公司代碼：600502公司簡(jiǎn)稱：安徽建工

　　第一節(jié)重要提示

　　1本年度報(bào)告摘要來自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)絯ww.sse.com.cn網(wǎng)站仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　2本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

　　3公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。

　　4容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告。

　　5董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，每10股派送現(xiàn)金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，不送股；資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為不轉(zhuǎn)增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數(shù)計(jì)算本次共計(jì)分配利潤42,913.35萬元。

　　第二節(jié)公司基本情況

　　1公司簡(jiǎn)介

　　2報(bào)告期公司主要業(yè)務(wù)簡(jiǎn)介

　　報(bào)告期內(nèi)，隨著國家穩(wěn)增長各項(xiàng)政策措施的實(shí)施，國內(nèi)建筑市場(chǎng)持續(xù)穩(wěn)定增長，建筑業(yè)對(duì)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤提供了有力支撐。2022年，全國建筑業(yè)企業(yè)（指具有資質(zhì)等級(jí)的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)，不含勞務(wù)分包建筑業(yè)企業(yè)，下同）完成建筑業(yè)總產(chǎn)值31.20萬億元，同比增長6.45%；完成竣工產(chǎn)值13.65萬億元，同比增長1.44%；簽訂合同總額71.57萬億元，同比增長8.95%，其中新簽合同額36.65萬億元，同比增長6.36%；實(shí)現(xiàn)利潤8,369億元，同比下降1.20%。截至2022年底，全國有施工活動(dòng)的建筑業(yè)企業(yè)143,621個(gè)，同比增長11.55%；建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率同比增長4.30%。綜合來看，建筑業(yè)增加值增速高于國內(nèi)生產(chǎn)總值增速，行業(yè)總產(chǎn)值、建筑業(yè)企業(yè)數(shù)量及建筑業(yè)勞動(dòng)生產(chǎn)率較上年同期仍有明顯增長，新簽合同額增速止降轉(zhuǎn)升，建筑業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè)地位依然穩(wěn)固。隨著我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程進(jìn)入中后期，城市更新、鄉(xiāng)村振興、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等政策落地實(shí)施，綠色節(jié)能建筑新航道不斷拓寬，建筑行業(yè)仍有較長紅利期。行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，大型建筑業(yè)企業(yè)正加快產(chǎn)業(yè)鏈高端補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈步伐，全面提升全產(chǎn)業(yè)鏈、一體化發(fā)展的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。雙碳約束下，智慧城市、智能交通、智能能源、智能建筑等成為新的發(fā)展方向，提前進(jìn)行綠色轉(zhuǎn)型以及在新能源工程建設(shè)領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì)的企業(yè)有望在競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利地位。市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和競(jìng)爭(zhēng)格局的變化，將深刻改變建筑業(yè)的實(shí)現(xiàn)方式、生產(chǎn)組織和管理模式。

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

　　當(dāng)前我國基礎(chǔ)設(shè)施和民生領(lǐng)域還有不少薄弱環(huán)節(jié)，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)改造升級(jí)也離不開投資，有效投資需求大、潛力大，投資托底經(jīng)濟(jì)基本盤的作用沒有變。國家近年來發(fā)布的新型城鎮(zhèn)化戰(zhàn)略、實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、加快水利工程建設(shè)、長三角區(qū)域一體化規(guī)劃，以及安徽省加快融入“長三角”、“四上安徽”建設(shè)等,都將為行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造政策紅利。2022年12月，中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出要通過政府投資和政策激勵(lì)有效帶動(dòng)全社會(huì)投資，加快實(shí)施“十四五”重大工程，預(yù)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)在一段時(shí)間內(nèi)將繼續(xù)維持較高景氣度。

　　2.房屋建筑工程

　　2022年，全國房屋新開工面積12.06億平方米，同比下降39.4%；全國房屋施工面積90.50億平方米，同比下降7.2%；全國房屋竣工面積8.62億平方米，同比下降15.0%。房建工程業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)行業(yè)態(tài)勢(shì)、制造業(yè)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化調(diào)整、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程等密切相關(guān)，一方面，房地產(chǎn)市場(chǎng)變化一定程度上影響了房屋工程建筑市場(chǎng)，隨著中央到地方對(duì)房地產(chǎn)市場(chǎng)的整體寬松力度不斷加大，房建領(lǐng)域的投資景氣度有望回升，對(duì)房屋建筑工程領(lǐng)域的增速產(chǎn)生利好。另一方面，制造業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、新型城鎮(zhèn)化建設(shè)帶來的城市更新、舊城改造及保障房等項(xiàng)目的推出，在一定程度上彌補(bǔ)房地產(chǎn)市場(chǎng)變化對(duì)房建業(yè)務(wù)的影響，保障房建設(shè)、公建設(shè)施建設(shè)、智慧廠房建設(shè)、傳統(tǒng)廠房智能化改造升級(jí)等細(xì)分領(lǐng)域仍有發(fā)展前景。

　　3.房地產(chǎn)開發(fā)

　　2022年全國商品房銷售額13.33萬億元，比上年下降26.7%，商品房銷售面積13.58億平方米，比上年下降24.3%，房屋銷售數(shù)據(jù)總體上弱于預(yù)期，購房需求刺激面臨一定阻力。2022年以來，從中央到地方，房地產(chǎn)政策的整體寬松力度不斷加大，2023年住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作將在“穩(wěn)支柱、防風(fēng)險(xiǎn)、惠民生”三個(gè)方面下功夫。預(yù)計(jì)下一階段，房地產(chǎn)行業(yè)景氣度有望整體提升，行業(yè)在“良性循環(huán)”下會(huì)更加平穩(wěn)健康，更好地滿足購房者合理的住房需求，更好地滿足消費(fèi)者對(duì)美好生活的向往。

