證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-009

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、擔保情況概述

　　為確保北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）生產經營的持續、穩健發展，滿足子公司及參股（含合營、聯營，下同）公司（以下簡稱“各公司”）的融資需求，結合公司2022年擔保情況，公司預計2023年為各公司提供融資擔保總額人民幣334.0億元及美元6.4億元。其中：公司擬對子公司提供融資擔保人民幣315.9億元及美元6.4億元（包括：對資產負債率未超70%的子公司提供擔保人民幣203.9億元；對資產負債率超過70%的子公司提供擔保人民幣112.0億元及美元6.4億元）；擬對參股公司按股權比例提供融資擔保人民幣18.1億元。上述擔保額度中，計劃融資到期續做擔保額度為人民幣144.4億元及美元1.6億元，新增融資擔保額度為人民幣189.6億元及美元4.8億元。

　　（一）具體擔保情況

　　單位：萬元

　?。ǘ┍粨７交厩闆r

　　本次擔保計劃涉及被擔保單位共計42家，包括二級子公司7家，三級子公司及以下32家，參股公司3家。有關被擔保方的詳細情況如下：

　?。ㄈ┍粨７截攧罩笜?/p>

　　單位：萬元

　?。ㄋ模稉：贤分饕獌热?/p>

　　《擔保合同》的主要內容由擔保方及被擔保方與金融機構共同協商確定。上述擔保在各金融機構均有效，授權董事長或被授權人確定具體擔保金額、擔保方式、擔保范圍、擔保期限等，以與金融機構簽訂的擔保合同為準。

　　在擔保總額度范圍內，各被擔保方（包括但不限于所列已設立或將來新納入合并范圍的子公司或新參股公司）在辦理金融機構授信中可能存在不確定性。因此，在擔保總額度內，根據法律法規及交易所有關規則,公司對子公司、參股公司提供的同類別擔保額度可調劑使用，且可根據業務需要調整擔保人。

　　（五）擔保計劃有效期

　　上述擔保有效期自本次年度股東大會審議批準之日起至2023年年度股東大會召開之日止。

　?。┬畔⑴?/p>

　　公司將在定期報告中披露報告期內對外擔保情況。

　　二、董事會意見

　　公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過了《關于公司2023年度擔保計劃的議案》，批準相關擔保計劃事項。本議案需提交本公司2022年年度股東大會審議。

　　三、對外擔保累計金額及逾期擔保的累計金額

　　截至2022年12月31日，公司提供融資擔保人民幣144.4億元及美元1.6億元,合計為人民幣155.87億元（美元兌人民幣匯率按6.9646計算），占公司2022年底凈資產636.30億元的24.5%。無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-006

　　北京金隅集團股份有限公司

　　第六屆董事會第二十三次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）于2023年3月29日在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室召開了公司第六屆董事會第二十三次會議，應出席本次會議的董事10名，實際出席會議的董事10名；公司監事、高級管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規定。會議由董事長姜英武先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關于公司2022年年度報告、報告摘要及業績公告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二、關于公司董事會2022年度工作報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、關于公司2022年董事會決議執行情況報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　四、關于公司總經理2022年度工作報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　五、關于公司2022年度財務決算報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　六、關于公司2022年度利潤分配方案的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于2022年度利潤分配方案的公告》（公告編號：臨2023-007）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　七、關于公司2022年度審計費用及聘任2023年度審計機構的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號：臨2023-008）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　八、關于公司執行董事2022年度薪酬的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　九、關于公司高級管理人員2022年度薪酬的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十、關于公司2022年度內部控制評價報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十一、關于公司2022年度社會責任報告暨環境、社會及管治報告的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十二、關于公司2023年度擔保計劃的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于2023年度擔保計劃的公告》（公告編號：臨2023-009）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十三、關于公司發行股份之一般授權的議案

　　公司董事會擬提請股東大會,以特別決議批準授予公司董事會一般授權，根據市場情況和公司需要，可發行新增股份，但發行數量不超過本議案獲得通過之日公司已發行A股及H股各自20%。

