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山東華魯恒升化工股份有限公司 關于續(xù)聘會計師事務所的公告
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證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-006
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●擬續(xù)聘任的會計師事務所名稱：和信會計師事務所（特殊普通合伙）
一、擬續(xù)聘任會計師事務所事項的情況說明
和信會計師事務所是一家具有證券、期貨相關業(yè)務資格的會計師事務所，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力、投資者保護能力。該所在為公司提供審計服務期間，恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準則，較好地完成了公司委托的相關工作，嚴格履行了雙方業(yè)務約定書中所規(guī)定的責任和義務。為保持公司審計工作的連續(xù)性，公司擬續(xù)聘和信會計師事務所為公司2023年度財務報表審計機構及內部控制審計機構，聘期為一年。
二、擬聘任會計師事務所的基本情況
（一）機構信息
1.基本信息
（1）會計師事務所名稱：和信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“和信會計師事務所”）；
（2）成立日期：1987年12月成立（轉制特殊普通合伙時間為2013年4月23日）；
（3）組織形式：特殊普通合伙；
（4）注冊地址：濟南市文化東路59號鹽業(yè)大廈七樓；
（5）首席合伙人：王暉；
2.人員信息
和信會計師事務所2022年度末合伙人數量為37位，年末注冊會計師人數為265人，其中簽署過證券服務業(yè)務審計報告的注冊會計師人數為167人。
3.業(yè)務規(guī)模
和信會計師事務所2021年度經審計的收入總額為29,642.00萬元，其中審計業(yè)務收入22,541.00萬元，證券業(yè)務收入11,337.00萬元。
上年度上市公司審計客戶共51家，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、農林牧漁業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術服務業(yè)、電力熱力燃氣及水生產和供應業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、交通運輸倉儲和郵政業(yè)、金融業(yè)、建筑業(yè)、衛(wèi)生和社會工作業(yè)、綜合業(yè)等，審計收費共計7,003.00萬元。和信會計師事務所審計的與本公司同行業(yè)的上市公司客戶為38家。
4.投資者保護能力
和信會計師事務所購買的職業(yè)責任保險累計賠償限額為10,000.00萬元，職業(yè)保險購買符合相關規(guī)定，近三年無因執(zhí)業(yè)行為在相關民事訴訟中承擔民事責任的情況。
5.誠信記錄
和信會計師事務所近三年因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次、自律監(jiān)管措施1次，未受到刑事處罰、行政處罰和紀律處分。和信會計師事務所近三年從業(yè)人員因執(zhí)業(yè)行為受到監(jiān)督管理措施2次，自律監(jiān)管措施1次，涉及人員5名，未受到刑事處罰、行政處罰。
（二）項目成員信息
1.基本信息
（1）項目合伙人遲慰先生，1996年成為中國注冊會計師，2000年開始從事上市公司審計，2002年開始在和信執(zhí)業(yè)，2016年開始為本公司提供審計服務。近三年共簽署或復核了上市公司審計報告14份。
（2）簽字注冊會計師于曉言先生，2018年成為注冊會計師，2016年開始參與上市公司審計，2018年開始在和信執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務。近三年共簽署或復核了上市公司審計報告5份。
（3）項目質量控制復核人汪泳先生，2005年成為中國注冊會計師，2003年開始從事上市公司審計，2000年開始在和信執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計服務。近三年共簽署或復核了上市公司審計報告11份。
2.誠信記錄
項目合伙人遲慰先生，簽字注冊會計師于曉言先生，項目質量控制復核人汪泳先生近三年均不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及其派出機構、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易場所、行業(yè)協會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀律處分的情況。
3.獨立性
和信會計師事務所及項目合伙人遲慰先生，簽字注冊會計師于曉言先生，項目質量控制復核人汪泳先生不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。
4.審計收費
和信會計師事務所為本公司提供的2023年度財務審計服務報酬為人民幣100萬元，內部控制審計服務報酬為人民幣30萬元，兩項合計人民幣130萬元（含稅；不包括審計人員住宿、差旅費等費用），與2022年度相比，財務審計服務報酬、內部控制審計服務報酬持平。
三、擬續(xù)聘/變更會計事務所履行的程序
（一）公司董事會審計委員會意見
