證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-16號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第三十五次會議于2023年3月29日（星期三）以通訊方式召開。通知以書面方式于會議召開十日前發(fā)送至公司各位董事、監(jiān)事及高級管理人員。本次會議由公司董事長扎西尼瑪先生召集，因?qū)O旭先生辭去公司董事職務(wù)，會議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際表決董事6人。會議召開及表決程序符合《公司法》《公司章程》及《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，經(jīng)與會董事以傳真或電子郵件形式表決，形成決議如下：

　　一、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司董事孫旭先生因工作調(diào)動原因申請辭去公司董事職務(wù)，自辭職報告送達(dá)公司董事會之日起生效。公司董事會由5-9人組成，現(xiàn)有董事6人，為進(jìn)一步完善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)上市公司規(guī)范運(yùn)作，經(jīng)控股股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司推薦，擬增補(bǔ)劉顯軍先生為董事候選人；經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止，同意增補(bǔ)2名董事候選人。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及增補(bǔ)董事候選人、監(jiān)事候選人的公告》（2023-17號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于公司申請綜合授信的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　為確保公司新建與續(xù)建工程施工項(xiàng)目進(jìn)度和資金需求，現(xiàn)公司分別擬向以下三家銀行申請綜合授信，具體情況如下：

　　1、擬向興業(yè)銀行股份有限公司拉薩分行申請綜合授信4.8億元,授信期限為一年。

　　2、擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司拉薩分行申請綜合授信3億元，授信期限為一年。

　　3、擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司西藏自治區(qū)分行申請綜合授信8億元，授信有效期一年。

　　授信額度最終以銀行實(shí)際審批的金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司經(jīng)營的實(shí)際資金需求確定，并授權(quán)公司董事長在上述授信額度內(nèi)代表公司辦理貸款相關(guān)手續(xù)，簽署貸款相關(guān)合同及文件。

　　三、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　因生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需要，公司控股子公司西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行（以下簡稱“光大銀行拉薩分行”）申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%。同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　四、審議通過了《關(guān)于二級子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　因經(jīng)營資金需求，公司控股子公司重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“重慶重交”）擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應(yīng)鏈金融3,000萬元，綜合授信額度共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%或供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。同意重慶市九龍坡區(qū)重交再生資源開發(fā)有限公司（以下簡稱“九龍坡重交”）作為重慶重交的全資子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號渝：（2022）九龍坡區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第000092062號），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　五、審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　2022年4月15日，公司第六屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公司重慶重交8,000萬元續(xù)貸款提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。重慶咸通乘風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“重慶咸通”）作為重慶重交第二大股東，同意繼續(xù)對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔(dān)保額度中的49%即3,920萬元提供反擔(dān)保。

　　上述擔(dān)保已到期，重慶重交現(xiàn)因經(jīng)營資金需求擬向光大銀行拉薩分行申請續(xù)貸款8,000萬元，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續(xù)為8,000萬元提供連帶責(zé)任保證；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司與重慶咸通按51%、49%的比例收取1%的擔(dān)保費(fèi)，擔(dān)保期限1年。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保及續(xù)擔(dān)保的公告》（2023-18號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見，此議案尚需提交股東大會審議。

　　六、審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響并有效控制投資風(fēng)險的前提下，將在未來一年內(nèi)使用總額累計不超過人民幣7億元的暫時閑置自有資金購買保本型/低風(fēng)險、固定/浮動憑證產(chǎn)品，在授權(quán)額度內(nèi)，公司可以滾動使用。

　　公司將授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理，授權(quán)期限為自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（2023-19號）。

　　獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)表了獨(dú)立意見。

　　七、審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結(jié)果：6票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　公司擬召開西藏天路股份有限公司2023年第二次臨時股東大會，會議將采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，會議召開時間為2023年4月19日（周三），會議召開地點(diǎn)為西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室。

　　詳見同日刊登在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上的《西藏天路股份有限公司關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（2023-20號）。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-17號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于董事、監(jiān)事辭職及增補(bǔ)董事候選人、

　　監(jiān)事候選人的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、董事、監(jiān)事辭職情況

