證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-010

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會任期將于2023年5月20日屆滿，為順利完成監(jiān)事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”）工作，公司監(jiān)事會依據(jù)《公司法》、《公司章程》及公司《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關規(guī)定，現(xiàn)將第六屆監(jiān)事會的組成、選舉方式、監(jiān)事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、監(jiān)事候選人任職資格等公告如下：

　　一、第六屆監(jiān)事會的組成

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，第六屆監(jiān)事會將由3名監(jiān)事組成。本次選舉職工代表監(jiān)事1名，股東代表監(jiān)事2名。監(jiān)事任期自公司相關股東大會決議通過后三年。

　　二、選舉方式

　　職工代表監(jiān)事由公司職工代表大會民主選舉產(chǎn)生。

　　股東代表監(jiān)事由股東大會采用累積投票制選舉產(chǎn)生，即股東大會選舉監(jiān)事時，每一股份擁有與擬選監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、監(jiān)事候選人的提名

　　現(xiàn)任監(jiān)事會有權提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人，在本公告發(fā)布之日單獨或者合計持有公司3%以上股份的股東有權提名第六屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人。單個推薦人推薦的人數(shù)不得超過本次擬選股東代表監(jiān)事人數(shù)。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、提名人應在2023年4月4日17:00前以書面方式向公司監(jiān)事會提名股東代表監(jiān)事候選人并提交相關文件。

　　2、上述提名時間屆滿后，公司將對提名的監(jiān)事人選進行資格審查，對于符合資格的監(jiān)事人選，將提交公司監(jiān)事會審議。

　　3、公司監(jiān)事會將召開會議確定監(jiān)事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　4、股東代表監(jiān)事候選人應當作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后切實履行職責。

　　5、在新一屆監(jiān)事會就任前，第五屆監(jiān)事會監(jiān)事仍按有關法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

　　五、監(jiān)事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事候選人應為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的監(jiān)事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；

　　3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年；

　　4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

　　5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

　　6、被中國證監(jiān)會采取不得擔任上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員的證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；

　　7、被證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員，期限尚未屆滿；

　　8、公司董事、高級管理人員不得同時兼任監(jiān)事；公司董事、高級管理人員及其配偶和直系親屬在公司董事、高級管理人員任職期間不得擔任公司監(jiān)事；

　　9、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　六、提名人應提供的相關文件

　　（一）提名監(jiān)事候選人，必須向公司監(jiān)事會提供下列文件：

　　1、股東代表監(jiān)事候選人提名書（原件，格式見附件1）；

　　2、候選人承諾書（原件，格式見附件2）；

　　3、監(jiān)事候選人簡歷、學歷、學位證書復印件（證書原件備查）；

　　4、被提名的監(jiān)事候選人身份證明復印件（原件備查）；

　　5、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章（原件備查）；

　　3、證券賬戶卡復印件（原件備查）；

　　4、股份持有證明文件。

　　（三）提名人向公司監(jiān)事會提名監(jiān)事候選人的方式如下：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄送達兩種方式；

　　2、提名人必須在2023年4月4日17:00前將相關文件送達或郵寄至（以郵戳時間為準）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：孟斯妮、邱宏

　　聯(lián)系部門：上海萊士血液制品股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：021-22130888-217

　　聯(lián)系傳真：021-37515869

　　聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)望園路2009號

　　郵編：201401

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二二三年四月一日

　　附件1：上海萊士血液制品股份有限公司第六屆監(jiān)事會候選人提名書

　　附件2：上海萊士血液制品股份有限公司第六屆監(jiān)事候選人承諾書

　　附件1：

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　第六屆監(jiān)事會候選人提名書

　　附件2：

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　監(jiān)事候選人承諾書

　　本人，被提名為上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事候選人，現(xiàn)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關規(guī)定，作出承諾如下：