公司董事會審計委員會已對和信會計師事務所的專業(yè)勝任能力、投資者保護能力、獨立性和誠信狀況等進行了充分了解和審查，認為和信會計師事務所在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，能夠客觀、公正、公允地反映公司財務狀況和經營成果，切實履行了審計機構應盡的職責。審計委員會同意續(xù)聘和信會計師事務所為公司2023年度審計機構，并將續(xù)聘事項提交公司董事會審議。
（二）公司獨立董事意見
1、獨立董事事前認可意見：和信會計師事務所具有從事證券業(yè)務資格，其在擔任公司審計機構期間，遵循《中國注冊會計師獨立審計準則》，勤勉盡責，公允公正地發(fā)表了獨立審計意見。為保證公司審計工作的連續(xù)性和完整性，我們同意將《關于續(xù)聘和信會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》提交公司第八屆董事會第八次會議審議。
2、獨立董事獨立意見：和信會計師事務所具有從事證券業(yè)務資格，在擔任公司審計機構期間，表現出了較高的專業(yè)水平、良好的職業(yè)道德以及嚴謹的工作作風，公允公正地發(fā)表了獨立審計意見。同意續(xù)聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
（三）公司董事會對本次聘任會計事務所相關議案的審議和表決情況
公司第八屆董事會第八次會議以10票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關于續(xù)聘和信會計師事務所為公司2023年度審計機構的議案》，同意續(xù)聘和信會計師事務所所為公司2023年度審計機構。
（四）本次續(xù)聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-004
山東華魯恒升化工股份有限公司
第八屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華魯恒升化工股份有限公司第八屆監(jiān)事會第八次會議于2023年3月28日在公司會議室以現場加通訊方式召開。本次會議的召開通知已于2023年3月18日以通訊方式下發(fā)，會議應參會監(jiān)事3人，實際參會監(jiān)事3人，趙敬國先生以通訊方式參加。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。經與會監(jiān)事審議投票表決，通過了以下決議：
一、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
二、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
三、審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
四、審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增預案的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
五、審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
六、審議通過《關于續(xù)聘和信會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2023年度審計機構的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
七、審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》。
表決結果:同意3票；反對0票；棄權0票。
監(jiān)事會認為：
1、公司2022年年度報告客觀真實地反映了報告期內的經營情況。
2、公司2022年度財務報表客觀、真實的反映了公司的財務狀況和經營成果，審計報告客觀公正。
3、董事會提出的2022年度利潤分配預案符合《公司法》、《公司章程》和有關規(guī)定，履行了相應的決策程序,符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，有利于公司未來持續(xù)健康的發(fā)展。
4、公司嚴格按照《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)進行規(guī)范運作，嚴格執(zhí)行股東大會的各項決議，完善了內部管理和內部控制制度，建立了良好的內控機制，決策程序符合法律法規(guī)的要求；公司董事、經理、高級管理人員在執(zhí)行公司職務時，忠于職守，秉公辦事，沒有違反法律法規(guī)和《公司章程》的有關規(guī)定，沒有濫用職權損害公司和股東權益的行為。
5、報告期內公司的關聯交易均遵循了市場公允原則，日常關聯交易是必要的，體現了誠信、公平、公正的原則，表決程序符合有關規(guī)定，關聯交易價格公平合理，沒有損害公司和股東的利益。
6、報告期公司內部控制自我評價真實、完整地反映了公司內部控制制度建立、健全和執(zhí)行現狀，符合公司內部控制需要，對內部控制的總體評價是客觀、準確的。
山東華魯恒升化工股份有限公司監(jiān)事會
2023年3月30日
公司代碼：600426公司簡稱：華魯恒升
山東華魯恒升化工股份有限公司
2022年年度報告摘要
第一節(jié)重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應當到http://www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4和信會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
