證券代碼：000681證券簡(jiǎn)稱：視覺中國(guó)公告編號(hào)：2023-009

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議于2023年3月31日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式召開，會(huì)議通知于2023年3月30日以電子郵件方式送達(dá)全體董事、監(jiān)事。公司應(yīng)到會(huì)董事5人，實(shí)際到會(huì)董事5人，參與表決董事5人，其中董事吳斯遠(yuǎn)先生、李長(zhǎng)旭先生，獨(dú)立董事潘帥女士以通訊方式出席會(huì)議，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議，會(huì)議由董事長(zhǎng)廖杰先生主持。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》《證券法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決方式審議通過(guò)了以下議案：

　　一、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)陸先忠先生為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　劉春田先生逝世后，公司現(xiàn)任董事會(huì)成員由6名變?yōu)?名，低于《公司章程》規(guī)定的董事會(huì)成員人數(shù)及獨(dú)立董事人數(shù)，同時(shí)導(dǎo)致公司第十屆董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)低于董事會(huì)成員的三分之一。根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司將按照相關(guān)程序盡快增補(bǔ)新的獨(dú)立董事。

　　鑒于上述情況，公司董事會(huì)提名陸先忠先生（簡(jiǎn)歷附后）出任公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事，并接任董事會(huì)提名委員會(huì)主任、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員、董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員、董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員職務(wù)，任期到本屆董事會(huì)屆滿之日。陸先忠先生已承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了獨(dú)立意見。深圳證券交易所將對(duì)獨(dú)立董事候選人備案資料進(jìn)行審查，無(wú)異議后方可提交股東大會(huì)審議。本次提名的獨(dú)立董事候選人當(dāng)選后，兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)不超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　公司將按相關(guān)要求將獨(dú)立董事候選人詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）予以公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過(guò)深圳證券交易所網(wǎng)站提供的渠道，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

　　二、審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：5票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)提議召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述《關(guān)于增補(bǔ)陸先忠先生為第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事的議案》，會(huì)議通知詳見與本公告同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《視覺中國(guó)：關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公告編號(hào)：2023-012）。

　　特此公告。

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年三月三十一日

　　簡(jiǎn)歷：

　　陸先忠先生，男，1984年9月出生，碩士研究生學(xué)歷。2015年2月至2018年9月任深圳市維業(yè)裝飾集團(tuán)股份有限公司董事，2017年2月至2022年11月任南京泉峰汽車精密技術(shù)股份有限公司董事，2018年1月至2022年11月任超捷緊固系統(tǒng)（上海）股份有限公司董事。現(xiàn)擔(dān)任深圳市云積分科技有限公司、建新趙氏科技股份有限公司、江蘇好三由信息科技有限公司董事。2012年3月至今為上海涌鏵投資管理有限公司合伙人。

　　陸先忠先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未在公司5%以上股東、實(shí)際控制人等單位任職，未持有公司股份。陸先忠先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所紀(jì)律處分；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查情形；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)在證券期貨市場(chǎng)違法失信信息公開查詢平臺(tái)公示或者被人民法院納入失信被執(zhí)行人名單情形；不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.2條規(guī)定的不得提名為董事的情形。

　　陸先忠先生尚未取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書，承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)，并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。

　　證券代碼：000681證券簡(jiǎn)稱：視覺中國(guó)公告編號(hào)：2023-010

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事提名人聲明

　　提名人視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)現(xiàn)就提名陸先忠為視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人發(fā)表公開聲明。被提名人已書面同意出任視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。本次提名是在充分了解被提名人職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職等情況后作出的，本提名人認(rèn)為被提名人符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、被提名人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　二、被提名人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　三、被提名人符合公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　四、被提名人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_被提名人承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書。_

　　五、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　六、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　七、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　八、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　九、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十一、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十二、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十三、被提名人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十四、被提名人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十五、被提名人及其直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十六、被提名人及其直系親屬不是直接或間接持有公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十七、被提名人及其直系親屬不在直接或間接持有公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十八、被提名人及其直系親屬不在公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　十九、被提名人不是為公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十、被提名人不在與公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十一、被提名人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十二、被提名人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十三、被提名人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十四、被提名人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十五、被提名人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十六、被提名人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十七、被提名人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十八、包括公司在內(nèi)，被提名人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　二十九、被提名人在公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十、本提名人已經(jīng)督促公司董事會(huì)將被提名人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十一、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十二、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十三、被提名人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十四、被提名人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十五、包括本次提名的公司在內(nèi)，被提名人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十六、被提名人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　三十七、被提名人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：______________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本提名人保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本提名人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。

