證券簡稱：安徽建工證券代碼：600502編號：2023-012

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第十四次會議于2023年3月28日上午在合肥市安建國際大廈公司會議室以現(xiàn)場方式召開。會議應(yīng)出席監(jiān)事5人，實(shí)際出席5人。會議由公司監(jiān)事會主席龔志酬先生主持。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)與會監(jiān)事書面表決，會議形成如下決議：

　　（一）審議通過了《2022年年度報(bào)告》全文及摘要，與會監(jiān)事認(rèn)為：

　　1、公司2022年年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)和公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　2、公司2022年年度報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個(gè)方面真實(shí)地反映出公司當(dāng)年度的經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況等事項(xiàng)。

　　3、監(jiān)事會在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2022年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（二）審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（三）審議通過了《2022年度公司財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（四）審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。

　　經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。

　　根據(jù)相關(guān)規(guī)定和公司自身情況，公司2022年度利潤分配方案為：以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，擬向全體股東每10股派送現(xiàn)金2.5元（含稅），剩余未分配利潤全部結(jié)轉(zhuǎn)下一年度，不送股；資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案為不轉(zhuǎn)增。截至2022年12月31日，公司總股本為1,716,533,938股，以此為基數(shù)計(jì)算本次分配利潤共計(jì)42,913.35萬元。如在實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日之前，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。

　　公司本次利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》，嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，兼顧了投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（五）審議通過了《關(guān)于2022年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（六）審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》，同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（七）審議通過了《關(guān)于2023年度為部分控股子公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》,同意本公司為部分控股子公司及其子公司提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保額度不超過191.12億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過55.50億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過246.62億元。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（八）審議通過了《關(guān)于預(yù)計(jì)2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司2023年度與控股股東安徽建工集團(tuán)控股有限公司及其所屬子公司發(fā)生接受關(guān)聯(lián)方勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方提供勞務(wù)、向關(guān)聯(lián)方銷售商品和保理融資服務(wù)等日常性關(guān)聯(lián)交易總額不超過132.77億元。

　　表決結(jié)果：同意2票；反對0票；棄權(quán)0票，關(guān)聯(lián)監(jiān)事龔志酬先生、徐文聯(lián)先生和陳小群女士回避了表決。

　　（九）審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次計(jì)提符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，計(jì)提后更能公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合公司的實(shí)際情況，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　表決結(jié)果：同意5票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　（十）決定將本次監(jiān)事會審議通過的第二項(xiàng)議案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-013

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于2022年年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●每股分配比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅）。

　　●本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。

　　●在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配預(yù)案內(nèi)容

　　經(jīng)容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，截至2022年12月31日，安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）期末可供分配利潤為人民幣107,218.09萬元。經(jīng)董事會決議，公司2022年年度擬以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)分配利潤。本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.5元（含稅），不送股，資本公積金不轉(zhuǎn)增股本。截至2022年12月31日，公司總股本1,716,533,938股，以此計(jì)算合計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利42,913.35萬元（含稅）。本年度公司現(xiàn)金分紅金額占本公司2021年度合并報(bào)表歸屬于上市公司股東凈利潤138,000.87萬元的31.10%。

　　如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，公司總股本發(fā)生變動(dòng)的，公司擬維持每股分配比例不變，相應(yīng)調(diào)整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。

　　本次利潤分配預(yù)案尚須提交股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會會議的召開、審議和表決情況

　　本公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，同意本次利潤分配方案并同意將該方案提交本公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　本公司全體獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次利潤分配方案現(xiàn)金分紅總額為42,913.35萬元，現(xiàn)金分紅總額占2022年度歸屬上市公司股東的凈利潤的31.10%,符合《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，維護(hù)了投資者的利益。

　　（三）監(jiān)事會意見

　　本公司于2023年3月28日召開第八屆監(jiān)事會第十四次會議以5票同意，0票反對，0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》。監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次利潤分配方案符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行了現(xiàn)金分紅決策程序，符合公司實(shí)際經(jīng)營情況，兼顧了投資者的合理投資回報(bào)和公司可持續(xù)發(fā)展的需要，不存在損害公司及股東整體利益的情形。