公司擬以2022年年度權益分派實施時股權登記日的股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤余額結轉至以后年度；本年度不進行公積金轉增股本。
第二節(jié)公司基本情況
1公司簡介
2報告期公司主要業(yè)務簡介
公司為多業(yè)聯產的新型化工企業(yè)，主要業(yè)務板塊包括新能源新材料相關產品、肥料、有機胺、醋酸及衍生品等。
（1）新能源新材料板塊
公司新能源新材料相關產品主要包括已內酰胺、己二酸、異辛醇和碳酸二甲酯等產品。
（2）肥料板塊
公司肥料業(yè)務屬于氮肥行業(yè)，主導產品為尿素，主要用于農業(yè)生產和工業(yè)加工。公司尿素產品在在市場競爭中具有較強的成本和品牌優(yōu)勢。
（3）有機胺板塊
公司有機胺板塊主要包括DMF（二甲基甲酰胺）、混甲胺等產品，其中DMF為公司主導產品。DMF是一種用途較廣的溶劑，目前公司是全球最大的DMF制造企業(yè)。
（4）醋酸及衍生品板塊
公司醋酸及衍生品板塊主要包括醋酸、醋酐等，其中醋酸是公司主導產品。醋酸是一種基礎化工原料，公司擁有50萬噸/年醋酸生產能力。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元幣種：人民幣
3.2報告期分季度的主要會計數據
單位：元幣種：人民幣
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股東情況
4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優(yōu)先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況
單位:股
4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖
√適用□不適用
4.4報告期末公司優(yōu)先股股東總數及前10名股東情況
□適用√不適用
5公司債券情況
□適用√不適用
第三節(jié)重要事項
1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發(fā)生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。
報告期內，公司實現營業(yè)收入302.45億元、歸屬于上市公司股東的凈利潤62.89億元、經營活動產生的現金流量凈額69.99億元，同比分別增加13.09%、-13.50%和42.18%。
2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。
□適用√不適用
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-010
山東華魯恒升化工股份有限公司
控股子公司投資建設相關項目的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
????投資建設項目名稱:
1、年產20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項目（以下簡稱“一體化項目”）；
2、10萬噸/年醋酐項目（以下簡稱“醋酐項目”）；
3、蜜胺樹脂單體材料項目（以下簡稱“樹脂項目”）；
4、蜜胺樹脂單體材料原料及產品優(yōu)化提升項目（以下簡稱“優(yōu)化提升項目”）；
??投資金額：四個項目預計總投資為50.54億元，其中：一體化項目33.87億元、醋酐項目3.92億元、蜜胺樹脂項目7.34億元、優(yōu)化提升項目5.41億元。
??特別風險提示:資金風險、投資風險、經營效益不達預期風險。
一、投資概述
（一）項目投資的背景
在國家嚴格能耗“雙控”、嚴限“雙高”、實施“雙碳”政策的背景下，化工行業(yè)結構調整、技術進步、產業(yè)升級的步伐持續(xù)加快，行業(yè)上下游產業(yè)一體化，跨賽道發(fā)展加劇，新材料擴容加速。
2022年4月13日，華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡稱“控股子公司”或“荊州公司”）與湖北省江陵縣人民政府簽署了《綠色新能源材料項目投資協議》，計劃在荊州江陵新能源新材料產業(yè)基地投資建設綠色新能源材料等項目，該投資協議經公司第八屆董事會第五次會議審議通過，并經2021年年度股東大會表決通過。
按照公司“本地高端化、異地謀新篇”的總體要求，控股子公司堅持高起點規(guī)劃、高端化延伸，持續(xù)加大項目投入和產業(yè)鏈拓展，擬啟動新一批高端化工項目，包括：年產20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料一體化項目，10萬噸/年醋酐項目，蜜胺樹脂單體材料項目,蜜胺樹脂單體材料原料及產品優(yōu)化提升項目。
擬投資項目融合區(qū)域建設條件，可充分發(fā)揮控股子公司平臺優(yōu)勢，優(yōu)化其產品結構，向新材料、新能源行業(yè)延伸拓展，符合公司發(fā)展規(guī)劃，為可持續(xù)高質量發(fā)展奠定堅實基礎。
（二）董事會審議情況
2023年3月28日，公司召開了第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于控股子公司投資建設相關項目的議案》，該項議案同意10票，反對0票，棄權0票。該議案尚需提交公司股東大會審議。
（三）本次投資不屬于關聯交易和重大資產重組事項
本次投資不構成關聯交易，也不屬于公司重大資產重組事項。
二、投資主體情況
1、華魯恒升（荊州）有限公司為公司控股子公司，公司持股占比70%，關聯方華魯集團有限公司和華魯投資發(fā)展有限公司持股占比分別為20%、10%。
2、投資主體基本情況
公司名稱：華魯恒升（荊州）有限公司
統(tǒng)一社會信用代碼：91421000MA49LX7M13