　　根據中國內地相關法律、法規，即使獲得一般授權，如果發行A股新股，仍需再次就增發A股的具體事項提請股東大會審議批準。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　十四、關于公司投資理財計劃的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于2023年度投資理財計劃的公告》（公告編號：臨2023-010）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十五、關于公司2023年度投資計劃的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十六、關于公司2023年度融資計劃的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十七、關于公司計提存貨跌價準備的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于計提存貨跌價準備的公告》（公告編號：臨2023-011）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十八、關于公司2023年度開展期貨及衍生品交易的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于所屬子公司開展2023年度期貨及衍生品套期保值業務的公告》（公告編號：臨2023-012）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　十九、關于向星牌優時吉公司提供財務資助的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于向參股公司提供財務資助的公告》（公告編號：臨2023-013）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十、關于公司2022年度項目后評價工作執行情況及2023年度后評價計劃的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十一、關于《董事會決策重點事項清單（試行）》的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十二、關于《董事會議案管理辦法》的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十三、關于《金融衍生業務管理辦法》的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十四、關于召開公司2022年年度股東大會的議案

　　詳情請參閱公司于同日在《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及上海證券交易所網站披露的《北京金隅集團股份有限公司關于召開2022年年度股東大會的通知》（公告編號：臨2023-014）。

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　二十五、關于公司機構調整的議案

　　表決結果：同意10票；棄權0票；反對0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-008

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于續聘會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本公司擬續聘安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“安永華明”）作為公司2023年度審計機構，任期至公司2023年年度股東大會結束時止。

　　一、擬聘任會計師事務所的情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息。安永華明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化轉制，從一家中外合作的有限責任制事務所轉制為特殊普通合伙制事務所。安永華明總部設在北京，注冊地址為北京市東城區東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室。截至2022年末擁有合伙人229人，首席合伙人為毛鞍寧先生。安永華明一直以來注重人才培養，截至2022年末擁有執業注冊會計師1818人，其中擁有證券相關業務服務經驗的執業注冊會計師超過1500人,注冊會計師中簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師超過400人。安永華明2021年度業務總收入人民幣54.9億元，其中，審計業務收入人民幣52.82億元（含證券業務收入人民幣22.7億元）。2021年度A股上市公司年報審計客戶共計116家，收費總額人民幣7.63億元。這些上市公司主要行業涉及制造業、金融業、批發和零售業、信息傳輸、軟件和信息技術服務業、房地產業等。

　　2.投資者保護能力。安永華明具有良好的投資者保護能力，已按照相關法律法規要求計提職業風險基金和購買職業保險，保險涵蓋北京總所和全部分所。已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣2億元。安永華明近三年不存在任何因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄。安永華明及從業人員近三年沒有因執業行為受到任何刑事處罰、行政處罰，以及證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施和紀律處分。曾兩次收到證券監督管理機構出具警示函措施的決定，涉及從業人員十三人。前述出具警示函的決定屬監督管理措施，并非行政處罰。根據相關法律法規的規定，該監督管理措施不影響安永華明繼續承接或執行證券服務業務和其他業務。

　?。ǘ╉椖啃畔?/p>

　　1.基本信息。項目合伙人及簽字會計師趙宇虹女士，長期從事審計、財務咨詢及與資本市場相關的專業服務工作，現為中國注冊會計師執業會員，自2004年開始在事務所從事審計相關業務服務，已具有逾18年的從業經驗。曾擔任多家境內外上市公司審計的項目合伙人和簽字會計師，具有豐富的上市審計經驗，客戶涉及房地產、互聯網和工業制造業等行業。

　　簽字會計師米金金女士，現為中國注冊會計師執業會員，于2014年加入安永北京，長期為大型央企、國企、外企提供財務報表審計與內控審計服務，審計經驗豐富，在制造業、房地產和消費品等行業均有豐富的實務經驗。