　　4.裝配式建筑

　　近年來，國家關(guān)于裝配式建筑產(chǎn)業(yè)扶持政策力度和針對(duì)性逐漸加強(qiáng)，各地區(qū)配套政策跟進(jìn)及時(shí)，主要地區(qū)政策推動(dòng)力度較大。《中共中央國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)城市規(guī)劃建設(shè)管理工作的若干意見》和《國務(wù)院辦公廳關(guān)于大力發(fā)展裝配式建筑的指導(dǎo)意見》提出到2025年左右，力爭(zhēng)使裝配式建筑占新建建筑面積的比例達(dá)到30%。《安徽省“十四五”裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃》提出到2025年裝配式建筑占到新建建筑面積的30%，其中：宿州、阜陽、蕪湖、馬鞍山等城市力爭(zhēng)達(dá)到40%，合肥、蚌埠、滁州、六安等城市力爭(zhēng)達(dá)到50%。合肥市“十四五”裝配式建筑發(fā)展規(guī)劃也明確：到2025年，全市重點(diǎn)推進(jìn)地區(qū)裝配式建筑實(shí)施比例達(dá)到35%，積極推進(jìn)區(qū)域裝配式建筑實(shí)施比例超過30%，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈年產(chǎn)值2000億元。作為建筑業(yè)未來，裝配式建筑在環(huán)保要求不斷提升以及人口老齡化的背景下，發(fā)展趨勢(shì)十分明確。

　　5.工程檢測(cè)

　　隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，全社會(huì)對(duì)研發(fā)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品質(zhì)量、生活健康、環(huán)境保護(hù)等方面關(guān)注程度和應(yīng)用需求不斷提高，檢驗(yàn)行業(yè)在國內(nèi)大循環(huán)中具有為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量提供信用擔(dān)保和背書的職責(zé)。檢驗(yàn)企業(yè)通過業(yè)務(wù)開展推動(dòng)企業(yè)管理水平和產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量提升，進(jìn)而推動(dòng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。檢測(cè)業(yè)務(wù)已逐漸滲透到社會(huì)生產(chǎn)和生活的各個(gè)層面和環(huán)節(jié)，在建筑工程、交通工程、港口工程、生態(tài)環(huán)境工程等各類工程建設(shè)領(lǐng)域，工程質(zhì)量檢測(cè)工作均是工程質(zhì)量管理中的一個(gè)重要組成部分，對(duì)工程建設(shè)實(shí)施全方位、分階段的檢測(cè)成為了保證建設(shè)工程質(zhì)量的重要手段。目前，我國的建筑行業(yè)發(fā)展正處于從追求建筑數(shù)量轉(zhuǎn)變到建筑質(zhì)量的轉(zhuǎn)換期，工程檢測(cè)業(yè)務(wù)將具有更為廣闊的發(fā)展前景。

　　6.水電發(fā)電

　　在全球氣候變暖及化石能源日益枯竭的大背景下，可再生能源開發(fā)利用日益受到國際社會(huì)的重視，大力發(fā)展可再生能源已成為世界各國的共識(shí)。近年來，我國清潔能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展，技術(shù)水平不斷提升，成本顯著降低，開發(fā)建設(shè)質(zhì)量和消納利用明顯改善。隨著國家“碳達(dá)峰、碳中和”戰(zhàn)略的實(shí)施，清潔能源發(fā)電行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展高峰。水電作為可再生能源的代表，具有安全穩(wěn)定、運(yùn)行靈活的優(yōu)勢(shì)，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。我國近年來社會(huì)用電需求顯著攀升，在社會(huì)用電不斷增長的情況下，水電行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步被推動(dòng)。

　　公司主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、房屋建筑工程、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營。此外，公司還擁有裝配式建筑、工程技術(shù)服務(wù)、水力發(fā)電等業(yè)務(wù)。

　　1.基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)與投資。公司基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)業(yè)務(wù)涉及公路、市政、城市軌道交通、水利水電、港口航道等領(lǐng)域。公司擁有公路、市政、港航工程總承包等6項(xiàng)特級(jí)資質(zhì)及多項(xiàng)一級(jí)資質(zhì)，在基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)方面具備突出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等優(yōu)勢(shì)。安徽水利有限、安徽路橋、路橋集團(tuán)、安徽路港、安徽交航等子公司均具有突出的專業(yè)優(yōu)勢(shì)和較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。基礎(chǔ)設(shè)施投資業(yè)務(wù)是基建傳統(tǒng)施工核心業(yè)務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，隨著近幾年我國基礎(chǔ)設(shè)施投融資體制的變化，公司持續(xù)鞏固“投資+施工總承包”的業(yè)務(wù)模式，穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資業(yè)務(wù)，積極承攬高速公路BOT、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP、片區(qū)開發(fā)ABO項(xiàng)目等。公司基建投資業(yè)務(wù)覆蓋交通工程、市政工程、水利建設(shè)、城鎮(zhèn)綜合開發(fā)、生態(tài)環(huán)境治理等領(lǐng)域，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)由“單一施工”為主轉(zhuǎn)型為“投資、施工、運(yùn)營”并舉。

　　2.房屋建筑工程。房屋建筑工程為公司傳統(tǒng)施工主業(yè)之一，公司擁有2項(xiàng)建筑工程施工總承包特級(jí)資質(zhì)，先后承建了大批國家、省、市重點(diǎn)工程。所屬安徽三建為省內(nèi)房建行業(yè)龍頭企業(yè)，在省內(nèi)外具有較高的品牌知名度。公司房建業(yè)務(wù)與房地產(chǎn)開發(fā)、設(shè)計(jì)、咨詢、監(jiān)理、物業(yè)管理等相關(guān)業(yè)務(wù)協(xié)同，形成“開發(fā)+設(shè)計(jì)+施工+服務(wù)”的一體化優(yōu)勢(shì)。

