證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-006

　　一、重要提示

　　本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當?shù)阶C監(jiān)會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報告的董事會會議。

　　非標準審計意見提示

　　□適用R不適用

　　董事會審議的報告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　R適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是R否

　　公司經(jīng)本次董事會審議通過的利潤分配預(yù)案為：以555,198,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利5.50元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡介

　　2、報告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡介

　　近幾年來，汽車行業(yè)一直處于“新四化”變革以及整合的階段，技術(shù)快速迭代，競爭者多樣化，政策法規(guī)密集出臺，芯片短缺等問題對全球汽車行業(yè)造成巨大的沖擊，促使行業(yè)加速整合，整車市場格局、產(chǎn)業(yè)鏈合作模式均在快速轉(zhuǎn)變。

　　2022年，在芯片短缺、地緣政治沖突、通貨膨脹等因素影響下，全球經(jīng)濟增長乏力，全球車市受到不小的沖擊。根據(jù)汽車預(yù)測機構(gòu)LMCAutomotive發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年全球輕型車銷量同比下降0.6%。

　　根據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會發(fā)布數(shù)據(jù)，2022年中國乘用車漲幅明顯，產(chǎn)銷分別完成2,383.6萬量和2,356.3萬輛，同比分別增長11.2%和9.5%；其中高端品牌乘用車銷量同比增長11.1%，呈消費升級趨勢；新能源汽車持續(xù)爆發(fā)式增長，銷量同比增長93.4%，市場占有率達到25.6%；中國品牌乘用車市場份額同比上升5.4個百分點，占比49.9%。在汽車電動化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化方面，中國市場走在全球的前端，繼續(xù)深化演進。智能座艙產(chǎn)品、智能駕駛輔助產(chǎn)品、智能網(wǎng)聯(lián)產(chǎn)品滲透率與性能均快速提升。

　　（一）主要業(yè)務(wù)

　　公司產(chǎn)品聚焦于智能座艙、智能駕駛和網(wǎng)聯(lián)服務(wù)三大業(yè)務(wù)群，提供以人為本、萬物互聯(lián)、智能高效的整體出行方案，以智能汽車為中心點，參與構(gòu)建未來智慧交通和智慧城市大生態(tài)圈。

　　1、智能座艙

　　打造以人為中心的智能出行空間，提供基于自動駕駛等級的智能關(guān)懷、高效安全的乘車體驗。通過產(chǎn)品平臺化，向客戶提供開放式、可靈活開發(fā)、可持續(xù)迭代的智能座艙解決方案。

　　2、智能駕駛

　　從低速泊車場景到高速自動駕駛場景，從低級別的智能駕駛輔助逐步到實現(xiàn)完全自動駕駛，從解放腳到解放眼，提供智能、安全、高效的解決方案，最終將人從駕駛中完全解放出來。

　　3、網(wǎng)聯(lián)服務(wù)

　　提供安全、有溫度的智聯(lián)汽車產(chǎn)品與增值服務(wù)，構(gòu)建萬物互聯(lián)、高效協(xié)同、高度定制化的服務(wù)體系。

　?。ǘ┙?jīng)營模式

　　隨著用戶對駕乘體驗安全、舒適、高效方面的需求不斷提高，整車系統(tǒng)性能的要求也變得越來越高，算力要求也越來越強，同時需要突破帶寬瓶頸、保證功能的安全性以及實時性。為此智能汽車的電子電氣架構(gòu)正從分布式走向集中式，其終極形態(tài)將是超級中央大腦。隨著智能汽車的逐步升級演變，市場規(guī)?？焖贁U大，行業(yè)的技術(shù)門檻快速提升，產(chǎn)業(yè)合作更加緊密。

　　公司基于多年的核心技術(shù)積累和豐富的產(chǎn)品組合，結(jié)合行業(yè)和客戶等方面的資源優(yōu)勢，打造上下游相互依存、共同發(fā)展的生態(tài)圈，為客戶提供專業(yè)、創(chuàng)新、智能、有競爭力的汽車電子產(chǎn)品和服務(wù)。現(xiàn)公司主要業(yè)務(wù)形態(tài)為前裝業(yè)務(wù)。

