證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公告編號：2023-018

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會的基本情況：

　　1、股東大會屆次：2022年度股東大會。

　　2、會議召集人：寧夏青龍管業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會。

　　公司第六屆董事會第三次會議審議通過了《關于召開公司2022年度股東大會的議案》。

　　3、本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監管指南第1號——業務辦理》等有關法律、法規及規范性文件以及《寧夏青龍管業集團股份有限公司公司章程》《寧夏青龍管業集團股份有限公司公司股東大會議事規則》的規定。

　　4、會議召開日期、時間：

　　現場會議：2023年4月20日（星期四）下午2：30分開始。

　　網絡投票時間：2023年4月20日上午9：15起至2023年4月20日下午3：00止，其中：深圳證券交易所交易系統投票時間為2023年4月20日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。深圳證券交易所互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月20日上午9：15，結束時間為2023年4月20日下午3：00。

　　5、會議召開方式：本次會議以現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　6、會議的股權登記日：本次股東大會的股權登記日為2023年4月17日。

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員。

　　（3）公司聘請的見證律師。

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議地點：寧夏銀川市金鳳區親水大街南海路13號銀川先進技術融合創新中心8樓·公司會議室。

　　二、會議審議事項：

　　提案1：2022年度董事會工作報告

　　提案2、2022年度監事會工作報告

　　提案3：2022年度財務決算報告

　　提案4：2023年度財務預算報告

　　提案5：2022年度利潤分配預案

　　提案6：2022年年度報告全文及其摘要

　　提案7：關于續聘會計師事務所的議案

　　提案8：關于向銀行申請融資綜合授信額度的議案

　　提案9：關于修訂商品期貨套期保值業務管理制度的議案

　　屆時公司第六屆董事會獨立董事將在本次股東大會上作2022年度述職報告，獨立董事2022年度述職報告于2023年3月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)。

　　上述提案詳見2023年3月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒體上的專項報告或公告。

　　提案1至提案9均為普通決議事項，需經出席本次會議的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過。

　　提案5、提案7對中小投資者的表決單獨計票并披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股東：上市公司董事、監事、高級管理人員、單獨或合計持有公司5%以上股份的股東。

　　三、提案編碼：

　　本次股東大會議案對應的“提案編碼”如下表所示：

　　上述提案詳見2023年3月30日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn)等公司指定信息披露媒體上的專項報告或公告。

　　注：上述提案均為非累積投票議案。

　　四、現場會議登記等事項

　　1、參會預約登記時間：2023年4月18日上午8:30-11:30，下午14:30-17:00。

　　2、登記地點：寧夏銀川市金鳳區親水大街南海路13號銀川先進技術融合創新中心8樓·公司證券事務部。

　　3、登記辦法：

　　（1）自然人股東親自出席會議的，持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡等原件辦理登記手續；

　　自然人股東委托代理他人出席會議的，委托代理人憑其有效身份證件、股東授權委托書（格式見附件三）等原件辦理現場手續；

　　（2）法人股東由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東大會；

　　法定代表人出席會議的，持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明等原件辦理現場登記手續；

　　法人股東委托代理人出席會議的，代理人持其身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書（格式見附件）等原件辦理現場登記手續；

　　（3）代理投票授權委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證；

　　（4）異地股東可憑以上有關證件復印件、采取信函或傳真方式進行預約登記，但在現場出席股東大會時須出示相關證件原件。公司不接受電話登記。

　　公司傳真：0951-5673796；

　　郵政地址：寧夏銀川市金鳳區親水大街南海路13號銀川先進技術融合創新中心8樓·寧夏青龍管業集團股份有限公司證券事務部（信函上請注明“青龍管業2022年度股東大會”字樣）；

　　郵編：750002。

　　4、出席會議的股東及代理人員食宿、交通及申請數字證書等與本次會議有關的各項費用自理。

　　5、會議咨詢：寧夏青龍管業集團股份有限公司證券事務部。

　　聯系人：李騫、王天驕

　　電話：0951-5070380；0951-5673796

　　傳真：0951-5673796

　　6、《表決票》格式詳見附件二、《授權委托書》格式詳見附件三、《回執》格式詳見附件四。

　　五、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。

　　六、備查文件

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司第六屆董事會第三次會議決議。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月28日

　　附件一：參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、普通股的投票代碼：362457，投票簡稱：“青龍投票”。

　　2、填報表決意見

　　填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總提案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總提案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總提案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總提案的表決意見為準；如先對總提案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總提案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月20日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月20日（現場股東大會召開當日）上午9：15，結束時間為2023年4月20日（現場股東大會結束當日）下午3：00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件二：青龍管業2022年度股東大會表決票

