證券簡稱：金科股份　證券代碼：000656　公告編號：2023-032號

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）及合并報表范圍內控股子公司（以下簡稱“控股子公司”）對外擔保總額超過最近一期凈資產100%、對資產負債率超過70%的控股子公司擔保的金額超過公司最近一期凈資產50%，以及對合并報表外參股公司審批的擔保金額超過最近一期凈資產30%，提請投資者充分關注擔保風險。

　　2、本次審議通過的控股子公司對參股房地產項目公司擔保額度為預計擔保額度，將根據參股房地產項目公司融資等情況決定是否予以實施。本次公司控股子公司原則上與其他股東根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。截至目前，本次預計的擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　一、擔保情況概述

　　為了提高參股房地產項目公司征信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支持參股房地產項目公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產開發有限公司（以下簡稱“重慶金科”）原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司融資等事項提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。

　　具體擔保事項如下：

　　1、本次公司控股子公司擬為參股房地產項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過26,005萬元，自股東大會審議通過后十二個月內有效。具體詳見預計新增擔保額度情況表。

　　2、在股東大會批準上述擔保額度的前提下，提請股東大會授權公司董事會并由董事會進一步授權公司經營管理層，審批因融資等事項而對參股房地產項目公司提供擔保及調劑、簽署所需各項法律文件的具體事宜。

　　3、在同時滿足下列條件的情況下，公司可將股東大會審議通過的擔保額度在擔保對象間進行調劑：

　?。?）調劑發生時，獲調劑方為公司合并報表范圍外從事房地產業務的公司；

　?。?）獲調劑方的單筆擔保額度不超過上市公司最近一期經審計凈資產的10%；

　　（3）在調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象，僅能從資產負債率超過70%（股東大會審議擔保額度時）的擔保對象處獲得擔保額度；

　?。?）在調劑發生時，獲調劑方不存在逾期未償還負債等情況；

　?。?）公司按出資比例對獲調劑方提供擔保、獲調劑方或者其他主體采取了反擔保等相關風險控制措施。

　　預計新增擔保額度情況表

　　單位：萬元

　　1系公司及控股子公司為被擔保公司提供的擔保余額。

　　注：上表擬提供擔保或反擔保的控股子公司包括但不限于重慶金科，具體擔保方式及擔保公司以擔保事項實際發生時金融機構的要求為準。

　　上述事項已經2023年3月31日召開的公司第十一屆董事會第三十二次會議審議通過，表決結果為：8票同意，1票反對，0票棄權。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及《公司章程》等相關規定，本議案需提交公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　二、擔保對象基本信息

　　1、公司名稱：沈陽駿瀚房地產開發有限公司

　　成立日期：2020年4月3日

　　注冊地址：遼寧省沈陽市于洪區造化鎮造化村

　　法定代表人：薛毅

　　注冊資本：16,100萬元

　　主營業務：房地產開發；商品房銷售；自有房屋租賃等。

　　與本公司關系：公司持有其50%的股權，沈陽富禹企業管理集團有限公司持有其50%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

　　股權結構：

　　截至2021年末，該公司資產總額63,534.00萬元，負債總額62,307.0萬元，凈資產1,226.00萬元，2021年實現營業收入0.16萬元，利潤總額-1,841.00萬元，凈利潤-1,385.00萬元。

　　截至2022年9月末，該公司資產總額49,080.00萬元，負債總額45,101.00萬元，凈資產3,978.00萬元，2022年1-9月年實現營業收入18,256.00萬元，利潤總額2,684.00萬元，凈利潤2,452.00萬元。

　　該公司非失信被執行人。

　　2、公司名稱：蘇州驍竣房地產開發有限公司

　　成立日期：2020年4月3日

　　注冊地址：蘇州市相城區渭塘鎮愛格豪路19號中汽零大廈310室

　　法定代表人：周科杰

　　注冊資本：72,000萬元

　　主營業務：房地產開發經營

　　與本公司關系：公司持有33%的股權，蘇州煜陽房地產開發有限公司持有其34%的股權，蘇州億昊企業管理有限公司持有其33%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