　　3.房地產(chǎn)開發(fā)。房地產(chǎn)開發(fā)為公司傳統(tǒng)主業(yè)，是公司利潤來源之一，也是公司產(chǎn)業(yè)鏈條重要環(huán)節(jié)。房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)帶動(dòng)建筑施工、工程技術(shù)服務(wù)、建材貿(mào)易、倉儲(chǔ)物流等關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)發(fā)展，公司的施工和技術(shù)服務(wù)能力，為房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)提供堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，形成相互依存、相互促進(jìn)的良好局面。公司房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)響應(yīng)國家政策導(dǎo)向，不斷優(yōu)化項(xiàng)目業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)，更加重視投資安全和投資回報(bào)，切實(shí)提升房地產(chǎn)項(xiàng)目開發(fā)效率和效益。

　　4.裝配式建筑。公司緊跟國家推廣裝配式建筑、推進(jìn)新型建筑工業(yè)化的政策導(dǎo)向，大力發(fā)展裝配式建筑業(yè)務(wù)，2014年開始投資建設(shè)裝配式生產(chǎn)基地，已建成并投產(chǎn)運(yùn)營基地6個(gè)，在建1個(gè)。2015年建成投產(chǎn)的肥東基地獲評(píng)首批“國家級(jí)裝配式建筑產(chǎn)業(yè)基地”，安徽建科獲批“國家級(jí)裝配式建筑研究基地”，建成“綠色建筑與裝配式建造實(shí)驗(yàn)室”。經(jīng)過數(shù)年運(yùn)營，公司已建立與建筑工業(yè)化生產(chǎn)方式相適應(yīng)的生產(chǎn)體系、管理模式和營銷能力，并具有突出的設(shè)計(jì)、檢測(cè)等配套服務(wù)能力。

　　5.檢測(cè)業(yè)務(wù)。公司檢測(cè)類業(yè)務(wù)覆蓋房建、交通、水利、市政、軌道交通、建筑機(jī)械設(shè)備等檢測(cè)領(lǐng)域，所屬共8家檢測(cè)公司，其中檢測(cè)二站、路橋檢測(cè)、環(huán)通檢測(cè)綜合實(shí)力相對(duì)突出。房建類檢測(cè)方面，檢測(cè)二站檢測(cè)類別、檢測(cè)參數(shù)、綜合檢測(cè)能力均在全省領(lǐng)先。基建類檢測(cè)方面，路橋檢測(cè)和環(huán)通檢測(cè)在公路、市政、軌道交通等領(lǐng)域的檢測(cè)能力居全省前列，均獲批公路工程檢測(cè)綜合甲級(jí)資質(zhì)，全省僅有五家。

　　6.水力發(fā)電。公司響應(yīng)國家低碳環(huán)保的號(hào)召，積極發(fā)展綠色清潔能源，控股運(yùn)營水電站7座，分別位于安徽省霍山縣、金寨縣和云南省怒江州貢山縣。電站總裝機(jī)容量24.61萬KW，權(quán)益裝機(jī)容量18.81萬KW，年設(shè)計(jì)發(fā)電量約10億KWH，已全部建成發(fā)電。公司在水力發(fā)電領(lǐng)域深耕近20年，具備投融建運(yùn)一體化能力,培育了一批建設(shè)、投資和運(yùn)營專業(yè)人才。公司在水力發(fā)電領(lǐng)域積累的人才、技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)等，為公司進(jìn)一步拓展綠色能源業(yè)務(wù)奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

　　3公司主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　3.1近3年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報(bào)告期分季度的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數(shù)據(jù)與已披露定期報(bào)告數(shù)據(jù)差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末的普通股股東總數(shù)、表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)和持有特別表決權(quán)股份的股東總數(shù)及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報(bào)告期末公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報(bào)告期內(nèi)債券的付息兌付情況

　　報(bào)告期內(nèi)信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)公司或債券作出的信用評(píng)級(jí)結(jié)果調(diào)整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　√適用□不適用

　　單位：元幣種：人民幣

　　第三節(jié)重要事項(xiàng)

　　1公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)重要性原則，披露報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營情況的重大變化，以及報(bào)告期內(nèi)發(fā)生的對(duì)公司經(jīng)營情況有重大影響和預(yù)計(jì)未來會(huì)有重大影響的事項(xiàng)。

　　報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入801.20億元，同比增長12.31%；實(shí)現(xiàn)利潤總額23.03億元，較上年同期增長27.69%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤13.80億元，較上年同期增長25.94%，各項(xiàng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較快增長。其中主要業(yè)務(wù)分部情況如下：

　　1、工程施工業(yè)務(wù)（含房建工程和基建工程及投資）

　　報(bào)告期內(nèi)，公司工程施工業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入618.02億元，同比增長16.73%，實(shí)現(xiàn)毛利53.43億元，同比增長21.87%，工程施工業(yè)務(wù)毛利率8.64%,同比增加0.36個(gè)百分點(diǎn)。工程施工業(yè)務(wù)新簽合同540項(xiàng)，合同總金額1,327.36億元，新簽合同金額同比增長74.87%。

　　單位:億元幣種：人民幣

　　2、房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)

　　報(bào)告期，公司房地產(chǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入75.92億元，同比增長6.27%，毛利10.27億元，毛利率13.52%。實(shí)現(xiàn)簽約銷售面積54.47萬平米，簽約銷售金額45.87億元。新增土地儲(chǔ)備面積約381畝，期末土地儲(chǔ)備面積約251畝。

　　2公司年度報(bào)告披露后存在退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的，應(yīng)當(dāng)披露導(dǎo)致退市風(fēng)險(xiǎn)警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券簡(jiǎn)稱：安徽建工證券代碼：600502編號(hào)：2023-011

