證券代碼：003021證券簡稱：兆威機電公告編號：2023-008

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開的第二屆董事會第十九次會議和第二屆監事會第十九次會議分別審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》，該議案尚需提交公司2022年年度股東大會審議。公司現將2022年度利潤分配預案的具體情況公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預案的具體內容

　　1、經立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤150,496,221.93元，加上2022年初未分配利潤680,813,200.25元，提取法定盈余公積金13,672,445.41元，減去已分配紅利34,060,340.71元，上市公司合并報表中未分配利潤為783,576,636.06元，母公司可供股東分配的利潤為779,671,123.92元。

　　2、公司2022年度利潤分配預案主要內容

　　綜合考慮公司經營情況及整體財務情況并結合廣大投資者的合理訴求，公司擬定2022年度利潤分配預案如下：以公司2022年12月31日總股本171,301,664股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.70元（含稅），共派發現金紅利29,121,282.88元（含稅）；不送紅股；不以資本公積金轉增股本。

　　若公司董事會審議上述預案后至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司股本發生變動的，將按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

　　二、本次利潤分配預案的合法性、合規性及合理性

　　本次利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《深圳市兆威機電股份有限公司章程》等法律法規和規范性文件的規定，符合公司確定的利潤分配政策、利潤分配計劃、股東長期回報規劃以及做出的相關承諾。

　　本次利潤分配預案與公司實際經營情況、業績增長、未來發展相匹配，充分考慮了公司的長遠和可持續發展與股東回報的合理平衡，不存在損害股東利益，尤其是中小股東利益的情形，預案實施不會造成公司流動資金短缺或其他不良影響。

　　三、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司2022年度利潤分配預案與公司業績成長性相匹配，符合公司實際開展業務和未來發展的需要，綜合考慮了公司的盈利水平、財務狀況、正常經營和長遠發展，體現了公司積極回報股東的原則，具備合法性、合規性、合理性，未損害公司及公司股東特別是中小股東的利益。我們一致同意《關于2022年度利潤分配預案的議案》的內容。

　　四、監事會意見

　　監事會認為：公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利于公司健康、持續穩定發展。

　　五、其他說明

　　1、本次利潤分配預案披露前，公司嚴格控制內幕信息知情人的范圍，并對相關內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務。

　　2、本次利潤分配預案尚須提交至公司2022年年度股東大會審議批準后方可實施，該事項仍存在不確定性，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　六、報備文件

　　1、第二屆董事會第十九次會議決議；

　　2、第二屆監事會第十九次會議決議；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

　　4、監事會關于第二屆監事會第十九次會議相關事項的核查意見。

　　深圳市兆威機電股份有限公司董事會

　　2023年3月28日

　　證券代碼：003021證券簡稱：兆威機電公告編號：2023-007

　　深圳市兆威機電股份有限公司

　　第二屆董事會第十九次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　1、深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日以通訊方式向各董事發出公司第二屆董事會第十九次會議的通知。

　　2、本次會議于2023年3月28日在公司會議室以現場結合通訊方式召開。

　　3、會議應到7人，親自出席董事7人，其中現場出席董事3人，分別為：李海周先生，謝燕玲女士、李平先生；通訊出席4人，分別為葉曙兵先生、沈險峰先生、胡慶先生和周長江先生。

　　4、會議由董事長李海周先生主持，公司監事和高級管理人員列席了本次會議。

　　5、會議召開符合《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《深圳市兆威機電股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　根據《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，公司《2022年年度報告》和《2022年年度報告摘要》已編制完畢。報告內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日刊登于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于2022年度董事會工作報告的議案》

　　2022年度，全體董事認真負責、勤勉盡職，公司董事會嚴格按照相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的規定，認真履行義務及行使職權，貫徹落實股東大會、董事會的各項決議，不斷規范公司治理，保障了公司的良好運作和可持續發展。

　　公司獨立董事沈險峰先生、胡慶先生、周長江先生分別向董事會遞交了《2022年度獨立董事述職報告》，并將在公司2022年年度股東大會上述職。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度董事會工作報告》《2022年度獨立董事述職報告》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄈ徸h通過了《關于2022年度總經理工作報告的議案》

　　與會董事認真聽取了公司總經理葉曙兵先生所作的《2022年度總經理工作報告》，認為該報告客觀、真實地反映了經營層2022年度主要工作及取得的成果，2022年度公司經營層勤勉盡責并有效地執行了股東大會、董事會的各項決議，帶領經營團隊較好地完成2022年度各項工作。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　2022年度，公司管理團隊圍繞董事會制定的年度經營目標，通過公司管理層和員工的不懈努力，經營業績和公司資產財務狀況良好。公司2022年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司2022年度財務狀況和經營成果。公司2022年度財務決算會計報表經過立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計驗證，并由其出具了標準無保留意見的審計報告。