　　三、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示

　　（一）現(xiàn)金分紅對上市公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營的影響分析

　　本次利潤分配方案統(tǒng)籌考慮了公司發(fā)展階段、未來資金需求、股東權(quán)益保護(hù)等因素，不會對公司每股收益、現(xiàn)金流狀況、生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　（二）其他風(fēng)險(xiǎn)說明

　　本次利潤分配方案尚須提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實(shí)施，敬請投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-020

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計(jì)師事務(wù)所名稱：容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，擬續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，該事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議，現(xiàn)將有關(guān)事宜公告如下：

　　一、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本情況

　　（一）機(jī)構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）由原華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）更名而來，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制為特殊普通合伙企業(yè)，是國內(nèi)最早獲準(zhǔn)從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，長期從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)。注冊地址為北京市西城區(qū)阜成門外大街22號1幢外經(jīng)貿(mào)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

　　2.人員信息

　　截至2022年12月31日，容誠會計(jì)師事務(wù)所共有合伙人172人，共有注冊會計(jì)師1267人，其中651人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所經(jīng)審計(jì)的2021年度收入總額為233,952.72萬元，其中審計(jì)業(yè)務(wù)收入220,837.62萬元，證券期貨業(yè)務(wù)收入94,730.69萬元。

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所共承擔(dān)321家上市公司2021年年報(bào)審計(jì)業(yè)務(wù)，審計(jì)收費(fèi)總額36,988.75萬元，客戶主要集中在制造業(yè)（包括但不限于計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)、汽車制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、橡膠和塑料制品業(yè)、有色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、建筑裝飾和其他建筑業(yè)）及信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，建筑業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)，交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)，科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)，文化、體育和娛樂業(yè)，采礦業(yè)、金融業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)等多個(gè)行業(yè)。

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所對安徽建工集團(tuán)股份有限公司所在的相同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶家數(shù)為12家。

　　4.投資者保護(hù)能力

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所已購買注冊會計(jì)師職業(yè)責(zé)任保險(xiǎn)，職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定；截至2022年12月31日累計(jì)責(zé)任賠償限額9億元。近三年在執(zhí)業(yè)中無相關(guān)民事訴訟承擔(dān)民事責(zé)任的情況。

　　5.誠信記錄

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰0次、行政處罰0次、監(jiān)督管理措施7次、自律監(jiān)管措施1次、紀(jì)律處分0次。

　　5名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間因執(zhí)業(yè)行為受到自律監(jiān)管措施各1次；20名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次，2名從業(yè)人員近三年在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各2次。

　　6名從業(yè)人員近三年在其他會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)期間受到監(jiān)督管理措施各1次。

　　（二）項(xiàng)目信息

　　1.基本信息

　　項(xiàng)目合伙人：黃敬臣，2004年成為中國注冊會計(jì)師，2003年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2004年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過雙槍科技、交建股份、華恒生物等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目簽字注冊會計(jì)師：王書彥，2015年成為中國注冊會計(jì)師，2011年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2011年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年簽署過安徽建工、雙槍科技、交建股份、潤東科技等多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：李玉梅，2008年成為中國注冊會計(jì)師，2008年開始從事上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)，2019年開始在容誠會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)；近三年復(fù)核過多家上市公司審計(jì)報(bào)告。

　　2.上述相關(guān)人員的誠信記錄情況。

　　項(xiàng)目合伙人黃敬臣、簽字注冊會計(jì)師王書彥、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人李玉梅近三年內(nèi)未曾因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰、行政處罰、監(jiān)督管理措施和自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分。

　　3.獨(dú)立性

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所及上述人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。

　　（三）審計(jì)收費(fèi)

　　2022年度容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用367.50萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為40萬元，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)407.50萬元。

　　根據(jù)本公司的業(yè)務(wù)規(guī)模、所處行業(yè)和會計(jì)處理復(fù)雜程度等多方面因素，并根據(jù)本公司年報(bào)審計(jì)需配備的審計(jì)人員情況和投入的工作量以及事務(wù)所的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)確定2022年度審計(jì)收費(fèi)。2023年度，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司財(cái)務(wù)審計(jì)費(fèi)用為367.50萬元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為40萬元，審計(jì)費(fèi)用合計(jì)407.5萬元。