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2023年3月28日上午在合肥市安建國際大廈公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)出席董事8人，實(shí)際出席董事8人，其中董事劉家靜先生和楊廣亮先生以通訊方式參加。公司全體監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議由公司董事長楊善斌先生主持。本次會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過了《2022年年度報(bào)告》全文及摘要。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（二）審議通過了《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（三）審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（四）審議通過了《2022年度公司財(cái)務(wù)決算及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（五）審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司自身情況，公司2022年度利潤分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，不送股；資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為不轉(zhuǎn)增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數(shù)計(jì)算本次分配利潤共計(jì)42,913.35萬元。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日之前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于2022年度利潤分配方案的公告》（編號(hào)：2023-013）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（六）審議通過了《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（七）審議通過了《2022年度社會(huì)責(zé)任暨環(huán)境、社會(huì)及公司治理（ESG）報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（八）審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（編號(hào)：2023-014）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（九）審議通過了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十）審議通過了《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2022年履職情況暨會(huì)計(jì)師事務(wù)所2022年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站http://www.sse.com.cn。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十一）審議通過了《關(guān)于2023年度投資計(jì)劃額度的議案》。

　　根據(jù)公司2023年度經(jīng)營計(jì)劃，2023年度公司計(jì)劃新增對(duì)外投資總額為495億元，主要為日常經(jīng)營有關(guān)的投資項(xiàng)目及股權(quán)投資，包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、房地產(chǎn)開發(fā)儲(chǔ)備項(xiàng)目和日常經(jīng)營設(shè)立項(xiàng)目公司等（不包含單獨(dú)履行董事會(huì)或股東大會(huì)決策程序的相關(guān)投資事項(xiàng)金額），其中：基礎(chǔ)設(shè)施投資建設(shè)項(xiàng)目合同簽約總額450億元（我方投資額），含因項(xiàng)目實(shí)施需要而設(shè)立項(xiàng)目公司的資本金投資額；房地產(chǎn)開發(fā)土地儲(chǔ)備項(xiàng)目投資總額35億元，含因項(xiàng)目實(shí)施而需要設(shè)立項(xiàng)目公司的資本金投資額；日常工程施工項(xiàng)目實(shí)施需要設(shè)立子公司及該類子公司增資，總額10億元。

　　為提高投資決策及管理效率，提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前述額度的投資總額，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2023年度投資計(jì)劃，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)變化和公司各板塊業(yè)務(wù)發(fā)展需要，在不超出年度投資計(jì)劃總額20%的范圍內(nèi)調(diào)整投資總額，并在投資總額內(nèi)對(duì)各分項(xiàng)投資額進(jìn)行調(diào)整；

　　3、在公司股東大會(huì)審議通過新的年度投資計(jì)劃額度前，授權(quán)公司管理層暫按公司上一年度投資計(jì)劃額度執(zhí)行當(dāng)年度對(duì)外投資事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　（十二）審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的議案》，同意公司使用不超過25億元暫時(shí)閑置自有資金購買安全性高、流動(dòng)性好、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別不高于PR2或類似等級(jí)）的短期理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)產(chǎn)品投資期限不超過6個(gè)月，在上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，決議有效期為自2022年度股東大會(huì)審議通過之日起至2023年度股東大會(huì)召開之日止。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于使用閑置自有資金購買短期理財(cái)產(chǎn)品的公告》（編號(hào)：2023-015）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十三）審議通過了《關(guān)于2023年度綜合授信額度的議案》,同意向銀行申請(qǐng)總額不超過人民幣400億元綜合授信額度（包括流動(dòng)資金貸款、分離式保函等）。

　　上述授信額度不等于公司的實(shí)際融資金額，實(shí)際融資金額根據(jù)公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求確定，在授信額度內(nèi)以各金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營情況在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)的上述授信額度內(nèi)，根據(jù)實(shí)際情況對(duì)不同金融機(jī)構(gòu)之間的授信額度進(jìn)行調(diào)劑使用，以應(yīng)對(duì)金融市場(chǎng)環(huán)境變化。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十四）審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。

　　為提高擔(dān)保事項(xiàng)決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前述額度的擔(dān)保，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2023年度擔(dān)保事項(xiàng)，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、在任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度的前提下，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各公司之間的額度，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各企業(yè)之間的擔(dān)保比例；

　　3、在公司股東大會(huì)審核通過新的年度擔(dān)保額度前，授權(quán)公司管理層暫按上一年擔(dān)保總額執(zhí)行當(dāng)年擔(dān)保事項(xiàng)。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告》（編號(hào)：2023-016）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十五）審議通過了《關(guān)于2023年度為部分控股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過246.62億元。

　　為提高擔(dān)保事項(xiàng)決策效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前述額度的擔(dān)保，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行上述擔(dān)保事項(xiàng)，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、在任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度的前提下，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各公司之間的額度，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各控股子公司之間的擔(dān)保比例；

　　3、在公司股東大會(huì)審核通過新的年度擔(dān)保額度前，授權(quán)公司管理層暫按上一年擔(dān)保總額執(zhí)行當(dāng)年擔(dān)保事項(xiàng)。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于2023年度為部分控股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：2023-017）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十六）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司2023年度與控股股東安徽建工集團(tuán)控股有限公司及其所屬子公司發(fā)生接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和保理融資服務(wù)等日常性關(guān)聯(lián)交易總額不超過132.77億元。