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司

　　2022年度股東大會表決票

　　股東姓名/名稱：證件號碼：

　　持股數（股）：股權登記日2023年4月17日

　　授權代理人姓名：證件號碼：

　　說明：1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選或不選按棄權處理。

　　2、如對總議案和各子議案均進行了表決，以對總議案的表決意見為準，其他議案視為與總議案表達了相同的表決意見。

　　2、參會但未提交的表決票，其各項數據均不計入統計結果。

　　3、股東代表須嚴格按照授權委托書中的表決意見進行表決，更改授權委托表決意見的行為無效。

　　投票人簽字：

　　2023年月日

　　附件三：股東授權委托書

　　本人（身份證號碼：）于2023年4月17日（股權登記日）下午收市時持有寧夏青龍管業集團股份有限公司股票股，現全權委托（身份證號碼：）代理本人出席寧夏青龍管業集團股份有限公司2022年度股東大會，并按本委托書所示意見代為行使表決權。對未作具體表決指示的提案,被委托人可行使裁量權,以其認為適當的方式投票贊成或反對或棄權，本人對其做出的表決意見均予以認可。

　　說明：1、請在“同意”、“反對”或“棄權”欄中用“√”選擇一項，多選或不選按棄權處理。

　　2、如對總提案和具體提案均進行了選擇，以總提案授權指示為準。

　　3、單位委托需法定代表人簽字并加蓋單位公章。

　　委托人簽名（蓋章）：

　　委托人身份證件或營業執照號碼：

　　授權有效期：本授權委托書簽發之日至年月日股東大會結束時止

　　簽發日期：年月日

　　附件四：回執

　　截止2023年4月17日下午收市時，我單位（個人）持有“青龍管業”（002457）股票股，擬參加公司2022年度股東大會。

　　股東帳號：

　　股東單位名稱或姓名（簽字蓋章）：

　　出席人姓名：

　　證件號碼/身份證號碼：

　　聯系電話：

　　登記日期：2023年月日

　　證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公告編號：2023-011

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司

　　第六屆監事會第二次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　1.寧夏青龍管業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第二次會議通知于2023年3月17日以專人書面送達的方式發出。

　　2.本次會議于2023年3月28日（星期一）12:00時在公司8樓會議室（寧夏銀川市金鳳區親水大街南海路13號銀川先進技術融合創新中心）以現場記名投票表決的召開。

　　3.本次會議應到監事3名，實到監事3名。

　　4.會議由公司監事會主席柳靈運先生召集并主持。

　　5.本次會議的召開符合《公司法》等法律法規及《公司章程》的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　會議以現場投票表決的方式，審議了下列議案，并就相關議案發表了審核意見：

　　（一）2022年度監事會工作報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　公司監事會嚴格按照《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《寧夏青龍管業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）和《寧夏青龍管業集團股份有限公司監事會議事規則》（以下簡稱“《監事會議事規則》”）等有關法律、法規的要求，認真履行職責。監事會成員列席了公司召開的董事會，參加了公司召開的股東大會，從切實維護公司利益和廣大中小股東權益的角度出發，對公司重大投資決策和決議的形成、表決程序進行了監督和審查，對公司依法運作進行了檢查，為公司規范運作提供了有力保障。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（二）2022年度財務決算報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　經審核，監事會認為公司財務決算報告按照《企業會計準則》規定編制，在所有重大方面公允的反應了公司的財務狀況和經營成果。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（三）2023年度財務預算報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（四）2022年度利潤分配預案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　經審核，監事會認為該利潤分配預案符合相關法律法規、規則及《公司章程》《寧夏青龍管業集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2021年—2023年）》的規定；公司現金流及報告期末可供分配利潤充足，該利潤分配方案實施后不會導致公司流動資金短缺，不影響公司正常經營活動及后續發展；該分配方案對保護投資者權益、提升投資回報起到了積極作用。

　　本預案需提交公司2022年度股東大會審議批準后實施。

　　（五）2022年度內部控制自我評價報告

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　經審核，監事會認為：

　　截至2022年12月31日，公司對納入評價范圍的業務與事項均已建立了內部控制制度，并得以有效執行，達到了公司內部控制的目標，不存在重大缺陷和重要缺陷。自內部控制評價報告基準日至內部控制評價報告發出日之間沒有發生對評價結論產生實質性影響的內部控制的重大變化。

　　公司已根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律、法規及規范性文件，并結合公司實際情況建立了較為健全的內部控制體系，并得到了有效的執行，符合有關法律法規和證券監管部門的要求。

　　（六）2022年年度報告全文及其摘要

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　經審核，監事會認為董事會編制和審議《寧夏青龍管業集團股份有限公司2022年度報告》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（七）關于擬續聘會計師事務所的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　監事會對信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“信永中和”）執業資格、專業勝任能力、獨立性、投資者保護能力、誠信狀況等進行了核查。經核查，自公司首發上市至2022年度，信永中和一直承擔公司的審計工作，在擔任公司審計機構期間，按照國家會計標準及監管機構的要求，恪守獨立、客觀、公正的執業精神，為公司出具的審計報告、發表的相關專項意見客觀、真實、準確地反映了公司的財務狀況、經營成果和內控控制運行情況，表現出了較高的專業勝任能力和職業道德水平。監事會認為信永中和具備為公司服務的資質要求和業務能力，能夠勝任公司審計工作。

　　經核查，審計機構的提名程序符合有關法律、法規及《公司章程》的規定，公司獨立董事對該事項發表了事前認可意見。

　　鑒于上述情況，監事會同意繼續聘請信永中和為公司2023年度審計機構。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（八）關于向銀行申請融資綜合授信額度的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　本議案需提交公司2022年度股東大會審議。