注冊資本：伍拾億元人民幣整
類型：有限責任公司（港澳臺與境內合資）
法定代表人：莊光山
成立日期：2020年11月19日
營業(yè)期限：長期
住所：湖北省荊州市江陵經濟開發(fā)區(qū)煤電港化產業(yè)園恒升路1號
經營范圍：化工產品的生產銷售；化學肥料的生產銷售；建筑材料及煤灰渣的生產銷售，許可證范圍發(fā)電業(yè)務、供熱、供蒸汽服務，化工技術咨詢與服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
最近一個會計年度的主要財務數據（2022年度審計數據）：
總資產：590,571萬元；凈資產：379,264萬元；營業(yè)收入：0萬元；凈利潤：-617萬元。
三、項目基本情況
1、一體化項目
本項目以電石為原料，通過炔醛法生產1.4丁二醇（簡稱：“BDO”）；以BDO為原料，生產N-甲基吡咯烷酮（簡稱：“NMP”）產品和聚己二酸/對苯二甲酸丁二醇酯（簡稱：“PBAT”）產品。項目產能為年產20萬噸BDO、16萬噸NMP及3萬噸PBAT生物可降解材料；建設周期29個月。
2、醋酐項目
本項目擬采用國內先進的醋酸裂解法生產醋酐。項目產能為10萬噸/年；建設周期15個月。
3、樹脂項目
本項目擬采用自有技術，建設16萬噸蜜胺樹脂單體材料裝置、80萬噸碳酸氫銨裝置。項目建設周期14個月。
4、優(yōu)化提升項目
本項目以液氨和CO2為原料生產中間原料熔融尿素。項目產能為52萬噸/年，建設周期24個月。
上述四個項目預計總投資為50.54億元，其中：一體化項目33.87億元、醋酐項目3.92億元、樹脂項目7.34億元、優(yōu)化提升項目5.41億元，項目建設資金由荊州公司自有資金和銀行貸款解決。
四、投資項目對公司的影響
1、一體化項目建成投產后預計年均實現營業(yè)收入35.91億元。
2、醋酐項目建成投產后預計年均實現營業(yè)收入8.11億元。
3、樹脂項目建成投產后預計年均實現營業(yè)收入18.06億元。
4、優(yōu)化提升項目建成投產后預計年均實現營業(yè)收入11.47億元。
上述投資項目建成后預計可進一步豐富荊州公司產品結構，提高其市場競爭力，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長期規(guī)劃，具有良好的經濟與社會效益。
上述項目對公司2023年經營業(yè)績不產生重大影響，項目預計經營數據不構成對投資者的業(yè)績承諾。
五、投資項目的風險分析
1、資金風險：本次項目投資規(guī)模較大，需要資金支出較多，投資建設過程中由于宏觀經濟政策、金融政策等存在不確定性，項目建設存在資金風險，導致項目不能如期建設完成。
應對措施：公司及控股子公司將充分利用國家給予當地政府的優(yōu)惠政策，以自身良好的商業(yè)信用和籌融資能力，強化與各類金融機構的溝通和合作，確保資金及時、足額到位，盡可能消除風險。
2、投資風險：項目建設周期較長，期間受經濟環(huán)境影響，項目投資估算的不確定程度會增加；因社會環(huán)境和自然環(huán)境等因素的影響，項目的進度存在不確定性，可能會出現建設工期拖延的情況。
應對措施：公司具有豐富的項目建設經驗，項目建設過程中將扎實推進，實施工期、質量、安全、環(huán)保、效益、創(chuàng)新“六位一體”的項目管理思路，精心組織項目施工，嚴格控制工程費用，力爭項目建設成本控制在預算內，并全力保障工程項目進度。
3、經營效益不達預期風險：受經濟形勢影響，行業(yè)發(fā)展趨勢及市場行情變化均存在較多的不確定性，未來行業(yè)可能面臨較為激烈的市場競爭，進而影響產品市場供需狀況及價格，可能導致產品創(chuàng)收狀況發(fā)生變化。
應對措施：公司將嚴格控制投資成本，努力降低產品未來固定成本；強化源頭采購，降低原材料采購成本；積極開拓產品市場，確保產品市場份額；充分發(fā)揮公司管理優(yōu)勢，提升整體效能，降低產品綜合成本，增強產品應對市場變化的能力。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升公告編號：臨2023-012
山東華魯恒升化工股份有限公司
關于召開2022年年度股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●股東大會召開日期：2023年4月28日
●本次股東大會采用的網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2022年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2023年4月28日9點30分
召開地點：山東省德州市經濟開發(fā)區(qū)東風東路2555號鳳冠假日酒店
(五)網絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)
網絡投票起止時間：自2023年4月28日
至2023年4月28日
采用上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等有關規(guī)定執(zhí)行。
(七)涉及公開征集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已經公司2023年3月28日召開的第八屆董事會第八次會議、第八屆監(jiān)事會第八次會議審議通過。會議決議公告已刊登在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn及本公司指定披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》。
2、特別決議議案：13
3、對中小投資者單獨計票的議案：6
4、涉及關聯股東回避表決的議案：9、10
