證券代碼：603815證券簡(jiǎn)稱：交建股份公告編號(hào)：2023-014

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●設(shè)立合資公司名稱：浙江交建城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司（暫定名，最終以企業(yè)登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)登記的名稱為準(zhǔn)）

　　●投資金額：合資公司注冊(cè)資本為人民幣5,000萬元，其中安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交建股份”）認(rèn)繳出資人民幣2,750萬元，占注冊(cè)資本的55%；杭州祥潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）、馮康言等2名股東（以下簡(jiǎn)稱“合資方”）合計(jì)認(rèn)繳出資人民幣2,250萬元，占注冊(cè)資本的45%。

　　●風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　1、本次對(duì)外投資合資方組成的合資公司管理團(tuán)隊(duì)在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)、礦山投資開發(fā)等領(lǐng)域具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在建筑工業(yè)化產(chǎn)品和新材料等方面形成了較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，在區(qū)域市場(chǎng)擁有較佳的市場(chǎng)影響力，為合資公司快速開展業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。但新設(shè)合資公司的項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)拓展等方面尚需一定的時(shí)間周期，存在一定不確定性。

　　2、合資公司設(shè)立后，在未來實(shí)際運(yùn)營中，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化等方面的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致投資收益存在不確定性。

　　3、設(shè)立新公司尚需辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)手續(xù)，能否按計(jì)劃內(nèi)容完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性。

　　一、對(duì)外投資概述

　　多年來，公司貫徹執(zhí)行“扎根安徽、拓展全國”的發(fā)展戰(zhàn)略，以公路、市政基礎(chǔ)設(shè)施施工業(yè)務(wù)為核心，打造“投資、設(shè)計(jì)、施工、養(yǎng)護(hù)”一體化的產(chǎn)業(yè)格局。基于上述發(fā)展戰(zhàn)略和產(chǎn)業(yè)布局，公司積極拓展江浙滬市場(chǎng)，并圍繞主業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑新材料及工業(yè)化產(chǎn)品等業(yè)務(wù)，進(jìn)而提升公司產(chǎn)業(yè)綜合競(jìng)爭(zhēng)力，既促進(jìn)主業(yè)的發(fā)展，又打造新的利潤增長點(diǎn)。

　　為了盡快推動(dòng)公司在江浙滬地區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑新材料及工業(yè)化產(chǎn)品等業(yè)務(wù)的落地和發(fā)展，經(jīng)過充分考察，公司計(jì)劃與馮康言為代表的合資方合作合資設(shè)立控股子公司。合資方及其團(tuán)隊(duì)在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)、礦山投資開發(fā)等領(lǐng)域具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在建筑工業(yè)化產(chǎn)品和新材料等方面形成了較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，在區(qū)域市場(chǎng)擁有較佳的市場(chǎng)影響力。基于雙方擁有共同的發(fā)展理念，公司與合資方共同出資設(shè)立合資公司，聚焦基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑新材料及工業(yè)化產(chǎn)品、石料礦山資源開發(fā)業(yè)務(wù)。合資公司注冊(cè)資本5,000萬元，其中交建股份以貨幣資金形式認(rèn)繳出資人民幣2,750萬元，占注冊(cè)資本的55%；杭州祥潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）以貨幣資金形式合計(jì)認(rèn)繳出資人民幣1,500萬元，占注冊(cè)資本的30%；馮康言以貨幣資金形式合計(jì)認(rèn)繳出資人民幣750萬元，占注冊(cè)資本的15%。

　　公司于2023年3月30日召開第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，本次投資事項(xiàng)屬于董事會(huì)審批權(quán)限，無需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的上市公司重大資產(chǎn)重組。

　　二、合資方的基本情況

　　1、杭州祥潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91330102MACDL0F192

　　成立時(shí)間：2023年3月29日

　　注冊(cè)地：杭州市上城區(qū)

　　主要辦公地點(diǎn)：杭州市上城區(qū)元帥廟后88-1號(hào)

　　執(zhí)行事務(wù)合伙人：馮康言

　　注冊(cè)資本：1500萬元

　　主營業(yè)務(wù)：股權(quán)投資

　　合伙人情況：普通合伙人為杭州信常未來科技有限公司，有限合伙人為童斌華、楊震、從光秀。

　　該合伙企業(yè)合伙人由未來合資公司管理團(tuán)隊(duì)組成，目前與公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　2、馮康言，男，中國國籍，正高級(jí)工程師職稱，歷任浙江省交工集團(tuán)二分公司項(xiàng)目經(jīng)理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理，浙江省交通工程建設(shè)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理，浙江交通資源投資有限公司董事長、黨委書記，藍(lán)綠雙城城市服務(wù)集團(tuán)有限公司總經(jīng)理、法定代表人；曾榮獲全國公路工程優(yōu)秀項(xiàng)目經(jīng)理、浙江建筑業(yè)十大杰出企業(yè)家、浙江省建筑業(yè)企業(yè)優(yōu)秀經(jīng)理、全國優(yōu)秀施工企業(yè)家等榮譽(yù)。

