證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-015

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉增股本

　　□是R否

　　公司經本次董事會審議通過的利潤分配預案為：以1,335,568,000股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利2.00元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉增股本。

　　董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

　　□適用R不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業務或產品簡介

　　（1）公司主營業務情況

　　公司是一家新材料產品和解決方案供應商，專注于新材料產品的研發、生產與銷售，為國家級高新技術企業、國家級“綠色工廠”。經過十余年的砥礪前行，公司從一片綠地成長為一家現代化高端新材料企業，EVA光伏膠膜料、EVA電線電纜料、PP薄壁注塑專用料、EOD特種表面活性劑、聚醚大單體及高性能減水劑等主營產品在細分市場領域均處于行業領先地位。公司正在建設的項目包括20萬噸/年EVA、10萬噸/年鋰電溶劑、2萬噸/年UHMWPE、9萬噸/年VA、13萬噸/年PLA、5萬噸/年PPC、1萬噸/年高純電子特氣和3000噸/年鋰電添加劑等。

　　公司持續聚焦新材料方向，堅持創新驅動發展戰略，堅持綠色、低碳、共享、高質量的發展理念，關注國家需要和市場緊缺的高端新材料領域，重點在新能源材料（如光伏材料、新能源電池材料等）、生物材料（如生物可降解材料、生物質材料等）和細分品類的特種材料（如特種精細材料、特種工程塑料等）等領域，進行高端化、差異化、精細化布局，旨在建設優秀的新材料平臺型企業，打造在新材料若干細分領域領先的產業集群。

　　公司采取自主研發與合作開發相結合的協同創新研發模式，擁有一支高水平的研發團隊，設立了國內領先的先進高分子材料研發平臺和特種精細材料合成與應用平臺，建有生物工程平臺、新型電池材料研發應用平臺，掌握了多項核心技術，擁有多項具有國際國內領先水平的技術成果。截至報告期末，公司共擁有授權專利217項。

　　依托領先的工藝技術、獨特的產業布局與產品結構、高效的經營管理機制、優秀的運營管理能力、突出的研發創新能力等核心競爭優勢，公司在行業和客戶中樹立了良好的口碑和品牌知名度，先后榮獲“山東省優秀企業”、“年度最具品牌影響力新材料企業”、“山東名牌產品”等榮譽稱號，已連續多年上榜“中國石油和化工民營企業百強”、“山東省石油和化工行業百強”、“山東省化工新材料十強”。公司獲評“2022全球新能源企業500強”、“2022中國精細化工百強企業”、“2021中國石油和化工企業500強”、“2021年度中國上市企業市值500強”、“中國卓越管理公司”、“山東省高端化工領域高質量發展重點企業”、“山東省新材料領軍企業50強”、“山東省勇于創新獎”、“山東省五一勞動獎狀”、“山東省全員創新企業”、“山東省‘十強’產業集群領軍企業”、“全景投資者關系金獎”，并獲深交所2021年度信息披露工作考評A級，子公司江蘇超力被認定為2022年度江蘇省專精特新中小企業；公司董事長鄭月明先生獲評“全國優秀企業家”、“山東省優秀企業家”、“山東省改革尖兵”、“金牛企業領袖獎”，為第十三屆及第十四屆全國人大代表、第十三屆全國工商聯執委、第十四屆山東省工商聯副主席；公司股票已入選深證成指、深股通、富時羅素大盤股、滬深300備選股、融資融券標的、中證光伏產業指數名單。

　　（2）公司主要產品

　　公司持續專注新材料領域，主要產品包括EVA光伏膠膜料、EVA電線電纜料和高端鞋材料、PP薄壁注塑專用料、EOD特種表面活性劑、聚醚大單體、高性能減水劑等。

　　①EVA高端料

　　公司EVA高端料生產裝置采用國際領先的埃克森美孚公司（ExxonMobil）釜式法工藝，并于2022年一季度完成了管式尾技術升級改造，產品聚焦于高附加值的高端產品，尤其是國內需要大量依賴進口、生產難度較高、附加值較高的高VA含量產品，處于行業領先水平，廣泛應用于光伏膠膜、電線電纜、高端運動鞋、熱熔膠、涂覆膜等領域。目前公司EVA產品主要為光伏膠膜料、電線電纜料和高端鞋材料等高VA含量的高端產品。