　　本提名人授權(quán)公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本提名人行為，由本提名人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　提名人（蓋章）：視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月31日

　　證券代碼：000681證券簡(jiǎn)稱：視覺中國(guó)公告編號(hào)：2023-011

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司

　　獨(dú)立董事候選人聲明

　　聲明人陸先忠，作為視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司第十屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨(dú)立性的關(guān)系，且符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則對(duì)獨(dú)立董事候選人任職資格及獨(dú)立性的要求，具體聲明如下：

　　一、本人不存在《中華人民共和國(guó)公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二、本人符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》規(guī)定的獨(dú)立董事任職資格和條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三、本人符合該公司章程規(guī)定的獨(dú)立董事任職條件。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　四、本人已經(jīng)參加培訓(xùn)并取得證券交易所認(rèn)可的相關(guān)證書。

　　□是√否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_本人承諾參加最近一次獨(dú)立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書_

　　五、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反《中華人民共和國(guó)公務(wù)員法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　六、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委《關(guān)于規(guī)范中管干部辭去公職或者退（離）休后擔(dān)任上市公司、基金管理公司獨(dú)立董事、獨(dú)立監(jiān)事的通知》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　七、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央組織部《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范黨政領(lǐng)導(dǎo)干部在企業(yè)兼職（任職）問(wèn)題的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　八、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中共中央紀(jì)委、教育部、監(jiān)察部《關(guān)于加強(qiáng)高等學(xué)校反腐倡廉建設(shè)的意見》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　九、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨(dú)立董事和外部監(jiān)事制度指引》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)證監(jiān)會(huì)《證券公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十一、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)董事（理事）和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十二、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《保險(xiǎn)公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理規(guī)定》、《保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)獨(dú)立董事管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十三、本人擔(dān)任獨(dú)立董事不會(huì)違反其他法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則等對(duì)于獨(dú)立董事任職資格的相關(guān)規(guī)定。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十四、本人具備上市公司運(yùn)作相關(guān)的基本知識(shí)，熟悉相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則，具有五年以上履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十五、本人及本人直系親屬、主要社會(huì)關(guān)系均不在該公司及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十六、本人及本人直系親屬不是直接或間接持有該公司已發(fā)行股份1%以上的股東，也不是該上市公司前十名股東中自然人股東。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十七、本人及本人直系親屬不在直接或間接持有該公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位任職，也不在該上市公司前五名股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十八、本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實(shí)際控制人及其附屬企業(yè)任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　十九、本人不是為該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自附屬企業(yè)提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員，包括但不限于提供服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目組全體人員、各級(jí)復(fù)核人員、在報(bào)告上簽字的人員、合伙人及主要負(fù)責(zé)人。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十、本人不在與該公司及其控股股東、實(shí)際控制人或者其各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務(wù)往來(lái)的單位任職，也不在有重大業(yè)務(wù)往來(lái)單位的控股股東單位任職。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十一、本人在最近十二個(gè)月內(nèi)不具有前六項(xiàng)所列任一種情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十二、本人不是被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十三、本人不是被證券交易所公開認(rèn)定不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，且期限尚未屆滿的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十四、本人不是最近三十六個(gè)月內(nèi)因證券期貨犯罪，受到司法機(jī)關(guān)刑事處罰或者中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰的人員。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十五、本人最近三十六月未受到證券交易所公開譴責(zé)或三次以上通報(bào)批評(píng)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十六、本人未因作為失信懲戒對(duì)象等而被國(guó)家發(fā)改委等部委認(rèn)定限制擔(dān)任上市公司董事職務(wù)。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十七、本人不是過(guò)往任職獨(dú)立董事期間因連續(xù)三次未親自出席董事會(huì)會(huì)議或者連續(xù)兩次未能親自出席也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議被董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換，未滿十二個(gè)月的人員。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十八、包括該公司在內(nèi)，本人兼任獨(dú)立董事的境內(nèi)外上市公司數(shù)量不超過(guò)5家。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　二十九、本人在該公司連續(xù)擔(dān)任獨(dú)立董事未超過(guò)六年。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》要求，委托該公司董事會(huì)將本人的職業(yè)、學(xué)歷、專業(yè)資格、詳細(xì)的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細(xì)信息予以公示。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十一、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)兩次未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十二、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在連續(xù)十二個(gè)月未親自出席上市公司董事會(huì)會(huì)議的次數(shù)超過(guò)期間董事會(huì)會(huì)議總數(shù)的二分之一的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十三、本人過(guò)往任職獨(dú)立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨(dú)立董事意見或發(fā)表的獨(dú)立意見經(jīng)證實(shí)明顯與事實(shí)不符的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十四、本人最近三十六個(gè)月內(nèi)不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)以外的其他有關(guān)部門處罰的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十五、包括該公司在內(nèi)，本人不存在同時(shí)在超過(guò)五家以上的公司擔(dān)任董事、監(jiān)事或高級(jí)管理人員的情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十六、本人不存在過(guò)往任職獨(dú)立董事任期屆滿前被上市公司提前免職的情形。

