　　公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議于2023年3月29日審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，其他非關(guān)聯(lián)董事對(duì)此項(xiàng)議案均發(fā)表同意意見(jiàn)。本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

　　2、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　公司獨(dú)立董事已于會(huì)議召開(kāi)前獲得并審閱了公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案，對(duì)該事項(xiàng)表示事前認(rèn)可，同意提交董事會(huì)審議。獨(dú)立董事確認(rèn)公司與關(guān)聯(lián)方2022年度發(fā)生的和2023年度預(yù)計(jì)發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均屬合理、必要交易，是公司與關(guān)聯(lián)方在平等自愿的基礎(chǔ)上協(xié)商一致達(dá)成的，遵循了公平原則，交易價(jià)格合理、公允，不存在損害公司及股東利益的情形。

　　（二）2022年日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和執(zhí)行情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　注：上表內(nèi)與同一關(guān)聯(lián)人進(jìn)行同類(lèi)交易，2022年預(yù)計(jì)金額與實(shí)際發(fā)生金額差異均未超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%。

　　（三）2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)情況

　　單位：元幣種：人民幣

　　本次預(yù)計(jì)金額與上年實(shí)際發(fā)生金額差異超過(guò)公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5%以上的原因：

　　注1、注2：前述金額預(yù)計(jì)的調(diào)整均屬于正常業(yè)務(wù)發(fā)生，預(yù)計(jì)業(yè)務(wù)減少。

　　二、關(guān)聯(lián)方介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（一）關(guān)聯(lián)方的基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系

　　（二）前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的執(zhí)行情況和履約能力分析。

　　前期同類(lèi)關(guān)聯(lián)交易未發(fā)生違約情形，交易執(zhí)行情況良好。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)政策

　　公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，實(shí)行公正、公平、公開(kāi)的定價(jià)及交易。交易事項(xiàng)實(shí)行政府定價(jià)的，直接適用該價(jià)格；交易事項(xiàng)實(shí)行政府指導(dǎo)價(jià)的，在政府指導(dǎo)價(jià)的范圍內(nèi)合理確定交易價(jià)格；除實(shí)行政府定價(jià)或政府指導(dǎo)價(jià)外，交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場(chǎng)價(jià)格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，以該價(jià)格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價(jià)格；交易事項(xiàng)無(wú)可比的獨(dú)立第三方市場(chǎng)價(jià)格的，交易定價(jià)以關(guān)聯(lián)方與獨(dú)立的第三方發(fā)生非關(guān)聯(lián)交易價(jià)格確定。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　以上各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)屬公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)之必需，并根據(jù)市場(chǎng)公允價(jià)格進(jìn)行。公司與關(guān)聯(lián)方進(jìn)行交易始終遵循平等、自愿、等價(jià)、有償?shù)脑瓌t，該類(lèi)關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有損害上市公司或中小股東的利益。

　　公司日常關(guān)聯(lián)交易沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性造成影響，公司業(yè)務(wù)不會(huì)因此類(lèi)交易而對(duì)關(guān)聯(lián)人形成依賴(lài)或被其控制。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-006

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及為子公司在授信額度內(nèi)

　　提供擔(dān)保的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●授信及擔(dān)保情況：公司及子公司2023年度擬向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣159,000萬(wàn)元的綜合授信額度。同時(shí)公司為子公司在授信額度內(nèi)提供不超過(guò)人民幣58,000萬(wàn)元的擔(dān)保。

　　●本次擔(dān)保金額及已實(shí)際為其提供的擔(dān)保余額：本次擔(dān)保金額不超過(guò)58,000萬(wàn)元。截至本公告披露日，公司對(duì)子公司擔(dān)保余額為33,000萬(wàn)元。

　　●本次擔(dān)保是否有反擔(dān)保：對(duì)非全資子公司的擔(dān)保有相應(yīng)反擔(dān)保。

　　●對(duì)外擔(dān)保逾期的累計(jì)數(shù)量：不存在逾期擔(dān)保事項(xiàng)。

　　●特別風(fēng)險(xiǎn)提示：被擔(dān)保對(duì)象中的控股子公司中創(chuàng)遠(yuǎn)博國(guó)際物流（上海）有限公司為資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的公司，敬請(qǐng)投資者注意相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、授信與擔(dān)保情況概述

　　（一）基本情況

　　中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中創(chuàng)物流”）第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司2023年度向銀行申請(qǐng)授信額度及相關(guān)擔(dān)保的議案》，同意公司及子公司2023年度向相關(guān)銀行申請(qǐng)不超過(guò)人民幣159,000萬(wàn)元的綜合授信額度。同時(shí)公司為子公司在授信額度內(nèi)提供不超過(guò)人民幣58,000萬(wàn)元的擔(dān)保。具體情況如下：

　　上述授信額度不等于公司實(shí)際融資額度，實(shí)際融資額度將視公司運(yùn)營(yíng)資金的實(shí)際需求確定。最終授信金額以與各銀行實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)。