　　②PP專用料

　　公司PP專用料生產裝置采用國際領先的陶氏化學公司（DowChemical）Unipol工藝，產品聚焦于高附加值的高端專用料方向，廣泛應用于食品包裝、汽車、家具、光纖電纜、建筑、醫療等。目前公司PP專用料產品主要為薄壁注塑PP專用料、高熔無規共聚PP專用料、高透明PP專用料。

　　③EO

　　公司EO生產裝置采用先進的美國科學設計公司（SD）乙烯-氧氣直接氧化法工藝。EO為合成表面活性劑、聚醚大單體、碳酸酯、洗滌劑、抗凍劑、消毒劑、增韌劑和增塑劑等的重要原料。目前公司EO主要用于生產EOD、鋰電的電解液溶劑碳酸酯系列產品，其余部分外售。

　　④EOD

　　公司EOD生產裝置采用先進的意大利D.B.I.公司第五代PRESS工藝技術，產品聚焦特種表面活性劑、聚醚單體、高性能減水劑等下游方向，應用前景廣闊。公司在相關產品應用領域具有較強的產品開發、應用服務和市場營銷能力，廣泛應用于日化、紡織、建筑、路橋、光伏、金屬加工、農化、涂料、汽車、皮革等領域。目前公司EOD主要產品為特種表面活性劑、聚醚大單體、高性能減水劑。

　　3、主要會計數據和財務指標

　　（1）近三年主要會計數據和財務指標

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

　　□是R否

　　2022年，公司實現營業收入815,699.07萬元，同比上漲7.60%；歸屬上市公司股東凈利潤86,624.84萬元，同比下降20.57%。2022年公司業績有所下降的主要原因為：（1）公司實施了EVA裝置技術升級擴能改造，及進行碳酸酯裝置、超高分子量聚乙烯裝置與公用工程系統連接施工和檢修，EVA裝置停車28天，其他相關裝置同步停車7-15天；（2）受宏觀經濟形勢變化、主要原材料價格上漲、下游需求波動等因素影響，公司第四季度營業收入同比下降，凈利潤同比降幅較大。

　　單位：元

　　（2）分季度主要會計數據

　　單位：元

　　上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　　（2）公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

　　公司無實際控制人。

　　5、在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　（一）關于實施完成EVA裝置擴能改造的事項

　　為實施募投項目“EVA裝置管式尾技術升級改造項目”，實現EVA裝置整體產能增加和效益提升，根據計劃安排，公司EVA裝置于2022年2月28日至2022年3月25日實施技術升級擴能改造，并于2022年3月27日成功開車。本次擴能改造完成后，各項指標達到預期效果，提高了產品產量，能耗進一步降低，產品結構進一步優化，顯著增強公司盈利能力。具體內容詳見公司于2022年2月26日披露的《關于EVA裝置擴能改造的公告》（公告編號：2022-002）、2022年3月28日披露的《關于完成EVA裝置擴能改造項目的公告》（公告編號：2022-003）及相關公告。

　　（二）關于出資設立控股子公司投資電子級高純特氣和鋰電添加劑項目的事項

　　為進一步落實公司長遠發展戰略，拓展新的業務布局，培育新的利潤增長點，2022年6月，公司投資設立控股子公司山東華宇同方電子材料有限公司（以下簡稱“華宇同方”），持股比例為51%；2022年9月，為推動華宇同方項目建設，加快業務發展，充分發揮員工積極性與主觀能動性，凝聚優秀人才，形成員工與公司、華宇同方風險共擔、利益共享的長效激勵與約束機制，公司經營管理團隊、骨干員工和華宇同方經營管理團隊、骨干員工通過員工持股平臺以受讓股權方式成為華宇同方股東，股權變更完成后，公司持有華宇同方股權比例為40%。公司將通過華宇同方投資建設電子級高純特氣和鋰電添加劑項目，以豐富公司在高端特種材料領域的產業布局。具體內容詳見公司于2022年7月2日披露的《關于設立控股子公司投資電子級高純特氣和鋰電添加劑項目的公告》（公告編號：2022-019）。

