證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-012

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監事會第十五次會議于2023年3月28日在公司辦公樓會議室以現場和通訊方式召開，會議通知于2023年3月17日以電子郵件方式發出。本次會議由公司監事會主席陳炳龍先生提議召開并主持，會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　全體監事對本次監事會會議議案進行了審議，經表決形成如下決議：

　　（一）審議通過《關于公司2022年年度報告全文及其摘要的議案》

　　監事會認為：公司2022年年度報告的編制和審議程序符合相關法律法規及《公司章程》等內部規章制度的規定；公司2022年年度報告的內容與格式符合相關規定，公允地反映了公司2022年度的財務狀況和經營成果等事項；年度報告編制過程中，未發現公司參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　監事會全體成員保證公司2022年年度報告披露的信息真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）審議通過《關于公司2022年年度監事會工作報告的議案》

　　監事會認為：2022年度，公司監事會認真履行《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規和《公司章程》賦予的職責，推動了公司治理水平的提升，加強了過程監督與檢查，積極有效地發揮了監事會應有的作用。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（三）審議通過《關于公司2022年年度財務決算報告的議案》

　　監事會認為：公司《2022年年度財務決算報告》是經營管理層在總結2022年生產經營實際情況的基礎上編制的，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（四）審議通過《關于公司2023年年度財務預算報告的議案》

　　監事會認為：公司《2023年年度財務預算報告》是經營管理層結合公司未來發展戰略、實際經營現狀和行業市場情況編制的，符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及《公司章程》的規定。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（五）審議通過《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》

　　監事會認為：公司2022年年度利潤分配預案符合公司經營實際，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形。監事會同意本次利潤分配預案并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于2022年年度利潤分配預案的公告》（公告編號：2023-013）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（六）審議通過《關于公司監事2023年年度薪酬的議案》

　　監事會認為：公司2023年年度監事薪酬方案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等法律、法規和《公司章程》的規定，綜合考慮了公司的實際情況，不存在損害中小股東利益的情形。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（七）審議通過《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》

　　監事會認為：公司續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司2023年年度審計機構及內控審計機構，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，有利于保障公司年度審計工作的連續性和穩定性。

　　具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《關于續聘公司2023年年度審計機構的公告》（公告編號：2023-016）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案尚需提交公司股東大會審議。

　　（八）審議通過《關于公司2022年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案》

　　監事會認為：公司2022年年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等法律法規及公司《募集資金管理制度》的相關規定，公司對募集資金進行了專戶存儲與使用，及時履行了信息披露義務，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。

　　具體內容詳見公司于2023年3月30日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《2022年年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》（公告編號：2023-014）。

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，表決通過。

　　本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-016

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于續聘公司2023年年度審計機構的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●擬聘任的會計師事務所名稱：天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天職國際”）

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：

　　一、擬聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　天職國際創立于1988年12月，總部北京，是一家專注于審計鑒證、資本市場服務、管理咨詢、政務咨詢、稅務服務、法務與清算、信息技術咨詢、工程咨詢、企業估值的特大型綜合性咨詢機構。

　　天職國際注冊地址為北京市海淀區車公莊西路19號68號樓A-1和A-5區域，組織形式為特殊普通合伙，首席合伙人為邱靖之。

　　天職國際已取得北京市財政局頒發的執業證書，是中國首批獲得證券期貨相關業務資格，獲準從事特大型國有企業審計業務資格，取得金融審計資格，取得會計司法鑒定業務資格，以及取得軍工涉密業務咨詢服務安全保密資質等國家實行資質管理的最高執業資質的會計師事務所之一，并在美國PCAOB注冊。天職國際過去二十多年一直從事證券服務業務。

　　截止2021年12月31日，天職國際合伙人71人，注冊會計師943人，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師313人。

　　天職國際2021年度經審計的收入總額26.71億元，審計業務收入21.11億元,證券業務收入9.41億元。2021年度上市公司審計客戶222家，主要行業（證監會門類行業，下同）包括制造業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、電力、熱力、燃氣及水生產和供應業、房地產業、交通運輸、倉儲和郵政業等，審計收費總額2.82億元，本公司同行業上市公司審計客戶134家。

　　2、投資者保護能力

　　天職國際按照相關法律法規在以前年度已累計計提足額的職業風險基金，已計提的職業風險基金和購買的職業保險累計賠償限額不低于20,000萬元。職業風險基金計提以及職業保險購買符合相關規定。近三年（2020年度、2021年度、2022年度及2023年初至本公告日止，下同），天職國際不存在因執業行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。

