易，定價(jià)公允、合理，符合公司及股東的整體利益。公司選擇的合作關(guān)聯(lián)方均具備良好的商業(yè)信譽(yù)和財(cái)務(wù)狀況，可降低公司的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)，有利于公司正常業(yè)務(wù)的持續(xù)開展，公司主要業(yè)務(wù)不會因此形成對關(guān)聯(lián)方的依賴，不影響公司的獨(dú)立性。同意本次董事會審議的日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。

　　公司關(guān)聯(lián)董事在審議本關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)已回避表決，關(guān)聯(lián)交易表決程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號—交易與關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4.本次公司對2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度上限的調(diào)整占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對值未到5%，根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的規(guī)定，無需提交公司股東大會審議。

　?。ǘ┍敬握{(diào)整的2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別

　　單位：萬元

　　注：截至本公告日，公司日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際交易金額未超2023年原預(yù)計(jì)上限金額。

　?。ㄈ┱{(diào)整日常關(guān)聯(lián)交易額度上限的原因

　　本次調(diào)整系因日常關(guān)聯(lián)交易中的“銷售商品、提供勞務(wù)”、“承租及商標(biāo)使用”兩個(gè)類別的業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)將超過原預(yù)計(jì)上限金額，須對2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度上限進(jìn)行調(diào)整。具體如下：

　　1.銷售商品、提供勞務(wù)

　　（1）公司控股子公司福建省政和縣源鑫礦業(yè)有限公司（以下簡稱“源鑫礦業(yè)”）于2021年7月對精礦銷售合作單位采取了競爭性談判的采購模式，山東金創(chuàng)金銀冶煉有限公司中標(biāo)源鑫礦業(yè)第一標(biāo)段精礦銷售業(yè)務(wù)，山金瑞鵬（天津）貿(mào)易有限公司中標(biāo)源鑫礦業(yè)第二標(biāo)段精礦銷售業(yè)務(wù)，2023年與上述兩家單位調(diào)整新增交易額15,000萬元。

　?。?）公司控股子公司西和縣中寶礦業(yè)有限公司2021年下半年進(jìn)行了精礦產(chǎn)品銷售競爭性談判，新增與青海昆侖黃金有限公司與赤峰山金瑞鵬貿(mào)易有限公司（以下簡稱“山金瑞鵬”）關(guān)于精礦產(chǎn)品銷售的關(guān)聯(lián)交易，預(yù)計(jì)2023年分別增加關(guān)聯(lián)交易金額約12,280萬元、12,000萬元。

　?。?）公司控股子公司山東黃金礦業(yè)（沂南）有限公司新增與山金瑞鵬銷售精礦含金、銅、銀及鐵精粉的關(guān)聯(lián)交易，2023年預(yù)計(jì)調(diào)增21,809.01萬元。

　　（4）公司控股子公司山東黃金冶煉有限公司新增與赤峰山金銀鉛有限公司、山金瑞鵬和青島黃金鉛鋅開發(fā)有限公司銷售業(yè)務(wù)，預(yù)計(jì)增加交易額5,240萬元。

　　2.承租及商標(biāo)使用

　?。?）公司全資子公司山金金控資本管理有限公司2021年通過轉(zhuǎn)讓上海盛鉅資產(chǎn)經(jīng)營管理有限公司100%股權(quán)的方式，出售原位于上海保利廣場C座辦公樓，2023年山金金控資本管理有限公司及其所屬子公司向黃金集團(tuán)位于上海的子公司上海惠嵐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司租賃辦公樓使用，預(yù)計(jì)2023年增加關(guān)聯(lián)交易金額約1,558.00萬元。

　?。?）公司總部于2021年搬遷至濟(jì)南市歷城區(qū)經(jīng)十路2503號，該辦公樓屬于黃金集團(tuán)所有，公司和山東黃金礦業(yè)管理分公司向黃金集團(tuán)租賃該辦公樓使用；公司位于上海的交易中心2023年向黃金集團(tuán)位于上海的子公司上?；輱狗康禺a(chǎn)開發(fā)有限公司租賃辦公樓使用；以上合計(jì)預(yù)計(jì)2023年增加關(guān)聯(lián)交易金額約805.00萬元。

　　二、關(guān)于《框架協(xié)議》的變更

　　本次調(diào)整僅對《框架協(xié)議》中“2023年預(yù)計(jì)交易金額”進(jìn)行變更，協(xié)議其他條款保持不變、繼續(xù)有效。

　　三、本次調(diào)整對公司的影響

　　本次調(diào)整為基于公司及所屬公司日常經(jīng)營需要，不損害公司及中小股東的利益，本次調(diào)整對公司的持續(xù)經(jīng)營、盈利能力及獨(dú)立性等不會產(chǎn)生不利影響。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金公告編號：臨2023-026