　　3、主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　?。?）近三年主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　□是R否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會計數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財務(wù)指標或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關(guān)財務(wù)指標存在重大差異

　　□是R否

　　4、股本及股東情況

　　（1）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用R不適用

　　公司報告期無優(yōu)先股股東持股情況。

　　（3）以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報告批準報出日存續(xù)的債券情況

　　□適用R不適用

　　三、重要事項

　　無。

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-008

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　第三屆董事會第十六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十六次會議通知于2023年3月18日以電子郵件的形式發(fā)出，并于2023年3月29日以現(xiàn)場及通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長TANCHOONLIM（陳春霖）先生召集并主持，應(yīng)到董事9人，實到9人，其中董事高大鵬先生以通訊的方式參加。本次會議的召集和召開符合《公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議審議情況

　　（一）審議通過《關(guān)于公司2022年年度報告及摘要的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度報告摘要》（公告編號：2023-006）及《2022年年度報告全文》（公告編號：2023-007）.

　　（二）審議通過《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年年度審計報告》。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

　　公司董事會出具董事會工作報告，同時公司獨立董事羅中良、熊明良、徐煥茹向董事會提交了《獨立董事2022年度述職報告》。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度董事會工作報告》和《獨立董事2022年度述職報告》。

　　（四）審議通過《關(guān)于公司2022年度總經(jīng)理工作報告的議案》

　　2022年公司整體運營良好，關(guān)鍵指標達成情況如下：

　　1、銷售收入：149.33億元，同比上升56.05%；

　　2、歸屬于上市公司股東的凈利潤：11.84億元，同比上升42.13%；

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

　　根據(jù)容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計確認，截至2022年12月31日止，母公司可供分配的利潤為3,365,310,412.39元。綜合考慮公司實際經(jīng)營情況及對公司股東的回報等因素，公司2022年度利潤分配預(yù)案為：以公司總股本555,198,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利5.50元（含稅），合計派發(fā)現(xiàn)金股利305,358,900.00元。

　　如權(quán)益分派股權(quán)登記日前公司股本發(fā)生變動的，將按照分配總額不變的原則對分配比例進行調(diào)整。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　?。徸h通過《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況專項報告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司出具了核查意見，容誠會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了鑒證報告。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2022年度募集資金存放和實際使用情況專項報告的公告》（公告編號：2023-010）。

　　（七）審議通過《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

　　（八）審議通過《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度董事、監(jiān)事薪酬方案》。

　　（九）審議通過《關(guān)于公司2023年度高級管理人員薪酬方案的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2023年度高級管理人員薪酬方案》。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于公司向銀行申請授信額度的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　公司擬向招商銀行股份有限公司惠州分行、國家開發(fā)銀行、中國進出口銀行、美國銀行有限公司及其他合作銀行申請新增不超過人民幣(含等值外幣)15億元的綜合授信額度和固定資產(chǎn)貸款額度，主要用于日常經(jīng)營周轉(zhuǎn)和項目開發(fā)建設(shè)（含設(shè)備等），其中綜合授信業(yè)務(wù)品種包括但不限于流動資金貸款（可用于跨境直貸）、銀行承兌匯票、信用證、保函、保理、商業(yè)承兌匯票保貼等業(yè)務(wù)。授信額度的有效期自第三屆董事會第十六次會議審議通過之日起至2024年5月11日有效。在前述余額內(nèi)，授信融資可分多次辦理及循環(huán)使用，不管發(fā)生額是多少，累計余額不超過其授信限額均視為本決議范圍。同時公司董事會授權(quán)公司財務(wù)總監(jiān)行使具體操作的決策權(quán)并簽署相關(guān)授信文件。

　?。ㄊ唬徸h通過《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》（公告編號：2023-011）。

　　（十二）審議通過《關(guān)于公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于公司擬續(xù)聘會計師事務(wù)所的公告》（公告編號：2023-012）。

　?。ㄊ徸h通過《關(guān)于公司使用自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　公司擬使用不超過人民幣（含等值外幣）8億元的自有資金購買安全性高、流動性好的理財產(chǎn)品，該額度自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，且公司在有效期內(nèi)任一時點購買理財產(chǎn)品總額不超過前述額度。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司以自有資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》（公告編號：2023-013）。