　　上述綜合授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用，授信額度有效期限為自公司2022年年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2023年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止。在此額度范圍及期限內(nèi)，公司將不再就每筆授信或借款事宜另行召開(kāi)董事會(huì)、股東大會(huì)。為提高經(jīng)營(yíng)決策效率，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)代表公司與相關(guān)金融機(jī)構(gòu)簽署相關(guān)的授信、借款、抵押、質(zhì)押、擔(dān)保合同等法律文件，并具體辦理相關(guān)手續(xù)。

　　（二）決策程序

　　本次授信及擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)，尚需提交公司2022年年度股東大會(huì)審議。

　　（三）擔(dān)保預(yù)計(jì)基本情況

　　單位：萬(wàn)元

　　注：此擔(dān)保額度已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，截至本公告披露日尚未到期。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　（一）上海智冷供應(yīng)鏈有限公司

　　1、基本情況

　　2、最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（二）中創(chuàng)智慧冷鏈有限公司

　　1、基本情況

　　2、最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（三）中創(chuàng)遠(yuǎn)博國(guó)際物流（上海）有限公司

　　1、基本情況

　　2、最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　（四）中創(chuàng)工程物流有限公司

　　1、基本情況

　　2、最近一年主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　公司目前尚未簽訂相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。針對(duì)上述擔(dān)保事宜，具體擔(dān)保金額、擔(dān)保方式等條款將在授權(quán)范圍內(nèi)，以與金融機(jī)構(gòu)實(shí)際確定的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　四、擔(dān)保的必要性和合理性

　　本次擔(dān)保是為了滿(mǎn)足子公司經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，保障各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行。被擔(dān)保子公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況正常，未發(fā)生逾期貸款情況。對(duì)于2022年末資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%的中創(chuàng)遠(yuǎn)博，公司將重點(diǎn)加強(qiáng)對(duì)其的授信管理，有效地防范和控制擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)

　　五、董事會(huì)意見(jiàn)

　　董事會(huì)認(rèn)為：公司為子公司提供擔(dān)保有利于滿(mǎn)足子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需要，風(fēng)險(xiǎn)可控，不存在損害公司及股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司正常業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不良影響。公司董事會(huì)同意本次擔(dān)保事項(xiàng)，該事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：關(guān)于公司對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)，我們對(duì)此進(jìn)行了調(diào)查了解，公司的對(duì)外擔(dān)保均是為子公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。2023年公司預(yù)計(jì)為子公司提供的擔(dān)保額度不超過(guò)人民幣58,000萬(wàn)元。我們認(rèn)為被擔(dān)保方屬于公司控股或全資子公司，公司對(duì)被擔(dān)保方經(jīng)營(yíng)狀況、資信及償債能力有充分了解和控制，為其提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力產(chǎn)生影響，不存在損害公司及中小股東利益的情形，決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及公司章程的規(guī)定。

　　六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至公告披露日，公司對(duì)子公司實(shí)際提供的擔(dān)保總額為33,000萬(wàn)元，上述數(shù)額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為15.03%。除上述擔(dān)保事項(xiàng)外，公司及子公司未對(duì)合并報(bào)表之外的單位提供擔(dān)保。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-017

　　中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于增加經(jīng)營(yíng)范圍及修訂《公司章程》的公告

　　中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于公司增加經(jīng)營(yíng)范圍及修改公司章程的議案》，同意為適應(yīng)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬增加經(jīng)營(yíng)范圍“港口經(jīng)營(yíng)”。該議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。

　　公司擬增加經(jīng)營(yíng)范圍，同時(shí)根據(jù)相關(guān)規(guī)定對(duì)《公司章程》的有關(guān)條款進(jìn)行修訂，修訂內(nèi)容對(duì)照如下：

　　除上述條款修訂外，《公司章程》的其他內(nèi)容未作變動(dòng)。本次修訂事項(xiàng)尚需提交股東大會(huì)審議通過(guò)。同時(shí)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理相關(guān)工商備案登記手續(xù)。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-008

　　中創(chuàng)物流股份有限公司關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資種類(lèi)：為控制風(fēng)險(xiǎn)，中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中創(chuàng)物流”）擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品，產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，產(chǎn)品的發(fā)行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)。

　　●現(xiàn)金管理額度：公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。自董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月內(nèi)有效。

　　●履行的審議程序：公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：公司計(jì)劃使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)可控。但不排除該項(xiàng)投資收益情況受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等影響。

　　一、投資情況概況

　　（一）投資目的

　　在保證正常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金的情況下，對(duì)暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高資金利用效率，增加資金收益，保障公司及股東權(quán)益。

　　（二）投資金額及期限

　　公司擬使用最高額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起12個(gè)月。在上述額度和期限內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

　　（三）投資方式

　　為控制風(fēng)險(xiǎn)，公司擬使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)安全性高、流動(dòng)性好的投資產(chǎn)品；產(chǎn)品的發(fā)行主體主要為銀行、證券公司或信托公司等金融機(jī)構(gòu)，相關(guān)主體與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　（四）實(shí)施方式

　　在上述額度范圍內(nèi)，授權(quán)董事會(huì)執(zhí)行委員會(huì)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)具體辦理相關(guān)事宜。