　　股權結構：

　　截至2021年末，該公司資產總額227,410.14萬元，負債總額157,618.87萬元，凈資產69,791.27萬元，2021年實現營業收入0萬元，利潤總額-1,678.12萬元，凈利潤-1,678.12萬元。

　　截至2022年9月末，該公司資產總額239,428.01萬元，負債總額171,448.88萬元，凈資產67,979.13萬元，2022年1-9月實現營業收入0萬元，利潤總額-1,812.13萬元，凈利潤-1,812.13萬元。

　　該公司尚未辦理房地產項目交房結算。

　　該公司非失信被執行人。

　　3、公司名稱：安陽昌建房地產有限公司

　　成立日期：2019年8月8日

　　注冊地址：滎陽市站南路與滎澤大道交叉口東南側

　　法定代表人：劉克

　　注冊資本：2,000萬元

　　主營業務：房地產開發與經營

　　與本公司關系：公司持有其40%股權，河南昌建地產有限公司持有其60%的股權。公司與其他股東不存在關聯關系。

　　股權結構：

　　截至2021年末，該公司資產總額58,510.35萬元，負債總額60,663.86萬元，凈資產-2,153.51萬元，2021年實現營業收入28.33萬元，利潤總額-1,721.03萬元，凈利潤-1,721.03萬元。

　　截至2022年9月末，該公司資產總額57,032.35萬元，負債總額60,702.78萬元，凈資產-3,670.43萬元，2022年1-9月實現營業收入11.26萬元，利潤總額-1,516.92萬元，凈利潤-1,516.92萬元。

　　該公司非失信被執行人。

　　4、公司名稱：宜都交投金緯房地產開發有限公司

　　成立日期：2019年10月30日

　　注冊地址：宜都市姚家店鎮陸漁大道與小西湖路交匯處（宜都交投金科府）

　　法定代表人：向青

　　注冊資本：3,000萬元

　　主營業務：房地產開發與銷售；物業管理服務；物業租賃。

　　與本公司關系：公司持有其45%的權益，湖北交投三江文旅康養發展有限公司持有其55%的權益。

　　股權結構：

　　截至2021年末，該公司資產總額為39,208.25萬元，負債總額為38,281.57萬元，凈資產為926.68萬元，2021年實現營業收入0萬元，利潤總額-1,225.23萬元，凈利潤-1,225.05萬元。

　　截至2022年9月末，該公司資產總額為31,897.83萬元，負債總額為30,454.85萬元，凈資產為1,442.99萬元，2022年1-9月實現營業收入14,061.05萬元，利潤總額516.31萬元，凈利潤516.31萬元。

　　該公司非失信被執行人。

　　三、擔保協議主要內容

　　本次審議通過的對參股公司的擔保額度為預計擔保額度，將根據其經營、融資等情況決定是否予以實施。截至目前，擔保事項尚未發生，擔保協議亦未簽署。擔保事項實際發生后，公司將按照信息披露的相關規定，及時履行信息披露義務。

　　四、董事會意見

　　本公司董事會經認真審議并審慎判斷，本次被擔保對象為公司參股房地產項目公司，公司控股子公司因新增融資、融資期限調整等需要為上述參股房地產項目公司提供擔保或為合作方提供反擔保是滿足金融機構風控要求、支持參股房地產項目公司經營發展，有利于參股房地產項目公司的開發建設，符合公司整體利益。

　　公司控股子公司原則上與其他股東按公司持股比例對參股房地產項目公司提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保，擔保公平、合理，不存在損害公司及股東利益的情形。公司控股子公司為其提供擔保的參股房地產項目公司，公司安排專人參與經營管理，嚴控財務風險。本次公司控股子公司擬對參股公司進行擔保不存在與中國證監會發布的《上市公司監管指引第8號——上市公司資金往來、對外擔保的監管要求》相違背的情況。

　　五、累計對外擔保數量

　　截至2023年2月末，本公司對參股公司提供的擔保余額為113.21億元，對子公司、子公司相互間及子公司對公司提供的擔保余額為533.34億元，合計擔保余額為646.55億元，占本公司最近一期經審計凈資產的166.13%，占總資產的17.41%。公司及控股子公司逾期擔保情況參見公司于2023年2月8日在指定信息披露媒體刊登的《關于公司債務情況的公告》（公告編號：2023-13號）。