　　上述合資方資信狀況正常，不屬于失信被執(zhí)行人，對(duì)本次交易具備履約能力

　　三、投資標(biāo)的基本情況

　　公司名稱：浙江交建城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司（以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）

　　注冊(cè)地址：杭州市拱墅區(qū)

　　注冊(cè)資本：5,000萬元

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營期限：長期

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理;水泥制品制造；水泥制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；非金屬礦物制品制造；企業(yè)管理咨詢；建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：施工專業(yè)作業(yè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　股權(quán)比例：

　　四、對(duì)外投資協(xié)議的主要內(nèi)容

　　甲方：安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　乙方1：杭州祥潤股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

　　乙方2：馮康言

　　（以上乙方1、乙方2合稱乙方）

　　（一）合作目的

　　1、集合雙方優(yōu)勢(shì)和資源，以長期合作的方式，實(shí)現(xiàn)互惠互利，促進(jìn)共同發(fā)展；

　　2、在華東地區(qū)共同合作基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑工業(yè)化產(chǎn)品、新材料等業(yè)務(wù)。結(jié)合甲方上市公司平臺(tái)，延伸產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值，實(shí)現(xiàn)溢價(jià)共贏。

　　（二）合作方式

　　1、甲、乙雙方一致同意，共同出資新設(shè)一家公司作為合作平臺(tái)公司（以下稱“合資公司”）。合資公司主要信息暫定如下：

　　公司名稱：浙江交建城市服務(wù)科技集團(tuán)有限公司（以工商注冊(cè)為準(zhǔn)）

　　注冊(cè)地址：杭州市拱墅區(qū)

　　注冊(cè)資本：5,000萬元

　　企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營期限：長期

　　經(jīng)營范圍：一般項(xiàng)目：技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；物業(yè)管理;水泥制品制造；水泥制品銷售；砼結(jié)構(gòu)構(gòu)件制造；非金屬礦物制品制造；企業(yè)管理咨詢；建筑材料銷售(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。許可項(xiàng)目：施工專業(yè)作業(yè)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。

　　股權(quán)比例：

　　2、甲、乙雙方認(rèn)繳出資可分期到位。雙方向股東以外的人轉(zhuǎn)讓股權(quán)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)對(duì)方書面同意。經(jīng)對(duì)方同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，另外一方有優(yōu)先購買權(quán)。

　　3、甲、乙雙方關(guān)于合資公司未來經(jīng)營方向達(dá)成共識(shí)：合資公司以基礎(chǔ)設(shè)施養(yǎng)護(hù)、建筑新材料及工業(yè)化產(chǎn)品、石料礦山資源開發(fā)為主營業(yè)務(wù)。

　　（三）合資公司治理結(jié)構(gòu)

　　1、合資公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，董事會(huì)由3人組成，其中甲方委派2人，乙方委派1人。董事長由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。董事任期3年，可連選連任。

　　2、合資公司設(shè)總經(jīng)理1名，任期為三年，由董事會(huì)聘任，可連選連任。總經(jīng)理負(fù)責(zé)合資公司的日常經(jīng)營，依據(jù)合資公司章程履行相應(yīng)職責(zé)。

　　3、合資公司設(shè)監(jiān)事2名，由甲、乙方兩方各委派1人擔(dān)任。

　　4、對(duì)合資公司重大經(jīng)營事項(xiàng)決策，需遵循上市公司相關(guān)制度，由股東會(huì)表決通過方能執(zhí)行（具體內(nèi)部決策程序由合資公司章程予以明確）。

　　（四）甲方保證與承諾

　　1、甲方承諾幫助合資公司導(dǎo)入上市公司經(jīng)營管理、信息化建設(shè)、內(nèi)控管理等方面的優(yōu)秀管理體系，盡快實(shí)現(xiàn)合資公司管理賦能和高效發(fā)展。

　　2、甲方同意將利用自身的市場(chǎng)拓展優(yōu)勢(shì)，為合資公司獲取項(xiàng)目和生產(chǎn)基地提供相應(yīng)資源。

　　3、甲方同意在合資公司生產(chǎn)基地覆蓋合理范圍內(nèi)的基建項(xiàng)目，在同等條件下優(yōu)先采購合資公司所生產(chǎn)的相應(yīng)產(chǎn)品。

　　（五）乙方保證與承諾

　　1、乙方承諾配合甲方盡快完成合資公司在經(jīng)營管理、信息化建設(shè)、內(nèi)控管理等方面納入上市公司管理體系，符合上市公司相關(guān)管理規(guī)范。

　　2、乙方同意，乙方及其經(jīng)營管理團(tuán)隊(duì)在合資公司任職期間，將以與合資公司簽署勞動(dòng)合同的形式全職參與合資公司經(jīng)營。

　　3、乙方同意，乙方在作為合資公司直接股東或間接股東期間，不得通過自營、與他人合營/聯(lián)營、受托經(jīng)營等方式從事與合資公司相同、相似或者相競(jìng)爭(zhēng)的業(yè)務(wù)。乙方同意就該等競(jìng)業(yè)禁止事宜與合資公司另行簽訂《競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議》。

