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盛美半導體設備（上海）股份有限公司 2023年第二次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：688082證券簡稱：盛美上海公告編號：2023-018
本公司董事會及全體董事保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有被否決議案：無
一、會議召開和出席情況
（一）股東大會召開的時間：2023年3月29日
（二）股東大會召開的地點：上海自由貿易試驗區蔡倫路1690號第4幢5樓
（三）出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優先股股東及其持有表決權數量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長HUIWANG主持，會議采取現場投票和網絡投票相結合的表決方式。會議的召集、召開與表決程序均符合《公司法》及《公司章程》的規定。
（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、董事會秘書出席了本次會議；其他高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度日常關聯交易預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：關于使用部分超募資金向全資孫公司增資以實施新建項目的議案
審議結果：通過
表決情況：
（二）涉及重大事項，應說明5%以下股東的表決情況
（三）關于議案表決的有關情況說明
1.本次會議均為普通決議事項，已經出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權股份總數的二分之一以上表決通過；
2.議案1、2對中小投資者進行了單獨計票；
3.ACMRESEARCH,INC.作為議案1的關聯股東，對該議案進行了回避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市金杜律師事務所上海分所
律師：徐輝，王安榮
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。
特此公告。
盛美半導體設備（上海）股份有限公司董事會
2023年3月30日
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