　　六、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于第十一屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董　事　會

　　二○二三年三月三十一日

　　證券簡稱：金科股份　證券代碼：000656　公告編號：2023-033號

　　金科地產集團股份有限公司

　　關于關聯自然人向公司購買商品房的

　　關聯交易公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關聯交易概述

　　金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事長周達先生因個人需求，擬購買公司對外銷售的商品房。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述購買人為公司關聯方，本次購買行為構成關聯交易。

　　本次周達先生擬購買公司控股子公司開發的“金科·博翠天宸”項目商品房一套，金額為119.29萬元。根據《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《關聯交易管理制度》的規定，上述事項需提交公司董事會審議，無需提交公司股東大會審批。

　　上述關聯交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組，亦無需提交公司股東大會審批。

　　公司于2023年3月31日召開第十一屆董事會第三十二次會議，會議以8票同意、0票棄權、0票反對、1票回避的表決結果審議通過了《關于關聯自然人向公司購買商品房的關聯交易議案》，本議案關聯董事周達先生回避表決。

　　公司獨立董事對上述關聯交易已事前認可并發表了同意的獨立意見。

　　二、關聯自然人基本情況介紹

　　周達，男，漢族，身份證號：510625*******0015，系公司董事長。

　　經查詢，上述關聯自然人非失信被執行人。

　　三、關聯交易標的基本情況

　　本次交易標的系屬于公司控股子公司開發的“金科·博翠天宸”項目商品房，具體情況詳見下表：

　　四、關聯交易定價原則與依據

　　本次關聯交易的價格根據上述交易標的的市場銷售價格及公司管理制度確定，交易價格公平合理。

　　五、關聯交易相關協議的主要內容

　　上述關聯自然人擬與公司簽署合法合規的商品房買賣合同，合同條款及內容與普通購買者一致，未做其他特殊約定。

　　六、本次關聯交易目的和對公司的影響

　　本次關聯交易按照公司正常銷售價格定價，交易價格公允，符合公司管理制度，沒有損害公司利益或中小股東利益的情況，也不影響公司獨立性。該關聯交易對公司財務狀況和經營成果無重大影響。

　　七、年初至披露日與該關聯方累計已發生的各類關聯交易的總金額

　　年初至披露日，公司與上述關聯自然人發生的關聯交易金額為0萬元（不含本次交易）。

　　八、獨立董事事前認可和獨立意見

　　獨立董事對公司關聯自然人向公司購買商品房的關聯交易事項進行了事先審核，并同意提交董事會審議。

　　本次關聯交易屬于公司正常銷售行為，不影響公司獨立性；本次關聯交易遵循了市場定價原則，交易價格符合該商品房的市場銷售價格，價格公允，未損害公司和股東尤其是中小股東的合法權益。我們同意公司本次關聯交易事項。

　　九、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第三十二次會議決議；

　　2、公司獨立董事關于第十一屆董事會第三十二次會議相關事項事前認可的獨立意見；

　　3、公司獨立董事關于第十一屆董事會第三十二次會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月三十一日

　　證券簡稱：金科股份　證券代碼：000656　公告編號：2023-030號

　　金科地產集團股份有限公司

　　關于存續債務融資工具相關事項的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　金科地產集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）2020年度第一期中期票據（債券簡稱：20金科地產MTN001，債券代碼：102001441）應于2023年1月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日(含)至2023年1月30日(不含)期間對應利息，且應于2023年3月30日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年7月30日(含)至2023年3月30日(不含)期間對應利息；公司2020年度第二期中期票據（債券簡稱：20金科地產MTN002，債券代碼：102001614）應于2023年2月25日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年8月25日(含)至2023年2月25日(不含)期間對應利息，且應于2023年3月25日分期兌付本金0.5億元及該部分本金自2022年8月25日(含)至2023年3月25日(不含)期間對應利息。截至本公告披露日，公司仍未足額兌付上述兩期中期票據本息，且關于上述兩期中期票據展期的持有人會議仍在表決過程中。現將具體情況公告如下：

