證券代碼：002535證券簡稱：ST林重公告編號：2023-0051

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　林州重機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第一次（臨時）會議決定2023年6月12日（星期一）下午14:30在公司一樓會議室召開2023年第一次臨時股東大會，本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開。現將本次會議有關事項通知如下：

　　一、召開會議的基本情況

　　1、股東大會屆次：2023年第一次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規性：公司第六屆董事會第一次（臨時）會議決議召開2023年第一次臨時股東大會。本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件、深圳證券交易所業務規則和《公司章程》等規定。

　　4、會議召開日期和時間：

　　（1）現場會議召開時間為：2023年6月12日（星期一）下午14:30。

　　（2）網絡投票時間為：2023年6月12日，其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年6月12日上午9:15-9:25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年6月12日9：15至15：00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

　　（1）現場投票：股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議（見附件2）；

　　（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向全體股東提供網絡投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

　　6、股權登記日：2023年6月6日（星期二）

　　7、出席對象：

　　（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于2023年6月6日（星期二）下午收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監事和高級管理人員；

　　（3）公司聘請的見證律師；

　　（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

　　8、現場會議召開地點：河南省林州市產業集聚區鳳寶大道與陵陽大道交叉口林州重機集團股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　二、會議審議事項

　　表一本次股東大會提案編碼示例表

　　上述議案已經公司第六屆董事會第一次（臨時）會議、第六屆監事會第一次（臨時）會議審議通過，獨立董事就相關事項發表了獨立意見。詳情請參閱2023年5月27日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《第六屆董事會第一次（臨時）會議決議公告》、《第六屆監事會第一次（臨時）會議決議公告》等相關公告。

　　本次股東大會均為普通議案，需經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過；本次股東大會對中小投資者的表決單獨計票并進行披露。

　　三、會議登記等事項

　　（一）登記方式：

　　1、自然人股東須持本人身份證原件、股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

　　2、法人股東須持營業執照復印件（加蓋公章）、法人代表證明或法定代表人授權委托書、股東賬戶卡或持股憑證、出席人身份證原件進行登記；

　　3、委托代理人須持本人身份證原件、授權委托書原件、委托人身份證、委托人股東賬戶卡或持股憑證進行登記；

　　4、異地股東可以書面信函或傳真辦理登記。

　　（二）登記時間：2023年6月9日（上午8：00-12：00、下午13：00-17：00）

　　（三）登記地址：林州重機集團股份有限公司證券部；信函上請注明“股東大會”字樣

　　通信地址：河南省林州市產業集聚區鳳寶大道與陵陽大道交叉口

　　（四）郵政編碼：456561

　　（五）聯系人：郭青

　　（六）聯系電話：0372-3263566

　　傳真號碼：0372-3263566

　　（七）其他事項：

　　1、若因特殊原因無法在登記日辦理會議登記的股東或股東代理人，可按照上文第（一）項登記方式的要求，憑完整、有效的證明文件在會議現場辦理登記；

　　2、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東食宿、交通費用自理。

　　四、參與網絡投票的股東身份認證與投票程序

　　本次股東大會，公司向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件1。

　　五、備查文件

　　第六屆董事會第一次（臨時）會議決議。

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日

　　附件：

　　1、參加網絡投票的具體操作流程

　　2、授權委托書

　　附件1：

　　參加網絡投票的具體操作流程

　　一、采用網絡投票的程序

　　1、投票代碼：362535；投票簡稱：林重投票；

　　2、填報表決意見或選舉票數。

　　（1）本次股東大會提案編碼示例表

　　（2）填報表決意見和選舉票數

　　上述議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

　　3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統投票的程序

　　1、投票時間：2023年6月12日上午9：15—9：25，9：30—11：30，下午13：00—15：00；

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

　　三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

　　1、互聯網投票系統開始投票的時間為：2023年6月12日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

　　2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登陸互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

