證券代碼：002573證券簡稱：清新環境公告編號：2023-019

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會會議召開情況

　　北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第五十一次會議通知以信息、電子郵件及電話的方式于2023年3月28日發出。董事會會議于2023年3月31日以通訊表決的方式召開。本次董事會會議應出席董事8人，實際出席會議董事8人。本次董事會會議由董事長鄒艾艾先生召集并主持。本次董事會會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、董事會會議審議情況

　　以8票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》

　　同意在募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發生變更的情況下，根據目前募投項目的實施進度，對部分募投項目進行延期。將募投項目“智慧環境云平臺及示范項目建設”、“研究院及產業技術中心升級”達到預定可使用狀態的時間調整至2023年12月末。

　　《關于部分募投項目延期的公告》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》《中國證券報》《證券日報》《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　《獨立董事對第五屆董事會第五十一次會議相關事項發表的獨立意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　華泰聯合證券有限責任公司對于本次部分募投項目延期事項出具了《華泰聯合證券有限責任公司關于北京清新環境技術股份有限公司部分募投項目延期的核查意見》詳見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。

　　三、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第五十一次會議決議；

　　2、獨立董事對第五屆董事會第五十一次會議相關事項發表的獨立意見。

　　北京清新環境技術股份有限公司董事會

　　二零二三年三月三十一日

　　證券代碼：002573證券簡稱：清新環境公告編號：2023-020

　　北京清新環境技術股份有限公司

　　第五屆監事會第三十一次會議決議公告

　　本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、監事會會議召開情況

　　北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監事會第三十一次會議通知以信息、電子郵件及電話的方式于2023年3月28日發出。監事會會議于2023年3月31日以通訊表決的方式召開。本次監事會會議應出席監事3人，實際出席會議監事3人。本次監事會會議由監事會主席胡瑞女士主持。本次監事會會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　以3票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》

　　公司本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實際進展作出的審慎決定，符合公司實際情況，不會對公司正常經營產生重大不利影響。本次部分募投項目延期不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

　　三、備查文件

　　公司第五屆監事會第三十一次會議決議。

　　特此公告。

　　北京清新環境技術股份有限公司監事會

　　二零二三年三月三十一日

　　證券代碼：002573證券簡稱：清新環境公告編號：2023-021

　　北京清新環境技術股份有限公司

　　關于部分募投項目延期的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　北京清新環境技術股份有限公司（以下簡稱“清新環境”、“公司”）于2023年3月31日召開第五屆董事會第五十一次會議和第五屆監事會第三十一次會議，審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》。公司在募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發生變更的情況下，根據實際情況決定對部分募投項目進行延期。該事項在董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。現將具體情況公告如下：

　　一、募集資金基本情況

　　公司經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準北京清新環境技術股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監許可[2021]169號）核準，向特定對象非公開發行人民幣普通股322,448,979股，每股面值1元，發行價格為人民幣4.90元/股，募集資金總額為人民幣1,579,999,997.10元，扣除保薦及承銷費、審計驗資費、律師費、股權登記費等發行費用（不含稅）后，實際募集資金凈額為人民幣1,573,610,894.29元。上述資金已于2021年3月12日全部到位，并經北京興華會計師事務所（特殊普通合伙）于2021年3月12日出具的[2021]京會興驗字第79000004號驗資報告審驗。

　　公司已對募集資金進行專戶管理，并與募集資金專戶各開戶銀行、保薦機構簽訂了《募集資金三方監管協議》，上述募集資金全部存放于募集資金專戶管理。

　　二、募集資金使用情況

　　截至2023年3月31日，公司本次非公開發行股票募集資金使用情況如下：

　　注：“補充流動資金及償還銀行借款”投資進度超過100%的原因系使用該賬戶存款產生的銀行存款利息收入。

　　三、募投項目延期的具體情況及原因

　　（一）本次部分募投項目延期的具體情況

　　根據募投項目的建設情況及實施進度，公司經審慎研究后，決定在保持募投項目實施主體、實施方式、投資總額不發生變更的前提下，調整部分募投項目達到預定可使用狀態的時間，具體如下：

　　（二）本次部分募投項目延期的原因

　　受社會經濟、宏觀環境等客觀因素的影響，公司智慧環境云平臺及示范項目建設以及研究院及產業技術中心升級項目在設備采購、運輸、安裝和人員投入等各方面受到了一定程度上的制約，預計無法在原計劃的時間內達到預定可使用狀態。為繼續推進公司募投項目穩步實施，降低募集資金使用風險，公司結合實際情況，充分考慮項目建設周期，經審慎判斷，擬將上述募投項目達到預定可使用狀態的時間調整至2023年12月末。

　　四、募投項目延期對公司的影響

　　本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，僅涉及項目建設進度的調整優化，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。本次部分募投項目延期不會對募投項目的實施造成實質性影響，不會對公司的正常經營產生重大不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將繼續加強項目建設進度的監督與管理，推動項目按照新的計劃順利實施。

　　五、獨立董事、監事會以及保薦機構的意見

　　（一）獨立董事意見

　　公司本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實際進展作出的審慎決定，不會對募投項目的實施產生實質性影響，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。上述事項履行了必要的審批程序，內容及程序符合《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》等法律法規和規范性文件及《公司章程》的有關規定。因此，我們一致同意公司本次部分募投項目延期事項。

　　（二）監事會意見

　　公司本次部分募投項目延期是公司根據募投項目實際進展作出的審慎決定，符合公司實際情況，不會對公司正常經營產生重大不利影響。本次部分募投項目延期不涉及募投項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不存在違反中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用有關規定的情形。監事會同意公司本次部分募投項目延期事項。

　　（三）保薦機構核查意見

　　經核查，保薦機構認為：公司本次部分募投項目延期事項已經公司第五屆董事會第五十一次會議、第五屆監事會第三十一次會議審議通過，獨立董事發表了明確的同意意見，履行了必要的審批程序，符合相關法律、法規及公司制度的有關規定。本次部分募投項目延期不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，不會對募投項目的實施造成實質性的影響，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的有關規定。保薦機構對公司本次部分募投項目延期事項無異議。

　　六、備查文件

　　1、公司第五屆董事會第五十一次會議決議；

　　2、公司第五屆監事會第三十一次會議決議；

　　3、獨立董事對第五屆董事會第五十一次會議相關事項發表的獨立意見；

　　4、保薦機構核查意見。

　　北京清新環境技術股份有限公司

　　董事會

　　二零二三年三月三十一日