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深圳市科陸電子科技股份有限公司 二〇二三年第三次臨時股東大會決議公告
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證券代碼：002121證券簡稱：科陸電子公告編號：2023045
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決提案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1、會議召開時間
現場會議召開時間為：2023年3月31日下午14:30開始，會期半天；
網絡投票時間為：2023年3月31日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月31日上午9:15至下午15:00的任意時間。
2、股權登記日：2023年3月24日
3、會議召開地點
現場會議地點：深圳市南山區高新技術產業園北區寶深路科陸大廈行政會議室
網絡投票平臺：深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統
4、會議召開方式：采取現場投票和網絡投票相結合的方式
5、會議召集人：公司第八屆董事會
6、會議主持人：公司董事長劉標先生
7、會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》等規定。
（二）會議出席情況
1、本次股東大會無股東或股東代表出席現場會議，通過網絡投票的股東26人，代表有表決權的股份總數為348,031,807股，占公司有表決權股份總數1,408,349,147股的24.7120%。
2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次會議，北京德恒（深圳）律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。
二、提案審議表決情況
本次股東大會按照會議議程，采用記名方式現場投票和網絡投票進行表決，審議通過了如下決議：
1、審議通過了《關于追加2023年度子公司向銀行申請綜合授信額度的議案》
其中，中小投資者表決情況為：
具體詳見刊登在2023年3月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于追加2023年度子公司向銀行申請綜合授信額度的公告》（公告編號：2023035）。
2、審議通過了《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的議案》
其中，中小投資者表決情況為：
具體詳見刊登在2023年3月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于控股子公司為其全資子公司提供擔保的公告》（公告編號：2023036）。
3、審議通過了《關于購買董監高責任險的議案》
其中，中小投資者表決情況為：
具體詳見刊登在2023年3月16日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上的《關于購買董監高責任險的公告》（公告編號：2023037）。
相關數據合計數與各分項數值之和不等于100%系由四舍五入造成。
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京德恒（深圳）律師事務所的王金玲律師、黃俐娜律師現場見證，并出具法律意見書。
法律意見書結論性意見：本所律師認為，公司本次會議的召集、召開程序、現場出席本次會議的人員以及本次會議的召集人的主體資格、本次會議的表決程序、表決結果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規則》等法律、行政法規、規范性文件以及《公司章程》的有關規定，本次會議通過的決議合法有效。
法律意見書全文詳見2023年4月1日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
1、經與會董事和記錄人簽字的本次股東大會決議；
2、北京德恒（深圳）律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
深圳市科陸電子科技股份有限公司董事會
二○二三年三月三十一日
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