　　(一)董事辭職情況

　　西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）近日收到了公司董事孫旭先生的書面辭職報告。孫旭先生因工作調(diào)動原因，辭去公司第六屆董事會董事職務(wù)，孫旭先生的辭職未導(dǎo)致公司董事會人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會及董事會專門委員會的正常運(yùn)作。因此，孫旭先生的辭職自辭職報告送達(dá)董事會之日起生效。

　　孫旭先生擔(dān)任公司董事期間始終恪盡職守，勤勉盡責(zé)，為公司的規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了重要作用，公司及公司董事會對孫旭先生在任職期間所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

　　(二)監(jiān)事辭職情況

　　公司監(jiān)事會于近日收到監(jiān)事德吉旺姆女士的辭職報告。德吉旺姆女士由于工作調(diào)整原因，辭去公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，德吉旺姆女士的辭職將導(dǎo)致公司第六屆監(jiān)事會成員低于法定最低人數(shù)，因此其辭職申請將在公司股東大會補(bǔ)選出新任監(jiān)事后方能生效。在此期間，德吉旺姆女士仍將依照相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》規(guī)定履行相關(guān)職責(zé)。

　　德吉旺姆女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間內(nèi)，恪盡職守、勤勉盡責(zé)，在此，公司對德吉旺姆女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

　　二、董事候選人、監(jiān)事候選人增補(bǔ)情況

　　（一）董事候選人增補(bǔ)情況

　　2023年3月29日，公司召開了第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司董事候選人的議案》，同意增補(bǔ)2名董事候選人，經(jīng)控股股東西藏建工建材集團(tuán)有限公司推薦，擬增補(bǔ)劉顯軍先生為董事候選人；經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)陳行軍先生為董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆董事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會審議。劉顯軍先生、陳行軍先生簡歷見附件。

　　（二）監(jiān)事候選人增補(bǔ)情況

　　2023年3月29日，公司召開了第六屆監(jiān)事會第十九次會議，審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事候選人的議案》，同意增補(bǔ)1名監(jiān)事候選人，經(jīng)股東西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司推薦，擬增補(bǔ)蔡順利先生為監(jiān)事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至本屆監(jiān)事會任期屆滿之日止。該議案尚需提交股東大會審議。蔡順利先生簡歷見附件。

　　三、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事對董事候選人發(fā)表的獨(dú)立意見如下：

　　董事候選人劉顯軍先生、陳行軍先生符合《公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》關(guān)于公司董事任職資格和條件的有關(guān)規(guī)定，擁有履行職責(zé)所應(yīng)具備的能力；本次會議補(bǔ)選董事的提名方式和程序符合《公司法》《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。

　　綜上所述，以上事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,表決程序合，沒有損害中小股東的利益。因此，我們同意增補(bǔ)劉顯軍先生、陳行軍先生為公司董事候選人，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會審議。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件：董事候選人、監(jiān)事候選人簡歷

　　劉顯軍，男，漢族，中共黨員，工程碩士。曾任中國水利水電第七工程局有限公司（以下簡稱“水電七局”）四分局四川富順黃泥灘電航工程工程部技術(shù)員、云南徐村電站工程部技術(shù)員，云南小灣電站岔小公路工程部副主任、主任；水電七局一分局云南小灣電站項(xiàng)目部一工區(qū)副主任、主任，左岸纜機(jī)基礎(chǔ)工程項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理，溪洛渡水電站場外輔助道路工程常務(wù)副經(jīng)理；水電七局一分局分局長助理，包西鐵路項(xiàng)目部常務(wù)副經(jīng)理、經(jīng)理；水電七局一分局副局長、滬昆客專工程指揮部第一項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、紅星路南延線項(xiàng)目項(xiàng)目經(jīng)理、滬昆客專工程指揮部黨工委書記兼常務(wù)副指揮長；水電七局一分局黨委書記兼副分局長、貴州分公司總經(jīng)理；水電七局一分局代理分局長、黨委書記，分局長、黨委副書記；水電七局副總經(jīng)理。現(xiàn)任西藏建工建材集團(tuán)有限公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理。