　　（三）關于控股子公司投資建設PLA項目的事項

　　為落實公司長遠發展戰略，推進公司在生物可降解材料領域的業務布局，公司控股子公司江西科院生物新材料有限公司（以下簡稱“科院生物”）根據規劃投資建設生物可降解材料聚乳酸項目，為加快項目建設，公司為科院生物提供不超過18億元人民幣的融資支持，其中以自有資金提供財務資助不超過3億元，擔保不超過15億元。科院生物PLA項目的投資建設，是落實公司長遠發展戰略、推動公司可持續發展的重要步驟與核心內容之一，有助于實現PLA規模化生產，培育新的利潤增長點，公司為其提供融資支持，有利于推進項目建設進程和公司長期發展，符合公司發展規劃和戰略布局。具體內容詳見公司于2022年7月23日披露的《關于為控股子公司投資建設生物可降解材料聚乳酸項目提供融資支持的公告》（公告編號：2022-023）及相關公告。

　　（四）關于控股子公司投資建設“新能源材料和生物可降解材料一體化項目”的事項

　　為落實公司長遠發展戰略、推動公司可持續發展，擴大現有優勢產品產能并推進公司在新能源材料、生物可降解材料領域布局，2022年12月，公司決定通過控股子公司聯泓格潤（山東）新材料有限公司（以下簡稱“聯泓格潤”）投資建設“新能源材料和生物可降解材料一體化項目”。該項目的主要終端產品EVA、PPC等均是國家鼓勵和重點發展的行業，符合國家產業政策，項目建成投產后，公司產品結構將更加豐富，產品規模將顯著提升，與公司現有生產基地以及產業鏈充分協同，可實現資源的循環與綜合利用，產業鏈一體化優勢明顯。具體內容詳見公司于2022年12月20日披露的《關于控股子公司投資建設新能源材料和生物可降解材料一體化項目的公告》（公告編號：2022-038）及相關公告。

　　（五）關于公司2022年度向特定對象發行A股股票的事項

　　為落實公司發展戰略，做大做強新能源材料、生物可降解材料，鞏固和提高公司競爭優勢，并優化資本結構，降低財務風險，公司擬通過向特定對象發行A股股票募集資金，推進公司“新能源材料和生物可降解材料一體化項目”建設，具體內容詳見公司分別于2022年12月20日、2023年2月24日披露的《2022年度非公開發行A股股票預案》、《2022年度向特定對象發行A股股票預案（修訂稿）》及相關公告；2023年3月2日，公司向特定對象發行A股股票獲深交所受理，具體內容詳見公司于2023年3月3日披露的《關于向特定對象發行A股股票申請獲得深圳證券交易所受理的公告》（公告編號：2023-010）及相關公告。

　　證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-016

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配方案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、2022年度利潤分配方案的基本情況

　　經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為866,248,424.51元，母公司實現凈利潤為1,077,259,244.10元。根據《聯泓新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，截至2022年12月31日，公司提取法定盈余公積金后，可供股東分配的利潤為2,467,882,756.30元。

　　為積極回報公司股東，與全體股東分享公司發展的經營成果，依據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》的規定，在兼顧股東的合理投資回報和公司中遠期發展規劃相結合的基礎上，公司2022年度擬進行利潤分配，方案如下：

　　以公司總股本1,335,568,000股為基數，向全體股東每10股送紅利2.00元（含稅），共計派發現金紅利267,113,600.00元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　若在分配方案實施前公司總股本由于股份回購、可轉債轉股、再融資新增股份上市等原因而發生變化的，則以最新總股本為基數，按照“現金分紅金額、資本公積金轉增股本金額固定不變”的原則調整分配比例。

　　二、履行的審議程序和相關意見

　　（一）董事會審議情況

　　2023年3月29日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議。

　　（二）監事會審議情況

　　2023年3月29日，公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于2022年度利潤分配方案的議案》，監事會認為：公司本次利潤分配方案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發展規劃。我們同意將本次利潤分配方案提交公司股東大會審議。

　　（三）獨立董事意見

　　公司獨立董事對公司2022年度利潤分配方案發表獨立意見如下：公司2022年度利潤分配方案綜合考慮了公司長遠發展和短期經營實際，有利于保障公司生產經營的正常運行，實現公司持續、穩定、健康發展，更好地維護全體股東的長遠利益，符合中國證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》和《公司章程》的規定。相關審議、表決程序符合相關法律法規和《公司章程》的要求。