　　（九）關于使用閑置自有資金購買銀行理財產品的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　（十）關于使用自有資金開展主要原材料套期保值業務的議案

　　表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過本議案。

　　經審核，監事會同意公司結合實際情況，開展部分主要原材料的期貨套期保值業務，套期保值品種為與公司生產經營中使用的鋼材、PVC樹脂、PE樹脂相同或高度類似的商品期貨品種，最大保值量不超過對鋼材、PVC樹脂、PE樹脂年度用量的80%，且自本次董事會審議通過之日起至下一年度董事會召開之日止的任一時點進行套期保值業務保證金投入金額（含追加的臨時保證金）不超過人民幣4,500萬元。

　　該事項不涉及關聯交易。

　　三、備查文件

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司第六屆監事會第二次會議決議。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司監事會

　　2023年3月28日

　　證券代碼：002457證券簡稱：青龍管業公告編號：2023-013

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司

　　關于2022年度利潤分配預案的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　重要內容提示：

　　●2022年度利潤分配預案為：

　　以2022年12月31日公司總股本334,992,000股扣除利潤分配方案實施時股權登記日公司回購專戶上已回購股份后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金2.00元（含稅）；2022年度不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　●若在分配方案實施前因資本公積轉增股本、派發股票、股票拆細、縮股、配股、或發行股本權證等原因致使公司總股本發生變化，將按照分配總額不變的原則相應調整。

　　●本利潤分配預案需提交公司2022年度股東大會審議批準方后實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三次會議、第六屆監事會第二次會議審議通過了《2022年度利潤分配預案》；該議案需提交公司2022年度股東大會審議批準后方可實施。關于本次利潤分配預案基本情況公告如下：

　　一、利潤分配預案具體內容

　　經信永中和會計師事務所(特殊普通合伙)出具的XYZH/2023YCAA1B0031《審計報告》確認，2022年合并歸屬于母公司所有者的凈利潤168,217,330.53元，母公司實現凈利潤350,592,523.00元，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）和《寧夏青龍管業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及中國證監會有關規定，公司擬按照以下方案實施分配：

　　1、母公司提取盈余公積金35,059,252.30元。

　　2、提取法定盈余公積金后，報告期末公司合并未分配利潤為982,722,704.23元、母公司未分配利潤為1,037,889,773.61元。

　　3、以2022年12月31日公司總股本334,992,000股扣除利潤分配方案實施時股權登記日公司回購專戶上已回購股份（1,505,200股）后的總股本為基數，向全體股東每10股派發現金2.0元（含稅），預計本次利潤分配66,697,360元（含稅）。若在分配方案實施前因資本公積轉增股本、派發股票、股票拆細、縮股、配股、或發行股本權證等原因致使公司總股本發生變化，將按照分配總額不變的原則相應調整。利潤分配后，剩余未分配利潤轉入下一年度。

　　4、2022年度不送紅股，不以公積金轉增股本。

　　本利潤分配預案尚需提交2022年年度股東大會審議。

　　二、本利潤分配預案的合法性、合規性說明

　　公司2022年度利潤分配預案符合《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《關于進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》《上市公司監管指引第3號—上市公司現金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規、規則及《寧夏青龍管業集團股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《寧夏青龍管業集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2021年—2023年）》等制度中有關利潤分配的規定。

　　報告期末，公司可供分配利潤充足，該利潤分配方案實施后不會導致公司流動資金短缺，不影響公司正常經營活動及后續發展；該分配方案對保護投資者權益、提升投資回報起到了積極作用。

　　三、本次利潤分配預案的決策程序

　　1、董事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開的第六屆董事會第三次會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度利潤分配預案》。

　　2、監事會審議情況

　　公司于2023年3月28日召開的第六屆監事會第二次會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《2022年度利潤分配預案》。監事會認為：該利潤分配預案符合相關法律法規、規則及《公司章程》《寧夏青龍管業集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2021年—2023年）》的規定；公司現金流及報告期末可供分配利潤充足，該利潤分配方案實施后不會導致公司流動資金短缺，不影響公司正常經營活動及后續發展；該分配方案對保護投資者權益、提升投資回報起到了積極作用。

　　3、獨立董事意見

　　經審核，公司獨立董事認為:該利潤分配預案符合相關法律法規、規則及《公司章程》《寧夏青龍管業集團股份有限公司未來三年股東回報規劃（2021年—2023年）》的規定；報告期末可供分配利潤充足，該利潤分配方案實施后不會導致公司流動資金短缺，不影響公司正常經營活動及后續發展；該分配方案對保護投資者權益、提升投資回報起到了積極作用，故我們同意公司董事會的利潤分配預案，并提請董事會將上述預案提交股東大會審議。

　　4、尚需履行的審議程序

　　本預案需提交公司2022年度股東大會審議批準后方可實施。

　　四、相關風險提示

　　本利潤分配預案需提交公司2022年度股東大會審議批準方后實施，敬請廣大投資者關注并注意投資風險。

　　特此公告。

　　寧夏青龍管業集團股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月28日