　　□是□否√不適用

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：_____________________________

　　三十七、本人不存在影響?yīng)毩⒍抡\(chéng)信勤勉的其他情形。

　　√是□否

　　如否，請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明：____________________________

　　聲明人鄭重聲明：

　　本人完全清楚獨(dú)立董事的職責(zé)，保證上述聲明真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔(dān)由此引起的法律責(zé)任和接受深圳證券交易所的自律監(jiān)管措施或紀(jì)律處分。本人在擔(dān)該公司獨(dú)立董事期間，將嚴(yán)格遵守中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，確保有足夠的時(shí)間和精力勤勉盡責(zé)地履行職責(zé)，作出獨(dú)立判斷，不受該公司主要股東、實(shí)際控制人或其他與公司存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。本人擔(dān)任該公司獨(dú)立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨(dú)立董事任職資格情形的，本人將及時(shí)向公司董事會(huì)報(bào)告并盡快辭去該公司獨(dú)立董事職務(wù)。

　　本人授權(quán)該公司董事會(huì)秘書將本聲明的內(nèi)容及其他有關(guān)本人的信息通過(guò)深圳證券交易所業(yè)務(wù)專區(qū)錄入、報(bào)送給深圳證券交易所或?qū)ν夤妫聲?huì)秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

　　聲明人（簽署）：陸先忠

　　2023年3月31日

　　證券代碼：000681證券簡(jiǎn)稱：視覺中國(guó)公告編號(hào)：2023-012

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于召開2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　通知的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載，誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1.股東大會(huì)屆次：2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

　　2.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　2023年3月31日召開的第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

　　3.會(huì)議召開符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　4.會(huì)議召開日期、時(shí)間：

　　(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2023年4月17日（星期一）下午14:30。

　　(2)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　　通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)投票時(shí)間為2023年4月17日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2023年4月17日9:15-15:00。

　　5.會(huì)議召開方式：

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果重復(fù)投票，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　6.會(huì)議的股權(quán)登記日：本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2023年4月12日（星期三）。

　　7.出席對(duì)象：

　　（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)或其代理人。在股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東（含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東）均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8.會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院204號(hào)樓，視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司2層會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.會(huì)議議案：

　　本次股東大會(huì)議案名稱及編碼表

　　2.議案披露情況

　　上述議案已通過(guò)2023年3月31日召開的第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議。議案內(nèi)容詳見2023年4月1日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)的相關(guān)公告。

　　3.特別提示和說(shuō)明

　　（1）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》的要求，本次股東大會(huì)審議的議案對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票并披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

　　（2）獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。本次股東大會(huì)僅選補(bǔ)一名獨(dú)立董事，不適用累積投票制。

　　三、會(huì)議登記辦法

　　1.登記方式：

　　將如下資料傳真至公司進(jìn)行登記，本公司不接受電話登記。

　　2.登記時(shí)間：

　　（1）參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東的登記時(shí)間為：2023年4月14日（星期五）9:00至17:00；

　　（2）參加網(wǎng)絡(luò)投票無(wú)需登記。

　　3.登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋北路甲10號(hào)院204號(hào)樓5層董事會(huì)辦公室。

　　4.聯(lián)系人：董事會(huì)秘書劉楠；

　　聯(lián)系電話：010-64376780；

　　傳真：010-57950213；

　　電子郵箱：000681@vcg.com。

　　5.會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說(shuō)明的內(nèi)容和格式詳見“附件一”。

　　五、備查文件

　　1.公司第十屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議（提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議）。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二○二三年三月三十一日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：360681；

　　2.投票簡(jiǎn)稱：視覺投票；

　　3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)；

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　二.通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2023年4月17日的交易時(shí)間，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三.通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2023年4月17日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15:00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書

　　本人（本公司），身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：，股東賬號(hào)：，持股數(shù)：股。現(xiàn)委托先生/女士，身份證號(hào)碼：，代表本人（本公司）出席視覺（中國(guó)）文化發(fā)展股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束，并以下表中的意見行使表決權(quán)：

　　委托人簽名（法人股東加蓋公章）：受托人簽名：

　　委托日期：2023年4月17日