　　綜上，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　三、風險提示

　　公司本次利潤分配方案尚需提交2022年年度股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　四、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十二次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會第十二次會議決議；

　　3、公司獨立董事獨立意見。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-018

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，決定于2023年4月20日14:30召開2022年年度股東大會。現將有關情況通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　2、股東大會召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法合規性：召開本次會議的議案已于2023年3月29日經公司第二屆董事會第十二次會議審議通過，本次會議的召集程序符合有關法律法規、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　（1）現場會議時間：2023年4月20日（星期四）14:30

　　（2）網絡投票時間：2023年4月20日（星期四）

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年4月20日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開的方式：本次會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

　　（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者書面委托他人出席現場會議；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權；

　　（3）同一表決權只能選擇現場投票或網絡投票中的一種方式，不能重復投票，若同一表決權出現重復表決的，以第一次有效投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年4月14日（星期五）

　　7、會議出席對象：

　　（1）截至股權登記日下午收市時，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師及相關人員。

　　8、會議地點：北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓15層1509公司會議室

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議如下提案：

　　上述議案已由公司第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議審議通過，具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)的相關公告。

　　根據《上市公司股東大會規則》的要求，對于影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　本次會議議案應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的二分之一以上通過。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：

　　現場登記、通過信函或傳真方式登記。

　　2、登記時間：

　　本次股東大會現場登記時間為2023年4月19日9:30-12:00和14:00-17:00；采取信函或傳真方式登記的須在2023年4月19日17:00之前送達或傳真到公司。

　　3、登記地點及授權委托書送達地點：

　　北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509公司證券事務部，郵編：100190。如通過信函方式登記，信封上請注明“聯泓新科2022年年度股東大會”字樣。

　　4、登記辦法：

　　（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，還應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件一）辦理登記手續；

　　（2）自然人股東應持本人身份證和股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人出席會議的，還應持代理人身份證、授權委托書（詳見附件一）辦理登記手續；

　　（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，提供的書面材料除以上內容外還需仔細填寫《股東參會登記表》（詳見附件二），以便登記確認。

　　5、注意事項：

　　（1）本次股東大會不接受電話登記；

　　（2）出席現場會議的股東或委托代理人必須出示身份證和授權委托書原件，并于會前半小時到會場辦理登記手續。

　　四、參加網絡投票的具體流程

　　本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，符合會議出席條件的公司股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件三。

　　五、其他事項

　　1、會議聯系方式：

　　聯系人：竇艷朝

　　聯系電話：010-62509606傳真：010-62509250

　　聯系地址：北京市海淀區科學院南路2號融科資訊中心C座南樓1509

　　2、會議費用：

　　出席現場會議的股東或委托代理人的食宿及交通等費用自理。

　　3、臨時提案：

　　臨時提案需于會議召開十日前提交。

　　六、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十二次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　附件一：

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會授權委托書

　　茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人/本單位出席聯泓新材料科技股份有限公司2022年年度股東大會，代為行使表決權并簽署相關文件，委托期限至公司2022年年度股東大會結束時止。

　　本人/本單位對本次會議議案的表決意見如下：

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人證件號：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人持股數：

　　委托日期：年月日

　　授權委托書填寫說明：

　　1、委托人為自然人股東的，需要股東本人簽名；委托人為法人股東的，需要股東法定代表人簽字并加蓋公章。

　　2、請股東將表決意見在“同意”“反對”“棄權”所相應地方填“√”，三者只能選其一，多選的，視為對該審議事項的授權委托無效；未選的，受托人有權按自己的意愿對該事項進行表決。

　　3、受托人應按照股東大會通知準備相應的登記材料，并在出席本次股東大會時出示身份證并提供授權委托書原件。

　　附件二：

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　2022年年度股東大會股東參會登記表

　　注：1、自然人股東請附上本人身份證復印件并簽字（正楷體），法人股東請附上為法人營業執照復印件并加蓋公章。

　　2、委托他人出席會議的，尚需填寫附件一《授權委托書》，并提供代理人身份證復印件。

　　附件三：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：363022

　　2、投票簡稱：聯泓投票

　　3、填報表決意見或選舉票數

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深圳證券交易所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日9:15至15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深圳證券交易所數字證書”或“深圳證券交易所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）在規定時間內進行投票。