　　陳行軍，男，漢族，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任西藏拉薩汽車運(yùn)輸總公司辦公室副主任、辦公室主任；西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司董事會辦公室、行政管理部經(jīng)理、投資發(fā)展部經(jīng)理；西藏天海物業(yè)管理有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理。

　　蔡順利，男，漢，中共黨員，研究生學(xué)歷。曾任西藏拉薩汽車運(yùn)輸總公司財務(wù)部科員；西藏天海房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司財務(wù)科科長、副總經(jīng)理兼財務(wù)部經(jīng)理、臨時負(fù)責(zé)人；西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)部臨時負(fù)責(zé)人。現(xiàn)任西藏天海集團(tuán)有限責(zé)任公司財務(wù)資金部副經(jīng)理。

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-18號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司

　　關(guān)于公司、子公司為控股子公司提供擔(dān)保

　　及續(xù)擔(dān)保的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　被擔(dān)保人名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司（以下簡稱“昌都高爭”）、重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司（以下簡稱“重慶重交”），均系西藏天路股份有限公司（以下簡稱“公司”）控股子公司。

　　本次擔(dān)保金額及實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：1、本次公司擬為昌都高爭向光大銀行拉薩分行申請的6,000萬元流動資金貸款按股權(quán)比例提供擔(dān)保，對應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%；2、公司二級子公司暨重慶重交全資子公司重慶市九龍坡區(qū)重慶重交再生資源開發(fā)有限公司（以下簡稱“九龍坡重交”）擬為重慶重交向中國農(nóng)業(yè)銀行溉瀾溪支行申請綜合授信8,000萬元貸款提供抵押擔(dān)保；3、公司擬為重慶重交向光大銀行拉薩分行申請續(xù)貸款8,000萬元提供連帶責(zé)任保證，重慶重交第二大股東重慶咸通乘風(fēng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡稱“重慶咸通”），為重慶重交所提供8,000萬元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬元繼續(xù)提供反擔(dān)保；公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　本次續(xù)擔(dān)保存在反擔(dān)保：重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交的第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供的8,000萬元擔(dān)保額度中的49%繼續(xù)提供反擔(dān)保。

　　累計對外擔(dān)保情況：截止本公告發(fā)布日，公司累計對外擔(dān)保的總額為788,040,572.80元人民幣。

　　對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：公司無逾期對外擔(dān)保事宜。

　　特別風(fēng)險提示：重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，敬請投資者注意相關(guān)風(fēng)險。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　公司第六屆董事會第三十五次會議于2023年3月29日以通訊方式召開，因?qū)O旭先生已辭去公司董事職務(wù)，會議應(yīng)表決董事6人，實(shí)際表決董事6人，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事審議，以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于二級子公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案》《關(guān)于為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的議案》，具體情況如下：

　　（一）公司為西藏昌都高爭建材股份有限公司提供擔(dān)保的情況

　　因生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需要，公司控股子公司昌都高爭擬向光大銀行拉薩分行申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%，擔(dān)保期限一年。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并授權(quán)公司董事長在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)。

　　（二）關(guān)于二級子公司為控股子公司提供擔(dān)保的情況

　　因經(jīng)營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國農(nóng)業(yè)銀行重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應(yīng)鏈金融3,000萬元，綜合授信額度共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%、供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的全資子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號：渝（2022）九龍坡區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第000092062號），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。

　　（三）公司為重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司提供續(xù)擔(dān)保的情況

　　因經(jīng)營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向光大銀行拉薩分行申請續(xù)貸款8,000萬元，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致，公司同意繼續(xù)為8,000萬元提供連帶責(zé)任保證，重慶重交作為公司控股子公司，公司持有51%股份；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，其中，公司收取51%、重慶咸通收取49%。

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，因被擔(dān)保人重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率高于70%，故公司及二級子公司九龍坡重交為其合計16,000萬元貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)尚需提交股東大會審議批準(zhǔn)。

　　綜上所述，公司本次對外擔(dān)保合計金額19,840萬元，此次對外擔(dān)保事項(xiàng)不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）公司名稱：西藏昌都高爭建材股份有限公司