　　二、擬續(xù)聘會計(jì)事務(wù)所履行的程序

　　（一）公司董事會審計(jì)委員會于2023年3月27日召開2023年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的報(bào)告》，同意續(xù)聘容誠會計(jì)師事務(wù)所為公司2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　（二）公司獨(dú)立董事關(guān)于本次聘任會計(jì)事務(wù)所的獨(dú)立意見

　　我們認(rèn)為，容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有財(cái)政部、中國證監(jiān)會備案的證券資格，其在為公司提供服務(wù)期間，能夠遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，出具的審計(jì)報(bào)告能夠客觀、真實(shí)地反映公司的財(cái)務(wù)狀況及經(jīng)營成果，較好地完成了相關(guān)審計(jì)工作，我們同意公司《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　（三）公司于2023年3月28日召開了第八屆董事會第二十七會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。

　　（四）本次聘任會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)尚須提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600502證券簡稱：安徽建工公告編號：2023-021

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月27日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2023年4月27日9點(diǎn)30分

　　召開地點(diǎn)：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月27日

　　至2023年4月27日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時(shí)間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　本次股東大會的議案經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過，并于2023年3月30披露于上海證券交易所外部網(wǎng)站和《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》，詳細(xì)會議資料本公司將于本通知發(fā)出后、本次股東大會召開之前發(fā)布。

　　2、特別決議議案：10、11

　　3、對中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、10、11、12、13

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：12

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：安徽建工集團(tuán)控股有限公司

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）個(gè)人股東親自出席會議的應(yīng)持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡登記。

　　（二）法人股東出席會議的應(yīng)出示營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡、出席人身份證。

　　（三）出席會議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代表人在登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，異地股東也可以于2023年4月26日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股權(quán)登記日在冊的股東出席股東大會。

　　（四）登記時(shí)間：2023年4月26日上午9:00-下午5:00。

　　（五）登記地點(diǎn)：合肥市黃山路459號安建國際大廈公司證券事務(wù)部。

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）會期一天,與會股東交通及食宿費(fèi)自理。

　　（二）聯(lián)系人：許麗、儲誠焰

　　電話：0551-62865300

　　傳真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月27日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-014

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　2022年度募集資金存放與使用情況的

　　專項(xiàng)報(bào)告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（“中國證監(jiān)會”）發(fā)布的《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（證監(jiān)會公告〔2022〕15號）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運(yùn)作》以及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第1號——公告格式》的相關(guān)規(guī)定，安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“本公司”）就2022年度募集資金存放與使用情況說明如下：

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)許可〔2016〕3191號文《安徽水利開發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金的批復(fù)》核準(zhǔn)，本公司向特定對象安徽高新金通安益二期創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、金寨水電開發(fā)有限責(zé)任公司、安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司、安徽省鹽業(yè)總公司、安徽高新毅達(dá)皖江產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資基金（有限合伙）、安徽水利2016年度員工持股計(jì)劃、安徽中安資本投資基金有限公司非公開發(fā)行人民幣普通股211,804,276股募集配套資金，每股面值為人民幣1元，每股發(fā)行價(jià)格為人民幣6.54元。截至2017年7月25日，公司已向上述特定對象非公開發(fā)行募集配套資金總額為人民幣138,520.00萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的費(fèi)用人民幣2,862.00萬元，募集配套資金凈額為人民幣135,658.00萬元。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)華普天健會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具會驗(yàn)字〔2017〕4477號《驗(yàn)資報(bào)告》。

　　2022年度，本公司募集資金使用情況為：公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)1,667.31萬元，截至2022年12月31日，公司累計(jì)使用募集資金130,101.14萬元，募集資金余額為5,556.86萬元，募集資金專用賬戶利息收入429.01萬元，募集資金專用賬戶銷戶轉(zhuǎn)出11.73萬元，募集資金專戶2022年12月31日余額合計(jì)為5,974.14萬元。

　　二、募集資金管理情況

　　根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的規(guī)定，遵循規(guī)范、安全、高效、透明的原則，公司制定了《募集資金管理辦法》，對募集資金的存儲、審批、使用、管理與監(jiān)督做出了明確的規(guī)定，以在制度上保證募集資金的規(guī)范使用。