　　3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

　　附件2：

　　林州重機集團股份有限公司

　　股東大會授權委托書

　　茲全權委托先生（女士）代表我單位（個人），出席林州重機集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會，并代表本人依照以下指示對下列議案投票。若委托人沒有對表決意見做出具體指示，受托人可行使酌情裁量權，以其認為適當的方式進行表決。

　　委托人姓名或名稱（簽章）：

　　委托人身份證號碼（營業執照號碼）：

　　委托人證券賬戶號：

　　委托人持有股數：

　　受托人簽名：

　　受托人身份證號：

　　委托書有效期限：

　　委托日期：

　　附注：1、授權委托書剪報、復印或按以上格式自制均有效；

　　2、單位委托須加蓋章位公章；

　　3、本授權委托的有效期自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束。

　　證券代碼：002535證券簡稱：ST林重公告編號：2023-0049

　　林州重機集團股份有限公司關于

　　調整2023年度日常關聯交易預計的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關聯交易基本情況

　　林州重機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“林州重機”）于2023年4月24日召開第五屆董事會第二十二次會議，逐項審議通過了《關于2022年度日常關聯交易確認及2023年度日常關聯交易預計的議案》，對2023年度的日常關聯交易在未來十二個月發生情況進行合理預計，具體內容詳見公司于2023年4月25日在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網披露的《關于2023年度日常關聯交易預計的公告》（公告編號：2023-0015）。

　　因公司發展成長和經營提升需要，根據公司日常關聯交易發生的實際情況，現對2023年度與關聯方間的日常關聯交易預計額度做出調整。公司于2023年5月26日召開第六屆董事會第一次（臨時）會議，審議通過《關于調整2023年度日常關聯交易預計的議案》，涉及的關聯董事對該議案進行了回避表決。

　　根據《股票上市規則》和《公司章程》的有關規定，本次日常關聯交易事項尚需提交公司股東大會審議，涉及的關聯股東將回避表決。

　　二、對日常關聯交易額度調整情況

　　公司及其控制的子公司2023年度原預計額度及額度調整情況如下：

　　單位：萬元

　　（一）2023年度原預計額度情況如下：

　　（二）2023年度預計額度調整后情況如下：

　　注：公司與關聯方發生的日常關聯交易，是在遵循公開、公平和價格公允、合理的原則下，參照同期市場價格確定。

　　如公司2023年度實際發生的日常關聯交易超出上述預計，公司將依照《股票上市規則》和《公司章程》等有關規定履行相應的審批程序，維護本公司及無關聯關系股東的合法權益。

　　二、關聯方基本情況

　　（一）關聯方基本情況

　　1、遼寧通用重型機械股份有限公司

　　①名稱：遼寧通用重型機械股份有限公司

　　②統一社會信用代碼：912112005772324982

　　③類型：其他股份有限公司（非上市）

　　④法定代表人：徐曉東

　　⑤注冊資本：32,785.3萬元人民幣

　　⑥成立日期：2011年07月14日

　　⑦住所：遼寧省鐵嶺市調兵山市工業園區

　　⑧經營范圍：煤礦機械設備制造、銷售及售后服務；煤礦機械設備檢修；設備租賃；機械加工；鉚焊加工；煤機產品檢驗檢測；經營進出口業務；煤炭銷售；礦山機械、重機設備研發、制造與銷售；橋式起重機、門式起重機制造、安裝、改造、維修；氧氣、乙炔、氬氣、二氧化碳銷售；氣瓶充裝（氧氣、氬氣、二氧化碳、溶解乙炔、混合氣（AR+CO2））；氣瓶檢驗；道路貨物運輸；礦山機械及配件制造、修理及檢測；防爆電器設備制造、修理及檢測；機電安裝；鑄造(小軋鋼除外)、鍛造、熱處理、鉚焊電鍍；電器產品及其設備制造及修理；各類機械、電氣產品測繪及開發設計；金屬材料物理性能檢驗、金相分析、化學分析及其它原材料化學分析；計算機網絡工程、軟件開發、硬件維護；曬圖；房屋租賃；輪胎充氮氣；支護設備及配件制造；GPS設備儀器銷售；阻燃輸送帶、分層輸送帶、阻燃及普通用途鋼絲芯輸送帶、整體帶芯、帶式輸送機及零部件制造銷售；高壓膠管、膠管總成、橡膠制品生產、銷售；塑料制品銷售；勞動力外包；清潔服務；清潔燃料銷售。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據已經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　公司監事呂江林先生于2023年4月28日已辭去遼寧通用重型機械股份有限公司董事職務，但該關聯方仍符合《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　2、中煤國際租賃有限公司