　　質量控制復核人鐘麗女士，于2000年加入安永，現任安永華明華北地區審計服務主管合伙人?，F為中國注冊會計師協會資深會員和北京注冊會計師協會行業發展戰略委員會委員。為企業在A股及H股市場提供年度審計、上市審計、企業合并及商務咨詢等專業服務，經驗豐富?？蛻糁饕婕暗V業和金屬、電力和公用事業、化工、石油和天然氣行業。

　　2.誠信記錄。上述項目合伙人、質量控制復核人和本期簽字會計師近三年均無受到刑事處罰、行政處罰、行政監管措施和自律監管措施的情況。

　　3.獨立性。安永華明及上述項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　?。ㄈ徲嬍召M

　　公司董事會將提請股東大會授權經營管理層根據2023年具體工作量及市場價格水平，確定2023年度審計費用。安永華明的審計服務收費是基于金隅集團業務的繁簡程度、審計范圍、實際參加業務的各級別工作人員投入的工時等因素決定的。2022年度審計收費為人民幣700萬元。

　　二、續聘程序

　　（一）公司第六屆董事會審計委員會第八次會議審議了《關于公司2022年度審計費用及聘任2023年度審計機構的議案》，審計委員會認為：安永華明能夠完成公司委托的各項工作，從會計專業角度維護公司與股東的利益，建議公司繼續聘請安永華明作為本公司2023年度審計機構。

　?。ǘ┆毩⒍抡J為：安永華明及項目人員具有較高的業務素質，對公司經營情況比較了解，為保持審計工作連貫性,同意繼續聘請安永華明為公司2023年度審計機構，并提請公司董事會、股東大會審議確定。

　?。ㄈ┕居?023年3月29日召開第六屆董事會第二十三次會議，全票審議通過了《關于公司2022年度審計費用及聘任2023年度審計機構的議案》，同意續聘安永華明作為公司2023年度審計機構。

　?。ㄋ模┍敬纹溉螘嫀熓聞账马棇⑻峤还?022年年度股東大會審議，并自股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-007

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發現金紅利0.67元人民幣（含稅）。

　　●本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。

　　●本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”“公司”）于2023年3月29日召開了第六屆董事會第二十三次會議，審議同意本公司2022年度利潤分配方案，并將提呈2022年年度股東大會審議批準，具體如下：

　　一、2022年度利潤分配方案主要內容

　　經安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）審計，本公司2022年按照中國企業會計準則實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為121,267.35萬元人民幣，根據《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的規定，公司須按照當年實現稅后利潤的10%提取法定公積金，法定公積金累計提取額達到注冊資本50%以上的,可以不再提取。本公司董事會建議就截至2022年12月31日止期間之利潤作如下分配：

　　（一）提取法定公積金149,156,165.39元。

　?。ǘ┌凑战刂?022年12月31日止的總股本10,677,771,134股，建議派發末期股息每10股0.67元人民幣（含稅），總額共計71,541.07萬元人民幣，擬現金分紅金額占2022年歸屬于上市公司股東的凈利潤58.99%。

　?。ㄈ┤缭诒竟媾吨掌鹬翆嵤嘁娣峙晒蓹嗟怯浫掌陂g，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　?。ㄋ模┍敬卫麧櫡峙浞桨干行杼峤还蓶|大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　?。ㄒ唬┍竟镜诹鶎枚聲诙螘h審議同意本公司2022年度利潤分配方案，董事會認為公司2022年度利潤分配方案充分考慮了公司的經營和發展狀況，兼顧對投資者的合理投資回報和公司的可持續發展需求，并同意將2022年度利潤分配方案提呈2022年年度股東大會審議批準。

　?。ǘ┍竟镜诹鶎帽O事會第九次會議審議同意本公司2022年度利潤分配方案。

　?。ㄈ┍竟惊毩⒍聦?022年度利潤分配方案發表了獨立意見，認為2022年度利潤分配方案符合《中華人民共和國公司法》、中國證監會相關法律、法規及規范性文件的規定，并且充分考慮了投資者的合理投資回報以及公司的可持續發展需求，因此同意將本公司2022年度利潤分配方案提交2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-010