　　2017年8月14日，公司與徽商銀行曙光路支行、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行、興業(yè)銀行合肥勝利路支行、中國光大銀行合肥稻香樓支行和國元證券股份有限公司簽署《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：1021801021000935558）、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：34050148860800001127，2021年度已注銷）、興業(yè)銀行合肥勝利路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499080100100145930，2021年度已注銷）、中國光大銀行合肥稻香樓支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：76740188000097104，2021年度已注銷），三方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。

　　2018年5月29日，本公司與安徽省建筑科學(xué)研究設(shè)計(jì)院、徽商銀行合肥曙光路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行曙光路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：1021801021000957060），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異。

　　2018年6月8日，本公司與涇縣安建基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司、徽商銀行涇縣支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在徽商銀行股份有限公司涇縣支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：2610601021000071268），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省路橋工程集團(tuán)有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499050100100298208），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年6月8日，本公司與安徽省公路橋梁工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499050100100294378），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年8月10日，本公司與安徽三建工程有限公司、興業(yè)銀行合肥勝利路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥勝利路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499080100100173157），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年9月25日，本公司與安徽省路港工程有限責(zé)任公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499050100100301670），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2018年12月7日，本公司與安徽省交通航務(wù)工程有限公司、興業(yè)銀行合肥望江東路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥望江東路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499050100100313042），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　2020年8月19日，本公司與安徽建工北城工業(yè)有限公司、中國建設(shè)銀行合肥鐘樓支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在建設(shè)銀行合肥鐘樓支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：34050148860800003088），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　2020年8月21日，本公司與安徽建工集團(tuán)固鎮(zhèn)投資有限公司、興業(yè)銀行合肥徽州路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥徽州路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499030100100297159），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2021年度已注銷。

　　2020年8月21日，本公司與安徽建工集團(tuán)太湖交通投資有限公司、興業(yè)銀行合肥徽州路支行、國元證券股份有限公司簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，在興業(yè)銀行合肥徽州路支行開設(shè)募集資金專項(xiàng)賬戶（賬號：499030100100297781），四方監(jiān)管協(xié)議與上海證券交易所四方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，該賬戶2022年度已注銷。

　　截至2022年12月31日，募集資金存儲情況如下：

　　三、2022年度募集資金的實(shí)際使用情況

　　截至2022年12月31日止，本公司實(shí)際投入相關(guān)項(xiàng)目的募集資金款項(xiàng)共計(jì)人民幣130,101.14萬元，具體使用情況詳見附表1：募集資金使用情況對照表。

　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況

　　由于淮北市中湖礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目已獲得銀行債務(wù)融資，可以滿足項(xiàng)目建設(shè)，不再需要募集資金投入。為提高募集資金使用效率，公司于2018年2月6日召開公司2018年第一次臨時(shí)股東大會，決定變更原“淮北市中湖礦山地質(zhì)環(huán)境治理PPP項(xiàng)目”剩余募集資金及其產(chǎn)生的利息15,520.48萬元用于“涇縣生態(tài)文明提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)PPP項(xiàng)目”。（自本次變更通過董事會審議至募集資金最終投資期間，該募集資金專戶產(chǎn)生的利息和投資收益亦投入該項(xiàng)目，并相應(yīng)減少公司自有資金投入的金額）

　　為提高募集資金使用效率，公司于2020年8月8日召開公司2020年第一次臨時(shí)股東大會，決定變更原“PC構(gòu)件生產(chǎn)基地（二期）項(xiàng)目”未使用募集資金及其產(chǎn)生的利息23,654.99萬元和原“施工機(jī)械設(shè)備購置項(xiàng)目”部分未使用募集資金17,721.51萬元（部分剩余募集資金及利息2,097.54萬元繼續(xù)投入施工機(jī)械購置項(xiàng)目），變更后用于裝配式建筑吳山PC構(gòu)件生產(chǎn)基地項(xiàng)目、蚌埠市固鎮(zhèn)縣南城區(qū)生態(tài)路網(wǎng)PPP項(xiàng)目和S246太湖至望江公路太湖段改建工程PPP項(xiàng)目。