　　3、誠信記錄

　　天職國際近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監督管理措施7次、自律監管措施0次和紀律處分0次。從業人員近三年因執業行為受到監督管理措施7次，涉及人員18名，不存在因執業行為受到刑事處罰、行政處罰和自律監管措施的情形。

　　（二）項目信息

　　1、基本信息

　　本次2023年度續聘擬對應的項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人基本信息如下：

　　項目合伙人及簽字注冊會計師1：周春陽，2005年成為注冊會計師，2006年開始從事上市公司審計，2011年開始在本所執業。2023年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告4家，近三年復核上市公司審計報告0家。

　　簽字注冊會計師2：張利，2016年成為注冊會計師，2007年開始從事上市公司審計，2016年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告3家，近三年復核上市公司審計報告0家。

　　項目質量控制復核人：馬罡，2015年成為注冊會計師，2015年開始從事上市公司審計，2015年開始在本所執業，2021年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署上市公司審計報告2家，近三年復核上市公司審計報告5家。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

　　3、獨立性

　　天職國際及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在可能影響獨立性的情形。

　　4、審計收費

　　天職國際審計服務收費按照業務的規模體量、繁簡程度、工作要求、所需的工作條件和工時及實際參加業務的各級別工作人員投入的專業知識和工作經驗等因素確定。2022年度審計費用共計80萬元（其中：年報審計費用60萬元、內控審計費用20萬元）。較上一期審計費用增加10萬元。

　　公司董事會提請股東大會授權公司總經理依照市場公允、合理的定價原則，結合委托的工作量等情況，與天職國際協商確定其年度審計報酬事宜并簽署相關協議。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月21日召開第三屆董事會審計委員會第九次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》。

　　公司董事會審計委員會對天職國際的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力進行了充分的了解和審查，認為其具備從事證券、期貨相關業務執業資格和為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計工作需要。在往期審計工作中，天職國際派駐的審計團隊嚴謹敬業，審計工作經驗豐富，熟悉公司的經營發展情況，其為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經營成果。公司董事會審計委員會一致同意公司2023年度續聘天職國際為審計機構，同意將該議案提交公司董事會審議。

　　（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

　　1、獨立董事的事前認可情況

　　公司本次擬續聘的天職國際具有相關業務執業資格，在過往為公司提供審計服務的過程中，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，按既定進度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規定的責任與義務。本次續聘可以保障公司審計工作的穩定性和延續性，因此獨立董事一致同意公司續聘天職國際作為公司2023年年度審計機構并同意將該事項提交公司董事會審議。

　　2、獨立董事的獨立意見

　　公司獨立董事認為：天職國際具有為上市公司審計的相應執業資質和勝任能力，在過往為公司提供審計服務的過程中，工作勤勉盡責，獨立、客觀、公正，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，按進度完成了公司的審計工作，履行了雙方所規定的責任與義務。本次續聘天職國際可以保障公司審計工作的穩定性和延續性。綜上，獨立董事一致同意公司續聘天職國際為公司2023年年度審計機構，并同意將該事項提交股東大會審議。

　　（三）董事會的審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》，并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（四）監事會意見

　　公司于2023年3月28日召開第三屆監事會第十五次會議，審議通過了《關于續聘公司2023年年度審計機構的議案》，監事會認為公司續聘天職國際作為公司2023年年度審計機構及內控審計機構，符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》等相關法律法規及《公司章程》的規定，有利于保障公司年度審計工作的連續性和穩定性。

　　（五）生效日期

　　公司本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司2022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-017

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月20日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　（一）股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　（二）股東大會召集人：董事會

　　（三）投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　（四）現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2023年4月20日15:00

　　召開地點：安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號公司辦公樓三樓會議室

　　（五）網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　（六）融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　（七）涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　注：本次股東大會將聽取公司2022年年度獨立董事述職報告。

　　1、說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經由公司第三屆董事會第十九次會議、第三屆監事會第十五次會議審議通過，具體內容詳見公司于2023年3月30日刊載于《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告及文件。公司將在2022年年度股東大會召開前，在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露《2022年年度股東大會會議資料》。

　　2、特別決議議案：10

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：6、7、9、10

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　（一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　（二）同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　（三）股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　（一）股權登記日下午收市時在中國登記結算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　（二）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（三）公司聘請的律師。