　　本議案尚須提交股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告》（編號(hào)：2023-018）。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。關(guān)聯(lián)董事楊善斌先生、劉家靜先生、王淑德先生、楊廣亮先生和李有貴先生回避了表決，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十七）審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（編號(hào)：2023-019）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十八）審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，同意續(xù)聘容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘用期一年，財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為367.50萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為40萬元，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)407.5萬元。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（編號(hào)：2023-020）。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（十九）審議通過了《關(guān)于進(jìn)行永續(xù)債權(quán)融資的議案》，同意本公司與江蘇省國際信托有限責(zé)任公司簽署《永續(xù)債權(quán)投資合同》，總金額不超過5億元，用途為償還本公司及子公司的金融機(jī)構(gòu)存量債務(wù)，期限為2+N年，托管銀行為工商銀行。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（二十）審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立安徽建工江南水利開發(fā)建設(shè)有限公司的議案》，同意本公司控股子公司安徽水利開發(fā)有限公司出資10,000萬元（占注冊(cè)資本的50%）與廣德市國有資產(chǎn)投資經(jīng)營有限公司（出資10,000萬元，占注冊(cè)資本的50%）在廣德市合資設(shè)立“安徽建工江南水利開發(fā)建設(shè)有限公司”(暫定名），開展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資與建設(shè)和相關(guān)工程施工業(yè)務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（二十一）審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立安徽建工集團(tuán)淮北基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司的議案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路港工程有限責(zé)任公司、安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司分別出資5,000萬元（占注冊(cè)資本的50%）、500萬元（占注冊(cè)資本的5%）和500萬元（占注冊(cè)資本的5%）與淮北市交通投資控股集團(tuán)有限公司（出資4,000萬元，占注冊(cè)資本的40%）在淮北市合資設(shè)立“安徽建工集團(tuán)淮北基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有限公司”(暫定名），開展基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目投資與建設(shè)和相關(guān)工程施工業(yè)務(wù)。

　　表決結(jié)果：同意8票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　（二十二）審議通過了《關(guān)于提請(qǐng)召開公司2022年度股東大會(huì)的議案》，決定于2023年4月27日召開公司2022年年度股東大會(huì)，并將本次董事會(huì)審議通過的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　具體內(nèi)容詳見《安徽建工關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》（編號(hào)：2023-021）。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，本項(xiàng)議案獲得表決通過。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券簡(jiǎn)稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號(hào)：2023-017

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2023年度為部分控股子公司

　　提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱及金額：公司及本公司所屬子公司2023年度擬為部分子公司或其子公司提供擔(dān)保或其他增信措施246.62億元。

　　截至2023年2月28日，本公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣307.07億元，無逾期擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　本公司無對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　安徽三建工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽三建”）、安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“路橋集團(tuán)”）、安徽建工建材科技集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建材科技”）、安徽省公路橋梁工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽路橋”）、安徽省路港工程有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽路港”）、安徽省交通航務(wù)工程有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽交航”）、安徽水利開發(fā)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“安徽水利”）為本公司控股子公司，陜西徽路工程建設(shè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“陜西徽路”）為安徽路橋的控股子公司。安徽省中安金融資產(chǎn)管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中安資產(chǎn)”）分別持有安徽三建26.64%和建材科技44.80%的股權(quán)。建信金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建信投資”）分別持有安徽路橋29.09%、安徽路港41.03%的股權(quán)。工銀金融資產(chǎn)投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“工銀投資”）分別持有安徽水利16.75%、路橋集團(tuán)29.84%安徽交航39.25%的股權(quán)。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》相關(guān)規(guī)定，中安資產(chǎn)、建信投資、工銀投資為本公司的關(guān)聯(lián)法人。

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，2023年度本公司擬為相關(guān)所屬控股子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保或其他增信措施，其中本公司擬為上述八家控股子公司提供擔(dān)保額度不超過191.124億元，擔(dān)保期限為自債務(wù)履行期限屆滿之日起3年；擬為其融資提供其他增信措施，總額度不超過55.50億元，期限按照簽訂合同時(shí)的協(xié)議約定。由于中安資產(chǎn)、建信投資、工銀投資根據(jù)相關(guān)股東協(xié)議約定，不參與上述三家公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理，擬不提供相應(yīng)比例的擔(dān)保。根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》的相關(guān)規(guī)定，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次擔(dān)保額度具體如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年2月28日，本公司累計(jì)為部分控股子公司對(duì)外擔(dān)保和其他增信措施余額為人民幣238.95億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的103.97%，全部為對(duì)公司所屬控股子公司擔(dān)保，無其他對(duì)外擔(dān)保。

　　本次提供擔(dān)保或其他增信措施符合公司對(duì)外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。本次提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保或其他增信措施總額度至年末余額不超過246.62億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的107.31%，超過公司凈資產(chǎn)的50%；同時(shí)有7家子公司2022年末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，且本次構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因此本次額度尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　二、被擔(dān)保對(duì)象基本情況

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人均為公司下屬子公司，詳見附表。

　　三、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.安徽省中安金融資產(chǎn)管理股份有限公司

　　注冊(cè)地址：安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)翠微路6號(hào)海恒大廈601#

　　法定代表人：胡建民

　　注冊(cè)資本：40億

　　經(jīng)營范圍：對(duì)金融機(jī)構(gòu)和非金融機(jī)構(gòu)的不良資產(chǎn)收購、委托經(jīng)營、投資和處置等

　　股東情況：安徽省投資集團(tuán)控股有限公司認(rèn)繳出資31億元，持股比例77.50%；中潤經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限責(zé)任公司認(rèn)繳出資5億元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司認(rèn)繳出資4億元，持股比例10.00%。

　　2.建信金融資產(chǎn)投資有限公司

　　注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)金融大街甲9號(hào)樓16層1601-01單元

　　法定代表人：谷裕

　　注冊(cè)資本：270億

　　經(jīng)營范圍：突出開展債轉(zhuǎn)股及配套支持業(yè)務(wù)；依法依規(guī)面向合格社會(huì)投資者募集資金用于實(shí)施債轉(zhuǎn)股；發(fā)行金融債券，專項(xiàng)用于債轉(zhuǎn)股；經(jīng)銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目，開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活動(dòng)。）