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于2023年度投資理財計劃的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）于2023年3月29日召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司投資理財計劃的議案》。

　　為實現公司資金的有效利用，提高資金使用效率，降低財務成本，根據公司經營計劃和資金使用情況，在保證資金流動性和安全性的基礎上，公司全資子公司北京金隅財務有限公司（以下簡稱“金隅財務公司”）、金隅融資租賃有限公司及北京金隅融資租賃有限公司（兩租賃公司以下簡稱“金隅租賃公司”）擬使用閑置自有資金用于低風險特征投資理財，具體情況如下：

　　一、投資理財概述

　　（一）目的

　?。?）公司存量貨幣資金作為銀行存款，收益相對較低。適度開展有價證券投資業務，可在充分保障日常經營性資金需求，不影響正常生產經營,并有效控制風險的前提下，提高存量資金收益。

　　（2）預計公司及子公司2023年將繼續發行債券?？紤]到債券發行頻次較高、規模較大，在部分時點可能存在發行困難，公司可購買公司及子公司發行的債券，平抑債券發行價格，支持債券發行成功。

　?。ǘ╊愋?/p>

　?。?）流動性好、低風險品種：銀行間市場及證券交易所市場的國債、金融債、質押回購（回購期限短于到期期限），貨幣市場基金、債券型基金、現金管理型資產管理產品及金隅集團各成員單位發行的債券，及以上述投資品種為底層資產的資產管理產品。

　?。?）安全性較高品種：券商收益憑證、地方債、主體評級為AA級的企業發行的債券等債務融資工具、可轉換債券以及可交換債券、信托計劃、銀行理財產品、基金資管計劃、券商資管計劃及其他安全性較高的品種。通過資產管理產品間接投資于金隅集團各成員單位發行的債券等各類債務融資工具，不限于中期票據、超短期融資券、資產證券化等，在風險可控的前提下可投資于產品的劣后級。

　　（3）規模

　　有價證券投資的自有資金投資余額在每日日終不超過32億元。

　　（4）資金來源

　　金隅財務公司、金隅租賃公司閑置自有資金

　?。?）授權期限

　　自公司本次董事會審議通過本議案之日至2024年公司董事會第一次定期會議召開時止。

　　（6）實施主體

　　金隅財務公司、金隅租賃公司

　?。?）實施方式

　　在上述額度范圍內，董事會授權公司管理層決定金隅財務公司、金隅租賃公司各投資品種額度，并根據資金、市場情況具體執行。

　　二、投資風險及風險控制措施

　?。ㄒ唬┯袃r證券投資和交易的品種應限定在監管機構批準公司開展的業務范圍之內，同時不超過金隅集團及金隅財務公司、金隅租賃公司的相關規定。應結合市場變化，并配合業務需要和資金需求進行投資；

　　（二）有價證券投資和交易的總規模應符合監管機構的要求以及公司的發展規劃；每筆有價證券的投資和交易額度不得超過金隅集團及金隅財務公司、金隅租賃公司的相關規定；

　?。ㄈ╅_展業務需符合分級管理、明確授權、規范操作、嚴格監管的內部控制原則；

　　（四）有價證券投資和交易的前臺、中臺、后臺相分離原則，以及業務、風控相分離原則；

　?。ㄎ澹┕緦徲嫴块T負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督；

　?。┆毩⒍?、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

　　三、對上市公司的影響

　　在符合國家法律法規及保障日常經營運作資金需求、有效控制投資風險的前提下，金隅財務公司、金隅租賃公司本著謹慎性和流動性原則，使用自有閑置資金進行投資理財，有利于提高資金使用效率，增加現金資產的投資收益，不會影響公司主營業務的發展，對公司未來財務狀況和經營成果不構成重大影響。

