證券代碼：688161證券簡稱：威高骨科公告編號：2023-011

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　每股分配比例：每股派發現金紅利0.41元（含稅），不進行資本公積轉增股本，亦不派送紅股。本次利潤分配以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數，具體日期將在權益分派實施公告中明確。在實施權益分派的股權登記日前山東威高骨科材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。

　　一、利潤分配預案內容

　　經大華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2022年12月31日，公司2022年度實現歸屬于母公司所有者的凈利潤544,205,781.14元，2022年末公司可供分配利潤為人民幣1,914,026,789.45元。經公司董事會審議，公司2022年年度利潤分配方案擬以實施權益分派股權登記日登記的總股本為基數分配利潤。

　　本次利潤分配方案如下：

　　公司擬向全體股東每10股派發現金紅利4.10元（含稅）。截至2022年12月31日，公司總股本為400,000,000股，以此計算擬派發現金紅利合計164,000,000.00元（含稅）。本年度公司現金分紅占歸屬于母公司所有者的凈利潤的比例為30.14%，本次利潤分配后，剩余未分配利潤滾存以后年度分配。2022年度公司不送紅股，不以資本公積轉增股本。

　　如在本公告披露之日起至實施權益分派股權登記日期間，公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配金額。如后續總股本發生變化，將另行公告具體調整情況。

　　本次利潤分配方案經公司2022年年度股東大會審議批準通過后實施。

　　二、公司履行的決策程序

　　（一）董事會意見

　　公司于2023年3月28日召開公司第三屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》，同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事認為：公司2022年年度利潤分配預案充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。綜上，全體獨立董事同意《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》，并提交2022年年度股東大會審議。

　　（三）監事會意見

　　公司于2023年3月28日召開公司第三屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關于公司2022年度利潤分配預案及資本公積轉增股本的議案》，公司監事會認為：公司2022年年度利潤分配預案符合有關法律法規和《公司章程》的規定，履行了相應的決策程序，并充分考慮了公司盈利情況、現金流狀態及資金需求等各種因素，不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經營現狀，有利于公司的持續、穩定、健康發展。綜上，同意本次利潤分配預案并同意將該預案提交公司2022年年度股東大會審議。

　　三、相關風險提示

　　（一）現金分紅對公司每股收益、現金流狀況、生產經營的影響分析本次利潤分配預案綜合考慮了公司發展階段、未來資金需求等因素，不會對公司經營現金流產生重大影響，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　（二）其他風險說明

　　本次利潤分配預案尚須提交公司2022年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　山東威高骨科材料股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　證券代碼：688161證券簡稱：威高骨科公告編號：2023-012

　　山東威高骨科材料股份有限公司關于

　　續聘公司2023年度會計師事務所的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次擬續聘的會計師事務所名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）。

　　一、擬續聘任會計師事務所的基本情況

　　（一）機構信息

　　1、基本信息

　　機構名稱：大華會計師事務所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大華會計師事務所有限公司轉制為特殊普通合伙企業）

　　組織形式：特殊普通合伙

　　注冊地址：北京市海淀區西四環中路16號院7號樓1101

　　首席合伙人：梁春

　　執業資質：1992年首批獲得財政部、中國證券監督管理委員會核發的《會計師事務所證券、期貨相關業務許可證》，2006年經PCAOB認可獲得美國上市公司審計業務執業資格，2010年首批獲得H股上市公司審計業務資質，2012年獲得《軍工涉密業務咨詢服務安全保密條件備案證書》至今。

　　是否曾從事證券服務業務：是

　　2、人員信息

　　截至2022年12月31日合伙人數量：272人

　　截至2022年12月31日注冊會計師人數：1,603人，其中：簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數：1,000人