　　成立日期：2012年05月28日

　　注冊資本：78,602.5641萬元人民幣

　　注冊地點(diǎn)：西藏昌都市卡若區(qū)特貢村經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（水泥廠）

　　法定代表人：拉巴次仁

　　經(jīng)營范圍：各種水泥、水泥制品、商品熟料、石膏、石粉、石灰碎石的生產(chǎn)、加工和銷售。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動】

　　被擔(dān)保人昌都高爭為非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　（二）重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司基本情況

　　公司名稱：重慶重交再生資源開發(fā)股份有限公司

　　成立日期：2012年3月1日

　　注冊地址：重慶市永川區(qū)紅河中路866號永川軟件外包園產(chǎn)業(yè)樓A區(qū)3號樓1層

　　法定代表人：次旦多杰

　　注冊資本：14,481萬元人民幣

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：建筑廢舊材料回收及再利用；建筑材料的加工、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)；路面瀝青材料的冷熱再生加工及技術(shù)咨詢服務(wù)；路面新型材料研發(fā)、生產(chǎn)、銷售；公路、隧道、橋梁的路面特殊鋪裝及技術(shù)咨詢服務(wù)；環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售及技術(shù)服務(wù)；市政公用工程施工總承包；公路工程施工總承包；建筑工程施工總承包；環(huán)保工程專業(yè)承包；園林綠化設(shè)計及施工；品牌管理、品牌營銷策劃；設(shè)備租賃；普通貨物運(yùn)輸。【除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動】

　　被擔(dān)保人重慶重交為非失信被執(zhí)行人。

　　最近一年又一期主要財務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：元

　　注：重慶重交資產(chǎn)負(fù)債率超過70%，故本次擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會審議。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　上述擔(dān)保事項(xiàng)涉及的《擔(dān)保協(xié)議》尚未簽署，主要內(nèi)容以實(shí)際發(fā)生時公司、二級子公司及被擔(dān)保控股子公司與銀行具體簽署的協(xié)議為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　上述擔(dān)保符合控股子公司的經(jīng)營需要，有利于公司整體利益和發(fā)展戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)；且被擔(dān)保人昌都高爭、重慶重交為公司合并報表范圍內(nèi)的控股子公司，公司對其日常經(jīng)營活動風(fēng)險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信情況。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。上述擔(dān)保不存在損害公司及股東利益的情形。

　　五、累計對外擔(dān)保金額及逾期擔(dān)保情況

　　截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計的總資產(chǎn)為14,151,809,487.01元，歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)為4,439,522,798.70元。

　　截至本報告披露日，上市公司及控股子公司公司對外提供擔(dān)保金額共計788,040,572.80元，包括公司為控股子公司提供擔(dān)保、控股子公司為其參股子公司提供質(zhì)押擔(dān)保以及控股子公司為合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保的金額，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的17.75%；過去連續(xù)十二個月內(nèi)公司累計對外提供擔(dān)保金額為688,400,000元，占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的15.51%。公司無逾期擔(dān)保情況。

　　六、董事會和獨(dú)立董事意見

　　（一）董事會意見：同意公司為控股子公司昌都高爭6,000萬元的流動資金貸款中按持股比例為64%的對應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬元提供擔(dān)保，擔(dān)保期限1年，收取擔(dān)保費(fèi)用1%；同意公司二級子公司九龍坡重交為重慶重交8,000萬元貸款

　　提供抵押擔(dān)保，期限不超過2年；同意公司繼續(xù)為控股子公司重慶重交融資貸款8,000萬元流動資金貸款提供連帶責(zé)任保證，重慶咸通按擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬元繼續(xù)提供反擔(dān)保。公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%，擔(dān)保期限1年。因重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率超出70%，故涉及重慶重交的擔(dān)保事項(xiàng)需提交股東大會審議。