　　具體內容詳見公司2022年年度報告“第三節管理層討論與分析”及“第十節財務報告”部分相關內容。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　（五）審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利于公司健康、持續穩定發展的需要。公司董事會同意2022年度的利潤分配預案為：以公司2022年12月31日總股本171,301,664股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利1.70元（含稅），共派發現金紅利29,121,282.88元（含稅）；不送紅股；不以資本公積金轉增股本。

　　若公司董事會審議上述預案后至權益分派實施公告確定的股權登記日前公司股本發生變動的，將按照每股分配比例不變的原則對分配總額進行調整。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。徸h通過了《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

　　根據有關法律法規和規范性文件的相關要求，結合公司實際情況，董事會就公司2022年度募集資金存放與使用情況編制了專項報告。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。保薦機構發表了專項核查意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》

　　為進一步加強和規范公司內部控制，提高公司管理水平和風險防范能力，促進公司規范化運作，公司根據有關法律法規和《公司章程》的規定，結合本公司內部控制制度和評價辦法，在內部控制日常監督和專項監督的基礎上，公司董事會本著客觀、審慎原則對公司內部控制的執行效果和效率情況進行了認真評估，對2022年度公司內部控制情況做出自評，出具了《2022年度內部控制自我評價報告》。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度內部控制自我評價報告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。保薦機構發表了專項核查意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　（八）審議通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

　　立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2022年度審計工作要求。公司擬繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度審計工作。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了事前認可意見和同意的獨立意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ň牛徸h通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》

　　近期，公司預留授予的激勵對象王剛、黃宇賢和首次授予的激勵對象李宇波已辦理離職手續，導致其不再具備2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（以下簡稱“激勵計劃”）的激勵對象條件。公司擬對上述激勵對象已獲授但尚未解除限售的限制性股票共計12,540股進行回購注銷，并擬注銷其已獲授但尚未行權的股票期權共計50,160份。此外，鑒于公司2022年經營業績未達到《深圳市兆威機電股份有限公司2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》中激勵計劃相應業績考核指標的觸發值，因此公司擬按30%的比例注銷首次授予其余121名激勵對象的限制性股票和股票期權，擬按50%的比例注銷預留授予其余26名激勵對象的限制性股票和股票期權，合計還應注銷限制性股票274,146股和股票期權1,096,584份。綜上，公司本次擬注銷150名激勵對象的限制性股票286,686股及注銷其股票期權1,146,744份。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于回購注銷2021年限制性股票和股票期權激勵計劃部分限制性股票及注銷部分股票期權的公告》。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過了《關于擬變更注冊資本暨修改公司章程的議案》

　　在本次回購注銷2021年限制性股票和股票期權激勵計劃的部分限制性股票后，公司注冊資本和總股本將發生變化，公司現根據相關法律法規和規范性文件的規定并結合公司實際情況擬對《公司章程》部分條款進行修訂，并提請股東大會授權董事會辦理與本議案事項相關的工商變更登記、各類權證變更登記、制度文件修改等事宜。本次修訂最終以工商登記部門的核準結果為準。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更注冊資本暨修改公司章程的公告》

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ唬徸h通過了《關于2022年度董事、高級管理人員績效考核情況及其2023年度薪酬方案的議案》

　　2022年度，依據公司薪酬與考核委員會的意見，按照薪酬與業績掛鉤的方式，并比對市場行情，公司董事、高級管理人員薪酬為年薪52.54萬元至102.46萬元人民幣（含稅）之間，獨立董事津貼為8.52萬元人民幣/年（含稅）。

　　公司董事、高級管理人員2023年度薪酬方案是根據公司所處的行業其他公司規模和薪酬水平，并結合公司的實際經營情況制定的，其中，公司獨立董事在公司領取獨立董事津貼為8.88萬元/年，按月平均發放；公司非獨立董事、高級管理人員參照同行業及同地區類似上市公司標準，按工作崗位、工作成績、貢獻大小及權責相結合等因素具體確定和發放2023年薪酬。本次薪酬方案的決策程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司中小股東權益的行為。

　　公司獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過了《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》

　　公司擬定于2023年4月20日下午15:30召開2022年年度股東大會。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開2022年年度股東大會的通知》。

　　本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會第十九次會議決議；

　　2、獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的獨立意見；

　　3、獨立董事關于第二屆董事會第十九次會議相關事項的事前認可意見；

　　4、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　深圳市兆威機電股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月28日

　　證券代碼：003021證券簡稱：兆威機電公告編號：2023-015

　　深圳市兆威機電股份有限公司

　　第二屆監事會第十九次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月17日以通訊方式向各監事發出公司第二屆監事會第十九次會議的通知。