　?。ㄊ模徸h通過《關(guān)于公司開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的議案》

　　公司在日常經(jīng)營過程中會涉及大量的外幣業(yè)務(wù)。為了規(guī)避外匯市場的風(fēng)險、降低外匯結(jié)算成本，防范匯率波動對公司生產(chǎn)經(jīng)營、成本控制造成的不良影響，公司擬利用衍生金融品管理匯率及利率風(fēng)險，達到套期保值的目的。

　　公司擬通過開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)來減小、規(guī)避因外匯結(jié)算、匯率波動等形成的風(fēng)險，操作的金融衍生品業(yè)務(wù)限于：兩年以內(nèi)的中短期產(chǎn)品、遠期交易和掉期交易、銀行柜臺交易。

　　基于國內(nèi)外貨幣市場的特點，結(jié)合公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)情況，公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，且公司在有效期內(nèi)任一時點開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的公告》（公告編號：2023-014）。

　　（十五）審議通過《關(guān)于開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)的可行性分析報告的議案》

　　公司擬開展衍生品交易合約量為不超過人民幣（含等值外幣）15億元，自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)可以滾動使用，且公司在有效期內(nèi)任一時點開展衍生品交易合約量總額不超過前述額度。公司管理層就開展金融衍生品投資業(yè)務(wù)出具可行性分析報告并提交董事會審議。

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于公司開展外匯衍生品交易的可行性分析報告》。

　　（十六）審議通過《關(guān)于公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報告的議案》

　　表決情況：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過。

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《公司2022年度可持續(xù)發(fā)展報告》。

　?。ㄊ撸徸h通過《關(guān)于提議召開公司2022年度股東大會的議案》

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司董事會提議于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會，對本次董事會審議通過的需提交股東大會的議案進行審議。

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。表決結(jié)果：通過

　　具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《關(guān)于召開2022年年度股東大會的公告》（公告編號：2023-015）。

　　同意將上述第（一）至（三）項、第（五）項、第（八）項、第（十二）項議案提請股東大會進行審議。獨立董事對上述第（五）至（十四）項議案發(fā)表了獨立意見，且獨立董事對第（十二）項議案發(fā)表了事前認可意見。

　　三、備查文件

　　1、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事宜的事前認可意見；

　　3、惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事宜的獨立意見。

　　特此公告！

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-015

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“德賽西威”）第三屆董事會第十六次會議審議通過了《關(guān)于提議召開公司2022年度股東大會的議案》，決定于2023年4月26日召開公司2022年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會有關(guān)事項公告如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召集、召開程序符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　4、會議召開日期和時間

　?。?）現(xiàn)場會議時間：2023年4月26日下午14:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2023年4月26日

　　通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行投票的具體時間為2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票的時間為2023年4月26日上午9:15至下午3:00。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合

　　（1）現(xiàn)場投票：股東出席現(xiàn)場股東大會或者書面委托代理人出席現(xiàn)場會議參加表決，股東委托的代理人不必是公司股東；

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)；

　?。?）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)或其他表決方式中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準。

　　6、股權(quán)登記日：2023年4月19日

　　7、出席對象：

　?。?）截止股權(quán)登記日2023年4月19日15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書格式參見附件2），該股東代理人不必是公司股東；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；

　?。?）公司聘請的律師；

　　（4）根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議地點：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號德賽西威會議室

　　二、會議審議事項

　　1、本次股東大會提案編碼示例表如下：

　　2、上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十六次會議和第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于同日在《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)公告。

　　3、上述第5至7項議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者（即除上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員、單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨計票，公司將根據(jù)計票結(jié)果進行公開披露。

　　三、會議登記等事項

　　1、登記時應(yīng)當提交的材料:

　　自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證辦理登記；委托代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證復(fù)印件、委托人股東賬戶卡及持股憑證辦理登記。

　　法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證辦理登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持代理人本人身份證、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法定代表人身份證復(fù)印件及法定代表人授權(quán)委托書辦理登記。