　　二、審議程序

　　公司于2023年3月29日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見(jiàn)。此事項(xiàng)無(wú)需提交股東大會(huì)。

　　三、投資風(fēng)險(xiǎn)分析及風(fēng)控措施

　　公司計(jì)劃使用暫時(shí)閑置的自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好、單項(xiàng)產(chǎn)品期限最長(zhǎng)不超過(guò)12個(gè)月，風(fēng)險(xiǎn)可控。但不排除該項(xiàng)投資收益情況受到市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等影響。

　　公司按照決策、執(zhí)行、監(jiān)督職能相分離的原則建立健全購(gòu)買(mǎi)投資產(chǎn)品的審批和執(zhí)行程序，確保現(xiàn)金管理事宜的有效開(kāi)展和規(guī)范運(yùn)行，確保資金安全。獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請(qǐng)專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。

　　四、投資對(duì)公司的影響

　　1、公司本次使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保公司日常經(jīng)營(yíng)所需資金的前提下進(jìn)行的，有助于提高資金利用效率，不影響日常經(jīng)營(yíng)資金的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

　　2、通過(guò)對(duì)閑置自有資金進(jìn)行合理的現(xiàn)金管理，能獲得一定的投資收益，為公司和股東獲取較好的投資回報(bào)。

　　3、根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)-金融工具確認(rèn)和計(jì)量》規(guī)定，公司購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)入“交易性金融資產(chǎn)”。

　　五、獨(dú)立董事意見(jiàn)

　　獨(dú)立董事認(rèn)為：在符合國(guó)家法律法規(guī)、不影響公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金需求和有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公司對(duì)部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，有利于提高閑置自有資金利用率，降低財(cái)務(wù)成本，提高公司整體收益，符合公司和全體股東利益，不存在損害公司及全體股東利益特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司本次使用額度不超過(guò)人民幣2億元（含2億元）閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-014

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會(huì)召開(kāi)日期：2023年4月19日

　　●本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一)股東大會(huì)類(lèi)型和屆次

　　2022年年度股東大會(huì)

　　(二)股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三)投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2023年4月19日15點(diǎn)30分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號(hào)中創(chuàng)大廈2層會(huì)議室

　　(五)網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2023年4月19日

　　至2023年4月19日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶(hù)和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶(hù)以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七)涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　不適用

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類(lèi)型

　　1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)2023年3月29日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議審議通過(guò)。詳見(jiàn)公司于2023年3月30日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.see.com.cn）及《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》的相關(guān)公告。公司將于股東大會(huì)召開(kāi)前在上海證券交易所網(wǎng)站披露股東大會(huì)會(huì)議資料。

　　2、特別決議議案：11

　　3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：5、6、7、8、9

　　4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：5

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱(chēng)：李松青、葛言華、謝立軍、劉青、丁仁國(guó)、冷顯順、高兵、楚旭日、張培城及其他在關(guān)聯(lián)交易對(duì)方任職的股東

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一)本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二)持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶(hù)所持相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參加。投票后，視為其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　持有多個(gè)股東賬戶(hù)的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶(hù)重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶(hù)下的相同類(lèi)別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見(jiàn)，分別以各類(lèi)別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(三)同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四)股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會(huì)議出席對(duì)象

　　(一)股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三)公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會(huì)議登記方法

　　（一）登記方式：

　　1、個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明；個(gè)人股東委托代理人出席會(huì)議的，代理人憑有效身份證件、股東授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件1）、委托人身份證（復(fù)印件）辦理登記。

　　2、法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書(shū)面授權(quán)委托書(shū)辦理登記。

　　（二）登記時(shí)間

　　2023年4月19日，下午13:00-15:30

　　（三）登記地點(diǎn)

　　山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號(hào)中創(chuàng)大廈2層會(huì)議室

　　六、其他事項(xiàng)

　　（一）聯(lián)系方式：

　　地址：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路169號(hào)中創(chuàng)大廈23層

　　部門(mén)：證券部

　　聯(lián)系人：邱鵬、許小明

　　電話(huà)：0532-66789888/0532-83870178

　　傳真：0532-66789666-6633

　　（二）與會(huì)股東（親自或其委托代理人）出席本次股東大會(huì)的往返交通和食宿費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　中創(chuàng)物流股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　附件1：授權(quán)委托書(shū)

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中創(chuàng)物流股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月19日召開(kāi)的貴公司2022年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶(hù)號(hào)：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)當(dāng)在委托書(shū)中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書(shū)中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　證券代碼：603967證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中創(chuàng)物流公告編號(hào)：2023-015

　　中創(chuàng)物流股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　根據(jù)中創(chuàng)物流股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“中創(chuàng)物流”）《公司章程》《公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，公司于2023年3月17日以電子郵件方式向全體監(jiān)事發(fā)出關(guān)于召開(kāi)第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通知。

　　公司第三屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議于2023年3月29日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。應(yīng)參會(huì)監(jiān)事3人，實(shí)際參會(huì)監(jiān)事3人。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，會(huì)議決議合法、有效。

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　（一）審議通過(guò)《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》