　　（二）獨(dú)立董事意見：一是因生產(chǎn)經(jīng)營流動資金需要，公司控股子公司昌都高爭擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行申請6,000萬元的流動資金貸款，貸款年利率3.65%，貸款期限1年。本次貸款由各股東根據(jù)持股比例進(jìn)行同比例擔(dān)保，公司持股比例為64%，對應(yīng)擔(dān)保金額3,840萬元，收取擔(dān)保費(fèi)用1%，期限一年。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次公司為控股子公司提供擔(dān)保，并收取1%的擔(dān)保費(fèi)用。具體擔(dān)保金額以日后實(shí)際簽署的《擔(dān)保協(xié)議》為準(zhǔn)，并提請董事會授權(quán)公司董事長在擔(dān)保額度內(nèi)全權(quán)辦理與擔(dān)保有關(guān)的具體事項(xiàng)；二是因經(jīng)營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司重慶江北溉瀾溪支行申請融資貸款資金，其中：流動貸款5,000萬元，供應(yīng)鏈金融3,000萬元，共8,000萬元,期限不超過2年，流動資金貸款利率不高于4%、供應(yīng)鏈金融不高于3.8%。九龍坡重交作為重慶重交的子公司、公司的二級子公司，以其位于九龍坡區(qū)西彭組團(tuán)J分區(qū)J39-1/02地塊（部分六）（證號：渝（2022）九龍坡區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第000092062號），面積33,520㎡的工業(yè)用地使用權(quán)為重慶重交提供抵押擔(dān)保。重慶重交最近一期資產(chǎn)負(fù)債率雖超過70%，但資信良好，自主償付能力充足。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次二級子公司為控股子公司提供抵押擔(dān)保的事項(xiàng)。三是因經(jīng)營資金需求，公司控股子公司重慶重交擬向中國光大銀行股份有限公司拉薩分行申請8,000萬元續(xù)貸款，貸款期限一年，貸款利率同中國人民銀行一年期同期貸款利率一致；重慶咸通作為重慶重交第二大股東，同意對公司為重慶重交所提供8,000萬元擔(dān)保額度中的49%，即3,920萬元繼續(xù)提供反擔(dān)保。同意公司繼續(xù)為8,000萬元提供連帶責(zé)任保證續(xù)擔(dān)保，公司和重慶咸通一并收取1%擔(dān)保費(fèi)，公司收取51%、重慶咸通收取49%。該事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，沒有損害中小股東的利益。因此，同意本次為控股子公司提供續(xù)擔(dān)保的事項(xiàng)。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-19號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●委托理財受托方：證券公司、銀行等金融機(jī)構(gòu)

　　●本次委托理財金額：總額不超過人民幣7億元閑置自有資金，可滾動使用

　　●委托理財產(chǎn)品類型：保本型/低風(fēng)險、固定/浮動憑證產(chǎn)品

　　●委托理財期限：自西藏天路股份有限公司（以下簡稱“西藏天路”或“公司”）第六屆董事會第三十五次會議審議通過之日起一年內(nèi)。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在未來一年內(nèi)擬使用累計不超過人民幣7億元購買保本型/低風(fēng)險、固定/浮動憑證產(chǎn)品。

　　一、理財概述

　　（一）現(xiàn)金管理目的

　　為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化，公司擬使用閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（二）資金來源

　　本次公司擬進(jìn)行現(xiàn)金管理的資金來源為公司暫時閑置的自有資金，不影響公司正常經(jīng)營。

　　（三）額度、產(chǎn)品類型及期限

　　在未來一年內(nèi)使用總額累計不超過人民幣7億元的暫時閑置自有資金購買保本型/低風(fēng)險、固定/浮動憑證產(chǎn)品，在授權(quán)額度內(nèi)，公司可以滾動使用。

　　（四）實(shí)施方式

　　公司將授權(quán)公司董事長行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，由公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施和管理，授權(quán)期限為自公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)。

　　（五）信息披露

　　公司將按照《公司法》《證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)則的要求及時履行信息披露義務(wù)。

　　二、對公司的影響

　　公司堅(jiān)持規(guī)范運(yùn)作、防范風(fēng)險、謹(jǐn)慎投資、保本增值的原則，運(yùn)用閑置自有資金購買安全性高、低風(fēng)險、流動性高的理財產(chǎn)品，是在確保公司日常運(yùn)營和資金安全的前提下實(shí)施的，不影響公司日常資金正常需要，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。