　　3、業務規模

　　2021年度業務總收入：309,837.89萬元

　　2021年度審計業務收入：275,105.65萬元

　　2021年度證券業務收入：123,612.01萬元

　　2021年度上市公司審計客戶家數：449

　　涉及主要行業：制造業、信息傳輸軟件和信息技術服務業、批發和零售業、房地產業、建筑業

　　2021年度上市公司年報審計收費總額：50,968.97萬元

　　本公司同行業上市公司審計客戶家數：33

　　4、投資者保護能力

　　已計提的職業風險基金和已購買的職業保險累計賠償限額之和超過人民幣7億元。職業保險購買符合相關規定。大華會計師事務所（特殊普通合伙）近三年不存在因與執業行為相關的民事訴訟而需承擔民事責任的情況。

　　5、誠信記錄

　　大華會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰0次、行政處罰5次、監督管理措施30次、自律監管措施2次、紀律處分1次；88名從業人員近三年因執業行為分別受到刑事處罰0次、行政處罰6次、監督管理措施41次、自律監管措施5次、紀律處分2次。

　　二、項目信息

　　1、基本信息

　　項目合伙人：姓名王鑫，2007年11月成為注冊會計師，2008年5月開始從事上市公司和掛牌公司審計，2016年9月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2021年12月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司和掛牌公司審計報告超過10家次。

　　項目簽字注冊會計師：姓名張迎迎，2020年6月15日成為注冊會計師，2015年5月開始從事上市公司審計，2020年4月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2021年12月開始為本公司提供審計工作；近三年簽署上市公司審計報告數量為4家。

　　項目質量控制復核人：姓名呂志，2008年6月成為注冊會計師，2007年1月開始從事上市公司審計，2019年1月開始在大華會計師事務所（特殊普通合伙）執業，2020年12月開始從事復核工作，近三年承做或復核的上市公司審計報告超過8家次。

　　2、誠信記錄

　　項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門等的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

　　3、獨立性

　　大華會計師事務所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人能夠在執行本項目審計工作時保持獨立性。

　　4、審計收費

　　2022年，審計收費170萬元，其中財務報表審計費用130萬元，內部控制審計費用40萬元，系按照大華會計師事務所（特殊普通合伙）提供審計服務所需工作人日數和每個工作人日收費標準收取服務費用。工作人日數根據審計服務的性質、繁簡程度等確定；每個工作人日收費標準根據執業人員專業技能水平等分別確定。

　　2023年度，具體審計費用提請股東大會同意董事會授權公司管理層根據2022年度的審計收費定價原則確定審計費用。

　　二、擬續聘會計師事務所履行的程序

　　（一）公司審計委員會履職情況及審查意見

　　2023年3月28日，公司召開第三屆董事會審計委員會2023年第一次會議，審閱了大華會計師事務所（特殊普通合伙）的基本情況，認為大華會計師事務所（特殊普通合伙）是具有證券、期貨審計資格的全國性大型專業會計中介服務機構，能夠遵照獨立、客觀、公正的職業準則，較好地完成了公司2022年度財務報告審計的各項工作。審計委員會同意擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（二）獨立董事事前認可及獨立意見

　　擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年審計機構的議案在提交董事會審議前已獲得獨立董事事前認可，獨立董事亦發表了如下獨立意見：大華會計師事務所（特殊普通合伙）在擔任公司財務報表審計機構期間，恪盡職守，遵循了獨立、客觀、公正的執業準則，勤勉盡責。同意擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（三）董事會審議和表決情況

　　2023年3月28日公司召開了第三屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。同意擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（四）監事會審議和表決情況

　　2023年3月28日公司召開了第三屆監事會第二次會議，會議審議通過了《關于擬續聘會計師事務所的議案》。監事會認為：大華會計師事務所（特殊普通合伙）具備從事證券、期貨相關業務資格，具有豐富的審計服務經驗、足夠的投資者保護能力，能夠勝任公司年度審計工作。同意擬續聘大華會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務報告及內部控制審計機構。

　　（五）本次續聘會計師事務所事項尚需提交公司股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　山東威高骨科材料股份有限公司

　　董事會

　　2023年3月30日