　　證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-017

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　關于擬續聘2023年度會計師事務所的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開第二屆董事會第十二次會議、第二屆監事會第十二次會議，分別審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》，同意公司續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）為公司2023年度審計機構。本議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。

　　一、擬續聘會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1.基本信息

　　名稱：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　組織形式：特殊普通合伙企業

　　注冊地址：北京市東城區朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

　　首席合伙人：譚小青先生

　　截至2022年12月31日，信永中和合伙人（股東）249人，注冊會計師1,495人。簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數超過660人。

　　信永中和2021年度業務收入為36.74億元，其中，審計業務收入為26.90億元，證券業務收入為8.54億元。2021年度，信永中和上市公司年報審計項目358家，收費總額4.52億元，涉及的主要行業包括制造業，信息傳輸、軟件和信息技術服務業，電力、熱力、燃氣及水生產和供應業，交通運輸、倉儲和郵政業，批發和零售業等。公司同行業上市公司審計客戶家數為222家。

　　2.投資者保護能力

　　信永中和已購買的職業保險符合相關規定并涵蓋因提供審計服務而依法所應承擔的民事賠償責任，2022年度所投的職業保險，累計賠償限額為7億元。

　　近三年在執業中無相關民事訴訟承擔民事責任的情況。

　　3.誠信記錄

　　信永中和近三年（2020年至2022年）因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰1次、監督管理措施11次、自律監管措施1次、紀律處分0次。30名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰4次、監督管理措施23次、自律監管措施5次、紀律處分0次。

　　（二）項目信息

　　1.基本信息

　　擬簽字項目合伙人：苗策先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2000年開始從事上市公司審計，2018年開始在信永中和執業，2017年開始為本公司提供審計服務，期間5年期滿已輪換，2023年再次為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司審計報告超過10家次。

　　擬擔任獨立復核合伙人：梁志剛先生，2001年獲得中國注冊會計師資質，2001年開始從事上市公司審計，2001年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署和復核的上市公司審計報告超過9家次。

　　擬簽字注冊會計師：安小梅女士，2017年成為注冊會計師，2012年開始參與上市公司審計，2019年開始在信永中和執業，2022年開始為本公司提供審計服務，近三年簽署的上市公司審計報告超過3家次。

　　2.誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年無執業行為受到刑事處罰，不存在受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施的情況，不存在受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分等情況。

　　3.獨立性

　　信永中和及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人等從業人員不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

　　4.審計收費

　　基于信永中和專業服務所承擔的責任和需要投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作人員的經驗和級別相對應的收費率及投入的工作時間等因素，公司與信永中和協商后確定。

　　二、續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）董事會審計委員會意見

　　公司董事會審計委員會對信永中和的執業情況進行了充分的了解，在查閱了其有關資格證照、相關信息和誠信紀錄后，一致認為：信永中和具有證券、期貨等相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠為公司提供公正、公允的審計服務，同意向董事會提議續聘信永中和為公司2023年度審計機構。

　　（二）獨立董事事前認可意見及獨立意見

　　1、獨立董事事前認可意見

　　信永中和是一家具備證券、期貨相關業務審計從業資格的審計機構，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，堅持審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，為公司提供了高質量的審計服務，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第十二次會議審議。

　　2、獨立董事獨立意見

　　信永中和是一家具備證券、期貨相關業務審計從業資格的審計機構，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養。其在擔任公司審計機構期間，勤勉盡責，堅持審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責，為公司提供了高質量的審計服務。本次續聘2023年度審計機構的程序符合相關法律、法規和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定，不存在損害公司及全體股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意續聘信永中和為公司2023年度審計機構。綜上，我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　（三）審議情況

　　1、董事會審議

　　2023年3月29日，公司第二屆董事會第十二次會議審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和為公司2023年度審計機構。

　　2、監事會審議

　　2023年3月29日，公司第二屆監事會第十二次會議審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》，同意續聘信永中和為公司2023年度審計機構。