　　一、本次中期票據的基本情況

　　1、20金科地產MTN001基本情況

　　2、20金科地產MTN002基本情況

　　二、本次中期票據未能按期兌付本息的原因

　　因宏觀經濟環境、行業環境及融資環境疊加影響，公司流動性出現階段性緊張，且關于本次上述兩期中期票據相關展期方案的持有人會議尚在召開過程中，截至本公告日持有人會議表決程序尚未完成。鑒于此，公司未按期兌付本次所述兩期中期票據應付本息。

　　三、本次中期票據本息償付安排

　　本公司正在就展期事宜與本次所述兩期中期票據持有人持續溝通，并將在相關持有人會議表決結束后及時披露相關事項。

　　四、后續安排及相關說明

　　國內經濟受房地產領域需求收縮、供給沖擊、預期轉弱的三重壓力，宏觀經濟增速放緩，購房者觀望情緒較重，商品房銷售規模同比大幅下降，房地產行業流動性面臨較大困境。公司主動順應變化，堅持“一穩二降三提升”經營發展策略，以推動公司生產經營良性循環為主線，統籌生產經營與風險防控，努力推進“保交樓、保生產、保穩定、促轉型升級”工作，穩定公司經營大盤，全力推進公司經營逐步實現良性循環。

　　本公司將按照《銀行間債券市場非金融企業債務融資工具信息披露規則》和《金科地產集團股份有限公司2020年度第一期中期票據募集說明書》《金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據募集說明書》的有關規定，履行相關后續信息披露義務，履行各項違約救濟措施；并將與持有人保持密切溝通，積極聽取持有人相關訴求。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年三月三十一日

　　證券簡稱：金科股份　證券代碼：000656　公告編號：2023-034號

　　金科地產集團股份有限公司關于召開2023年第三次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會議基本情況

　　（一）股東大會屆次：2023年第三次臨時股東大會

　?。ǘ┕蓶|大會召集人：公司董事會

　?。ㄈh召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。2023年3月31日，公司第十一屆董事會第三十二次會議審議通過了《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。

　　（四）會議時間：

　　1、現場會議召開時間為：2023年4月17日（周一）16:00，會期半天。

　　2、網絡投票時間：2023年4月17日

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為2023年4月17日（現場股東大會召開日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年4月17日9:15-15:00。

　?。ㄎ澹h的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式。

　　1、現場表決方式：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議進行表決。

　　2、網絡投票方式：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。

　?。┕蓹嗟怯浫眨?023年4月12日

　?。ㄆ撸┏鱿瘜ο螅?、凡于股權登記日（2023年4月12日）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；2、公司董事、監事、高級管理人員；3、公司聘請的律師；4、根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　?。ò耍┈F場會議召開地點：公司會議室（重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心27樓）

　　二、會議審議事項

　　1、上述議案經公司第十一屆董事會第三十二次會議審議通過，相關內容于2023年4月1日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網刊載披露。

　　2、上述議案為特別決議事項，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。

　　3、根據《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的要求，上述議案為影響中小投資者利益的重大事項，需對中小投資者表決單獨計票，單獨計票結果將及時公開披露。

　　三、會議登記事項

　　1、登記方式：凡符合上述條件的個人股東請持本人身份證和深圳證券賬戶卡，受托代理人出席還需持受托人身份證、授權委托書；法人股東持營業執照復印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、法定代表人資格和身份證明、授權委托書及出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函或傳真方式登記。

　　2、傳真信函登記時間：2023年4月13日至2023年4月14日工作時間

　　3、登記地點：重慶市兩江新區龍韻路1號1幢金科中心22樓，郵編：401121

　　4、會議聯系電話（傳真）：（023）63023656

　　聯系人：石誠、袁衎

　　5、會議費用：參加會議股東食宿及交通費用自理。

　　四、參加網絡投票的具體操作流程

　　在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票的具體操作流程詳見本通知附件1。

　　五、備查文件

　　1、公司第十一屆董事會第三十二次會議決議。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董　事　會

　　二○二三年三月三十一日

　　附件1:

