股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—018

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●2022年度利潤分配預案擬以公司總股本479,463,409股為基數，按每10股派發現金紅利3.00元（含稅）進行分配，占2022年度歸屬上市公司股東的凈利潤的99.37%。

　　●公司2022年度不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。

　　●2022年度利潤分配預案已經公司第六屆董事會第二次會議審議通過，尚需提交公司股東大會審議。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》，現將有關情況公告如下：

　　一、2022年度利潤分配預案主要內容

　　經天健會計師事務所（特殊普通合伙）審計確定，公司2022年度合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤為144,750,560.95元，母公司實現凈利潤135,384,458.04元。按照《公司章程》等相關規定，以母公司凈利潤為基數提取10%的法定盈余公積金13,538,445.80元后，公司2022年度新增可供股東分配利潤為121,846,012.24元，加上年度未分配利潤余額1,208,673,636.67元，扣除2021年度的利潤分配86,303,413.62元，合計可供股東分配的利潤為1,244,216,235.29元。

　　根據證監會鼓勵企業現金分紅及給予投資者穩定、合理回報的指導意見，在保證公司正常經營和長遠發展的前提下，為兼顧股東利益和公司發展，擬定公司2022年度利潤分配預案為：

　　以總股本479,463,409股為基數，向公司全體股東按每10股派發現金紅利3.00元（含稅）進行分配，合計擬分配現金紅利143,839,022.70元（含稅），占2022年度歸屬于上市公司股東凈利潤的99.37%，剩余未分配利潤滾存至下一個年度。本年度，公司不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。如在實施權益分派的股權登記日前公司總股本發生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應調整每股分配比例。如后續總股本發生變化的，將另行公告具體調整情況。

　　二、董事會審議和表決情況

　　公司于2023年3月28日召開第六屆董事會第二次會議，并以“9票贊成，0票反對，0票棄權”的表決結果審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。本次利潤分配預案尚需提交股東大會審議。

　　三、獨立董事獨立意見

　　獨立董事認為，公司2022年度利潤分配預案綜合考慮了公司現階段的經營狀況、當前資金需求、未來發展規劃和股東合理回報等因素，不會影響公司正常經營和長期發展，符合證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》《公司章程》等有關利潤分配的規定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。董事會對本次利潤分配預案的表決程序合法合規，獨立董事同意公司2022年度利潤分配預案，并同意將該預案提交公司股東大會審議。

　　四、監事會意見

　　公司于2023年3月28日召開第六屆監事會第二次會議，以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過了《公司2022年度利潤分配預案》。監事會認為，公司2022年度利潤分配預案符合證監會《上市公司監管指引第3號——上市公司現金分紅》《上海證券交易所上市公司現金分紅指引》《公司章程》等有關利潤分配的規定，且審議程序合法、合規，不存在損害公司及股東特別是中小股東利益的情形。監事會同意本次利潤分配預案提交公司股東大會審議。

　　五、相關風險提示

　　1、本次利潤分配預案結合了公司資金狀況和公司生產經營需要，在確保公司正常運營資金的前提下回報全體股東，不會影響公司正常經營和長期發展。

　　2、本次利潤分配預案尚需提交公司股東大會審議通過后方可實施，敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十日

　　證券代碼：601579證券簡稱：會稽山公告編號：2023-021

　　會稽山紹興酒股份有限公司關于召開

　　2022年度網上業績說明會的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　會議召開時間：2023年04月06日(星期四)下午15:00-16:00

　　會議召開地點：上海證券交易所上證路演中心（網址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　投資者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁點擊“提問預征集”欄目或通過公司郵箱ir_kjs@kuaijishanwine.com進行提問。公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）已于2023年3月30日發布公司2022年年度報告，為便于廣大投資者更全面深入地了解公司2022年年度經營成果、財務狀況，公司計劃于2023年04月06日下午15:00-16:00舉行2022年度業績說明會，就投資者關心的問題進行交流。

　　一、說明會類型

　　本次投資者說明會以網絡互動形式召開，公司將針對2022年年度的經營成果及財務指標的具體情況與投資者進行互動交流和溝通，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。