應回避表決的關聯股東名稱：山東華魯恒升集團有限公司、山東華魯恒升集團德州熱電有限責任公司、華魯投資發(fā)展有限公司。
5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統(tǒng)參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
出席會議的股東憑身份證（法人股東還應出示企業(yè)法人授權委托書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照）、上海股票賬戶卡；接受委托代理他人出席會議的，應出示本人身份證，同時出示委托人身份證、授權委托書（授權委托書詳見附件1）和上海股票賬戶卡，于2023年4月27日（上午9:00—下午17:00）至本公司證券部處登記。異地股東可用信函或傳真方式登記。參會登記不作為股東依法參加股東大會的必備條件。
六、其他事項
1、會議費用：出席會議的所有股東膳食住宿及交通費用自理。
2、聯系方式
聯系電話：0534-2465426
聯系傳真：0534-2465017
聯系人：高文軍樊琦
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
附件1：授權委托書
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
山東華魯恒升化工股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年4月28日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年月日
備注：委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-011
山東華魯恒升化工股份有限公司
關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華魯恒升化工股份有限公司于2023年3月28日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案》，具體情況如下：
鑒于公司已于2022年9月23日完成2021年限制性股票激勵計劃預留授予股權登記，公司總股本由2,122,479,999股變更為2,123,319,999股，同時由于公司業(yè)務拓展，增加新產品，根據相關法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定，公司需變更注冊資本并修訂公司章程。
根據上述注冊資本的變動情況，公司對《公司章程》中部分條款作如下修訂：
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-013
山東華魯恒升化工股份有限公司
2022年度主要經營數據的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據上海證券交易所《關于做好主板上市公司2022年年度報告披露工作的通知》、《上市公司自律監(jiān)管指引第3號—行業(yè)信息披露第十三號—化工》的要求，山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將2022年度主要經營數據披露如下：
一、主要產品的產量、銷量及收入實現情況
注：新能源新材料相關產品生產量與銷售量差距較大，主要原因是部分中間產品自用。
二、主要產品及原材料的價格變動情況
（一）主要產品的價格變動情況
（二）主要原材料的價格變動情況
三、報告期內無其他對公司生產經營具有重大影響的事項。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-003
山東華魯恒升化工股份有限公司
第八屆董事會第八次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華魯恒升化工股份有限公司第八屆董事會第八次會議于2023年3月28日在公司辦公室以現場方式舉行，本次會議的召開通知已于2023年3月18日以通訊方式下發(fā)，應參會董事10名，實際參會董事10名。會議召開符合《公司法》等相關法律、法規(guī)的規(guī)定，會議形成的決議合法、有效。經與會董事審議投票表決，通過了以下決議：
一、審議通過《2022年度總經理工作報告》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
二、審議通過《2022年度董事會工作報告》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
三、審議通過《關于獨立董事2022年度述職報告的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
四、審議通過《關于審計委員會2022年度履職情況報告的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
五、審議通過《關于公司2022年度財務決算報告的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
六、審議通過《關于公司2022年年度報告及摘要的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
七、審議通過《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增預案的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案：
公司擬以2022年年度權益分派實施時股權登記日的股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤余額結轉至以后年度；本年度不進行公積金轉增股本。