　　（四）其他人員。

　　五、會議登記方法

　　（一）登記時間：2023年4月17日（上午9:30-11:30，下午13:30-17:00），上述時間段之后，將不再辦理出席現場會議的股東登記。

　　（二）現場登記地點：安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號，公司董事會辦公室

　　（三）登記方式：擬出席本次會議的股東或股東代理人應持有相關有效證明文件，在上述時間、地點現場辦理。異地股東可以通過信函、傳真或電子郵件方式辦理登記，均須在登記時間2023年4月17日下午17:00之前送達，以抵達公司的時間為準，信函上請注明“壹石通2022年年度股東大會”并留有有效聯系方式。

　　（1）自然人股東：本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（2）自然人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、自然人股東身份證件復印件、授權委托書（詳見附件）原件及委托人股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（3）法人股東法定代表人/執行事務合伙人：本人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（4）法人股東授權代理人：代理人有效身份證件原件、法人股東營業執照（復印件并加蓋公章）、法定代表人/執行事務合伙人身份證明書原件、授權委托書（法定代表人/執行事務合伙人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件等持股證明；

　　（5）融資融券投資者出席現場會議的，應持融資融券相關證券公司出具的證券賬戶證明及其向投資者出具的授權委托書原件；投資者為個人的，還應持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件原件；投資者為機構的，還應持本單位營業執照（復印件并加蓋公章）、參會人員有效身份證件原件、授權委托書原件。注：所有原件均需一份復印件，如通過傳真方式辦理登記，請提供必要的聯系人及聯系方式，并與公司電話確認后視為登記成功。

　　（四）特別注意事項：

　　股東或代理人在參加現場會議時需攜帶上述證明文件，公司不接受電話方式辦理現場參會登記。

　　六、其他事項

　　（一）本次會議預計半天，出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。

　　（二）參會股東請提前半小時到達會議現場辦理簽到，并請攜帶身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。

　　（三）會議聯系方式

　　聯系人：陳帥

　　聯系電話：0552-8220958傳真：0552-8599966

　　聯系地址：安徽省蚌埠市懷遠經濟開發區金河路10號

　　電子郵箱；IR@estonegroup.com

　　郵編：233400

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月20日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：

　　委托人持優先股數：

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-015

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于公司及子公司2023年年度

　　授信及擔保額度預計的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次被擔保人為公司全資子公司蚌埠壹石通電子通信材料有限公司（以下簡稱“壹石通電子”）、安徽壹石通新能源材料有限公司（以下簡稱“壹石通新能源”）、安徽壹石通材料科學研究院有限公司（以下簡稱“壹石通研究院”）、重慶壹石通新能源科技有限公司（以下簡稱“重慶壹石通”）。

　　●本次擔保金額合計不超過人民幣70,000.00萬元。截至本公告披露日，公司對全資子公司的實際已擔保金額為17,769.97萬元（不含本次審議的擔保額度）。

　　●本次擔保不存在反擔保。

　　●本次2023年年度授信及擔保額度預計，已經由公司第三屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“壹石通”）為滿足業務發展需要，擬于2023年度向銀行申請預計人民幣50,000.00萬元的綜合授信額度；同時，全資子公司壹石通電子、壹石通新能源、壹石通研究院、重慶壹石通為滿足項目建設需要及日常經營資金需求，提高資金營運能力，擬于2023年度向銀行申請總額合計不超過人民幣70,000.00萬元的綜合授信額度，壹石通擬為該授信事項提供擔保，具體情況如下：

　　一、授信及擔保情況概述

　　（一）壹石通申請授信情況

　　壹石通擬于2023年度向銀行申請預計人民幣50,000.00萬元的綜合授信額度（包括但不限于辦理流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函、票據貼現、保理、出口押匯、外匯遠期結售匯以及衍生產品等相關業務），授信融資期限最長不超過10年，本次授信方式均為信用免擔保，授信額度可在授信期間內循環使用，可以在不同銀行間進行調整，具體授信金額和授信期限以公司根據資金使用計劃與相關銀行簽訂的最終綜合授信協議為準，本次銀行授信累計總金額不超過人民幣50,000.00萬元。

　　（二）全資子公司授信及擔保情況

　　壹石通電子、壹石通新能源、壹石通研究院、重慶壹石通擬向銀行申請總額不超過人民幣70,000.00萬元的綜合授信額度（包括但不限于辦理流動資金貸款、項目貸款、承兌匯票、信用證、保函、票據貼現、保理、出口押匯、外匯遠期結售匯以及衍生產品等相關業務），授信融資期限最長不超過10年，以上授信事項擬由公司提供擔保，擔保方式為連帶責任保證，擔保金額不超過人民幣70,000.00萬元，擔保期限根據授信融資的實際合理需求而定，具體以與相關銀行簽署的擔保協議為準。