　　具體變更募集資金投資項(xiàng)目情況見附表2、變更募集資金投資項(xiàng)目情況表。

　　五、募集資金使用及披露中存在的問題

　　公司按照相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定和要求使用募集資金，并對募集資金使用情況及時(shí)地進(jìn)行了披露，不存在募集資金使用及管理的違規(guī)情形。

　　六、會計(jì)師事務(wù)所對公司年度募集資金存放與使用情況出具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見

　　容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》容誠專字〔2023〕230Z1006號)。報(bào)告均認(rèn)為：公司2022年度《募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》在所有重大方面按照上述《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》及交易所的相關(guān)規(guī)定編制，公允反映了安徽建工2022年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。

　　七、保薦機(jī)構(gòu)對公司年度募集資金存放與使用情況所出具的專項(xiàng)核查報(bào)告的結(jié)論性意見

　　獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問國元證券股份有限公司發(fā)表核查意見如下：

　　2022年度，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問通過資料審閱、電話溝通等多種方式，對公司募集資金的存放、使用及募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問認(rèn)為：截止2022年12月31日，安徽水利吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易2022年度募集資金存放和實(shí)際使用符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法律法規(guī)的規(guī)定和要求，嚴(yán)格執(zhí)行募集資金專戶存儲制度，并及時(shí)履行了相關(guān)信息披露義務(wù)，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，亦不存在募集資金使用違反相關(guān)法律法規(guī)的情形。

　　八、上網(wǎng)公告附件

　　（一）《國元證券股份有限公司關(guān)于安徽水利開發(fā)股份有限公司吸收合并安徽建工集團(tuán)有限公司并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易之2022年度募集資金存放與使用情況的核查意見》

　　（二）容誠會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的《安徽建工集團(tuán)股份有限公司募集資金年度存放與使用情況鑒證報(bào)告》(容誠專字〔2023〕230Z1006號)。

　　九、備查文件

　　（一）安徽建工第八屆董事會第二十七次會議決議

　　（二）安徽建工第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表1：

　　募集資金使用情況對照表

　　單位：萬元

　　附表2：

　　變更募集資金投資項(xiàng)目情況表

　　單位：萬元

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-015

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財(cái)金額:公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品的，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　●委托理財(cái)投資產(chǎn)品名稱：安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品。

　　●委托理財(cái)期限：單個(gè)產(chǎn)品投資期限原則上不超過6個(gè)月。有效期限自股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。

　　●履行的審議程序:本次使用閑置自有資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品事項(xiàng)已經(jīng)公司第八屆董事會第二十七次會議審議通過，尚須提交公司股東大會審議通過。

　　一、本次委托理財(cái)概況

　　（一）委托理財(cái)目的

　　鑒于公司通過資金中心進(jìn)行資金歸集，歸集的資金余額較大，為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的情況下，公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以滾動(dòng)使用。

　　（二）資金來源

　　公司及子公司暫時(shí)閑置的自有資金。

　　（三）委托理財(cái)產(chǎn)品的基本情況

　　預(yù)計(jì)2023年委托理財(cái)產(chǎn)品為銀行、證券公司、基金或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品。（四）公司對委托理財(cái)相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部控制

　　公司經(jīng)營層將本著嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的原則，對理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行嚴(yán)格的評估、篩選，購買投資期限原則上不超過6個(gè)月的安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品。盡管委托理財(cái)產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但不排除該類投資受到市場劇烈波動(dòng)的影響。公司經(jīng)營層將做好資金使用計(jì)劃，充分預(yù)留資金，在保障公司業(yè)務(wù)正常開展的前提下，謹(jǐn)慎選擇委托理財(cái)產(chǎn)品種類，做好投資組合，謹(jǐn)慎確定投資期限等措施最大限度控制投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　二、本次委托理財(cái)?shù)木唧w情況

　　（一）委托理財(cái)合同主要條款

　　閑置資金委托理財(cái)執(zhí)行時(shí)，公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其他相關(guān)規(guī)定要求，每筆委托理財(cái)均與受托方簽訂合同，明確委托理財(cái)?shù)慕痤~、期間、投資品種、雙方權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。具體委托理財(cái)合同條款以實(shí)際簽署合同為準(zhǔn)。

　　（二）委托理財(cái)?shù)馁Y金投向

　　本次公司委托理財(cái)?shù)馁Y金投向?yàn)楣竞献鞯你y行、證券公司、基金或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品。