　　二、說明會召開的時間、地點

　　（一）會議召開時間：2023年04月06日下午15:00-16:00

　　（二）會議召開地點：上證路演中心

　　（三）會議召開方式：上證路演中心網絡互動

　　三、參加人員

　　總經理：楊剛

　　董事會秘書：金雪泉

　　財務總監：董亞杰

　　獨立董事：李生校

　　四、投資者參加方式

　　（一）投資者可在2023年04月06日下午15:00-16:00，通過互聯網登錄上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在線參與本次業績說明會，公司將及時回答投資者的提問。

　　（二）投資者可于2023年03月31日(星期五)至04月04日(星期二)16:00前登錄上證路演中心網站首頁，點擊“提問預征集”欄目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根據活動時間，選中本次活動或通過公司郵箱ir_kjs@kuaijishanwine.com向公司提問，公司將在說明會上對投資者普遍關注的問題進行回答。

　　五、聯系人及咨詢辦法

　　聯系人：董事會辦公室

　　電話：0575-81188579

　　郵箱：ir_kjs@kuaijishanwine.com

　　六、其他事項

　　本次投資者說明會召開后，投資者可以通過上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投資者說明會的召開情況及主要內容。

　　特此公告。

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　股票簡稱：會稽山股票代碼：601579編號：臨2023—019

　　會稽山紹興酒股份有限公司

　　關于公司向銀行申請綜合授信額度的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）于2023年3月28日召開了公司第六屆董事會第二次會議，會議審議通過了《關于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》。現就相關事宜公告如下：

　　為滿足公司生產經營和業務發展的資金需求，簡化審批手續，提高經營效率，公司擬向銀行申請總額不超過人民幣8億元的綜合授信額度。綜合授信品種包括但不限于：流動資金貸款、項目資金貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證、抵（質）押貸款等各種貸款業務（具體業務品種以相關銀行審批意見為準）。上述授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額將視公司生產經營資金需求及銀行實際審批的授權額度來確認，有效期自本次董事會決議批準通過之日起12個月內。在授信期限內，上述授信額度可循環滾動使用。

　　為提高工作效率，公司董事會授權公司董事長根據業務開展需要在上述授權額度內分配、調整向各銀行申請的授信額度，決定申請授信的具體條件（如合作銀行、利率、期限等）等事宜，并簽署相關法律文件。在不超過授信額度的情況下，無需再逐項提請公司董事會審批。

　　公司獨立董事對此事項發表了獨立意見認為，公司為簡化審批手續，提高工作效率，擬向銀行申請綜合授信額度及相關授權事項，符合公司生產經營和業務發展的要求，也符合《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等相關規定，獨立董事一致同意公司向銀行申請綜合授信額度事項。

　　根據《上海證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關規定，本議案無需提交公司股東大會審議。

　　特此公告

　　會稽山紹興酒股份有限公司董事會

　　二0二三年三月三十日

　　會稽山紹興酒股份有限公司監事會

　　對《董事會關于2021年度審計報告帶

　　強調事項段無保留意見所涉及事項影響

　　在2022年度消除情況的專項說明》的意見

　　天健會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱天健所）對會稽山紹興酒股份有限公司（以下簡稱公司）2021年度財務報表出具了帶強調事項段無保留意見的《審計報告》（天健審〔2022〕2678號）（以下簡稱上期審計報告）。根據《上海證券交易所股票上市規則》《公開發行證券的公司信息披露編報規則第14號-非標準審計意見及其涉及事項的處理（2020年修訂）》及《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第2號-年度報告的內容與格式》（2021年修訂）等相關規定，公司董事會就上期審計報告所涉事項影響已消除進行了專項說明，公司監事會根據相關規定對《董事會關于公司2021年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》發表意見如下：

　　經公司第六屆監事會第二次會議審議，公司監事會同意董事會出具的《關于公司2021年度審計報告帶強調事項段無保留意見涉及事項影響已消除的專項說明》，該說明客觀反映了公司的實際情況，符合相關法律、法規及規范性文件的規定，監事會對董事會所作的專項說明表示認可。公司監事會認為，公司上期審計報告帶強調事項段無保留意見所涉及事項的影響已經在2022年度消除。公司監事會將繼續加強對公司的監督管理職能，切實維護公司及全體股東的合法權益。發表如下意見：

　　會稽山紹興酒股份有限公司監事會

　　二二三年三月二十八日