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深圳市英維克科技股份有限公司 關于為子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：002837證券簡稱：英維克公告編號：2023-006
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）對資產負債率超過70%的單位擔保，該等擔保全部系公司為控股公司提供的擔保。敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
公司于2022年4月24日、2022年5月18日分別召開第三屆董事會第十八次會議、2021年度股東大會，審議通過了《關于預計為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案》，根據公司全資及控股子公司的生產經營資金需求，同意公司為全資及控股子公司在銀行等金融機構的綜合授信提供擔保，或向為全資及控股公司申請授信額度提供擔保的第三方提供反擔保。預計擔保總金額不超過人民幣96,000萬元。在此額度內，具體由子公司根據業務發展需要選擇金融機構及融資金額。具體內容詳見公司于2022年4月26日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于預計為子公司向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的公告》。
二、被擔保人基本情況
1、公司名稱：蘇州英維克溫控技術有限公司（以下簡稱“蘇州英維克”）
2、成立日期：2013年6月14日
3、注冊地址：蘇州市吳中經濟開發區吳淞江工業園淞葭路501號
4、法定代表人：菅毅超
5、注冊資本：6,000萬元
6、公司持股比例（直接+間接）：100%
7、統一社會信用代碼：9132050607105679X2
8、經營范圍：設計、研發、組裝、生產、銷售、安裝、維修：信息化機房溫控設備、通信及電子產品溫控設備、信息化機房配套設備、通信網絡配套設備、機電一體化設備、專用控制設備、精密空調設備、通訊機柜空調設備、工業空調設備、特種空調設備、機柜、冷水機組、暖通設備、熱泵設備、不間斷電源、電池、數據中心微模塊設備、監控設備、自動切換設備、供配電設備；承接設備溫控系統、節能系統、建筑智能化系統的設計、集成、安裝、技術咨詢服務；軟件產品的研發和銷售，并提供相關技術服務；冷凍冷藏設備及其零部件、車輛溫控設備及其零部件、地鐵與城市輕軌車輛溫控設備及其零部件的開發、制造及銷售；道路普通貨物運輸；能源監測及運營管理、合同能源管理；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）
9、截至2021年12月31日，資產總額27,031.68萬元，負債總額20,525.69萬元，凈資產6,505.99萬元，2021年度營業收入28,218.36萬元，利潤總額481.70萬元，凈利潤546.85萬元（數據已經審計，最近一年資產負債率高于70%）。
截至2022年3月31日，資產總額27,409.01萬元，負債總額20,904.30萬元，凈資產6,504.71萬元，2022年第一季度營業收入5,002.80萬元，利潤總額-39.43萬元，凈利潤-1.28萬元（數據未經審計）。
三、最高額保證合同的主要內容
近日，蘇州英維克向中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行（以下簡稱“中行吳中支行”）申請了人民幣7,000萬元的授信額度，就上述額度，公司與中行吳中支行簽署了《最高額保證合同》，為蘇州英維克提供7,000萬元的連帶責任保證擔保。具體合同內容如下：
1、擔保方：深圳市英維克科技股份有限公司。
2、被擔保方：蘇州英維克溫控技術有限公司。
3、債權人：中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行。
4、保證最高金額：
（1）本合同所擔保債權之最高本金余額為7,000萬元人民幣。
（2）在主債權發生期間屆滿之日，被確定屬于本合同之被擔保主債權的，則基于該主債權之本金所發生的利息（包括利息、復利、罰息）、違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訟訴費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、因債務人違約而給債權人造成的損失和其他所有應付費用等，也屬于被擔保債權，其具體金額在其被清償時確定。
依據上述兩款確定的債權金額之和，即為本合同所擔保的最高債權。
5、保證方式：連帶責任保證。
7、保證期間：《最高額保證合同》項下所擔保的債務逐筆單獨計算保證期間，各債務保證期間為該筆債務履行期限屆滿之日起三年。
在該保證期間內，債權人有權就所涉主債權的全部或部分、多筆或單筆，一并或分別要求保證人承擔保證責任。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截止本公告日，公司對外擔保總額度為96,000萬元，全部為公司對子公司提供的擔保，占公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的51.70%；公司實際簽署正在履行的對外擔保合同總額為9,000萬元（不含本次），全部為公司對子公司提供的擔保，占公司2021年度經審計歸屬于上市公司股東凈資產的4.85%。公司及子公司無其它對外擔保事項，也無逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
五、備查文件
1、中國銀行股份有限公司蘇州吳中支行綜合額度協議及最高額保證合同。
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司董事會
二二三年四月一日
證券代碼：002837證券簡稱：英維克公告編號：2023-007
深圳市英維克科技股份有限公司關于
審計機構變更項目質量控制復核人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳市英維克科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日分別召開了第三屆董事會第十八次會議、第三屆監事會第十六次會議決議公告，并于2022年5月18日召開了2021年度股東大會，會議審議通過了《關于續聘審計機構的議案》，同意公司續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）承擔公司2022年度財務審計工作。具體內容詳見公司于2022年4月26日在《證券日報》《證券時報》《上海證券報》《中國證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上披露的《關于續聘審計機構的公告》（公告編號：2022-021）。
一、本次變更概述
近日，公司收到立信出具的《關于深圳市英維克科技股份有限公司2022年度審計質量控制復核人的變更函》，立信作為公司2022年度審計機構，原指派王丹女士為項目質量控制復核人，現因王丹女士工作調整，本所指派鄭明艷女士作為項目質量控制復核人繼續為公司提供審計服務。
二、本次變更人員信息
（一）變更后質量控制復核人基本情況
（二）變更后質量控制復核人近三年從業情況
姓名：鄭明艷
（三）變更人員獨立性和誠信記錄情況
質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形，且過去三年沒有不良記錄。
三、本次變更對公司的影響
本次變更項目質量控制復核人系審計機構內部工作調整，且本次變更過程中相關工作安排已有序交接，變更事項不會對公司2022年度財務報告審計工作產生影響。
四、備查文件
1、《關于深圳市英維克科技股份有限公司2022年度審計質量控制復核人的變更函》
特此公告。
深圳市英維克科技股份有限公司
董事會
二二三年四月一日
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