　　四、獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司目前經營良好，財務狀況穩健。為提升公司自有閑置資金的使用效率，在符合國家法律法規、保障資金安全及確保不影響公司正常生產經營的前提下，公司使用自有閑置資金用于低風險固定收益類投資理財，可以獲得一定的投資收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　五、信息披露

　　公司將在定期報告中披露報告期內投資理財辦理以及相應的損益情況。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-013

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于向參股公司提供財務資助的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●基本情況：北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“金隅集團”“公司”）擬以自有資金向星牌優時吉建筑材料有限公司（以下簡稱“星牌優時吉公司”）提供財務資助27,818,713.00元人民幣，期限為一年，年利率為4.35%。

　　●審議程序：經第六屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議。

　　一、財務資助事項概述

　　2023年3月29日，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“金隅集團”“公司”）召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于向星牌優時吉公司提供財務資助的議案》。星牌優時吉公司是由公司和美國外資企業優時吉中盧有限責任公司（USG公司）共同投資成立的中外合資企業（各占50%股權），注冊地為河北省廊坊市大廠回族自治縣。因生產經營需要，公司擬向星牌優時吉公司提供27,818,713.00元人民幣的財務資助，期限為一年，年利率為4.35%，用途為流動資金借款，星牌優時吉公司的外方股東同比例提供借款，無擔保措施。

　　公司本次財務資助使用自有資金，不影響正常業務開展，不屬于上海證券交易所《股票上市規則》等規定的不得提供財務資助的情形，無需提交公司股東大會審議。

　　二、被資助對象的基本情況

　?。ㄒ唬┍毁Y助對象的基本情況

　　1.公司名稱：星牌優時吉建筑材料有限公司

　　2.統一社會信用代碼：91131000667740007M

　　3.成立時間：2007年11月12日

　　4.注冊地：河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮夏安路8號

　　5.主要辦公地點：河北省廊坊市大廠回族自治縣夏墊鎮夏安路8號

　　6.法定代表人：杰斯伯.博.約根森

　　7.注冊資本：5452萬美元

　　8.主營業務：研究、開發、生產及銷售各類新型建筑材料，包括：濕式制造礦棉天花板、天花龍骨、涂料、主要用于濕式制造礦棉天花板和礦棉產品及其它天花產品；上述產品的批發、進出口業務（涉及配額許可證管理的商品按照國家有關規定辦理）：提供售后服務和上述產品有關的技術服務。

　　9.星牌優時吉公司2022年資產總額20,404.45萬元，負債總額9,370.90萬元，凈資產11,033.55萬元，營業收入22,485.65萬元，凈利潤65.32萬元，資產負債率46%。2021年資產總額21,949.96萬元，負債總額11,013.37萬元，凈資產10,936.59萬元，營業收入24,468.05萬元，凈利潤1,198.53萬元，資產負債率50%。

　　10.股東及股權結構

　　股東1：北京金隅集團股份有限公司，出資金額2726萬美元，持股比例50%；

　　股東2：優時吉中盧有限責任公司，出資金額2726萬美元，持股比例50%。

　?。ǘ┬桥苾灂r吉公司信用情況

　　星牌優時吉公司信用情況良好，不是失信被執行人，不存在對外擔保等影響其償債能力的重大或有事項。不存在財務資助到期后未能及時清償的情形。

　　（三）星牌優時吉公司其他股東的基本情況

　　1.企業名:優時吉中盧有限責任公司（USGCHINALUXS.AR.L）

　　2.企業類型:私人有限公司(societearesponsabilitelimitee)

　　3.注冊地址:編號14郵政編碼2540道rueEdwardSteichen地點Luxembourg

　　4.企業目標：

　　本公司旨在以任何形式收購在盧森堡或國外任何公司或企業的股份以及此類股份的管理。特別是公司可通過認購、購買、交換或以任何其他方式獲得任何股票、股份和其他參與證券、債券、公司債券、存款證和其他債務工具，以及更普遍的任何公共或私營實體發行的任何證券和金融工具。公司可以參與任何公司或企業的創建、開發、管理和控制，可通過進一步投資，獲得并管理任何性質或來源的專利組合或其他知識產權。