獨立董事發(fā)表如下意見：董事會提出的2022年度利潤分配及資本公積轉增預案符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，滿足公司章程中規(guī)定的“最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十”的要求，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的合理利益，有利于公司未來持續(xù)健康的發(fā)展。
具體內容詳見《華魯恒升2022年年度利潤分配預案公告》（www.sse.com.cn）。
八、審議通過《關于公司2022年度內部控制評價報告的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《華魯恒升2022年度內部控制評價報告》（www.sse.com.cn）。
九、審議通過《關于公司2023年度財務預算報告的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
十、審議通過《關于續(xù)聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
公司擬續(xù)聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
此議案提交董事會討論前已取得獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見。
獨立董事發(fā)表如下意見：和信會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資格，在擔任公司審計機構期間，表現出了較高的專業(yè)水平、良好的職業(yè)道德以及嚴謹的工作作風，公允公正地發(fā)表了獨立審計意見。同意續(xù)聘和信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構。
具體內容詳見《華魯恒升關于續(xù)聘會計師事務所的公告》（www.sse.com.cn）。
十一、審議通過《關于公司與山東華通簽訂關聯銷售協議的議案》。
同意4票，反對0票，棄權0票。
此議案關聯董事常懷春、董巖、高景宏、莊光山、張成勇、劉承通依法回避了表決。
此議案提交董事會討論前已取得獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見。
獨立董事發(fā)表如下意見：公司與山東華通簽訂關聯銷售協議履行了相應的審批手續(xù)，表決程序符合有關法律法規(guī)、《公司章程》有關規(guī)定，協議內容體現了誠信、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東利益。同意公司與山東華通簽訂關聯銷售協議，并提交公司股東大會表決。
具體內容詳見《華魯恒升關于與山東華通簽訂關聯銷售協議的公告》（www.sse.com.cn）。
十二、審議通過《關于預計公司2023年度日常關聯交易額度的議案》。
同意4票，反對0票，棄權0票。
此議案關聯董事常懷春、董巖、高景宏、莊光山、張成勇、劉承通依法回避了表決。
此議案提交董事會討論前已取得獨立董事事前認可并發(fā)表獨立意見。
獨立董事發(fā)表如下意見：公司董事會審議的《關于預計公司2023年度日常關聯交易額度的議案》是必要的，協議體現了誠信、公平、公正的原則，沒有損害公司和股東的利益，表決程序符合有關規(guī)定。同意該議案提交公司股東大會審議。
具體內容詳見《華魯恒升日常關聯交易公告》（www.sse.com.cn）。
十三、審議通過《關于公司使用自有資金進行結構性存款的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
獨立董事發(fā)表如下意見：公司本次進行結構性存款是在保證日常生產經營運行及項目建設等各種資金需求的前提下，使用部分自有資金進行的銀行結構性存款，可以提高資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。本次銀行結構性存款事項履行了相應的審批手續(xù)，符合有關法律法規(guī)、《公司章程》有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次對最高額度不超過人民幣20億元的自由資金進行結構性存款。
具體內容詳見《華魯恒升關于公司使用自有資金進行結構性存款的公告》（www.sse.com.cn）。
十四、審議通過了《關于控股子公司投資建設相關項目的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《華魯恒升控股子公司投資建設相關項目的公告》（www.sse.com.cn）。
十五、審議通過了《關于變更公司注冊資本及修訂《公司章程》的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《華魯恒升關于變更公司注冊資本及修訂公司章程的公告》（www.sse.com.cn）。
十六、審議通過了《關于召開2022年年度股東大會的議案》。
同意10票，反對0票，棄權0票。
具體內容詳見《華魯恒升關于召開2022年年度股東大會通知的公告》（www.sse.com.cn）。
上述議案中第二、三、五、六、七、九、十、十一、十二、十三、十四、十五項內容尚需提交公司2022年年度股東大會審議批準。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-005
山東華魯恒升化工股份有限公司
2022年年度利潤分配預案公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●每股分配比例，每股轉增比例：每股派發(fā)現金紅利0.80元（含稅）。