　　（三）風(fēng)險(xiǎn)控制分析

　　公司對預(yù)計(jì)2023年度使用閑置自有資金進(jìn)行委托理財(cái)產(chǎn)品的投資進(jìn)行嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制，對產(chǎn)品的收益類型、金融機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資金流動(dòng)性等方面均進(jìn)行了嚴(yán)格的評估。

　　三、委托理財(cái)受托方的情況

　　預(yù)計(jì)2023年委托理財(cái)?shù)慕灰讓Ψ綖楣竞献鞯你y行、證券公司、基金或信托公司等金融機(jī)構(gòu)，信用評級較高、履約能力較強(qiáng)，交易對方與公司之間不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系。

　　四、對公司的影響

　　公司最近一年的主要財(cái)務(wù)指標(biāo)：

　　本公司主營業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與投資、房屋建筑工程、房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營等，日常生產(chǎn)經(jīng)營周轉(zhuǎn)的資金量較大。公司通過資金中心進(jìn)行資金歸集，歸集產(chǎn)生較大金額的臨時(shí)閑置資金。在保證公司日常運(yùn)營資金需求及公司整體資金安全的前提下，公司使用暫時(shí)閑置的自有資金購買低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高閑置資金的使用效率，增加公司收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展，符合公司和全體股東的利益。

　　本次購買的委托理財(cái)計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，利息收益計(jì)入利潤表中“投資收益”。

　　五、風(fēng)險(xiǎn)提示

　　公司計(jì)劃購買的理財(cái)產(chǎn)品為銀行、證券公司、基金或信托公司等金融機(jī)構(gòu)的安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品。但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)、財(cái)政及貨幣政策的影響較大，不排除公司投資的銀行等金融機(jī)構(gòu)理財(cái)產(chǎn)品可能受到市場波動(dòng)的影響。

　　六、決策程序的履行及獨(dú)立董事意見

　　（一）公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。為提高資金使用效率，增加資金運(yùn)營收益，在保證公司正常經(jīng)營所需流動(dòng)資金的情況下，公司擬使用不超過人民幣25億元的閑置自有資金用于購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)（風(fēng)險(xiǎn)級別不高于PR2或類似等級）的理財(cái)產(chǎn)品，單個(gè)產(chǎn)品投資期限原則上不超過6個(gè)月，在上述額度內(nèi)可循環(huán)滾動(dòng)使用，決議有效期為自2022年度股東大會審議通過之日起至2023年度股東大會召開之日止。在額度范圍內(nèi)，董事會授權(quán)公司經(jīng)營層負(fù)責(zé)上述購買理財(cái)產(chǎn)品的相關(guān)具體事宜。

　　（二）獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在不影響正常經(jīng)營活動(dòng)和充分控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司使用自有閑置資金購買安全性高、流動(dòng)性強(qiáng)、低風(fēng)險(xiǎn)的理財(cái)產(chǎn)品，有利于提高自有閑置資金的使用效率，有利于提升公司經(jīng)濟(jì)效益，不存在損害公司和股東，特別是中小股東利益的情況。

　　七、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月使用自有資金或募集資金委托理財(cái)?shù)那闆r

　　金額：萬元

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-016

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司關(guān)于

　　2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱及金額：公司及本公司所屬子公司2023年度擬為部分子公司或其子公司提供擔(dān)保和其他增信措施合計(jì)85.72億。

　　截至2023年2月28日，本公司累計(jì)對外擔(dān)保余額為人民幣307.07億元，無逾期擔(dān)保。

　　本次擔(dān)保無反擔(dān)保。

　　本公司無對外逾期擔(dān)保。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，2023年度公司及本公司所屬子公司擬為所屬子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保額度不超過38.84億元；公司擬為所屬子公司提供其他增信措施額度不超過46.88億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過85.72億元。具體擔(dān)保和其他增信措施的額度如下：

　　單位：萬元

　　截至2023年2月28日，公司及本公司所屬子公司為所屬子公司累計(jì)對外擔(dān)保和增信措施余額為人民幣68.12億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的29.64%。