　　2、登記時間：2023年4月21日（9:00-11:00，14:00-16:00）。

　　3、登記方式：現(xiàn)場登記或郵寄、通過電子郵件方式登記。

　　4、登記地點：廣東省惠州市惠城區(qū)惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號德賽西威會議室

　　5、會議聯(lián)系方式：

　?。?）聯(lián)系人：林洵沛

　?。?）電話號碼：0752-2638669

　　（3）電子郵箱：Securities@desaysv.com

　?。?）聯(lián)系地址：廣東省惠州市惠南高新科技產(chǎn)業(yè)園惠泰北路6號惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　6、其他事項：出席會議的人員食宿及交通費用自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1。

　　五、備查文件

　　1、第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼：362920

　　2、投票簡稱：西威投票

　　3、填報表決意見：股東根據(jù)本通知《本次股東大會提案編碼表》，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月26日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年4月26日上午9：15至下午3：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件2：

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　2022年度股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生(女士)(身份證號)代表本人(本公司)出席惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司于2023年4月26日召開的2022年度股東大會，并代表本人（本公司）于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票。如沒有做出指示，受托人有權(quán)按自己的意愿表決，其行使表決權(quán)的后果均由本人（本公司）承擔。

　　本委托書有效期限自年月日至年月日

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人持股數(shù)：

　　股份性質(zhì)：

　　委托人身份證號碼（統(tǒng)一社會信用代碼）：

　　委托人股東賬戶：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號碼：

　　授權(quán)委托書簽發(fā)日期：年月日

　　附注：

　　1.如欲投票同意提案，請在“同意”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對提案，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)提案，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2.股份性質(zhì)包括限售流通股（或非流通股）、無限售流通股。

　　3.委托人為法人股東的，應(yīng)當加蓋單位印章。

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-010

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度募集資金年度存放

　　與實際使用情況的專項報告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和深圳證券交易所頒布的《上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第2號—公告格式再融資類第2號—上市公司募集資金年度存放與使用情況公告格式：上市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》等有關(guān)規(guī)定，惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”、“德賽西威”）董事會編制了截至2022年12月31日止募集資金年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

　　一、募集資金基本情況

　　（一）實際募集資金金額、資金到位時間

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會于2017年11月29日簽發(fā)的證監(jiān)許可[2017]2166號文《關(guān)于核準惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》，公司獲準向社會公開發(fā)行人民幣普通股10,000.00萬股，每股發(fā)行價格為人民幣20.42元，共計募集資金人民幣204,200.00萬元，扣除承銷及保薦費用和其他股票發(fā)行費用人民幣7,021.36萬元后，募集資金凈額為人民幣197,178.64萬元。上述募集資金于2017年12月20日繳納到位，業(yè)經(jīng)瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的瑞華驗字【2017】48280006號驗資報告驗證。

　?。ǘ┍緢蟾嫫谑褂媒痤~及當前余額

　　截至2022年12月31日止，公司募集資金使用情況如下表：

　　金額單位：人民幣萬元

　　二、募集資金存放和管理情況

　?。ㄒ唬┠技Y金的管理情況

　　公司于2016年3月制訂了《惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。2022年4月，公司根據(jù)《深交所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)的最新修訂，為進一步完善公司治理制度，公司同時對《募集資金管理制度》進行修訂，該制度的修訂已經(jīng)公司第三屆董事會第九次會議及公司2021年度股東大會審議通過。

　　根據(jù)《募集資金管理制度》的要求并結(jié)合公司經(jīng)營需要，公司對募集資金實行專戶存儲并已于2017年12月20日與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司分別和中國工商銀行股份有限公司惠州分行、中國建設(shè)銀行股份有限公司惠州分行、中國銀行股份有限公司惠州分行簽訂《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司簽署的上述相關(guān)協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，符合中國證監(jiān)會與深交所相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，簽署的上述協(xié)議的履行不存在問題。

　?。ǘ┠技Y金專戶存儲情況

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行股票募集資金使用完畢，公司與保薦機構(gòu)國信證券股份有限公司及募集資金專用賬戶開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》同時終止。募集資金專戶已全部注銷，情況如下：

