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興民智通（集團）股份有限公司關于 2023年第二次臨時股東大會決議的公告
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證券代碼：002355證券簡稱：興民智通 公告編號：2023-029
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會沒有變更或否決議案的情形。
2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會決議的情形。
一、會議召開基本情況
現場會議時間為：2023年3月29日（星期三）下午15:30
網絡投票時間為：2023年3月29日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。
2、會議地點：山東省龍口市龍口經濟開發區公司辦公樓七樓會議室
3、會議召集人：公司董事會
4、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
5、會議主持人：董事長匡文明主持
6、會議的召開符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》及《公司章程》的有關規定。
二、會議出席情況
出席本次會議的股東共6人，代表股份40,620,326股，占公司有表決權股份總數的6.5456%。
1、現場會議情況
出席現場會議的股東0人，代表股份0股，占公司有表決權股份總數的0%。
2、網絡投票情況
通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共6人，代表股份40,620,326股，占公司有表決權股份總數的6.5456%。
3、中小投資者出席情況
通過現場和網絡投票參加本次會議的中小投資者共5人，代表股份620,326股，占公司有表決權股份總數的0.1000%。
公司董事、監事、高級管理人員出席了本次會議。公司聘請的廣東知恒（前海）律師事務所見證律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見書。
三、議案審議表決情況
會議以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議并通過了以下議案:
1、審議通過了《關于為參股公司提供擔保暨關聯交易的議案》；
表決結果：同意40,595,626股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9392%；反對24,700股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0608%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意595,626股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的96.0182%；反對24,700股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的3.9818%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的0%。
2、審議通過了《關于補選第五屆監事會股東代表監事的議案》；
表決結果：同意40,595,626股，占出席會議有效表決權股份總數的99.9392%；反對24,700股，占出席會議有效表決權股份總數的0.0608%；棄權0股，占出席會議有效表決權股份總數的0%。
其中，中小投資者表決情況：同意595,626股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的96.0182%；反對24,700股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的3.9818%；棄權0股，占出席本次股東大會中小投資者所持表決權股份總數的0%。
四、律師出具的法律意見
廣東知恒（前海）律師事務所律師對本次股東大會進行見證并出具了《法律意見書》，認為本次股東大會的召集與召開程序符合《公司法》《治理準則》《網絡投票實施細則》等法律、行政法規、規范性文件及《公司章程》《議事規則》的規定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議表決程序、表決結果合法有效；會議所做出的決議合法有效。
五、備查文件
1、興民智通（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會決議；
2、廣東知恒（前海）律師事務所關于興民智通（集團）股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司
董事會
2023年3月29日
證券代碼：002355證券簡稱：興民智通 公告編號：2023-030
興民智通（集團）股份有限公司
關于變更監事的公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
興民智通（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月10日收到羅天明先生的書面辭職報告，其申請辭去公司第五屆監事會主席及監事職務，具體內容請見公司于2023年3月13日披露的《關于部分監事、高級管理人員辭職的公告》（公告編號：2023-018）。
2023年3月17日，公司控股股東青島豐啟環保新能源科技有限公司向公司董事會提交了《關于提請興民智通（集團）股份有限公司增加2023年第二次臨時股東大會臨時提案的函》，提請公司2023年第二次臨時股東大會增加審議《關于補選第五屆監事會股東代表監事的議案》，擬提名徐桂興先生為公司第五屆監事會股東代表監事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第五屆監事會任期屆滿之日為止。具體內容請見公司于2023年3月18日披露的《關于2023年第二次臨時股東大會增加臨時提案暨股東大會補充通知的公告》（公告編號：2023-026）。
2023年3月29日，公司召開2023年第二次臨時股東大會，審議通過了《關于補選第五屆監事會股東代表監事的議案》，同意補選徐桂興先生為公司第五屆監事會股東代表監事（簡歷見附件），任期自本次股東大會審議通過之日起至第五屆監事會屆滿之日止。
羅天明先生離任后不再擔任公司任何職務。截至本公告披露日，羅天明先生未持有公司股份，亦不存在應當履行而未履行的承諾事項。
特此公告。
興民智通（集團）股份有限公司
監事會
2023年3月30日
附件：
監事簡歷
徐桂興：男，1982年生，中國籍，無境外永久居留權。2017年獲得齊魯工業大學機電一體化技術專業專科學歷。2003年參加工作，曾任興民智通（集團）股份有限公司設備部科員、設備科長，現任興民智通（集團）股份有限公司原材料中心主任。
徐桂興先生未持有公司股票，與公司持股5%以上股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系，不存在《公司法》第一百四十六條規定的情形，未被中國證監會采取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或通報批評，未因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，經在最高人民法院網查詢不屬于失信被執行人。
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