證券代碼：002254股票簡(jiǎn)稱：泰和新材公示序號(hào)：2023-047

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

泰和新材集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月17日舉辦第十屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，取決于2023年4月11日以當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦企業(yè)2022年度股東大會(huì)（下稱“此次股東會(huì)”）。《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的公告》已經(jīng)在2023年3月21日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)公布。現(xiàn)就此次股東會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)再度提醒如下所示：

一、召開工作會(huì)議基本概況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、會(huì)議召集人：泰和新材集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：

企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十六次大會(huì)審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》，有關(guān)集結(jié)程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月11日（星期二）在下午14:00

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年4月11日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間：2023年4月11日9:15-15:00。

5、會(huì)議召開方法：施工現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)決議：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者通過法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票或互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，不重復(fù)決議。假如同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)反復(fù)決議，以第一次投票選舉為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年4月6日（星期四）

7、列席會(huì)議目標(biāo)：

（1）此次股東會(huì)的除權(quán)日為2023年4月6日（星期四），截至2023年4月6日在下午15:00在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東(含投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股)均有權(quán)利出席本次股東會(huì)積極參加決議；不可以親身參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東能夠以書面形式向授權(quán)代理人列席會(huì)議或參加決議（該公司股東委托代理人不用為自然人股東），或在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。法人授權(quán)書附后。

（2）董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師以及公司被邀請(qǐng)的別的特邀嘉賓。

8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)黑龍江路10號(hào)，公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事宜

1、此次股東會(huì)提議編號(hào)實(shí)例表

2、以上第1、3-13項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議報(bào)告根據(jù)，第2、14項(xiàng)提案早已企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議報(bào)告根據(jù)，股東會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決定公示和各提案的有關(guān)公示、掛標(biāo)文檔詳細(xì)2023年3月21日的《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)。

3、以上提案中，第7項(xiàng)提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東煙臺(tái)市國(guó)豐項(xiàng)目投資控股有限公司、煙臺(tái)市國(guó)盛投資控股有限公司需回避表決。

4、第8項(xiàng)提案會(huì)以特別決議作出，須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上允許即可根據(jù)。

5、第4項(xiàng)、第6項(xiàng)、第7項(xiàng)、第9-13項(xiàng)提案，將會(huì)對(duì)中小股東的決議獨(dú)立記票并公布。

6、第12-14項(xiàng)提案選用累積投票方法。獨(dú)董考生的任職要求和自覺性須經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實(shí)，股東會(huì)即可進(jìn)行決議。總計(jì)投票方式中公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)向其所擁有投票權(quán)的股權(quán)總數(shù)乘于應(yīng)取總數(shù)，公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)以應(yīng)取總數(shù)為準(zhǔn)在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

公司獨(dú)立董事鄒志勇、王吉法、金福海、程永峰將于此次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告，獨(dú)董個(gè)人工作總結(jié)詳細(xì)2023年3月21日的巨潮資訊網(wǎng)。

三、參與現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的備案方式

1、想要參與當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)股東，請(qǐng)?jiān)?023年4月7號(hào)下午16:00前運(yùn)用手機(jī)、發(fā)傳真或是信件報(bào)考，也可直接到企業(yè)報(bào)考。

自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、深圳股票賬戶正本；自然人股東由他人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供個(gè)人有效身份證、受托人有效身份證、受托人個(gè)股賬戶正本、公司股東受權(quán)委托書原件。

公司股東的法人代表列席會(huì)議的，應(yīng)提供公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、深圳股票賬戶正本、自己有效身份證、能確認(rèn)其具備法人代表資質(zhì)的合理證實(shí)；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人應(yīng)提供公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、深圳股票賬戶正本、自己有效身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書。

代理投票法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。

出席會(huì)議股東或委托代理人，請(qǐng)?jiān)?023年4月11日13:40前在場(chǎng)，執(zhí)行必須的登記。

2、大會(huì)聯(lián)系電話：

企業(yè)地址：煙臺(tái)經(jīng)濟(jì)經(jīng)開區(qū)黑龍江路10號(hào)；郵政編碼：264006；手機(jī)：0535-6394123；發(fā)傳真：0535-6394123；電子郵箱：securities@tayho.com.cn；手機(jī)聯(lián)系人：董旭海、劉建寧。

3、此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議者住宿費(fèi)、差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。參與網(wǎng)上投票的具體流程見“附件一”。

五、網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

1、假如同一股權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票,以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)；網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次的合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