　　2.本次會議于2023年3月28日在公司會議室以現場方式召開。

　　3.會議應到監事3名，實到監事3名。本次會議由監事會主席甄學軍先生召集并主持，董事會秘書邱澤戀女士列席了本次會議。

　　4.會議召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳市兆威機電股份有限公司公司章程》（以下簡稱《公司章程》）等法律法規及規范性文件的有關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　?。ㄒ唬徸h通過了《關于2022年年度報告及其摘要的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2022年年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部控制制度的各項規定；報告內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，所包含的信息真實、準確、完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年年度報告》和《2022年年度報告摘要》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ǘ徸h通過了《關于2022年度監事會工作報告的議案》

　　經審議，監事會認為：2022年度，公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規和規范性文件的規定，認真履行義務及行使職權，積極開展監事會各項工作，不斷規范公司治理，保障了公司的良好運作和可持續發展。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度監事會工作報告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至2022年年度股東大會審議。

　　（三）審議通過了《關于2022年度財務決算報告的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2022年度財務決算報告真實、準確、完整地反映了公司2022年度財務狀況和經營成果。

　　具體內容詳見公司2022年年度報告“第三節管理層討論與分析”及“第十節財務報告”部分相關內容。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄋ模徸h通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2022年度利潤分配預案充分考慮了公司現階段的盈利水平、現金流狀況、經營發展需要及資金需求等因素，同時能保障股東的合理回報，有利于公司健康、持續穩定發展。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于2022年度利潤分配預案的公告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄎ澹徸h通過了《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告的議案》

　　經審議，監事會認為：2022年度公司募集資金的存放和使用符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規定，不存在募集資金存放和使用違規的情形。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　?。徸h通過了《關于2022年度內部控制自我評價報告的議案》

　　經審議，監事會認為：公司2022年度內部控制自我評價報告的形式、內容符合有關法律、法規、規范性文件的要求，其真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況，公司內部控制保證了公司經營的合法、合規及公司內部規章制度的貫徹執行。2022年，公司未有違反《企業內部控制基本規范》《企業內部控制配套指引》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規及公司內部控制制度的情形發生。監事會對公司2022年內部控制評價報告不存在異議。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022年度內部控制自我評價報告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　?。ㄆ撸徸h通過了《關于續聘2023年度會計師事務所的議案》

　　經審議，監事會認為：立信會計師事務所（特殊普通合伙）具備證券相關業務執業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能為公司提供公正、公允的審計服務，滿足公司2022年度審計工作要求。監事會同意繼續聘請立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構，負責公司2023年度審計工作。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于續聘2023年度會計師事務所的公告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ò耍徸h通過了《關于2022年度監事績效考核情況及其2023年度薪酬方案》

　　2022年度，按照薪酬與業績掛鉤的方式，并比對市場行情，公司監事薪酬為年薪47.20萬元至56.85萬元人民幣（含稅）之間。

　　公司監事參照同行業及同地區類似上市公司標準，按工作崗位、工作成績、貢獻大小及權責相結合等因素具體確定和發放2023年薪酬。

　　經審議，監事會認為：公司監事2023年度薪酬方案是根據公司所處的行業其他公司規模和薪酬水平，并結合公司的實際經營情況制定的，有利于提升工作效率及公司持續穩定健康的發展。本次薪酬方案的決策程序符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》等法律法規和規范性文件的規定，不存在損害公司中小股東權益的行為。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　（九）審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票及注銷部分股票期權的議案》

　　經審議，監事會認為：公司本次回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的事項符合《上市公司股權激勵管理辦法》和《深圳市兆威機電股份有限公司2021年限制性股票和股票期權激勵計劃（草案修訂稿）》等相關規定，董事會審議本次關于回購注銷部分限制性股票和注銷部分股票期權的程序合法、有效。綜上所述，監事會同意公司注銷150名激勵對象的限制性股票286,686股及注銷其股票期權1,146,744份。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于回購注銷2021年限制性股票和股票期權激勵計劃部分限制性股票及注銷部分股票期權的公告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　?。ㄊ徸h通過了《關于擬變更注冊資本暨修改公司章程的議案》

　　經審議，監事會認為：公司本次對《公司章程》部分條款進行修訂，符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規和規范性文件的規定。

　　具體內容詳見公司同日刊載于巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于擬變更注冊資本暨修改公司章程的公告》。

　　本議案以3票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

　　本議案尚需提交至公司2022年年度股東大會審議。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監事會第十九次會議決議；

　　2、深圳證券交易所要求的其他文件。

　　深圳市兆威機電股份有限公司

　　監事會

　　2023年3月28日

　　證券代碼：003021證券簡稱：兆威機電公告編號：2023-013

　　深圳市兆威機電股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開的第二屆董事會第十九次會議審議通過了公司《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，同意召開本次股東大會，現將有關事項通知如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2022年年度股東大會