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、網絡投票的程序

　　1、投票代碼：360656；投票簡稱：金科投票。

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年4月17日的交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為2023年4月17日（現場股東大會召開當日）9:15—15:00。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄網址http://wltp.cninfo.com.cn在規定的時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　授權委托書

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　　茲委托先生/女士（身份證號碼：）代表本人（單位）出席金科地產集團股份有限公司2023年第三次臨時股東大會，并代為行使表決權。本人（單位）已充分了解本次會議有關審議事項及全部內容，表決意見如下：

　　委托人簽名（委托單位公章）：

　　委托人身份證號碼（委托單位營業執照號碼）：

　　委托人（單位）股東賬號：

　　委托人（單位）持股數：

　　委托書簽發日期：

　　委托書有效期：

　　證券簡稱：金科股份　證券代碼：000656　公告編號：2023-031號

　　金科地產集團股份有限公司

　　關于第十一屆董事會第三十二次

　　會議決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。金科地產集團股份有限公司（以下稱“公司”）于2023年3月28日以專人遞送、電子郵件等方式發出關于召開公司第十一屆董事會第三十二次會議的通知，會議于2023年3月31日以通訊表決方式召開。本次會議由公司董事長周達先生召集并主持，應到董事9人，實到董事9人。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規和《公司章程》的規定，會議形成的決議合法有效。本次董事會會議通過如下議案：

　　一、審議通過《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的議案》

　　為了提高參股房地產項目公司征信，滿足金融機構風控要求，履行股東義務，支持參股房地產項目公司持續健康發展，本次公司控股子公司包括但不限于重慶金科房地產開發有限公司原則上根據合資合作協議的約定，按公司持股比例對參股房地產項目公司融資提供擔保。如根據金融機構要求，公司控股子公司超過公司持股比例提供擔保，為進一步防范擔保風險，在提供擔保后將要求其他股東或者參股房地產項目公司提供反擔保。本次公司控股子公司擬為參股房地產項目公司提供的預計新增擔保金額合計不超過26,005萬元，自股東大會審議通過后十二個月內有效。

　　本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于對部分參股房地產項目公司增加擔保額度的公告》。

　　獨立董事對本議案發表了同意的獨立意見。

　　該議案需提交公司股東大會審議，并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。

　　表決情況：8票同意，1票反對，0票棄權；表決結果：通過。

　　公司董事劉靜對該議案投反對票，反對理由：“1、公司自身經營困難，不宜再對外提供擔保；2、對參股企業的經營情況及可能存在的風險，我缺乏了解亦無法判斷?！?/p>

　　公司說明：公司嚴格按照《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號——主板上市公司規范運作》的相關規定，對參股房地產項目公司提供的擔保額度進行合理預計并履行相應審批程序。本次公司擬對未來十二個月內部分參股房地產項目公司融資、融資展期提供擔保，系根據參股房地產項目公司的開發建設及資金需求，基于合資合作協議的約定，履行股東義務，按照金融機構風控要求提供擔保。

　　二、審議通過《關于關聯自然人向公司購買商品房的關聯交易議案》

　　公司董事長周達先生因個人需求，擬購買公司對外銷售的商品房。根據《深圳證券交易所股票上市規則》的相關規定，上述購買人為公司關聯方，本次購買行為構成關聯交易。公司同意周達先生購買控股子公司開發的“金科·博翠天宸”項目商品房一套，金額為119.29萬元。

　　本議案詳細內容參見同日刊載于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關于關聯自然人向公司購買商品房的關聯交易公告》。

　　獨立董事發表了同意的獨立意見。

　　本議案關聯董事周達先生回避表決。

　　表決情況：8票同意，0票反對，0票棄權,1票回避；表決結果：通過。

　　三、審議通過《關于召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》

　　公司定于2023年4月17日（周一）下午16點00分，在公司會議室召開2023年第三次臨時股東大會，股權登記日為2023年4月12日（周三）。

　　表決情況：9票同意，0票反對，0票棄權；表決結果：通過。

　　特此公告

　　金科地產集團股份有限公司

　　董　事　會

　　二○二三年三月三十一日