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度證券投資的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類：證券投資（含二級市場的股票、債券、基金）。

　　●投資金額：證券投資單日最高余額不超過（含）12億元，占山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）最近一年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為3.65%。在該額度范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用，任一時(shí)點(diǎn)投資余額不得超出上述投資額度。本次證券投資單日最高額度自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　●審議程序：公司第六屆董事會第三十六次會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提請公司股東大會審議。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、投資標(biāo)的選擇、市場環(huán)境等因素影響，公司進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)面臨投資收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)、公允價(jià)值變動影響公司損益的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、投資情況概述

　?。ㄒ唬┩顿Y目的

　　為提高資金的使用效率，在不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營情況，公司所屬的全資子公司山金金控資本管理有限公司（以下簡稱“金控資本”），及金控資本所屬子公司（以下統(tǒng)稱“山金金控”）使用部分自有資金進(jìn)行證券投資，給山金金控及公司謀求較好投資回報(bào)。

　　（二）投資金額

　　山金金控2023年度將使用單日最高額度不超過（含）12億元人民幣的自有資金進(jìn)行證券投資，占公司最近一年經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)的比例為3.65%。在上述額度內(nèi)資金可循環(huán)投資、滾動使用，但任一時(shí)點(diǎn)的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不得超過上述額度。

　?。ㄈ┵Y金來源

　　本次證券投資事項(xiàng)使用的資金為山金金控自有資金，該資金的使用不會造成山金金控及公司的資金壓力，也不會對山金金控及公司正常經(jīng)營、投資等行為帶來影響。

　?。ㄋ模┩顿Y方式

　　證券投資方式包括但不限于二級市場集合競價(jià)交易、大宗交易、定向增發(fā)、協(xié)議轉(zhuǎn)讓、網(wǎng)下打新、戰(zhàn)略配售等。具體風(fēng)險(xiǎn)等級視產(chǎn)品而定。

　?。ㄎ澹┩顿Y期限

　　本次證券投資申請額度自董事會審議通過之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十六次會議和第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于子公司開展2023年度證券投資單日最高額度的議案》，獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易，無需提請公司股東大會審議。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　（一）投資風(fēng)險(xiǎn)

　　受宏觀經(jīng)濟(jì)、投資標(biāo)的選擇、市場環(huán)境等因素影響，公司進(jìn)行證券投資業(yè)務(wù)面臨投資收益不確定性風(fēng)險(xiǎn)、公允價(jià)值變動影響公司損益的風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)等風(fēng)險(xiǎn)。

　?。ǘ╋L(fēng)控措施

　　1、山金金控依據(jù)《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第5號——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，制定了《山金金控資本管理有限公司投資管理制度》，對證券投資決策與管理進(jìn)行了明確規(guī)定。山金金控將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，履行相關(guān)決策程序，并按流程進(jìn)行操作。投資股票二級市場應(yīng)以價(jià)值低估、未來有良好成長性的績優(yōu)股為主要投資對象，采取適當(dāng)?shù)姆稚⑼顿Y策略，控制投資規(guī)模，以及對被投資證券的定期投資分析等手段規(guī)避、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　2、山金金控成立了證券投資決策小組，配備專業(yè)證券投資團(tuán)隊(duì)，負(fù)責(zé)證券投資具體操作及日常管理事宜，定期復(fù)盤股票資產(chǎn)的投資進(jìn)度、收益情況及退出安排。

　　3、公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、投資對公司的影響

　　山金金控進(jìn)行證券投資，在嚴(yán)格遵循風(fēng)險(xiǎn)防控措施的前提及確保不影響公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展的前提下，能夠充分發(fā)揮山金金控有關(guān)平臺資源優(yōu)勢，有利于提高資金使用效率。

　　山金金控及公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第22號——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則第37號——金融工具列報(bào)》等相關(guān)規(guī)定，對公司證券投資業(yè)務(wù)進(jìn)行日常核算并在財(cái)務(wù)報(bào)表中正確列報(bào)。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：本次山金金控進(jìn)行證券投資的事項(xiàng)，決策程序合法合規(guī)，采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施恰當(dāng)。山金金控計(jì)劃使用的證券投資資金來源于自有資金，是在滿足經(jīng)營性資金需求的前提下進(jìn)行適當(dāng)配置，有利于提高資金使用效率，不會影響公司的生產(chǎn)經(jīng)營，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此同意本議案。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：600547證券簡稱：山東黃金編號：臨2023-024