　　除公開發售外，公司可以任何形式借款，公司僅可通過私募方式發行票據和債券。

　?。ㄋ模┡c公司關聯關系

　　星牌優時吉公司及其外方股東與公司不存在關聯關系，本次交易不屬于關聯交易。

　　三、借款協議的主要內容

　　金隅集團通過有息借款方式向星牌優時吉公司提供財務資助，金額為27,818,713.00元人民幣，期限為1年，年利率為4.35%，資金用途為流動資金借款。具體內容以實際簽署的借款合同為準，星牌優時吉公司公司應依據合同約定的期限、用途等依法使用該筆財務資助。

　　四、財務資助風險分析及風控措施

　　星牌優時吉公司的兩方股東按出資比例對該公司提供財務資助，各方不提供擔保。

　　公司向星牌優時吉公司委派主要經營管理人員，可以掌握和監控該公司的經營狀況和該筆資金的使用情況，風險可控。同時為了保證上述借款能及時收回，規避資金風險，公司將嚴格監督、核查資金使用情況，密切關注財務資助對象的生產經營、資產負債變化等情況，積極防范風險并根據相關規則履行信息披露義務。

　　五、董事會意見

　　本次財務資助是在確保公司日常生產經營資金需求的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉。星牌優時吉公司股東按出資比例對該公司提供財務資助，金隅集團對該公司提供財務資助符合上交所相關規定，交易公平合理，董事會同意本次財務資助事項。

　　六、獨立董事意見

　　本次財務資助是在確保公司日常生產經營資金需求的前提下實施，不影響公司日常資金正常周轉，金隅集團對該公司提供財務資助符合上交所相關規定，交易公平合理，董事會審議程序合法有效。公司將采取必要的風險控制和保障措施，不存在損害公司及全體股東利益、特別是中小股東利益的情形。

　　七、累計提供財務資助金額及逾期金額

　　本次提供財務資助后，上市公司對合并報表內的控股子公司提供財務資助總余額1,402,068萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為22.09%；上市公司及其控股子公司對合并報表外的公司提供財務資助總余額為等值人民幣183,365萬元，占上市公司最近一期經審計凈資產的比例為2.89%；不存在逾期未收回的金額。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-015

　　北京金隅集團股份有限公司

　　第六屆監事會第九次會議決議公告

　　本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）于2023年3月29日在北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第五會議室召開公司第六屆監事會第九次會議，應出席本次會議的監事6名，實際出席會議的監事6名；公司董事會秘書列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》和公司《章程》等規定。會議由監事張啟承先生主持，審議通過了以下議案：

　　一、關于公司2022年年度報告、報告摘要及業績公告的議案

　　公司監事會根據《證券法》、公司股票上市地上市規則及公司《章程》的規定，對公司2022年年度報告、報告摘要及業績公告提出如下書面審核意見，與會監事一致認為：

　?。ㄒ唬┕?022年年度報告、報告摘要及業績公告的編制和審議程序符合法律法規、公司《章程》和公司內部管理制度等規定；

　　（二）公司2022年年度報告、報告摘要及業績公告的內容及格式符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所以及香港聯合交易所有限公司的規定，所包含的信息真實地反映了公司2022年度的經營成果和財務狀況；

　?。ㄈ┰谔岢霰疽庖娗?，監事會未發現該報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　二、關于公司監事會2022年度工作報告的議案

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　本議案需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、關于公司2022年度財務決算報告的議案

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　四、關于公司2022年度利潤分配方案的議案

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　五、關于公司2022年度社會責任報告暨環境、社會及管治報告的議案

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　六、關于公司計提存貨跌價準備的議案

　　表決結果：同意6票；棄權0票；反對0票。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司監事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-016