　　上述四家子公司擬向各相關銀行申請授信的具體情況如下：

　　（三）本次董事會提請股東大會授權事項

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司及子公司2023年年度授信及擔保額度預計的議案》，并提請股東大會授權事項如下：

　　1、為提高公司決策效率，董事會擬提請股東大會授權公司總經理或其指定的授權代理人在上述額度內確定具體授信擔保事項，并簽署與授信擔保相關的協議等文件。

　　2、根據實際經營需要，在上述擔保總額度內，授權公司總經理或其指定的授權代理人具體調整上述全資子公司之間的擔保額度使用。

　　3、上述預計的授信擔保額度及授信申請有效期，自公司2022年年度股東大會審議通過之日起至公司2023年年度股東大會召開之日止。

　　同時，截至2022年年度股東大會召開日，經2021年年度股東大會審議通過的《關于子公司向銀行申請授信及相關擔保事項的議案》中尚未使用的授信額度相應自動失效。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）壹石通電子

　　1、名稱：蚌埠壹石通電子通信材料有限公司

　　2、成立日期：2021年11月26日

　　3、注冊地址：安徽省蚌埠市懷遠縣經濟開發區金河路12號

　　4、法定代表人：周建民

　　5、經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；合成材料制造（不含危險化學品）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；電子專用材料銷售；合成材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；技術進出口；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣（除許可業務外,可自主依法經營法律法規非禁止或限制的項目）。

　　6、股權結構：壹石通電子為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務數據：截至2022年12月31日，壹石通電子資產總額為43,292.06萬元，負債總額為28,257.70萬元，凈資產為15,034.36萬元，營業收入為0.00萬元，凈利潤為34.36萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-165.12萬元。前述財務數據已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執行人。

　　（二）壹石通新能源

　　1、名稱：安徽壹石通新能源材料有限公司

　　2、成立日期：2021年2月7日

　　3、注冊地址：中國（安徽）自由貿易試驗區蚌埠片區禹會區長青鄉高新路1353號（禹會區法院對面）

　　4、法定代表人：鮑克成

　　5、經營范圍：新能源材料、勃姆石、氫氧化鋁、氧化鋁、電池材料、硅基電子材料、碳基導電材料的技術研發、技術推廣、技術服務、生產、銷售（以上不含危險化學品）；國內貿易代理；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　6、股權結構：壹石通新能源為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務數據：截至2022年12月31日，壹石通新能源資產總額為55,224.99萬元，負債總額為42,160.34萬元，凈資產為13,064.65萬元，營業收入為5,361.52萬元，凈利潤為-355.8萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-427.53萬元。前述財務數據已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執行人。

　　（三）壹石通研究院

　　1、名稱：安徽壹石通材料科學研究院有限公司

　　2、成立日期：2020年5月7日

　　3、注冊地址：安徽省合肥市高新區合肥市高新區望江西路2800號創新產業園二期J1棟A座14層A3-09。

　　4、法定代表人：蔣學鑫

　　5、經營范圍：材料科學研究；工藝和技術開發;新材料技術推廣服務；新材料技術開發服務；新材料技術咨詢、交流服務；新材料技術轉讓服務；聚合物復合材料、陶瓷基復合材料、金屬基復合材料、納米材料功能性粉體材料、器件及生產工藝設備的研發、生產和銷售；科技成果轉化、科技企業孵化；貨物或技術進出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外）（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）。

　　6、股權結構：壹石通研究院為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務數據：截至2022年12月31日，壹石通研究院資產總額為11,109.76萬元，負債總額為3,534.87萬元，凈資產為7,574.89萬元，營業收入為5,167.23萬元，凈利潤為-647.93萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-654.47萬元。前述財務數據已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執行人。

　　（四）重慶壹石通

　　1、名稱：重慶壹石通新能源科技有限公司

　　2、成立日期：2022年7月22日

　　3、注冊地址：重慶市長壽區晏家街道齊心大道20號1-1

　　4、法定代表人：周建民

　　5、經營范圍：一般項目：電子專用材料制造；合成材料制造（不含危險化學品）；專用設備制造（不含許可類專業設備制造）；電子專用材料銷售；合成材料銷售；金屬基復合材料和陶瓷基復合材料銷售；機械設備銷售；技術進出口；新興能源技術研發；新材料技術研發；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣。（除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動）

　　6、股權結構：重慶壹石通為壹石通全資子公司。

　　7、主要財務數據：截至2022年12月31日，重慶壹石通資產總額為1,993.14萬元，負債總額為0.17萬元，凈資產為1,992.96萬元，營業收入為0.00萬元，凈利潤為-7.04萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤為-7.04萬元。前述財務數據已由天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計。