　　①名稱：中煤國際租賃有限公司

　　②統一社會信用代碼：911201165987084754

　　③類型：有限責任公司(港澳臺投資、非獨資)

　　④法定代表人：宋偉一

　　⑤注冊資本：7,000萬美元

　　⑥成立日期：2012年07月05日

　　⑦住所：天津市濱海高新區華苑產業區蘭苑路2號2號樓208室

　　⑧經營范圍：融資租賃業務；租賃業務；向國內外購買租賃財產；租賃財產的殘值處理及維修；租賃交易咨詢和擔保。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：以上財務數據已經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　公司董事趙正斌先生、宋緒欽先生擔任中煤國際租賃有限公司的董事、監事，前述關聯方均符合《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　3、平煤神馬機械裝備集團河南重機有限公司

　　①名稱：平煤神馬機械裝備集團河南重機有限公司

　　②統一社會信用代碼：914104005934053520

　　③類型：其他有限責任公司

　　④法定代表人：王韶瑋

　　⑤注冊資本：14,910萬元人民幣

　　⑥成立日期：2012年03月30日

　　⑦住所：平頂山市衛東區礦工路東路11號院

　　⑧經營范圍：礦山設備、環保設備、機械設備制造及維修；機電設備安裝施工；耐磨復合鋼板制造、加工；調度絞車、設備租賃；批發、零售：鋼材、建材、工礦配件、電機、日用百貨、五金、交電、化工產品（不含危險化學品）、焦炭、煤炭；新材料技術推廣服務；房屋租賃。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：以上財務數據未經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　公司董事郭日倉先生擔任平煤神馬機械裝備集團河南重機有限公司董事，該關聯方符合《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　4、北京中科虹霸科技有限公司

　　①名稱：北京中科虹霸科技有限公司

　　②統一社會信用代碼注冊號：91110108797597536U

　　③類型：其他有限責任公司

　　④法定代表人：郭現生

　　⑤注冊資本：4,760.967萬元人民幣

　　⑥成立日期：2006年12月19日

　　⑦住所：北京市海淀區成府路45號中關村智造大街F座4層401

　　⑧經營范圍：技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；計算機系統服務；應用軟件服務；施工總承包；勞務分包；專業承包；信息系統集成服務；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售電子產品、通訊設備。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：以上財務數據已經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　公司董事長郭現生先生擔任北京中科虹霸科技有限公司董事長，公司董事長郭現生先生之子郭浩先生擔任北京中科虹霸科技有限公司監事，該關聯方符合《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　5、林州重機商砼有限公司

　　①名稱：林州重機商砼有限公司

　　②統一社會信用代碼：91410581083486981U

　　③類型：其他有限責任公司

　　④法定代表人：郭松生

　　⑤注冊資本：7,000萬元人民幣

　　⑥成立日期：2013年11月13日

　　⑦住所：林州重機林鋼辦公樓西經開大道東段路北

　　⑧經營范圍：商砼銷售

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：以上財務數據未經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　該公司與林州重機系同一實際控制人，屬于《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　6、林州重機礦業有限公司

　　①名稱：林州重機礦業有限公司

　　②統一社會信用代碼：91410581052293845Y

　　③類型：有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）

　　④法定代表人：韓錄云

　　⑤注冊資本：7,000萬元人民幣

　　⑥成立日期：2012年08月21日

　　⑦住所：林州市河順鎮石村東

　　⑧經營范圍：憑有效采礦證、安全生產許可證從礦山開采、自選、勘探、銷售。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據未經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　該公司與林州重機系同一實際控制人，屬于《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　7、林州軍靜物流有限公司

