證券代碼：002384證券簡稱：東山精密公告編號：2023-016

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　●本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　●本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議的情形。

　　一、會議召集、召開和出席情況

　　1、會議的召集、召開情況

　　（1）本次會議召集情況

　　蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“公司”）2023年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“會議”）于2023年3月16日發出通知。

　　（2）本次會議召開情況

　　會議于2023年3月31日（星期五）采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。其中，現場會議于2023年3月31日（星期五）下午14:00開始在公司會議室召開；通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月31日（星期五）上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為2023年3月31日（星期五）上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　本次會議由公司董事會召集，董事長袁永剛主持。本次股東大會會議的召集、召開與表決程序符合《中華人民共和國公司法》《上市公司股東大會規則》《深圳證券交易所股票上市規則》等法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定。

　　2、會議出席情況

　　（1）股東出席情況：

　　1）股東總體出席情況

　　參加本次股東大會現場會議和網絡投票表決的股東及股東代理人共276人，代表有表決權的公司股份數合計為797,987,476股，占公司有表決權股份總數的46.8615%。

　　出席本次會議的中小股東及股東代理人共269人，代表有表決權的公司股份數313,068,775股，占公司有表決權股份總數的18.3848%。

　　2）股東現場出席情況

　　參加本次股東大會現場會議的股東及股東代理人共11人，代表有表決權的公司股份數合計為487,022,660股，占公司有表決權股份總數的28.6002%。

　　3）股東網絡投票情況

　　通過網絡投票表決的股東及股東代理人共265人，代表有表決權的公司股份數合計為310,964,816股，占公司有表決權股份總數的18.2613%。

　　（2）公司董事、監事、高級管理人員列席本次會議。

　　（3）安徽承義律師事務所委派司慧律師、張亙律師列席本次股東大會進行見證，并出具了法律意見書。

　　二、提案審議和表決情況

　　本次股東大會采用現場投票與網絡投票相結合的表決方式對以下議案進行了表決：

　　（一）逐項審議《關于公司為所屬子公司向銀行等金融機構融資提供擔保的議案》

　　1.01、審議通過了《為超維微電子（鹽城）有限公司融資提供擔保20,000萬元》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意796,623,676股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8291%；反對1,363,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1709%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意311,704,975股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.5644%；反對1,363,800股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.4356%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

　　1.02、審議通過了《為鹽城東創精密制造有限公司融資提供擔保50,000萬元》

　　該議案為特別決議，已獲出席本次股東大會有效表決權股份總數的2/3以上審議通過。

　　表決情況：同意796,622,176股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8289%；反對1,365,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1711%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.0000%。

　　中小股東表決情況：同意311,703,475股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的99.5639%；反對1,365,300股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.4361%；棄權0股，占出席會議中小股東所持有效表決權股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：安徽承義律師事務所

　　2、律師姓名：司慧、張亙

　　3、結論性意見：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2023年度第一次臨時股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所關于公司召開2023年度第一次臨時股東大會的法律意見書。

　　特此公告！

　　蘇州東山精密制造股份有限公司

　　二二三年三月三十一日

　　安徽承義律師事務所

　　關于蘇州東山精密制造股份有限公司

　　召開2023年度第一次臨時股東大會的

　　法律意見書

　　（2023）承義法字第00076號

　　致：蘇州東山精密制造股份有限公司

　　根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上市公司股東大會規則》等法律法規和其他規范性文件的要求，安徽承義律師事務所接受蘇州東山精密制造股份有限公司（以下簡稱“東山精密”）的委托，指派司慧、張亙律師（以下簡稱“本律師”）就東山精密召開2023年度第一次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）出具法律意見書。

　　一、本次股東大會召集人資格和召集、召開的程序

　　經核查，本次股東大會是由東山精密第五屆董事會召集，會議通知已提前十五日刊登在中國證監會指定的信息披露報刊和深圳證券交易所指定的網站上。本次股東大會已按公告的要求如期召開。本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　二、本次股東大會參加人員的資格

　　經核查，參加本次股東大會的東山精密股東和授權代表共276名，代表有表決權股份數797,987,476股,均為截至2023年3月27日下午交易結束后在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的東山精密股東。東山精密董事、監事、高級管理人員出席了本次股東大會，本律師以現場及通訊方式對本次股東大會進行見證。出席本次股東大會的人員資格符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　三、本次股東大會的提案

　　經核查，本次股東大會審議的提案由東山精密第五屆董事會提出，并提前十五日進行了公告。本次股東大會的提案人資格及提案提出的程序均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　四、本次股東大會的表決程序和表決結果

　　經核查，本次股東大會按照《上市公司股東大會規則》和《公司章程》規定的表決程序，采取現場投票和網絡投票相結合的方式，就提交本次股東大會審議的提案進行了表決。本次股東大會的計票人、監票人對現場會議的表決票進行了清點和統計，并當場宣布了表決結果，出席會議的股東和股東代表沒有提出異議。網絡投票結果由深圳證券信息有限公司提供。本次股東大會的表決結果為：

　　（一）逐項審議《關于公司為所屬子公司向銀行等金融機構融資提供擔保的議案》

　　議案1.01審議通過了《為超維微電子（鹽城）有限公司融資提供擔保20,000萬元》

　　表決情況：同意796,623,676股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8291%；反對1,363,800股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1709%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　議案1.02審議通過了《為鹽城東創精密制造有限公司融資提供擔保50,000萬元》

　　表決情況：同意796,622,176股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的99.8289%；反對1,365,300股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0.1711%；棄權0股，占出席本次股東大會有效表決權股份總數的0%。

　　經核查，本次股東大會的表決結果與本次股東大會決議一致。本次股東大會表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。

　　五、結論意見

　　綜上所述，本律師認為：東山精密本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　安徽承義律師事務所負責人：鮑金橋

　　經辦律師：司慧

　　張亙

　　二○二三年三月三十一日