證券代碼：603278證券簡稱：大業股份公告編號：2023-025

　　轉債代碼：113535轉債簡稱：大業轉債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示

　　●被擔保人名稱：諸城市寶成貿易有限公司（以下簡稱“寶成貿易”）諸城市金億貿易有限公司（以下簡稱“金億貿易”）

　　●本次擔保金額：山東大業股份有限公司（以下簡稱“公司”）分別為全資子公司寶成貿易提供擔保本金3,000萬元，為全資子公司金億貿易提供擔保本金3,000萬元。

　　●本次擔保是否有反擔保：無

　　●對外擔保逾期的累計數量：無

　　一、擔保情況概述

　　為進一步拓寬融資渠道，滿足生產經營的資金需求，提高資產利用效率，經2023年3月29日召開的公司第四屆董事會第二十九次會議審議通過了《關于為全資子公司2023年度開展物流金融業務提供擔保的議案》，同意公司為全資子公司寶成貿易和金億貿易2023年度與浙商中拓集團股份有限公司開展物流金融業務提供擔保，為全資子公司寶成貿易提供擔保本金3,000萬元，為全資子公司寶成貿易提供擔保本金3,000萬元，擔保方式為貨物出質。本議案尚需提交股東大會審議通過。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）全資子公司：諸城市寶成貿易有限公司

　　成立日期：2011年6月10日

　　法定代表人：王清華

　　注冊資本：人民幣500萬元

　　公司住所：山東省濰坊市諸城市辛興工業園

　　經營范圍：銷售鋼材、金屬材料、不銹鋼制品、鋁合金制品、機電產品、五金交電、建材、化工原料、化工產品、電子原件、冶金設備、橡塑制品、電線電纜、工藝品、棉花。

　　截至2022年9月30日，總資產7,732,968.47元，凈資產7,546,848.38元，資產負債率2.40%，凈利潤40,125.99元。（以上數據未經審計）。

　　（二）全資子公司：諸城市金億貿易有限公司

　　成立日期：2011年12月31日

　　法定代表人：宮海霞

　　注冊資本：100萬元

　　公司住所：山東省濰坊市諸城市辛興工業園

　　經營范圍：銷售鋼材、線材、鋁型材、輪胎鋼絲、膠管鋼絲、鋁包鋼絲、鋼絲繩、鋼釘、鋁制品、冶金軋輥及配件、紡織機械及配件、汽車配件、摩托車配件；貨物的進出口業務。

　　截至2022年9月30日，總資產49,491,244.08元，凈資產207,981.20元，資產負債率99.57%，凈利潤-2,889,570.32。（以上數據未經審計）。

　　三、擔保合同的主要內容

　　上述計劃擔保總額僅為公司擬提供的擔保額度，具體擔保類型、擔保方式等尚需相關方確認同意，以實際簽署的合同為準。

　　四、董事會意見

　　本次提供擔保的對象為公司全資子公司，公司對其擁有絕對控制權，能夠有效地控制和防范風險。本次擔保行為是為了進一步拓寬融資渠道，滿足生產經營的資金需求，提高資產利用效率，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響，審批程序合法，符合相關規定。

　　五、獨立董事意見

　　獨立董事認為：公司為全資子公司提供連帶責任擔保符合《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等法律法規的相關規定。公司對上述全資子公司擁有絕對控制權，能夠有效地控制和防范風險。本次擔保行為是為了進一步拓寬融資渠道，滿足生產經營的資金需求，未損害公司及股東的利益，不會對公司的正常運作和業務發展造成不利影響。

　　六、累計對外擔保金額及逾期擔保的金額

　　截至本公告披露日，公司累計對外擔保金額為人民幣28,000萬元(不含本次擔保)，占本公司2021年度經審計凈資產的15.18%，擔保對象均為公司下屬全資子公司和控股子公司。本公司無逾期對外擔保。

　　特此公告。

　　山東大業股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603278證券簡稱：大業股份公告編號：2023-024

　　轉債代碼：113535轉債簡稱：大業轉債

　　山東大業股份有限公司第四屆

　　董事會第二十九次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　山東大業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十九次會議于2023年3月29日上午9點30分在公司五樓會議室采取現場與通訊方式召開。本次董事會應參加會議董事9人，實際參加會議董事9人，會議由董事長竇勇先生主持，公司監事和部分高級管理人員列席會議。會議的召集和召開程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規、行政部門規章、規范性文件和《山東大業股份有限公司章程》的有關規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過了《關于為全資子公司2023年度開展物流金融業務提供擔保的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。

　　公司獨立董事對此議案發表了同意的獨立意見。上述議案擬提請2023年第二次臨時股東大會審議。

　　（二）審議通過了《關于提議召開公司2023年第二次臨時股東大會的議案》

　　表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權，表決結果為通過。

　　公司已于2023年3月22日召開第四屆董事會第二十八次會議審議通過了《關于補充確認2022年度關聯交易的議案》《關于向全資子公司劃轉資產的議案》，上述議案及本次董事會審議通過的《關于為全資子公司2023年度開展物流金融業務提供擔保的議案》擬提請2023年第二次臨時股東大會審議。

　　特此公告。

　　山東大業股份有限公司董事會

　　2023年3月29日

　　證券代碼：603278證券簡稱：大業股份公告編號：2023-026

　　轉債代碼：113535轉債簡稱：大業轉債

　　山東大業股份有限公司關于召開

　　2023年第二次臨時股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年4月14日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2023年第二次臨時股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年4月14日14點30分

　　召開地點：公司六樓會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年4月14日

　　至2023年4月14日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　不涉及

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述各項議案具體內容詳見公司于同日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的相關公告。

　　2、特別決議議案：1、3

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：1、3

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：1

　　應回避表決的關聯股東名稱：竇寶森先生、竇勇先生、鄭洪霞女士

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：不適用

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　1、法人股東登記：法人股東的法定代表人必須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業執照復印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續；委托代理人出席的，還必須持法人授權書和出席人身份證。

　　2、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證辦理登記手續；受托出席的股東代理人還須持有代理人本人身份證和授權委托書。

　　3、現場出席會議股東請于2023年4月14日上午9：30-11：30，下午13：30-14：30到公司證券部辦理登記手續。異地股東可以用信函或傳真方式登記。通過傳真方式登記的股東請留下聯系電話，以便于聯系。

　　地址：山東省諸城市辛興鎮大業股份辦公樓五樓證券部

　　電話：0536-6528805

　　傳真：0536-6112898

　　郵編：262218

　　聯系人：牛海平、張嵐

　　六、其他事項

　　1、出席會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件、復印件各一份。出席現場表決的與會股東食宿費及交通費自理。

　　2、請各位股東協助工作人員做好會議登記工作，并屆時準時參會。

　　3、網絡投票期間，如投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

　　特此公告。

　　山東大業股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　提議召開本次股東大會的董事會決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　山東大業股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月14日召開的貴公司2023年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。