　　股東情況：中國建設(shè)銀行股份有限公司，持股比例100%。

　　3.工銀金融資產(chǎn)投資有限公司

　　注冊(cè)地址：南京市浦濱路211號(hào)江北新區(qū)揚(yáng)子科創(chuàng)中心一期B幢19-20層

　　法定代表人：馮軍伏

　　注冊(cè)資本：270億

　　經(jīng)營范圍：以債轉(zhuǎn)股為目的收購銀行對(duì)企業(yè)的債權(quán)，將債權(quán)轉(zhuǎn)為股權(quán)并對(duì)股權(quán)進(jìn)行管理；對(duì)于未能轉(zhuǎn)股的債權(quán)進(jìn)行重組、轉(zhuǎn)讓和處置；以債轉(zhuǎn)股為目的投資企業(yè)股權(quán)，由企業(yè)將股權(quán)投資資金全部用于償還現(xiàn)有債權(quán)；依法依規(guī)面向合格投資者募集資金，發(fā)行私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品支持實(shí)施債轉(zhuǎn)股；發(fā)行金融債券；通過債券回購、同業(yè)拆借、同業(yè)借款等方式融入資金；對(duì)自營資金和募集資金進(jìn)行必要的投資管理，自營資金可以開展存放同業(yè)、拆放同業(yè)、購買國債或其他固定收益類證券等業(yè)務(wù)，募集資金使用應(yīng)當(dāng)符合資金募集約定用途；與債轉(zhuǎn)股業(yè)務(wù)相關(guān)的財(cái)務(wù)顧問和咨詢業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（以依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　股東情況：中國工商銀行股份有限公司，持股比例100%。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》相關(guān)規(guī)定，中安資產(chǎn)、建信投資、工銀投資為本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　四、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司將在擔(dān)保和具有擔(dān)保性質(zhì)的其他增信措施發(fā)生時(shí)在額度內(nèi)簽署擔(dān)保協(xié)議和出具具有擔(dān)保性質(zhì)的其他增信措施函件，每筆業(yè)務(wù)都將嚴(yán)格履行公司內(nèi)部審批程序。

　　為提高管理效率，董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)批準(zhǔn)前述額度，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2023年度該事項(xiàng)，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、在任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會(huì)審議通過的擔(dān)保額度的前提下，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各公司之間的額度；

　　3、在公司股東大會(huì)審議通過新的年度額度前，授權(quán)公司管理層暫按上一年總額執(zhí)行當(dāng)年擔(dān)保事項(xiàng)。

　　因所提供的的擔(dān)保和具有擔(dān)保性質(zhì)的其他增信措施均為納入合并范圍子公司，不收取擔(dān)保費(fèi)用。

　　五、對(duì)公司的影響

　　本次公司提供擔(dān)保和具有擔(dān)保性質(zhì)的其他增信措施，將主要用于滿足子公司的日常經(jīng)營資金需求，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形，本次擔(dān)保對(duì)公司形成的風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　六、董事會(huì)意見

　　公司于2023年3月28日召開第八屆董事會(huì)第二十七次，審議通過了《關(guān)于2023年度為部分控股子公司提供擔(dān)保額度暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過246.62億元，并提交公司股東大會(huì)審議。表決結(jié)果：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、獨(dú)立董事意見

　　公司已在會(huì)議前向我們提交了本次關(guān)聯(lián)交易有關(guān)資料，我們?cè)趯忛営嘘P(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問。基于我們的獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為：2023年度本公司擬為部分控股子公司提供總額不超過246.62億元關(guān)聯(lián)擔(dān)保和其他增信措施，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。

　　八、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年2月28日，本公司對(duì)外擔(dān)保余額為人民幣307.07億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的133.61%，全部為對(duì)所屬子公司和部分控股子公司的擔(dān)保和其他增信措施。

　　本年度公司為所屬子公司擔(dān)保和其他增信措施總額度包含了本次非關(guān)聯(lián)擔(dān)保及增信措施85.72億元和關(guān)聯(lián)擔(dān)保及增信措施246.62億元，擔(dān)保及增信措施總額度不超過332.34億元（含以前年度擔(dān)保余額），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的144.61%。

　　截至董事會(huì)審議之日，公司無對(duì)外逾期擔(dān)保。

　　九、備查文件目錄

　　安徽建工第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議。

　　本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附表：被擔(dān)保子公司基本情況表

　　單位：萬元

　　證券簡(jiǎn)稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號(hào)：2023-018

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易尚需提交公司股東大會(huì)審議

　　●本次日常關(guān)聯(lián)交易不會(huì)導(dǎo)致公司對(duì)關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)2023年3月28日召開的公司第八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事楊善斌先生、劉家靜先生、王淑德先生、楊廣亮先生和李有貴先生回避了表決，表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　2023年度，公司預(yù)計(jì)與安徽建工集團(tuán)控股有限公司（以下簡(jiǎn)稱“建工控股”）及其所屬子公司之間發(fā)生日常性關(guān)聯(lián)交易總額為132.77億元，超過3,000萬元并且超過公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會(huì)計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的5%，因此本次關(guān)聯(lián)交易尚須提交公司股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)股東建工控股將回避該議案的表決。

　　本次日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可，同意將該項(xiàng)議案提交公司董事會(huì)審議；獨(dú)立董事對(duì)本次日常關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了獨(dú)立意見，認(rèn)為本次日常關(guān)聯(lián)交易是因正常的生產(chǎn)經(jīng)營需要而發(fā)生的，關(guān)聯(lián)交易遵循公平公正、等價(jià)有償?shù)仁袌?chǎng)原則，符合有關(guān)法規(guī)和公司章程的規(guī)定，不會(huì)影響公司的獨(dú)立性，未損害中小股東的利益。

　　（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：萬元

　　（三）2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)

　　2023年，公司預(yù)計(jì)與建工控股所屬子公司發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易額度如下：

　　單位：萬元

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　1.安徽建工集團(tuán)控股有限公司

　　安徽建工集團(tuán)控股有限公司

　　住所：合肥市蜀山區(qū)黃山路459號(hào)安建國際大廈

　　法定代表人：楊善斌

　　注冊(cè)資本：391,063.25萬元

　　經(jīng)營范圍：投資及投資管理；企業(yè)管理咨詢；技術(shù)信息中介咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年12月31日，建工控股總資產(chǎn)1,595.10億元，凈資產(chǎn)251.24億元；2022年建工控股實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入850.53億元，凈利潤21.76億元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　2.安徽省第一建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路334號(hào)