　　1、本人同意接受提名。

　　2、本人符合被提名職務的任職資格要求。

　　3、本人公開披露的候選人資料真實、準確、完整。

　　4、本人當選后將切實履行職責。

　　承諾人（簽字）：

　　承諾日期：年月日

　　證券代碼：002252證券簡稱：上海萊士公告編號：2023-009

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　關于董事會換屆選舉的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會任期將于2023年5月20日屆滿，為順利完成董事會的換屆選舉（以下簡稱“本次換屆選舉”）工作，公司董事會依據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》《董事會議事規(guī)則》《獨立董事工作制度》等相關規(guī)定，現(xiàn)將第六屆董事會的組成、選舉方式、董事候選人的提名、本次換屆選舉的程序、董事候選人任職資格等公告如下：

　　一、第六屆董事會的組成

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，第六屆董事會將由9名董事組成。董事任期自公司相關股東大會決議通過后三年，董事任期屆滿，可連選連任；獨立董事每屆任期與公司其他董事相同，任期屆滿，可連選連任，但是連任時間不得超過六年。

　　公司董事會中兼任高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不得超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　二、選舉方式

　　根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次董事選舉采用累積投票制，即股東大會選舉非獨立董事或獨立董事時，每一股份擁有與擬選非獨立董事或獨立董事人數(shù)相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。

　　三、董事候選人的提名

　　公司董事會及在本公告發(fā)布之日單獨或者合計持有公司已發(fā)行股份3%以上的股東有權提名第六屆董事會非獨立董事候選人。

　　公司董事會、監(jiān)事會及在本公告發(fā)布之日單獨或者合計持有公司1%以上股份的股東有權提名第六屆董事會獨立董事候選人。

　　單個提名人提名的人數(shù)不得超過本次擬選董事人數(shù)。

　　四、本次換屆選舉的程序

　　1、提名人應在2023年4月4日17:00前以書面方式向公司董事會提名董事候選人并提交相關文件。

　　2、上述提名時間屆滿后，公司董事會提名委員會將對提名的董事候選人進行資格審查，對于符合資格的董事人選，將提交公司董事會審議。

　　3、公司董事會將根據(jù)提名委員會提交的合格人選召開會議確定董事候選人名單，并以提案的方式提請公司股東大會審議。

　　4、董事候選人應當作出書面承諾，同意接受提名，承諾公開披露的候選人資料真實、準確、完整以及符合任職條件，并保證當選后切實履行職責。

　　5、公司在不遲于發(fā)布召開關于選舉新一屆董事會的股東大會通知時，將獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于《獨立董事候選人聲明》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事履歷表》、獨立董事資格證書（如有））報送深圳證券交易所。公司董事會將獨立董事候選人的職業(yè)、學歷、專業(yè)資格、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息提交深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示，公示期為三個交易日。

　　6、在新一屆董事會就任前，第五屆董事會董事仍按有關法律法規(guī)的規(guī)定繼續(xù)履行職責。

　　五、董事任職資格

　　（一）非獨立董事任職資格

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》及有關法律法規(guī)的規(guī)定，公司董事候選人應為自然人，具有與擔任董事相適應的工作閱歷和經(jīng)驗，并保證有足夠的時間和精力妥善履行董事職責，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

　　1、無民事行為能力或者限制民事行為能力；

　　2、因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；

　　3、擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結之日起未逾三年；

　　4、擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；

　　5、個人所負數(shù)額較大的債務到期未清償；

　　6、中國證監(jiān)會、深圳證券交易所認定的其他人員；

　　7、法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。

　　（二）獨立董事任職資格

　　獨立董事候選人除需具備上述董事任職資格之外，還需滿足下述條件：

　　1、根據(jù)法律、行政法規(guī)及其他有關規(guī)定，具備擔任上市公司董事的資格；

　　2、具有《上市公司獨立董事規(guī)則》所要求的獨立性；

　　3、具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、行政法規(guī)、規(guī)章及規(guī)則；