　　本次擔(dān)保和增信措施符合公司對外擔(dān)保的相關(guān)規(guī)定。本次擔(dān)保和增信措施計(jì)劃總額度為85.72億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的37.30%，有19家子公司2022年末資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，因此本次額度尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔(dān)保對象基本情況

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)的被擔(dān)保人均為公司下屬子公司，詳見附表。

　　三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

　　公司將在擔(dān)保發(fā)生時(shí)在本擔(dān)保額度內(nèi)簽署擔(dān)保協(xié)議，每筆擔(dān)保業(yè)務(wù)都將嚴(yán)格履行公司內(nèi)部審批程序。

　　為提高擔(dān)保事項(xiàng)管理效率，董事會提請股東大會批準(zhǔn)前述額度的擔(dān)保，并給予如下授權(quán)：

　　1、授權(quán)公司管理層具體執(zhí)行2023年度該事項(xiàng)，審核并簽署相關(guān)法律文件；

　　2、在任一時(shí)點(diǎn)的擔(dān)保余額不得超過股東大會審議通過的擔(dān)保額度的前提下，授權(quán)公司管理層根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整各公司之間的額度；

　　3、在公司股東大會審議通過新的年度額度前，授權(quán)公司管理層暫按上一年額度執(zhí)行當(dāng)年的事項(xiàng)。

　　四、對公司的影響

　　本次公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供擔(dān)保或其他增信措施，將主要用于滿足子公司的日常經(jīng)營資金需求，有利于其業(yè)務(wù)的正常開展，對公司形成的風(fēng)險(xiǎn)較小。

　　五、董事會意見：

　　公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第二十七次，審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保額度的議案》,同意公司及本公司所屬子公司為本公司所屬子公司或其子公司提供連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度不超過38.84億元；同意本公司為其融資提供其他增信措施總額度不超過46.88億元，合計(jì)提供擔(dān)保和其他增信措施總額度不超過85.72億元，并提交公司股東大會審議。表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　六、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至2023年2月28日，本公司對外擔(dān)保余額為人民幣307.07億元，占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的133.61%，全部為對所屬子公司和部分控股子公司的擔(dān)保和其他增信措施。

　　本年度公司為所屬子公司擔(dān)保和其他增信措施總額度包含了本次非關(guān)聯(lián)擔(dān)保及增信措施85.72億元和關(guān)聯(lián)擔(dān)保及增信措施246.62億元，擔(dān)保及增信措施總額度不超過332.34億元（含以前年度擔(dān)保余額），占公司2022年度經(jīng)審計(jì)合并會計(jì)報(bào)表凈資產(chǎn)的144.61%。

　　截至董事會審議之日，公司無對外逾期擔(dān)保。

　　七、備查文件目錄

　　安徽建工第八屆董事會第二十七次會議決議。

　　本議案尚須提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附表：被擔(dān)保子公司基本情況表

　　單位：萬元

　　證券簡稱：安徽建工　證券代碼：600502　編號：2023-019

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開的第八屆董事會第二十七次會議和第八屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，現(xiàn)將相關(guān)情況公告如下：

　　一、本年計(jì)提信用減值準(zhǔn)備及資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況

　　2022年度公司根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則對應(yīng)收款項(xiàng)、存貨計(jì)提信用減值損失及資產(chǎn)減值損失，具體如下：

　　1.信用減值準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)

　　根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》及公司的會計(jì)政策，應(yīng)收款項(xiàng)包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款，其他應(yīng)收款、應(yīng)收款項(xiàng)融資及長期應(yīng)收款等。本公司考慮所有合理且有依據(jù)的信息，包括前瞻性信息，以單項(xiàng)或組合的方式對上述應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)期信用損失進(jìn)行估計(jì)。對于應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款及應(yīng)收款項(xiàng)融資，無論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期的預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。對于劃分為組合的其他應(yīng)收款，公司參考?xì)v史信用損失經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合當(dāng)前狀況以及對未來經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測，通過違約風(fēng)險(xiǎn)敞口和未來12個(gè)月內(nèi)或整個(gè)存續(xù)期預(yù)期信用損失率，計(jì)算預(yù)期信用損失。期末對有客觀證據(jù)表明應(yīng)收款項(xiàng)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則本公司在單項(xiàng)基礎(chǔ)上對該應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　2.2022年度信用減值準(zhǔn)備的計(jì)提情況