　　（四）生效日期

　　本次續聘2023年度會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　四、備查文件

　　1、公司第二屆董事會第十二次會議決議；

　　2、公司第二屆監事會第十二次會議決議；

　　3、公司獨立董事事前認可意見及獨立意見；

　　4、公司審計委員會意見；

　　5、會計師事務所相關材料。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-019

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆監事會第十二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第十二次會議于2023年3月29日17:30以現場會議的方式召開，會議通知于2023年3月16日以通訊方式向全體監事發出。本次會議應出席監事3名，實際出席監事3名，會議由監事會主席劉榮光先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2022年度監事會工作報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于2022年年度報告全文及其摘要的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　經審議，與會監事認為：董事會編制和審議公司2022年年度報告的程序符合法律、行政法規及中國證監會和深圳證券交易所關于上市公司定期報告披露的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　3、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　經審議，與會監事認為：公司本次利潤分配方案符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，不存在損害全體股東特別是中小股東利益的情形，符合公司的發展規劃。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》

　　經審議，與會監事認為：公司已經建立并完善了一系列的內部控制制度，形成了規范的管理體系，各項內部控制制度符合國家有關法律、法規和監管部門的要求。公司2022年度內部控制自我評價報告真實、客觀地反映了公司目前內部控制體系建設、內控制度執行和監督的實際情況。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　6、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　經審議，與會監事認為：公司2022年度募集資金存放及使用符合中國證監會、深圳證券交易所的相關規定和要求，募集資金的存放及使用沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不存在違規使用募集資金的行為，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　7、審議通過《關于2022年度控股股東及其他關聯方資金占用、公司對外擔保情況的議案》

　　經審議，與會監事認為：2022年度，公司不存在控股股東及其他關聯方非經營性占用公司資金的情況；公司對外提供擔保屬于正常經營和業務發展的需要，擔保是為控股子公司提供的銀行貸款擔保，擔保行為嚴格遵守《公司章程》等規定，執行相關內控制度，依法依規履行了決策審議程序，符合有關政策法規和《公司章程》的規定，不存在損害公司及股東的利益、尤其是中小股東利益的情形；公司未發生違規對外擔保的情形。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　8、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　經審議，與會監事認為：信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)作為一家具備證券、期貨相關業務審計從業資格的審計機構，具備從事上市公司審計業務的豐富經驗和職業素養，在之前為公司提供審計服務的工作中，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業準則，較好的完成了公司委托的審計工作。同意續聘信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構。綜上，同意該議案。

　　本議案獲得通過，同意3票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆監事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　監事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003022證券簡稱：聯泓新科公告編號：2023-013

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　第二屆董事會第十二次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　聯泓新材料科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十二次會議于2023年3月29日15:30以現場會議的方式召開，會議通知于2023年3月16日以通訊方式向全體董事發出。本次會議應出席董事8名，實際出席董事8名，出席董事占公司全體董事人數的100%，會議由董事長鄭月明先生主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《聯泓新材料科技股份有限公司章程》的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　1、審議通過《關于2022年度總裁工作報告的議案》

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　2、審議通過《關于2022年度董事會工作報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事分別向董事會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

　　3、審議通過《關于2022年年度報告全文及其摘要的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　4、審議通過《關于2022年度財務決算報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　5、審議通過《關于2022年度利潤分配方案的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　董事會提議公司2022年度利潤分配方案為：以公司總股本1,335,568,000股為基數，向全體股東每10股送紅利2.00元（含稅），共計派發現金紅利267,113,600.00元，剩余未分配利潤結轉以后年度分配；不送紅股，不以資本公積金轉增股本。

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見。

　　6、審議通過《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事已經對本議案發表了同意的獨立意見；審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了內部控制審計報告；保薦機構中國國際金融股份有限公司對該事項出具了核查意見。

　　7、審議通過《關于2022年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見；審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告；保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了核查報告。

　　8、審議通過《關于2022年度控股股東及其他關聯方資金占用、公司對外擔保情況的議案》

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見；審計機構信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）出具了專項說明；保薦機構中國國際金融股份有限公司出具了核查意見。

　　9、審議通過《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》，并同意提交2022年年度股東大會審議

　　同意續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）擔任公司2023年度審計機構，為公司提供財務及內部控制審計服務，聘期一年。

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　獨立董事對本議案發表事前認可意見，并發表了同意的獨立意見。

　　10、審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

　　本議案獲得通過，同意8票，反對0票，棄權0票。

　　上述議案具體內容詳見公司披露于指定信息披露媒體及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

　　三、備查文件

　　公司第二屆董事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　聯泓新材料科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日