●本次利潤分配股本以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。
●如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發(fā)生變動，擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額，并將另行公告具體調整情況。
●本次利潤分配方案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施。
一、利潤分配方案內容
經和信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司2022年度實現凈利潤6,287,522,851.21元，歸屬于母公司所有者的凈利潤為6,289,374,659.11元。根據《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定，提取盈余公積金5,702,665.00元后，公司盈余公積金累計額已達到注冊資本的50%，不再提取。加計以前年度歸屬于母公司的未分配利潤17,056,773,276.19元，減去上年度分配現金紅利1,697,983,999.20元后，合并口徑本年度可供股東分配的利潤為21,642,461,271.10元。
母公司2022年度實現凈利潤6,297,563,259.11元，根據《公司法》及《公司章程》有關規(guī)定，提取盈余公積金5,702,665.00元后，公司盈余公積金累計額已達到注冊資本的50%，不再提取。2022年度凈利潤加計以前年度未分配利潤17,057,602,011.34元，減去2021年度分配現金紅利1,697,983,999.20元后，本年度可供股東分配的利潤為21,651,478,606.25元。
2022年度利潤分配及資本公積轉增股本預案：
公司擬以2022年年度權益分派實施時股權登記日的股本為基數，向全體股東每10股派發(fā)現金紅利8.00元（含稅）；本次分配后的未分配利潤余額結轉至以后年度；本年度不進行公積金轉增股本。
如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，因可轉債轉股/重大資產重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持每股分配比例不變，相應調整分配總額。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調整情況。
本次利潤分配方案尚需提交股東大會審議。
二、本年度現金分紅比例低于30%的情況說明
報告期內，公司合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤6,289,374,659.11元，公司擬分配的現金紅利總額為1,698,655,999.20元（含稅）（按2022年期末公司股本2,123,319,999計算），占合并報表中歸屬于上市公司股東的凈利潤的比率為27.01%，具體原因說明如下：
（一）公司所處行業(yè)情況及特點
從行業(yè)形勢和發(fā)展趨勢看，產業(yè)鏈延伸和擴展、結構調整、新技術應用、綠色低碳高質量發(fā)展成為化工行業(yè)發(fā)展趨勢。就公司而言，一方面，將根據行業(yè)發(fā)展狀況，結合公司實際，推進現有產業(yè)鏈的延伸拓展和產品的迭代升級，逐步由基礎化工向新材料、新能源產業(yè)轉型；一方面，繼續(xù)固本強基提質，統(tǒng)籌存量優(yōu)化和增量升級，堅持成本領先，挖潛降耗增盈，進一步提高企業(yè)核心競爭力。
（二）公司發(fā)展階段和經營業(yè)務
目前，公司正處于穩(wěn)步擴張發(fā)展階段，主要業(yè)務包括化工產品及化學肥料的生產、銷售，發(fā)電及供熱業(yè)務。主要產品：新能源新材料相關產品、肥料、有機胺、醋酸及衍生品、其它產品等。
（三）公司盈利水平及資金需求
2022年，公司實現營業(yè)收入302.45億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤62.89億元，加權平均凈資產收益率25.58%。為扎實推進現有產業(yè)鏈的延伸拓展，由基礎化工原料向新材料、新能源產業(yè)轉型，公司項目建設及技術進步持續(xù)跟進，同時需對華魯恒升（荊州）有限公司（以下簡稱“荊州公司”）加大股權投資和金融支持力度，資金需求量較大。
（四）公司現金分紅水平較低的原因
基于行業(yè)狀況及企業(yè)發(fā)展面臨的新形勢，未來幾年，公司將著眼轉換新發(fā)展賽道、構筑新發(fā)展格局，繼續(xù)加大項目建設和投資力度，對資金的需求相應增加。同時，為兼顧分紅政策的連續(xù)性，本著回報股東、促進公司穩(wěn)健發(fā)展的考慮，董事會提出了上述2022年度利潤分配預案。
（五）留存未分配利潤的確切用途及預計收益情況
公司留存未分配利潤除保證生產經營正常運行外，主要用于在建及擬建項目投資、對控股子公司股權增資以及金融支持。2022年公司啟動的尼龍66高端新材料項目、等容量替代建設3×480t/h高效大容量燃煤鍋爐項目、高端溶劑項目及其他技術提升改造項目尚在建設中；公司2023年將向荊州公司履行7億元的現金出資義務，并在五年內向其提供最高額度不超過50億元，可以循環(huán)滾動使用的金融支持。
上述項目投資資金將由公司自有資金和銀行貸款解決，對荊州公司的現金增資由公司自有資金解決。預計公司上述尼龍66高端新材料項目等三個項目投產后年均實現營業(yè)收入94.22億元，利潤總額15.41億元；控股子公司投資建設的園區(qū)氣體動力平臺項目、合成氣綜合利用項目投產后年均實現營業(yè)收入111.68億元，利潤總額13.26億元。