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度公司為香港子公司

　　提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：山東黃金礦業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬于2023年度向山東黃金礦業(yè)（香港）有限公司（以下簡稱“香港公司”）提供總額不超過180,000.00萬美元的擔(dān)保。截止本公告日，公司累計(jì)已實(shí)際為其擔(dān)保的貸款余額為94,300萬美元（折合人民幣648,303.07萬元）,占公司最近一期經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司股東凈資產(chǎn)的19.72%。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：無

　　●對外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：無

　　●本次事項(xiàng)尚須提交公司2022年度股東大會審議

　　一、擔(dān)保安排概述

　　公司于2023年3月29日召開的第六屆董事會第三十六會議、第六屆監(jiān)事會第二十次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度公司為香港子公司提供年度擔(dān)保額度的議案》。為滿足公司境外全資子公司香港公司生產(chǎn)運(yùn)營、項(xiàng)目建設(shè)、境外并購及存量融資到期置換等資金需求，有效利用境外資金市場進(jìn)行融資、降低融資成本，提高決策效率，公司擬于2023年度向其提供總額不超過180,000.00萬美元的擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保安排需要提交公司2022年年度股東大會審議。本次擔(dān)保安排的有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至下次年度股東大會召開之日止。本次擔(dān)保安排經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，具體授權(quán)公司及香港公司經(jīng)營管理層處理相關(guān)擔(dān)保事宜。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　公司名稱：山東黃金礦業(yè)(香港)有限公司

　　注冊地點(diǎn)：中國香港

　　注冊資本(認(rèn)繳)：453,114.56萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍:貿(mào)易、投資、控股、咨詢服務(wù)等

　　香港公司為公司于2017年2月27日在香港設(shè)立的全資子公司。截至2022年12月31日，香港公司資產(chǎn)總額為人民幣1,583,105.77萬元，負(fù)債總額為人民幣1,008,083.98萬元，凈資產(chǎn)為人民幣575,021.80萬元，2022年累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入為人民幣302,830.05萬元，凈利潤為人民幣-1,430.75萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司擬于2023年度向香港子公司提供總額不超過180,000萬美元的擔(dān)保（含截至2023年3月28日存續(xù)的擔(dān)保金額），擔(dān)保方式包括直接擔(dān)保和反擔(dān)保，有效期自股東大會批準(zhǔn)之日起至下次年度股東大會召開時(shí)止。本次擔(dān)保安排經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)后，具體授權(quán)公司及香港公司管理層處理相關(guān)擔(dān)保事宜。

　　以上擔(dān)保額度不等于實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在股東大會核定的擔(dān)保額度范圍內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)協(xié)商確定，具體擔(dān)保種類、方式、金額、期限等以最終簽署的相關(guān)文件為準(zhǔn)。公司嚴(yán)格融資審批，嚴(yán)控經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)及擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、董事會意見

　　香港公司為公司目前實(shí)施境外并購項(xiàng)目的主體，為生產(chǎn)運(yùn)營、業(yè)務(wù)發(fā)展及置換到期貸款而向金融機(jī)構(gòu)貸款。為支持香港公司的穩(wěn)定持續(xù)發(fā)展，同意公司為其提供年度擔(dān)保額度。香港公司為公司全資子公司，具備抗風(fēng)險(xiǎn)能力，且公司對其具有控制權(quán)，為其提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，公司在上述額度和期限內(nèi)為香港公司提供擔(dān)保，不會損害公司及中小股東的合法權(quán)益。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對為香港公司提供擔(dān)保相關(guān)事宜進(jìn)行審慎核查，并發(fā)表獨(dú)立意見，認(rèn)為：公司審議年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；該擔(dān)保年度預(yù)計(jì)額度能夠滿足香港公司生產(chǎn)運(yùn)營、項(xiàng)目建設(shè)、境外并購及到期貸款接續(xù)等的資金需求，并可有效利用境外資金市場進(jìn)行融資、降低融資成本，提高決策效率，不會損害公司和股東利益。因此，同意此議案，并同意將此議案提交2022年年度股東大會審議。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年3月28日，公司為全資子公司香港公司境外融資提供的合同擔(dān)保金額為100,000萬美元，貸款余額為94,300萬美元（折合人民幣648,303.07萬元）；公司為全資子公司山東黃金礦業(yè)（萊州）有限公司并購貸款提供的擔(dān)保金額為427,900.00萬元，貸款余額為412,900.00萬元；以上實(shí)際擔(dān)保的貸款余額合計(jì)1,061,203.07萬元占公司2022年度資產(chǎn)總額的11.70%，凈資產(chǎn)的28.92%。除以上擔(dān)保之外，公司及控股子公司無其他對外擔(dān)保。無逾期擔(dān)保。

　　特此公告。

　　山東黃金礦業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年3月29日