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于披露冀東水泥2022年年度報告的

　　提示性公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“本公司”）控股子公司唐山冀東水泥股份有限公司（以下簡稱“冀東水泥”）于2023年3月29日在《中國證券報》和《證券時報》以及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)公布了《冀東水泥2022年年度報告》。

　　《冀東水泥2022年年度報告》亦可參閱本公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的本公告附件。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-011

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于計提存貨跌價準備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“金隅集團”）于2023年3月29日召開了第六屆董事會第二十三次會議，會議審議通過了《關于公司計提存貨跌價準備的議案》?，F將本次計提存貨跌價準備情況公告如下：

　　一、計提存貨跌價準備情況概述

　?。ㄒ唬┯嬏岽尕浀鴥r準備的原因

　　為真實反映公司2022年度的財務狀況和資產價值，根據《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，公司對2022年度報告合并報表范圍內存貨項目的可變現凈值進行了分析和評估，經測試，公司認為存貨存在一定的跌價跡象，基于謹慎性原則，公司對存在跌價跡象的存貨計提跌價準備。

　　（二）計提存貨跌價準備的確認依據

　　公司按照成本與可變現凈值孰低的原則對存貨進行減值測試并確認存貨跌價準備。可變現凈值為存貨的估計售價減去至完工時估計將要發生的成本、估計的銷售費用以及相關稅費后的金額。

　?。ㄈ┯嬏岽尕浀鴥r準備的具體情況

　　公司對存貨進行清查，對成本高于可變現凈值的，計提存貨跌價準備，計入當期損益。根據測試結果，公司共計提70,148.9萬元存貨跌價準備，具體說明如下：

　　1.房地產項目減值準備

　　公司根據當地市場價格狀況和項目實際銷售情況，對完工及在建項目進行了減值測試，根據測試結果，公司共計提58,912.4萬元存貨跌價準備。

　　2.其他存貨跌價準備

　　公司對其他存貨進行了減值測試，根據測試結果，共計提11,236.5萬元存貨跌價準備，具體如下表所示：

　　單位：萬元

　　二、本次計存貨跌價準備對公司財務狀況的影響

　　公司本次計提減值準備70,148.9萬元，減少2022年度合并報表利潤總額70,148.9萬元，減少歸屬于母公司所有者的凈利潤53,013.8萬元。

　　三、本次計存貨跌價準備履行的審議程序

　　公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第二十三次會議和第六屆監事會第九次會議審議通過了《關于公司計提存貨跌價準備的議案》，同意公司對相關存貨計提跌價準備的方案。

　　本次計存貨跌價準備無需提交公司股東大會審議。

　　四、獨立董事關于計提存貨跌價準備的獨立意見

　　我們對《關于公司計提存貨跌價準備的議案》進行了核查，經審閱相關資料并基于獨立判斷，認為：公司計提存貨跌價準備符合《企業會計準則》和公司會計政策的相關規定，符合會計謹慎性原則，計提依據充分，能夠真實地反映公司存貨價值和狀況，同意本次存貨跌價準備的計提。

　　五、董事會審計委員會關于公司計提存貨跌價準備的說明

　　公司董事會審計委員會對《關于公司計提存貨跌價準備的議案》審議后認為：公司本次計提存貨跌價準備符合《企業會計準則》和公司相關會計政策的規定，是基于謹慎性原則而做出的。計提存貨跌價準備后，公司2021年度財務報表能夠更加公允地反映截止2021年12月31日公司的財務狀況、資產價值及經營成果，使公司的會計信息更具有合理性。同意公司本次資產減值準備的計提。

　　六、監事會關于公司計提存貨跌價準備的說明

　　監事會對《關于公司計提存貨跌價準備的議案》審議后認為：公司根據《企業會計準則》和公司相關會計政策計提存貨跌價準備，能夠真實地反映公司資產價值和資產狀況，公司董事會就該項議案的決策程序符合相關法律法規以及《企業會計準則》的有關規定，監事會同意公司本次存貨跌價準備的計提。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日