　　三、本年度募集資金的實際使用情況

　?。ㄒ唬┠技Y金投資項目的資金使用情況。

　　本報告期募集資金的實際使用情況參見“募集資金使用情況對照表”（附表1）。

　?。ǘ┠技Y金投資項目的實施地點、實施方式變更情況。

　　前期情況：由于募集資金凈額少于募集項目承諾投資總額，公司根據(jù)實際募集資金凈額，按照項目的輕重緩急等情況，調(diào)整并最終決定減少“補充流動資金”，募集資金不足部分由公司以自有資金或通過其他融資方式解決。

　　上述變更為以前年度發(fā)生變更，本年度不存在其他募集資金投資項目的實施地點、實施方式變更情形。

　?。ㄈ┠技Y金投資項目先期投入及置換情況。

　　前期情況：2018年1月，公司第一屆董事會第十七次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的議案》，同意以募集資金32,567.44萬元置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。

　　上述變更為以前年度發(fā)生的置換情況，本年度不存在募集資金投資項目先期投入及置換情況。

　?。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補充流動資金情況。

　　前期情況：1、2018年5月29日，公司召開第一屆董事會第十二次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2018年6月公司從“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”轉(zhuǎn)出部分閑置資金人民幣5,011.39萬元暫時用于補充流動資金。2019年5月28日，公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　2、2021年4月13日，公司召開第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意使用不超過10,000萬元（含10,000萬元）的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過12個月。2021年4月28日公司從“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”轉(zhuǎn)出部分閑置資金人民幣10,000萬元暫時用于補充流動資金。2022年4月7日，公司公司已將上述暫時補充流動資金的募集資金全部歸還至公司募集資金專用賬戶。

　　上述為以前年度發(fā)生的使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況，2022年半年度不存在使用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。

　?。ㄎ澹┕?jié)余募集資金使用情況。

　　前期情況：1、2020年10月26日，公司召開的第二屆董事會第十五次會議和第二屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于提取鋪底流動資金并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將汽車電子智能工廠建設(shè)項目鋪底流動資金11,796.16萬元轉(zhuǎn)出，并將截至2020年10月26日的節(jié)余募集資金及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補充流動資金。2020年10-12月，公司將“汽車電子智能工廠建設(shè)項目”節(jié)余募集資金9,570.88萬元、“補充流動資金項目”剩余募集資金11.41萬元轉(zhuǎn)出用于永久補充流動資金，并于2020年12月25日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　　2、截至2021年8月20日，募投項目“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”已基本完成建設(shè)并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿足項目生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要，充分發(fā)揮資金的使用效率，公司于2021年8月23日公司召開第三屆董事會第二次會議和第三屆監(jiān)事會第二次會議，以及于2021年9月8日召開公司2021年第二次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”結(jié)項并將截至2021年8月20日的節(jié)余募集資金金額4,185.26萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續(xù)費后的金額2,203.86萬元）及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補充流動資金，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準。2021年9月，公司將“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項目”剩余募集資金4085.66萬元轉(zhuǎn)出用于永久補充流動資金，并于2021年9月17日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　　本期情況：截至2022年6月21日，募投項目“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”已基本完成建設(shè)并達到預(yù)定可使用狀態(tài)，為滿足項目生產(chǎn)周轉(zhuǎn)需要，充分發(fā)揮資金的使用效率，公司于2022年6月22日召開第三屆董事會第十一次會議和第三屆監(jiān)事會第八次會議，以及于2022年7月8日召開2022年第三次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于公司募投項目結(jié)項并將項目鋪底流動資金轉(zhuǎn)出以及將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》，同意公司將“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”結(jié)項，并將鋪底流動資金16,675.26萬元轉(zhuǎn)出以及將截至2022年6月21日的節(jié)余募集資金金額15,631.67萬元（含募集資金理財收益及利息收入扣除手續(xù)費后的金額12,831.75萬元）及該專戶注銷前產(chǎn)生的利息永久補充流動資金，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準。2022年8月，公司將“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”剩余募集資金30,353.19萬元轉(zhuǎn)出用于永久補充流動資金，并于2022年8月25日完成上述募集項目資金專用賬戶注銷手續(xù)。