2、對(duì)同一決議事項(xiàng)網(wǎng)絡(luò)投票只有申請(qǐng)一次，不可以撒單；不同時(shí)符合所規(guī)定的申請(qǐng)失效，深圳交易所交易軟件作全自動(dòng)撒單解決。

3、股東會(huì)有多種提案，某一公司股東只對(duì)其中一項(xiàng)或是幾類提案進(jìn)行投票的，在計(jì)票時(shí)，算作該公司股東參加股東會(huì)，列入?yún)⒓庸蓶|會(huì)公司股東總量的測(cè)算；對(duì)該公司股東未表達(dá)意見的許多提案，視作放棄。

4、如果需要查看公開投票，請(qǐng)?jiān)诰W(wǎng)絡(luò)投票當(dāng)日下午18:00之后登陸深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)一下網(wǎng)絡(luò)投票查詢服務(wù)，可以看一下本人網(wǎng)上投票結(jié)論，或者通過網(wǎng)絡(luò)投票委托證劵公司業(yè)務(wù)部查看。

六、備查簿文檔

1、第十屆股東會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

2、第十屆職工監(jiān)事第十八次會(huì)議決議。

特此公告。

泰和新材集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年3月30日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362254

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：永新網(wǎng)絡(luò)投票。

3、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

（1）對(duì)非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

（2）針對(duì)累積投票提議，填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

累積投票制下轉(zhuǎn)投考生的競(jìng)選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競(jìng)選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競(jìng)選非獨(dú)立董事（如提議12，應(yīng)取總?cè)藬?shù)6位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×6

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在6位非獨(dú)立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

②競(jìng)選獨(dú)董（如提議13，應(yīng)取總?cè)藬?shù)4位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競(jìng)選投票數(shù)在4位獨(dú)董侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

③競(jìng)選公司監(jiān)事（見表提議14，應(yīng)取總?cè)藬?shù)2位）

公司股東所具有的競(jìng)選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權(quán)的股權(quán)數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競(jìng)選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡(luò)投票數(shù)量不能超過它擁有的競(jìng)選投票數(shù)。

4、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

5、不同時(shí)符合所規(guī)定的網(wǎng)絡(luò)投票申請(qǐng)失效，視作未參加網(wǎng)絡(luò)投票。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月11日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互連連接網(wǎng)絡(luò)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月11日9:15-15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

泰和新材集團(tuán)股份有限公司：

自己/本組織（受托人）現(xiàn)是泰和新材集團(tuán)股份有限公司（下稱“泰和新材”）公司股東，茲交由老先生/女性（身份證號(hào)碼）代理商自己/本組織參加泰和新材2022年度股東大會(huì)，并且對(duì)遞交該次會(huì)議審議中的所有提案履行投票權(quán)，并委托簽定該次股東會(huì)必須簽訂的有關(guān)文件。

本法人授權(quán)書的有效期為：始行法人授權(quán)書簽定的時(shí)候起，至該次股東會(huì)完畢時(shí)止。

受托人對(duì)委托人的決議標(biāo)示如下所示：

注：對(duì)非累積投票提議，如允許有關(guān)提案，即在該提案下方“允許”一欄后劃“√”；如抵制，即在“抵制”欄后劃“√”；如放棄則在“放棄”后劃“√”。某一話題選取或漏選視作放棄（不受影響別的話題決議實(shí)效性）。

針對(duì)累積投票提議，應(yīng)填寫轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)，所投競(jìng)選投票數(shù)理應(yīng)不能超過所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的總競(jìng)選投票數(shù)。在考生后邊劃“√”的，視作網(wǎng)絡(luò)投票人把自己的持股數(shù)作為一個(gè)網(wǎng)絡(luò)投票企業(yè)轉(zhuǎn)投該侯選人；不填投票數(shù)都不劃“√”的，視作對(duì)于該提案放棄；允許投票數(shù)總計(jì)超出范圍金額的，對(duì)相對(duì)應(yīng)提案的網(wǎng)絡(luò)投票失效，視作棄權(quán)解決。

假如公司股東未作實(shí)際標(biāo)示，公司股東委托代理人能否按自己的意愿決議：

1、是□2、否□

受托人公司名稱或名字（公司股東或法人代表簽名，法人代表蓋公章）：

合理身份證號(hào)碼：

深圳股票賬戶號(hào)：股票數(shù)：

授權(quán)委托日期：2023年月日