　　法定代表人：陸勤斌

　　成立日期：1989年05月31日

　　注冊(cè)資本：30,000萬元，系本公司控股股東建工控股全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包一級(jí)；建筑幕墻工程專業(yè)承包一級(jí)；建筑裝修裝飾工程專業(yè)承包一級(jí)；地基與基礎(chǔ)工程專業(yè)承包一級(jí)；預(yù)應(yīng)力工程、起重設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、消防設(shè)施工程專業(yè)承包二級(jí)；市政公用工程施工總承包一級(jí)；機(jī)電安裝工程施工總承包二級(jí)；建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃、安裝、拆卸、維修；材料租賃；室內(nèi)外裝飾、咨詢服務(wù)；承包境外工業(yè)與民用建筑工程及境內(nèi)國際招標(biāo)工程；上述境外工程所需的設(shè)備、材料出口；對(duì)外派遣實(shí)施上述境外工程所需的勞務(wù)人員。（以上依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)之后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額361,511.25萬元，凈資產(chǎn)21,228.01萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入204,042.17萬元，凈利潤2,110.38萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　3.安徽省第二建筑工程有限公司

　　住所：安徽省合肥市瑤海區(qū)裕溪路1060號(hào)

　　法定代表人：許業(yè)勇

　　成立日期：1989年06月05日

　　注冊(cè)資本：23,941.73萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：建筑工程、市政公用工程施工（一級(jí)）；公路工程施工；建筑機(jī)電安裝工程、消防設(shè)施工程、起重設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、建筑裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；建材銷售；塔吊拆除、維護(hù)保養(yǎng)、租賃；金屬制品加工、安裝、銷售；鋼管租賃；汽車清洗；汽車配件、日用百貨銷售；車用乙醇汽油、柴油、特種油零售（僅限分公司加油站經(jīng)營）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額660,976.39萬元，凈資產(chǎn)45,125.18萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入315,243.43萬元，凈利潤2,802.51萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　4.安徽華力勞務(wù)有限公司

　　住所：安徽省合肥市九華山路

　　法定代表人：陳強(qiáng)國

　　成立日期：2001年05月17日

　　注冊(cè)資本：700萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司的全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：建筑勞務(wù)作業(yè)服務(wù)。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司報(bào)表資產(chǎn)總額135600.09萬元，凈資產(chǎn)2722.14萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入232509.49萬元，凈利潤1802.91萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　5.安徽振皖勞務(wù)有限公司

　　住所：安徽省合肥市包河區(qū)蕪湖路329號(hào)

　　法定代表人：楊華建

　　成立日期：2002年02月06日

　　注冊(cè)資本：300萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司的全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：建筑勞務(wù)作業(yè)服務(wù)。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司報(bào)表資產(chǎn)總額80635.65萬元，凈資產(chǎn)1384.61萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入140912.52萬元，凈利潤905.7萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　6.安徽順寧建筑工程有限公司

　　住所：蚌埠市東海大道5183號(hào)

　　法定代表人：羅可丹

　　成立日期：2017年11月16日

　　注冊(cè)資本：1000萬元，系本公司控股股東建工控股的全資子公司安徽三建技術(shù)咨詢服務(wù)有限公司的全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：房屋建筑工程施工總承包；建筑勞務(wù)分包；腳手架工程、模板工程的造價(jià)管理及咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司報(bào)表資產(chǎn)總額122374.65萬元，凈資產(chǎn)5715.40萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入181224.69萬元，凈利潤521.29萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　7.安徽省眾億勞務(wù)有限公司

　　住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)長江西路334號(hào)

　　法定代表人：賈成年

　　成立日期：2014年12月31日

　　注冊(cè)資本：500萬元(實(shí)繳500萬元），系安徽省第一建筑工程有限公司的全資子公司。

　　經(jīng)營范圍：建筑勞務(wù)分包；模板腳腳手架專業(yè)承包；建筑工程、市政公用工程施工；防水防腐工程；建筑幕墻工程、建筑裝飾裝修工程、地基與基礎(chǔ)工程安裝工程、機(jī)電安裝工程施工；鋼結(jié)構(gòu)工程、消防設(shè)施工程、起重設(shè)備安裝工程，公路工程、環(huán)保工程施工；商務(wù)信息咨詢；房屋維修、水電安裝及維修；建材銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，報(bào)表資產(chǎn)總額21449.01萬元，凈資產(chǎn)1017.45萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入35674.10萬元，凈利潤18.79萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　8、安徽方圓建筑勞務(wù)有限公司

　　公司住所：安徽省合肥市瑤海區(qū)合裕路

　　成立時(shí)間：2001年6月21日

　　法定代表人：蒯家江

　　注冊(cè)資本：人民幣300萬元

　　經(jīng)營范圍：建筑勞務(wù)作業(yè)服務(wù)。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額89652.60萬元，凈資產(chǎn)1714.36萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入69941.79萬元，凈利潤439.59萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　9、安徽二建天一建設(shè)工程有限責(zé)任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市懷遠(yuǎn)縣榴城鎮(zhèn)人民政府二樓辦公室成立時(shí)間：2019年12月13日法定代表人：楊綿紡

　　注冊(cè)資本：人民幣800.00萬元

　　經(jīng)營范圍：建筑工程、市政公用工程施工（一級(jí)）；公路工程施工；建筑機(jī)電安裝工程、消防設(shè)施工程、起重設(shè)備安裝工程、鋼結(jié)構(gòu)工程、建筑幕墻工程、建筑裝修裝飾工程施工；水電、暖氣、通信線路安裝；建材銷售；塔吊拆除、維護(hù)保養(yǎng)、租賃；金屬制品加工、安裝、銷售；鋼管租賃；汽車清洗；汽車配件、日用百貨銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額7874.82萬元，凈資產(chǎn)546.43萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2778.07萬元，凈利潤-400.94萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　10、安徽二建天逸建設(shè)工程有限責(zé)任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市龍子湖區(qū)勝利東路1483號(hào)108室

