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山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司 2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：002921證券簡(jiǎn)稱：聯(lián)誠(chéng)精密公告編號(hào)：2023-011
債券代碼：128120債券簡(jiǎn)稱：聯(lián)誠(chéng)轉(zhuǎn)債
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)不存在否決議案的情形。
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
一、會(huì)議召開和出席情況
1、會(huì)議召開時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2023年3月29日（星期三）14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年3月29日（星期三），其中：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2023年3月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2023年3月29日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。
2、會(huì)議召開地點(diǎn)：山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)北環(huán)城路6號(hào)公司會(huì)議室。
3、會(huì)議召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
5、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)郭元強(qiáng)先生。
6、本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開與表決程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
?。ǘ?huì)議出席情況
1、出席會(huì)議的總體情況
參加本次會(huì)議的股東和股東代表總計(jì)22人，代表股份56,834,390股，占上市公司總股份的43.1730%。
出席本次股東大會(huì)表決的中小投資者（中小投資者指除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東）9人，代表股份20,408,096股，占上市公司總股份的15.5026%。
2、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議情況
參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代表共18人，代表有表決權(quán)的股份56,724,490股，占上市公司股份總數(shù)的43.0896%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)4人，代表股份109,900股，占上市公司總股份的0.0835%。
4、出席、列席人員情況
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、北京市中倫律師事務(wù)所的見證律師出席或列席了本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
本次會(huì)議審議的議案及具體表決情況如下：
1.00、審議通過《關(guān)于擬收購(gòu)山東三起汽車配件有限公司100%股權(quán)的議案》
表決結(jié)果：通過。
2.00、審議通過《關(guān)于第三屆董事會(huì)董事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：通過。
3.00、審議通過《關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事薪酬方案的議案》
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見
北京市中倫律師事務(wù)所律師對(duì)本次會(huì)議進(jìn)行了見證并出具了法律意見書，認(rèn)為：公司本次臨時(shí)股東大會(huì)召集和召開程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序均符合《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。
四、備查文件
1、公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書。
特此公告。
山東聯(lián)誠(chéng)精密制造股份有限公司
董事會(huì)
二二三年三月三十日
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