　　通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險、流動性高的理財產(chǎn)品投資，可以提高資金使用效率，獲取良好的投資回報，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，充分保障股東利益。

　　三、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇信譽(yù)好、規(guī)模大且具有合法經(jīng)營資格的金融機(jī)構(gòu)銷售的投資產(chǎn)品，總體風(fēng)險可控，但主要受貨幣政策、財政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1.公司擬于董事會審議通過后，授權(quán)公司資金管理部負(fù)責(zé)組織實(shí)施，公司資金管理部將及時分析和持續(xù)跟蹤理財產(chǎn)品，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險因素，將及時采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險。

　　2.公司資金管理部負(fù)責(zé)對理財產(chǎn)品的資金使用與保管情況進(jìn)行內(nèi)部管理，并于每個會計年度末對所有理財產(chǎn)品投資項(xiàng)目進(jìn)行全面檢查。

　　3.公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

　　四、審批程序

　　2023年3月29日，公司召開第六屆董事會第三十五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響并有效控制投資風(fēng)險的前提下，為進(jìn)一步提高公司資金使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，實(shí)現(xiàn)股東利益最大化等目的，同意公司使用總額不超過人民幣7億元購買保本型/低風(fēng)險、固定/浮動憑證產(chǎn)品。

　　五、獨(dú)立董事意見

　　公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響并有效控制投資風(fēng)險的前提下，公司擬利用暫時閑置資金7億元進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，增加公司的收益，不存在損害公司以及股東利益的情形，不影響公司的正常生產(chǎn)經(jīng)營，能為公司及股東獲取更多回報，符合相關(guān)法律法規(guī)的要求。因此，獨(dú)立董事同意公司使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　六、公司近一年內(nèi)其他理財情況

　　截止本公告日，公司最近十二個月使用自有資金理財?shù)那闆r:

　　單位：元

　　七、備案及上網(wǎng)公告文件

　　1、西藏天路第六屆董事會第三十五次會議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于西藏天路第六屆董事會第三十五次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：600326證券簡稱：西藏天路公告編號：2023-20號

　　轉(zhuǎn)債代碼：110060轉(zhuǎn)債簡稱：天路轉(zhuǎn)債

　　債券代碼：188478債券簡稱：21天路01

　　債券代碼：138978債券簡稱：23天路01

　　西藏天路股份有限公司關(guān)于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月19日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點(diǎn)

　　召開的日期時間：2023年4月19日11點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：西藏拉薩市奪底路14號公司6610會議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2023年4月19日

　　至2023年4月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　議案1、2、3已經(jīng)2023年3月29日召開的公司第六屆董事會第三十五次會議審議通過；議案4已經(jīng)2023年3月29日召開的公司第六屆監(jiān)事會第十九次會議審議通過。相關(guān)公告分別于2023年3月30日在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》以及上海證券交易所http：//www.sse.com.cn網(wǎng)站上披露。

　　2、特別決議議案：無

　　3、對中小投資者單獨(dú)計票的議案：1、2、3

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。

　　(四)同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(五)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　(六)采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2

　　四、會議出席對象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　（一）法人股股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡、持股憑證、法人代表證明或授權(quán)委托人身份證辦理登記手續(xù)。

　　（二）個人股股東持本人身份證、股東賬戶、持股證明辦理登記手續(xù)。

　　（三）受托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書（見附件）及委托人身份證復(fù)印件、股東賬戶及持股證明辦理登記手續(xù)。

　　（四）異地股東可用信函或傳真等方式辦理登記手續(xù)。

　　六、其他事項(xiàng)

　　1、會議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系地址：西藏拉薩市奪底路14號西藏天路股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：0891-6902701

　　傳真：0891-6903003

　　聯(lián)系人：多吉次仁先生

　　2、會議費(fèi)用：會期半天，與會人員交通及食宿費(fèi)自理。

　　特此公告。

　　西藏天路股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　西藏天路股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月19日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東賬戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進(jìn)行編號。投資者應(yīng)當(dāng)針對各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)當(dāng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項(xiàng)議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進(jìn)行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨(dú)立董事2名，獨(dú)立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項(xiàng)如下：

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。　　

　　如表所示：