　　按照本公司的壞賬政策，2022年度公司充分考慮應(yīng)收款項(xiàng)情況，合理預(yù)計(jì)款項(xiàng)信用風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)收款項(xiàng)計(jì)提減值準(zhǔn)備1,101,248,812.14元。

　　（二）資產(chǎn)減值損失

　　1.存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)

　　資產(chǎn)負(fù)債表日按成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時(shí)，以取得的可靠證據(jù)為基礎(chǔ)，并且考慮持有存貨的目的、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)的影響等因素。

　　①產(chǎn)成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以該存貨的估計(jì)售價(jià)減去估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。為執(zhí)行銷售合同或者勞務(wù)合同而持有的存貨，以合同價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)；如果持有存貨的數(shù)量多于銷售合同訂購數(shù)量，超出部分的存貨可變現(xiàn)凈值以一般銷售價(jià)格為計(jì)量基礎(chǔ)。用于出售的材料等，以市場價(jià)格作為其可變現(xiàn)凈值的計(jì)量基礎(chǔ)。

　　②需要經(jīng)過加工的材料存貨，在正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中，以所生產(chǎn)的產(chǎn)成品的估計(jì)售價(jià)減去至完工時(shí)估計(jì)將要發(fā)生的成本、估計(jì)的銷售費(fèi)用和相關(guān)稅費(fèi)后的金額確定其可變現(xiàn)凈值。如果用其生產(chǎn)的產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值高于成本，則該材料按成本計(jì)量；如果材料價(jià)格的下降表明產(chǎn)成品的可變現(xiàn)凈值低于成本，則該材料按可變現(xiàn)凈值計(jì)量，按其差額計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備。

　　③房地產(chǎn)企業(yè)存貨按照成本與可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備，計(jì)入當(dāng)期損益。

　　④存貨跌價(jià)準(zhǔn)備一般按單個(gè)存貨項(xiàng)目計(jì)提；對于數(shù)量繁多、單價(jià)較低的存貨，按存貨類別計(jì)提。

　　⑤資產(chǎn)負(fù)債表日如果以前減記存貨價(jià)值的影響因素已經(jīng)消失，則減記的金額予以恢復(fù)，并在原已計(jì)提的存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回，轉(zhuǎn)回的金額計(jì)入當(dāng)期損益。

　　2.合同資產(chǎn)減值計(jì)提依據(jù)

　　合同資產(chǎn)減值計(jì)提依據(jù)同信用減值準(zhǔn)備的計(jì)提依據(jù)。

　　3.2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計(jì)提情況

　　對存貨及合同資產(chǎn)計(jì)提減值損失-7,245,599.14元，具體情況如下：

　　二、本年計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對公司的影響

　　2022年公司計(jì)提減值準(zhǔn)備導(dǎo)致合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)減值及損失準(zhǔn)備增加1,108,494,411.28元，減少2022年度利潤總額1,108,494,411.28元。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備履行的程序

　　（一）董事會審計(jì)委員會審議意見

　　公司董事會審計(jì)委員會于2023年3月27日召開2023年第二次會議，會議審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。董事會審計(jì)委員會認(rèn)為：公司計(jì)提的各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，遵循了謹(jǐn)慎性原則，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和會計(jì)政策的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)、合理的反映了公司資產(chǎn)的實(shí)際情況，同意計(jì)提本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開了第八屆董事會第二十七次會議，會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。

　　（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事項(xiàng)是基于謹(jǐn)慎性原則，根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)會計(jì)政策計(jì)提的，符合公司實(shí)際情況，并履行了相應(yīng)的決策程序。本次資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)提后，能夠真實(shí)、準(zhǔn)確地反應(yīng)公司的財(cái)務(wù)狀況，不存在損害公司及全體股東利益的情況，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　（四）監(jiān)事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開了第八屆監(jiān)事會第十四次會議，會議以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，公司監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，本次計(jì)提符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司會計(jì)政策的規(guī)定，依據(jù)充分，計(jì)提后更能公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況，符合公司的實(shí)際情況，同意公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

　　特此公告。

　　安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會

　　2023年3月30日