　　8、不存在影響償債能力的重大事項。

　　9、不屬于失信被執行人。

　　三、授信及擔保協議的主要內容

　　相關授信及擔保協議尚未簽署，授信及擔保協議的主要內容將由相關方共同協商確定，具體授信及擔保金額、授信期限以實際簽署的合同為準。

　　四、授信及擔保的原因及必要性

　　本次申請年度授信及擔保有助于滿足公司及全資子公司業務發展的資金需求，促進各經營主體持續、穩健發展，對公司擴大整體業務規模起到積極作用。本次被擔保對象均為公司全資子公司，公司為其提供擔保的財務風險處于可控范圍內，不會對公司的正常運作和業務發展產生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　五、董事會意見

　　公司董事會認為：本次申請年度授信及擔保有利于滿足公司各項業務發展和子公司項目建設需要及日常經營資金需求，提高資金營運能力，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。擔保對象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔保風險，該事項符合公司和全體股東的利益。

　　六、獨立董事意見

　　本次2023年年度授信及擔保額度預計事項，是為滿足公司及相關子公司的經營發展和擴大業務規模的需求而作出的，符合公司實際經營情況和整體發展戰略。相關擔保對象為公司全資子公司，能夠有效控制和防范擔保風險，該事項符合公司和全體股東的利益。我們一致同意公司及子公司2023年年度授信及擔保額度預計事項，并同意將該事項提交股東大會審議。

　　七、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司無對外擔保（不包含對子公司的擔保）；公司對全資子公司的擔保總額為105,600.00萬元（不含本次審議的擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的46.76%；公司對全資子公司的實際擔保金額為17,769.97萬元（不含本次審議的擔保額度），占公司最近一期經審計凈資產的7.87%；公司無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688733證券簡稱：壹石通公告編號：2023-013

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　關于2022年年度利潤分配預案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發現金紅利2.00元（含稅），本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數分配利潤，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●在實施權益分派的股權登記日前，本次利潤分配對應的公司總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。

　　●本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議，審議通過后方可實施。

　　一、利潤分配方案內容

　　經天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司賬面經審計的歸屬于母公司所有者的凈利潤為人民幣14,689.41萬元，在依法提取法定公積金后，截至2022年12月31日可供全體股東分配的利潤為人民幣28,414.82萬元。經公司董事會決議，公司2022年年度利潤分配預案為：以實施權益分派股權登記日登記的總股本扣減公司回購專用證券賬戶中的股份為基數分配利潤，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅）。

　　以截至2022年12月31日公司股份總數199,094,008.00股（已剔除回購專用證券賬戶中的庫存股681,182.00股，該部分股份不享有現金分紅權利）為基數計算，公司合計擬向全體股東派發現金紅利為人民幣39,818,801.60元（含稅）。本次利潤分配不進行資本公積金轉增股本，不以股票股利的方式分紅（送紅股）。

　　根據《上市公司股份回購規則》（證監會公告【2022】4號）規定，“上市公司以現金為對價，采用要約方式、集中競價方式回購股份的，視同上市公司現金分紅，納入現金分紅的相關比例計算。”公司2022年度通過上海證券交易所交易系統以集中競價交易方式已累計回購公司股份681,182.00股，支付的資金總額為人民幣3,000.0053萬元（含印花稅、交易傭金等交易費用）。

　　若在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/回購股份/股權激勵授予股份回購注銷/重大資產重組股份回購注銷等致使公司本次利潤分配對應的總股本發生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，并將相應調整分配總額。若后續對應總股本發生變化，公司將另行公告具體調整情況。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第三屆董事會第十九次會議，審議通過了《關于公司2022年年度利潤分配預案的議案》。公司全體董事一致同意本次利潤分配預案并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司2022年年度利潤分配預案綜合考慮了公司所處的行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平及未來發展資金需求等因素，符合公司當前的實際情況，兼顧了公司與全體股東的利益，有利于公司的持續穩定健康發展，符合《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《公司章程》等相關法律、法規、規范性文件和公司制度的規定，不存在損害公司及中小股東合法利益的情形。綜上，獨立董事同意公司本次2022年年度利潤分配預案，并同意將該議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　公司監事會認為：公司2022年年度利潤分配預案符合公司經營實際，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的相關規定，充分考慮了公司盈利情況、現金流狀況及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形。監事會同意本次利潤分配預案并同意提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　（一）現金分紅對上市公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析

　　本次利潤分配預案結合了公司發展階段、未來的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　（二）其他風險說明

　　本次利潤分配預案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事會

　　2023年3月30日