　　4、具有五年以上法律、經(jīng)濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經(jīng)驗；以會計專業(yè)人士身份被提名為獨立董事候選人的，應當具備豐富的會計專業(yè)知識和經(jīng)驗，并至少符合下列條件之一：

　　（1）具備注冊會計師資格；

　　（2）具有會計、審計或者財務管理專業(yè)的高級職稱、副教授或以上職稱、博士學位；

　　（3）具有經(jīng)濟管理方面高級職稱，且在會計、審計或者財務管理等專業(yè)崗位有5年以上全職工作經(jīng)驗。

　　5、法律法規(guī)、《公司章程》規(guī)定的其他條件；

　　6、存在下列情形之一的人員，不得被提名為公司獨立董事候選人：

　　（1）在公司或者其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

　　（2）直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

　　（3）在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

　　（4）在公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職的人員及其直系親屬；

　　（5）為上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財務、法律、咨詢等服務的人員，包括但不限于提供服務的中介機構的項目組全體人員、各級復核人員、在報告上簽字的人員、合伙人及主要負責人；

　　（6）在與上市公司及其控股股東、實際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職的人員，或者在有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職的人員；

　　（7）最近十二個月內(nèi)曾經(jīng)具有前六項所列情形之一的人員；

　　（8）最近十二個月內(nèi)，獨立董事候選人、其任職及曾任職的單位存在其他影響其獨立性情形的人員；

　　（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章等規(guī)定的其他人員；

　　（10）《公司章程》規(guī)定的其他人員；

　　（11）中國證監(jiān)會及深圳證券交易所認定的不具有獨立性的其他人員。

　　六、提名人應提供的相關文件

　　（一）提名人提名董事候選人，必須向公司董事會提供下列文件：

　　1、董事候選人提名書（原件，格式見附件1）；

　　2、候選人承諾書（原件，格式見附件2）；

　　3、董事候選人簡歷、學歷、學位證書復印件；如提名獨立董事候選人，還需提供履歷表、獨立董事資格證書復印件（證書原件備查）；

　　4、提名的董事候選人身份證明復印件（原件備查）；

　　5、能證明符合公司本公告規(guī)定條件的其他文件。

　　（二）提名人為公司股東，則該提名人應同時提供下列文件：

　　1、如是個人股東，則需提供其身份證明復印件（原件備查）；

　　2、如是法人股東，則需提供其營業(yè)執(zhí)照復印件并加蓋公章（原件備查）；

　　3、證券賬戶卡復印件（原件備查）；

　　4、股份持有的證明文件。

　　（三）提名人向公司董事會提名董事候選人的方式如下：

　　1、本次提名方式僅限于親自送達或郵寄送達兩種方式；

　　2、提名人必須在2023年4月4日17:00前將相關文件送達或郵寄至（以郵戳時間為準）公司指定聯(lián)系人處方為有效。

　　七、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：孟斯妮、邱宏

　　聯(lián)系部門：上海萊士血液制品股份有限公司董事會辦公室

　　聯(lián)系電話：021-22130888-217

　　聯(lián)系傳真：021-37515869

　　聯(lián)系地址：上海市奉賢區(qū)望園路2009號

　　郵編：201401

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　董事會

　　二二三年四月一日

　　附件1：上海萊士血液制品股份有限公司第六屆董事會候選人提名書

　　附件2：上海萊士血液制品股份有限公司第六屆董事候選人承諾書

　　附件1：

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　第六屆董事會候選人提名書

　　附件2：

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　董事候選人承諾書

　　本人，被提名為上海萊士血液制品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會（非獨立董事/獨立董事）候選人，現(xiàn)依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》的有關規(guī)定，作出承諾如下：

　　1、本人同意接受提名。

　　2、本人符合被提名職務的任職資格要求。

　　3、本人公開披露的候選人資料真實、準確、完整。

　　4、本人當選后將切實履行職責。

　　承諾人（簽字）：

　　承諾日期：年月日