　　（六）超募資金使用情況。

　　本公司不存在超募資金。

　?。ㄆ撸┥形词褂玫哪技Y金用途及去向。

　　截至2022年12月31日，公司首次公開發(fā)行的所有募投項目均已結(jié)項。

　　（八）募集資金使用的其他情況。

　?。?）2021年4月13日，公司召開的第二屆董事會第十七次會議和第二屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于募投項目延期及使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，同意將募投項目“汽車電子移動互聯(lián)技術(shù)集成產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項目”的預(yù)定完工日期從2021年5月調(diào)整至2022年6月；

　?。?）2021年10月28日，公司召開的第三屆董事會第四次會議和第三屆監(jiān)事會第四次會議審議通過了《關(guān)于使用公司部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，同意使用不超過50,000萬元的暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好、期限不超過12個月、有保本承諾的投資品種，該事項自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)有效。

　　四、變更募集資金投資項目的資金使用情況

　　本年度不存在變更募集資金投資項目的資金使用情形。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　本公司已按相關(guān)規(guī)定及時、真實、準確、完整披露了募集資金的存放和實際使用的情況，公司募集資金的存放、使用、管理及披露不存在違規(guī)情形。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日

　　附件1

　　募集資金使用情況對照表

　　2022年度

　　編制單位：惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　金額單位：人民幣萬元

　　證券代碼：002920證券簡稱：德賽西威公告編號：2023-011

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的

　　公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月29日召開的第三屆董事會第十六次會議、第三屆監(jiān)事會第十二次會議審議通過了《關(guān)于公司2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次事項無需提交股東大會審議。具體內(nèi)容公告如下：

　　一、本次計提信用與資產(chǎn)減值準備的概述

　?。ㄒ唬┍敬斡嬏嵝庞门c資產(chǎn)減值準備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》相關(guān)規(guī)定的要求，為了更加客觀、真實、準確地反映公司截止2022年12月31日的資產(chǎn)狀況和財務(wù)狀況，基于謹慎性原則，按照《企業(yè)會計準則》和公司相關(guān)會計處理規(guī)定，公司及合并報表范圍內(nèi)各公司對2022年末所屬資產(chǎn)進行了減值測試，判斷部分資產(chǎn)存在減值的跡象，需要計提減值準備。

　?。ǘ┍敬斡嬏豳Y產(chǎn)減值準備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計入的報告期間

　　本次計提信用與資產(chǎn)減值準備的范圍包括應(yīng)收款項、應(yīng)收票據(jù)、其他應(yīng)收款、存貨、商譽。公司對2022年合并財務(wù)報表范圍內(nèi)相關(guān)資產(chǎn)計提信用與資產(chǎn)減值準備總額為22,740.27萬元，占公司2022年經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為19.21%。計提信用與資產(chǎn)減值準備明細如下表：

　　本次計提資產(chǎn)減值準備計入的報告期間為2022年1月1日至2022年12月31日。

　　二、本次計提資產(chǎn)減值準備的確認標準和計提方法

　　（一）公司信用減值準備的計提方法

　　2022年公司計提信用減值準備9,984.18萬元，確認標準及計提方法如下：

　　在資產(chǎn)負債表日，以預(yù)期信用損失為基礎(chǔ)，按照適用的預(yù)期信用損失計量方法計提減值準備并確認信用減值損失。

　　其中，對應(yīng)收款項的預(yù)期信用損失確認方法為：（1）對于存在客觀證據(jù)表明存在減值，以及其他適用于單項評估的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等單獨進行減值測試，確認預(yù)期信用損失，計提單項減值準備；（2）對于不存在減值客觀證據(jù)的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款或無法以合理成本評估預(yù)期信用損失的信息時，公司依據(jù)信用風(fēng)險特征將應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款等劃分為若干組合，在組合基礎(chǔ)上計算預(yù)期信用損失。