　　（六）違約責(zé)任

　　本協(xié)議簽訂后，雙方均應(yīng)嚴(yán)格遵守本協(xié)議約定。任何一方違約或發(fā)現(xiàn)任一方違反了本協(xié)議聲明、保證及承諾等條款的，守約方有權(quán)要求違約方按照法律、法規(guī)規(guī)定賠償相應(yīng)損失。

　　（七）其它

　　1、本協(xié)議受中華人民共和國法律管轄。甲、乙雙方因履行本協(xié)議發(fā)生爭(zhēng)議的，應(yīng)先友好協(xié)商解決。如不能解決，任一方均可將爭(zhēng)議提交原告所在地人民法院解決。

　　2、本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生不可抗力事件、國家有關(guān)立法或產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、或者其它政府行為導(dǎo)致項(xiàng)目合作無法推進(jìn)的，經(jīng)雙方協(xié)商一致可解除本協(xié)議，或者作其它適當(dāng)?shù)陌才拧?/p>

　　3、本協(xié)議有任何變更、修改或有未盡事宜，應(yīng)由甲、乙雙方共同協(xié)商簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。

　　4、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　五、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響

　　本次投資設(shè)立合資公司與公司的業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，有利于借助合資方及其團(tuán)隊(duì)在行業(yè)和區(qū)域市場(chǎng)豐富經(jīng)驗(yàn)和市場(chǎng)基礎(chǔ)，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈及加強(qiáng)江浙滬地區(qū)的市場(chǎng)拓展,從而提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；有利于優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，對(duì)未來公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果具有積極的影響。本次投資資金將根據(jù)合資公司項(xiàng)目進(jìn)展逐步分期出資到位，不影響公司生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常運(yùn)行。本次投資不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。

　　六、風(fēng)險(xiǎn)分析

　　1、本次對(duì)外投資合資方組成的合資公司管理團(tuán)隊(duì)在交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)養(yǎng)護(hù)、礦山投資開發(fā)等領(lǐng)域具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，并在建筑工業(yè)化產(chǎn)品和新材料等方面形成了較好的業(yè)務(wù)發(fā)展基礎(chǔ)，在區(qū)域市場(chǎng)擁有較佳的市場(chǎng)影響力，為合資公司快速開展業(yè)務(wù)奠定良好基礎(chǔ)。但新設(shè)合資公司的項(xiàng)目建設(shè)、技術(shù)開發(fā)、產(chǎn)品制造、市場(chǎng)拓展等方面尚需一定的時(shí)間周期，存在一定不確定性。

　　2、合資公司設(shè)立后，在未來實(shí)際運(yùn)營中，可能面臨宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)變化等方面的風(fēng)險(xiǎn)，導(dǎo)致投資收益存在不確定性。

　　3、設(shè)立新公司尚需辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)手續(xù)，能否按計(jì)劃內(nèi)容完成相關(guān)審批手續(xù)存在不確定性。

　　特此公告。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：603815證券簡(jiǎn)稱：交建股份公告編號(hào)：2023-012

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議通知于2023年3月28日以電子郵件方式送達(dá)各位董事。會(huì)議于2023年3月30日以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事9人，其中董事俞紅華、獨(dú)立董事李強(qiáng)以通訊方式參會(huì)。本次會(huì)議由董事長胡先寬先生召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》《公司章程》《董事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

　　一、經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過“《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》”

　　經(jīng)與會(huì)董事審議，一致通過“《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》”，認(rèn)為本次投資設(shè)立合資公司與公司的業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，有利于延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈和加大江浙滬市場(chǎng)拓展,提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)未來公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果具有積極的影響。因此，同意本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司事項(xiàng)和協(xié)議內(nèi)容，并授權(quán)公司經(jīng)營層具體辦理協(xié)議簽署和合資公司設(shè)立事宜。

　　具體內(nèi)容詳見2023年3月31日刊登在《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《安徽省交通建設(shè)股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立合資公司的公告》（公告編號(hào)：2023-014）。

　　表決結(jié)果：同意9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

　　二、備查文件

　　1、安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議

　　特此公告。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司董事會(huì)

　　2023年4月1日

　　證券代碼：603815證券簡(jiǎn)稱：交建股份公告編號(hào)：2023-013

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告

　　本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議通知于2023年3月28日以電子郵件方式送達(dá)各位監(jiān)事。會(huì)議于2023年3月30日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的方式在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席屈曉蕾召集并主持。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定，程序合法。

　　一、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真討論，審核并通過如下事項(xiàng)：

　　1、審議通過“《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》”

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事審議，一致通過“《關(guān)于公司對(duì)外投資設(shè)立合資公司的議案》”。監(jiān)事認(rèn)為本次對(duì)外投資設(shè)立合資公司與公司的業(yè)務(wù)及戰(zhàn)略規(guī)劃相匹配，有利于公司拓展江浙滬市場(chǎng)，延伸公司產(chǎn)業(yè)鏈及加強(qiáng)江浙滬地區(qū)的市場(chǎng)拓展,從而提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。因此，監(jiān)事同意本次對(duì)外投資事項(xiàng)。

　　表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票

　　二、備查文件

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第二十七次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　安徽省交通建設(shè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2023年4月1日