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營口金辰機械股份有限公司 關于公司高管辭職的公告
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證券代碼：603396證券簡稱：金辰股份公告編號：2023-037
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
營口金辰機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到制造副總裁林於辰先生的辭職報告，林於辰先生因個人原因申請辭去公司制造副總裁職務，并亦辭去公司全資子公司南通金諾智能制造有限公司執行董事職務，辭職及上述全資子公司南通金諾執行董事變更后林於辰先生將不再擔任公司及控股子公司的任何職務。
根據《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《營口金辰機械股份有限公司章程》的相關規定，林於辰先生的公司高管辭職報告自送達公司董事會之日起生效。林於辰先生所負責的相關工作已完成交接，其辭職不會對公司日常經營產生不利影響。
截至本公告披露日，林於辰先生直接持有已授予尚未解除限售的股權激勵限制性股票8,580股，已獲授但尚未行權的股權激勵股票期權17,220份。辭職后，林於辰先生所持有的股份將依照相關法律法規的規定，在解禁、行權前予以回購注銷。
林於辰先生在擔任公司制造副總裁期間，勤勉盡責，恪盡職守，公司董事會對林於辰先生在任期間為公司發展做出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
營口金辰機械股份有限公司董事會
2023年3月31日
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