　　（二）公司資產(chǎn)減值準備的計提方法

　?。?）2022年公司計提存貨跌價準備9,433.79萬元，存貨跌價準備的確認標準及計提方法為：

　　在資產(chǎn)負債表日，存貨采用成本與可變現(xiàn)凈值孰低計量，按照存貨類別成本高于可變現(xiàn)凈值的差額計提存貨跌價準備?？勺儸F(xiàn)凈值是指在日?；顒又校尕浀墓烙嬍蹆r減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費用以及相關(guān)稅費后的金額。計提存貨跌價準備后，如果以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失，導(dǎo)致存貨的可變現(xiàn)凈值高于其賬面價值的，在原已計提的存貨跌價準備金額內(nèi)予以轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計入當期損益。

　?。?）2022年公司計提商譽減值準備1,984.62萬元，商譽減值準備的確認標準及計提方法為：

　　在資產(chǎn)負債表日，將因企業(yè)合并所形成的商譽（資產(chǎn)組）的公允價值減去處置費用后的凈額與資產(chǎn)組預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值孰高作為資產(chǎn)的可收回金額，資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價值的，將資產(chǎn)的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產(chǎn)減值損失。

　?。?）2022年公司計提無形資產(chǎn)減值準備1,337.68萬元，無形資產(chǎn)減值準備的確認標準及計提方法為：

　　在資產(chǎn)負債表日，將無形資產(chǎn)公允價值減去處置費用后的凈額與該無形資產(chǎn)資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)值孰高作為資產(chǎn)的可回收金額，無形資產(chǎn)可收回金額低于其賬面價值的，將該無形資產(chǎn)的賬面價值減記至可收回金額，減記的金額確認為資產(chǎn)減值損失。

　　三、本次計提信用與資產(chǎn)減值準備對公司的影響

　　本期計提信用與資產(chǎn)減值準備，影響2022年度利潤總額22,740.27萬元,公司本期計提資產(chǎn)減值準備事項遵照了《企業(yè)會計準則》和相關(guān)會計政策的規(guī)定，符合謹慎性原則，計提信用與資產(chǎn)減值準備依據(jù)充分。計提減值準備后，公司2022年度財務(wù)報表能更加公允反映截至2022年12月31日公司財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和2022年度的經(jīng)營成果，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性，不存在損害公司及全體股東利益的情況，公司本次計提的資產(chǎn)減值準備已經(jīng)會計師事務(wù)所審計。

　　四、董事會關(guān)于計提信用與資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　董事會認為，公司本次計提信用與資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》和會計政策、會計估計的相關(guān)規(guī)定，本著謹慎性原則，對可能出現(xiàn)發(fā)生信用與資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計提減值準備，計提信用與資產(chǎn)減值準備公允地反映公司的財務(wù)狀況、資產(chǎn)價值和經(jīng)營成果，使公司的會計信息更具有合理性。因此，同意公司本次信用與資產(chǎn)減值準備的計提。

　　五、獨立董事對本次計提信用與資產(chǎn)減值準備的獨立意見

　　公司獨立董事認為：本次計提信用與資產(chǎn)減值準備事項遵循了謹慎性原則，符合《企業(yè)會計準則》等相關(guān)規(guī)定和公司資產(chǎn)實際情況，真實反映公司的財務(wù)狀況，依據(jù)充分，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，審議程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。在本次計提信用與資產(chǎn)減值準備后，公司的財務(wù)報表能夠客觀、公允地反映公司資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。因此，我們一致同意公司本次計提信用與資產(chǎn)減值準備事項。

　　六、監(jiān)事會關(guān)于計提信用與資產(chǎn)減值準備合理性的說明

　　監(jiān)事會認為：公司本次計提信用與資產(chǎn)減值準備符合《企業(yè)會計準則》及公司相關(guān)會計制度的有關(guān)規(guī)定，符合公司資產(chǎn)及經(jīng)營的實際情況，審議程序合法合規(guī)、依據(jù)充分。本次計提信用與資產(chǎn)減值準備后能夠公允地反映公司的資產(chǎn)狀況及經(jīng)營成果。同意本次計提資產(chǎn)減值準備事項。

　　七、備查文件

　　1、公司第三屆董事會第十六次會議決議；

　　2、公司第三屆監(jiān)事會第十二次會議決議；

　　3、公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　惠州市德賽西威汽車電子股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月29日