　　（二）會議召集人：深圳市兆威機電股份有限公司董事會

　　（三）會議召開的合法、合規性：經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過《關于提請召開2022年年度股東大會的議案》，公司定于2023年4月20日下午15:30召開2022年年度股東大會。本次會議召開符合《中華人民共和國公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳市兆威機電股份有限公司章程》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件的規定。

　?。ㄋ模h時間：

　　1、現場會議召開時間：2023年4月20日（星期四），下午15:30開始。

　　2、網絡投票時間：

　　①深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網絡投票時間：2023年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　?、谏罱凰ヂ摼W投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票時間：2023年4月20日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　?。ㄎ澹h的召開方式：

　　現場投票和網絡投票相結合的方式。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?/p>

　　2023年4月14日。

　?。ㄆ撸h投票方式

　?。?）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件二）委托他人出席現場會議。

　?。?）網絡投票：股東在本公告公布的時間內，登錄深交所交易系統或深交所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行表決。

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次有效投票結果為準。

　?。ò耍┏鱿瘜ο?/p>

　　1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　截至2023年4月14日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　2、公司董事、監事和高級管理人員；

　　3、公司聘請的律師；

　　4、公司邀請的/公司董事會批準的其他人員。

　?。ň牛h地點

　　深圳市寶安區燕羅街道燕川社區燕湖路62號辦公樓1號會議室。

　　二、會議審議事項

　　表一本次股東大會提案編碼表

　　1、以上提案所涉內容已分別經公司第二屆董事會第十九次會議、第二屆監事會第十九次會議審議通過，詳見公司刊載于《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的相關公告。

　　2、對中小投資者單獨計票的議案

　　根據《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳市兆威機電股份有限公司章程》等有關法律法規和規范性文件的相關規定，議案5.00、6.00、7.00、8.00、10.00涉及中小投資者利益，故公司將對中小投資者的表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露（中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。

　　三、會議登記等事項

　　1.登記方式：個人股東持證券賬戶卡和本人身份證登記；委托代理人持本人身份證、授權委托書、委托人身份證、委托人證券賬戶卡進行登記。

　　法人股東由法定代表人出席的，持本人身份證、法人股東的證券賬戶卡及能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證明）；法人股東委托代理人出席的，委托代理人持本人身份證、委托法人股東的證券賬戶卡、能證明其具有法定代表人資格的有效證明（包括營業執照、法定代表人身份證明）及其法定代表人或董事會、其他決策機構依法出具并加蓋法人股東印章的書面委托書（委托人為合伙企業股東的，應加蓋合伙企業印章并由執行事務合伙人蓋章或簽字）。

　　股東可憑以上證件采取信函方式、傳真方式或電子郵件方式辦理登記（須在2023年4月17日下午16:30時前送達、傳真或發送郵件至公司，信函以收到郵戳為準），不接受電話登記。股東委托代理人出席會議的委托書至少應當在大會召開前二十四小時備置于公司證券部。

　　2.登記時間：

　　2023年4月17日上午9:30-11:30，下午14:30-16:30。

　　3.登記地點：公司證券部。

　　4.受托行使表決權人需登記和表決時提交文件的要求：

　?。?）委托人的股東賬戶卡復印件。

　?。?）委托人能證明其具有法定代表人資格的有效證明。

　?。?）委托人的授權委托書。

　?。?）受托人的身份證復印件。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。

　　五、其他事項

　　1.會議聯系方式：

　　聯系電話：0755-27323929

　　傳真：0755-27323949（傳真函上請注明“股東大會”字樣）

　　電子郵箱：zqb@szzhaowei.net

　　聯系人：邱澤戀

　　2.會期半天，與會人員食宿及交通費自理。

　　六、備查文件

　　1、第二屆董事會第十九次會議決議；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　深圳市兆威機電股份有限公司董事會

　　2023年3月28日

　　附件一：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票和程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“363021”，投票簡稱為“兆威投票”。

　　2.填報表決意見

　　本次股東大會的議案為非累積投票議案，對于非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1.投票時間：2023年4月20日的交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1.互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月20日（股東大會召開當日）上午9:15，結束時間為2023年4月20日（股東大會召開當日）下午15:00。

　　2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：

　　授權委托書

　　深圳市兆威機電股份有限公司：

　　茲全權委托先生/女士代表本人（本公司）出席深圳市兆威機電股份有限公司2022年年度股東大會，對以下議案以投票方式按以下意見代表本人（本公司）行使表決權：（若無明確指示，代理人可自行投票。）

　　委托人（簽名/蓋章）：被委托人：

　　委托人證券賬戶：被委托人身份證號碼：

　　委托人身份證號碼/營業執照號：委托日期：

　　委托人持股數：

　　附注：

　　1.本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束；

　　2.單位委托須加蓋單位公章；

　　3.授權委托書復印或按以上格式自制均有效。