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深圳市共進電子股份有限公司 關于為子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：603118證券簡稱：共進股份公告編號：臨2023-007
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●被擔保人名稱及是否為上市公司關聯人：公司全資子公司海寧市同維電子有限公司（以下簡稱“海寧同維”）；本次擔保不存在關聯擔保。
●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：公司為海寧同維提供擔保金額為人民幣1,000萬元。截至本公告日，已實際為海寧同維提供的擔保余額為人民幣3.105億元。
●本次擔保是否有反擔保：無。
●對外擔保逾期的累計數量：無。
●公司第四屆董事會第十八次會議、2021年年度股東大會審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》，本次擔保金額在年度預計擔保額度之內。
●特別風險提示：本次被擔保對象海寧同維資產負債率超過70%，敬請投資者注意相關風險。
一、擔保情況概述
（一）擔保基本情況
為支持深圳市共進電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司的業務發展，根據其生產經營實際需要，公司與深南電路股份有限公司（以下簡稱“深南電路”）簽署了《擔保協議》，公司為海寧同維業務辦理所形成的債務提供最高額擔保，擔保涉及最高債權額為人民幣1,000萬元，保證期間為被擔保債務履行期間屆滿之日起6個月內。
（二）本擔保事項履行的內部決策程序
公司分別于2022年4月14日、2022年5月20日召開第四屆董事會第十八次會議、2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。同意公司2022年度為子公司提供人民幣31.10億元擔保額度，其中公司為資產負債率70%以上的子公司海寧同維提供不超過人民幣12.50億元的擔保、為資產負債率70%以上的子公司香港共進提供不超過人民幣17.70億元的擔保。擔保授權事項自公司2021年年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。具體情況詳見公司于2022年4月15日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的《深圳市共進電子股份有限公司關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的公告》（公告編號：臨2022-013）。
本次擔保事項及金額均在公司已履行審批程序的擔保額度以內，無需履行其他審批程序，符合相關規定。
本次擔保前，海寧同維的擔保余額為人民幣3.105億元，可用擔保額度為人民幣9.395億元。本次擔保后，海寧同維的擔保余額為人民幣3.205億元，可用擔保額度約為人民幣9.295億元。
二、被擔保人基本情況
（一）被擔保人情況
公司名稱：海寧市同維電子有限公司
注冊地址：浙江省嘉興市海寧市長安鎮海寧高新技術產業園區緯三路11號101室
法定代表人：魏洪海
注冊資本：人民幣7,000萬元
經營范圍：一般項目：通信設備制造;移動通信設備制造;光通信設備制造；移動終端設備制造;網絡設備銷售;移動通信設備銷售；5G通信技術服務;網絡設備制造；計算機軟硬件及外圍設備制造;智能家庭網關制造;物聯網設備制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)。
海寧同維最近一年又一期的主要財務指標如下：
單位：元幣種：人民幣
（二）被擔保人與公司的關系
被擔保人海寧同維為公司全資子公司。
三、《擔保協議》的主要內容
甲方：深南電路股份有限公司
乙方：深圳市共進電子股份有限公司
鑒于：甲方與海寧市同維電子有限公司(以下簡稱“交易公司”)已經/即將建立商業合作關系，由甲方向交易公司出售PCB物料。現雙方經過友好協商，依據中華人民共和國相關法律法規特議定如下條款，以茲共同信守。
一、保證范圍
乙方就海寧市同維電子有限公司(以下簡稱“交易公司”)在本協議有效期內每年度辦理本協議約定的業務所形成的債務提供最高額擔保，擔保涉及最高債權額為人民幣壹仟萬元整(RMB10,000,000元),被擔保債權包括主債權本金以及利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、實現債權和擔保權益的費用(包括但不限于訴訟/仲裁費用、評估/鑒定/拍賣等處置費用、律師費用、調查取證費用、差旅費及其他合理費用)等其他款項，合計最高債權額為人民幣壹仟萬元整(RMB10,000,000元)。超出限額部分債權，甲方有權拒絕承擔。
二、保證方式
1、本協議保證方式為不可撤銷的最高額擔保
2、如甲方在保證期限內要求乙方承擔擔保責任，乙方應于收到甲方書面通知之日起三十日內履行保證義務。
三、保證期間
乙方的保證期間為被擔保債務履行期間屆滿之日起6個月內。
四、違約責任
如乙方違反本協議約定，應賠償甲方的損失(包括但不限于逾期付款違約金、合理的律師費、訴訟、鑒定費、保全費、交通費等)，損失的賠償不影響乙方按照本協議的約定繼續承擔保證責任。
五、法律適用與爭議的解決
1、本協議的訂立、效力、變更、解釋、履行、終止和由本協議產生或與本協議有關之爭議的解決，均受中國法律的管轄。
2、因履行本協議所發生的或與本協議有關的一切爭議，雙方應通過友好協商解決，如果協商不成，任何一方均有權向原告方所在地人民法院提起訴訟。
六、其他
1、本協議有效期為3年，自協議生效后起算，協議到期自動終止；期滿如需續期或重新簽署的，簽約各方另行協商。在本協議有效期內，經簽約各方協商一致，本協議可以變更或者解除。
2、本協議的變更與解除，除法律法規之規定及本協議另有約定外，必須由簽約各方協商一致，訂立書面協議。
3、本協議一經簽署即構成原協議的有效組成部分，本協議未盡事宜，以原協議的約定為準。如經簽約各方協商達成一致，可簽訂補充協議，補充協議與本協議具有同等法律效力。
4、本協議經各方授權代表簽字并加蓋公章后生效。
四、擔保的必要性和合理性
為支持全資子公司的業務發展，根據其經營業務實際需要，公司為全資子公司產品的交付、質量、售后等事項提供履約擔保，有利于其穩健經營和長遠發展，符合公司的經營戰略。被擔保對象為公司的全資子公司，公司可以及時掌控其日常經營活動風險及決策，擔保風險可控。該擔保不會影響公司的持續經營能力，不存在損害公司及股東的利益的情形。
五、董事會和獨立董事意見
公司于2022年4月14日召開第四屆董事會第十八次會議，以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。
董事會意見：上述擔保事項是為了滿足公司子公司經營需要而提供的擔保，符合公司整體發展戰略；且被擔保方為公司子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，可以及時掌控其資信狀況。董事會同意公司上述擔保事項，并同意將該議案提交公司2021年年度股東大會審議。
獨立董事意見：經認真審議，本次提供擔保的對象均為公司子公司。公司對子公司的經營狀況、資信及償還債務能力有充分的了解，能夠有效防范和控制擔保風險，不存在損害公司及中小股東的利益，決策程序符合相關法律、行政法規等有關規定，因此，我們一致同意該事項，并同意提交公司2021年年度股東大會審議。
公司于2022年5月20日召開2021年年度股東大會，審議通過了《關于2022年度為子公司提供擔保額度預計的議案》。
六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至本公告日，公司及其控股子公司對外擔保總額（已批準的擔保額度內尚未使用額度與擔保實際發生余額之和）為人民幣31.10億元，占公司2021年度經審計凈資產的62.66%；公司累計對控股子公司擔保金額為3.525億元，占公司2021年度經審計凈資產的7.10%。
公司未對控股股東和實際控制人及其關聯人提供擔保，亦未發生逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。
特此公告。
深圳市共進電子股份有限公司董事會
2023年4月1日
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