　　成立時(shí)間：2021年11月3日

　　法定代表人：崔書斌

　　注冊(cè)資本：人民幣800.00萬元

　　經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目：房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目工程總承包；建設(shè)工程施工；施工專業(yè)作業(yè)；建筑勞務(wù)分包；住宅室內(nèi)裝飾裝修；電氣安裝服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。一般項(xiàng)目：對(duì)外承包工程；體育場(chǎng)地設(shè)施工程施工；園林綠化工程施工；土石方工程施工；工程管理服務(wù)；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租賃；住宅水電安裝維護(hù)服務(wù)；金屬結(jié)構(gòu)銷售（除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目）

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額5177.17萬元，凈資產(chǎn)169.09萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8525.55萬元，凈利潤169.09萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　11、安徽二建浩方建筑工程有限公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市固鎮(zhèn)縣城關(guān)鎮(zhèn)楚漢名苑小區(qū)5棟601室

　　成立時(shí)間：2019年10月30日

　　法定代表人：朱楊杰

　　注冊(cè)資本：人民幣800萬元

　　經(jīng)營范圍：房屋建筑工程的施工。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額16284.66萬元，凈資產(chǎn)1449.43萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12858.88萬元，凈利潤74.74萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　12、安徽二建天諾建設(shè)工程有限責(zé)任公司

　　公司住所：安徽省蚌埠市東海大道2595號(hào)大學(xué)科技園城市之門西樓267室

　　成立時(shí)間：2020年4月20日成立

　　法定代表人：楊安國

　　注冊(cè)資本：人民幣800.00萬元

　　經(jīng)營范圍：住宅房屋建筑。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，公司合并報(bào)表資產(chǎn)總額12281.28萬元，凈資產(chǎn)61.32萬元；2022年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5625.03萬元，凈利潤-306.26萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　13、安建商業(yè)保理有限公司

　　法定代表人：于忠山

　　成立日期：2016年1月29日

　　注冊(cè)資本：20,000萬元

　　住所：深圳市前海深港合作區(qū)南山街道夢(mèng)海大道5035號(hào)前海華潤金融中心T5寫字樓1704

　　經(jīng)營范圍：保付代理（非銀行融資類）；供應(yīng)鏈管理；信息咨詢（不含限制項(xiàng)目）；信用風(fēng)險(xiǎn)管理平臺(tái)系統(tǒng)的開發(fā)；投資咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、企業(yè)管理咨詢（以上均不含限制項(xiàng)目）；股權(quán)投資；金融信息咨詢、提供金融中介服務(wù)、接受金融機(jī)構(gòu)委托從事金融外包服務(wù)（根據(jù)法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定等規(guī)定需要審批的，依法取得相關(guān)審批文件后方可經(jīng)營）；國內(nèi)貿(mào)易（不含專營、專控、專賣商品）；經(jīng)營進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營）。

　　股東：建工控股認(rèn)繳出資11,000萬元，占注冊(cè)資本的55%；中核聯(lián)辰（北京）投資有限公司認(rèn)繳出資5,000萬元，占注冊(cè)資本的25%；中核新能源投資有限公司認(rèn)繳出資4,000萬元，占注冊(cè)資本的20%。

　　最近一年經(jīng)審計(jì)主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截至2022年末，安建保理資產(chǎn)總額397,108.77萬元，凈資產(chǎn)53,511.49萬元；2021年，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入45,177.07萬元，凈利潤19,098.70萬元。

　　建工控股為本公司的控股股東，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》第6.6.3條第一、二款的有關(guān)規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　三、定價(jià)政策和定價(jià)依據(jù)

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方所進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易以自愿、公平、等價(jià)有償、誠實(shí)信用的原則進(jìn)行，關(guān)聯(lián)交易定價(jià)公允，不存在損害公司及股東特別是中、小股東利益的情形。具體關(guān)聯(lián)交易協(xié)議在實(shí)際采購或服務(wù)發(fā)生時(shí)簽署。

　　四、獨(dú)立董事意見

　　公司已在會(huì)議前向我們提交了本次日常關(guān)聯(lián)交易有關(guān)資料，我們?cè)趯忛営嘘P(guān)文件的同時(shí)，就有關(guān)問題向公司有關(guān)部門和人員進(jìn)行了詢問。基于我們的獨(dú)立判斷，我們認(rèn)為：本次預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易是基于公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，遵循公平公正、等價(jià)有償?shù)仁袌?chǎng)原則，符合公司利益，未損害中小股東的利益，不會(huì)影響上市公司業(yè)務(wù)的獨(dú)立性。

　　五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　公司與關(guān)聯(lián)人進(jìn)行上述關(guān)聯(lián)交易，是公司正常經(jīng)營活動(dòng)的需要。向關(guān)聯(lián)方出售鋼材、水泥等原材料，可以形成一定收益，不會(huì)損害公司利益；向關(guān)聯(lián)方分包部分工程、勞務(wù)或向關(guān)聯(lián)方提供工程承包服務(wù)，有利于利用各方的市場(chǎng)、資質(zhì)等資源，實(shí)現(xiàn)合作共贏；與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行保理等融資，可以提高資金使用效率，加速資金周轉(zhuǎn)，有利于緩解應(yīng)收賬款形成的資金占用，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，支持公司業(yè)務(wù)的開展。

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的日常關(guān)聯(lián)交易，遵循公平公正、等價(jià)有償?shù)仁袌?chǎng)原則，按市場(chǎng)公允價(jià)格執(zhí)行，沒有損害公司和公司股東的利益，且關(guān)聯(lián)交易金額占公司同類業(yè)務(wù)總額的比例較低，不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日