公司未分配利潤的使用，有助于公司產業(yè)鏈的延伸拓展、構筑新的產業(yè)結構，有利于公司發(fā)展戰(zhàn)略的實施，將提升企業(yè)未來綜合競爭能力和持續(xù)盈利能力。預期收益良好，符合廣大股東的長遠利益。
三、公司履行的決策程序
（一）董事會的審議和表決情況
公司第八屆董事會第八次會議對《關于公司2022年度利潤分配及資本公積轉增預案的議案》進行了審議，公司共10名董事，同意10票，反對0票，棄權0票，審議通過了該議案。
（二）獨立董事獨立意見
公司獨立董事對《關于2022年度利潤分配及資本公積轉增預案的議案》進行了認真負責的核查和落實，認為：董事會提出的2022年度利潤分配及資本公積轉增預案符合《公司法》、《公司章程》等有關規(guī)定，滿足公司章程中規(guī)定的“最近三年以現金方式累計分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的百分之三十”的要求，符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，充分考慮了廣大投資者的合理利益，有利于公司未來持續(xù)健康的發(fā)展。
（三）監(jiān)事會意見
董事會提出的2022年度利潤分配及資本公積轉增預案符合《公司法》、《公司章程》和有關規(guī)定，履行了相應的決策程序,符合公司持續(xù)、穩(wěn)定的利潤分配政策，有利于公司未來持續(xù)健康的發(fā)展。
四、相關風險提示
1、本次利潤分配預案結合了公司經營業(yè)務、未來發(fā)展的資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發(fā)展。
2、本次利潤分配方案尚需提交公司2022年年度股東大會審議通過后方可實施，
敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
證券代碼：600426證券簡稱：華魯恒升編號：臨2023-009
山東華魯恒升化工股份有限公司
關于公司使用自有資金進行結構性存款的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
山東華魯恒升化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月28日召開第八屆董事會第八次會議，審議通過了《關于公司使用自有資金進行結構性存款的議案》。為提高資金使用效率，降低財務費用，根據公司現金流情況，在保證日常生產經營運行、項目建設等各種資金需求的前提下，公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元的自有資金進行銀行結構性存款，單項產品期限最長不超過1年。期限自股東大會審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會召開之日內有效。在上述額度及期限內，資金可以循環(huán)滾動使用，并授權公司董事長行使決策權并簽署相關合同文件。
一、使用自有資金進行結構性存款的基本情況
1、目的
為提高資金使用效率，在保證公司日常生產經營運行及項目建設等各種資金需求的前提下，公司使用最高額度不超過人民幣20億元的自有資金進行銀行結構性存款，增加公司資金收益，為公司及股東獲取更多回報。
2、品種
公司將按照相關規(guī)定嚴格控制風險，在公司股東大會批準的額度內使用自有資金購買風險低、安全性高和流動性好、單項產品期限最長不超過1年的銀行結構性存款。
3、額度及期限
公司擬使用最高額度不超過人民幣20億元的部分自有資金進行銀行結構性存款，單項產品期限最長不超過1年。
本議案所涉公司以自有資金進行結構性存款事宜自股東大會審議通過本議案之日起至2023年年度股東大會召開之日內有效，在上述額度及期限內，資金可以循環(huán)滾動使用。如在有效期內存在已購買部分單項產品尚未期滿的情形，本議案所涉有關審批、操作、文件簽署的相關安排有效期延長至該等單項產品到期辦理完畢相關結算事宜。
4、實施方式
在額度范圍內公司股東大會授權董事會，并由董事會授權董事長自股東大會審議通過之日起根據公司實際情況及需求簽署相關合同文件；公司財務負責人負責組織實施，具體操作則由公司財務部負責。
二、資金來源
公司進行結構性存款的資金為自有資金，合法合規(guī)。
三、風險控制措施
為控制風險，公司將選取安全性高，流動性較好的銀行結構性存款，風險小，在可控范圍之內。獨立董事、監(jiān)事會有權對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構進行審計。公司將依據上海證券交易所的相關規(guī)定披露銀行結構性存款的進展情況。
四、對公司日常經營的影響
公司使用自有資金進行結構性存款是在保證公司日常生產經營運行及項目建設等各種資金需求的前提下，不影響公司日常經營運轉和項目建設，不會影響公司主營業(yè)務的正常進行。通過對部分自有資金適度、適時地進行結構性存款，有助于提高資金使用效率，使公司獲得收益，符合公司和全體股東的利益。
五、獨立董事意見
公司本次進行結構性存款是在保證日常生產經營運行及項目建設等各種資金需求的前提下，使用部分自有資金進行的銀行結構性存款，可以提高資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。
本次銀行結構性存款事項履行了相應的審批手續(xù)，符合有關法律法規(guī)、《公司章程》有關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形。我們同意公司本次對最高額度不超過人民幣20億元的自由資金進行結構性存款。
特此公告。
山東華魯恒升化工股份有限公司董事會
2023年3月30日
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