　　①名稱：林州軍靜物流有限公司

　　②統一社會信用代碼：914105813174689716

　　③類型：有限責任公司（自然人獨資）

　　④法定代表人：王軍靜

　　⑤注冊資本：500萬元人民幣

　　⑥成立日期：2014年12月18日

　　⑦住所：林州市大通物流商貿城內二區5號樓36-37

　　⑧經營范圍：鋼材、機電產品、家具、鋁材、建材的貿易、倉儲、道路普通貨物運輸及裝卸。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據未經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　該公司與林州重機系同一實際控制人，屬于《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　8、林州海水物流有限公司

　　①名稱：林州海水物流有限公司

　　②統一社會信用代碼：914105813174488157

　　③類型：有限責任公司（自然人獨資）

　　④法定代表人：秦紅霞

　　⑤注冊資本：500萬元人民幣

　　⑥成立日期：2014年12月15日

　　⑦住所：林州市河順鎮河順村

　　⑧經營范圍：鋼材、機電產品、煤炭、家具、鋁材、建筑材料、裝潢材料銷售；貨物倉儲、運輸及裝卸。

　　⑨股權結構：

　　⑩最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據未經審計。

　　與上市公司關聯關系

　　該公司與林州重機系同一實際控制人，屬于《股票上市規則》第6.3.3條規定的關聯關系情形。

　　（二）履約能力分析

　　經查詢，上述所有關聯方公司不屬于失信被執行人，其財務、資信狀況穩定，與其以往的商業往來情況，關聯方與公司及子公司達成的各項協議，具備履約能力。

　　三、關聯交易主要內容

　　公司（含子公司）與關聯方之間的業務往來按一般市場經營規則進行，與其他業務往來企業同等對待，公司（含子公司）與關聯方之間的關聯交易，遵循公開公平公正的市場原則，參照同期市場價格協商確定。

　　公司（含子公司）與上述關聯方尚未簽署關聯交易協議,與關聯方將根據后續業務發生的實際情況在上述額度預計范圍內簽署相關協議。

　　四、關聯交易目的和對上市公司的影響

　　（一）公司與上述關聯方公司之間發生的交易，均基于正常經營活動而產生，有利于公司及各關聯方生產活動的開展。

　　（二）上述與關聯方發生的日常關聯交易是在平等、互利的基礎上進行的，屬于正常和必要的交易行為。同時，公司與關聯方進行交易，在付款方式、付款期限上相比其他市場主體更加靈活，為公司資金周轉提供便利。上述關聯交易不會對公司的財務狀況產生不利影響，也不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形。

　　（三）公司與上述公司發生的日常關聯交易不會對公司的獨立性產生影響，也不會因本次交易事項對上述關聯方形成依賴。

　　五、獨立董事意見

　　（一）事前認可意見

　　本次調整2023年度日常關聯交易預計是基于公司實際經營需求進行的合理預計，與關聯方發生的采購、銷售等業務本著市場化的原則，遵循公平、合理、公正和平等互利的定價原則，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。因此我們同意將該議案提交公司第六屆董事會第一次（臨時）會議審議。

　　（二）獨立意見

　　1、公司調整2023年度日常關聯交易，是根據公司日常經營實際發展所需，該關聯交易的價格以市場價格為主導，不存在損害公司和全體股東的合法權益。

　　2、在本次關聯交易事項的表決中，關聯董事已按有關規定回避表決，程序依法合規。

　　我們一致同意本次日常關聯交易，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會第一次（臨時）會議決議。

　　2、第六屆監事會第一次（臨時）會議決議。

　　3、獨立董事關于公司第六屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的事前認可意見。

　　4、獨立董事關于公司第六屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日

　　證券代碼：002535證券簡稱：ST林重公告編號：2023-0050

　　林州重機集團股份有限公司關于

　　公司為關聯方提供擔保暨關聯交易的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　截至本公告披露日，公司對外擔保金額占公司2022年度經審計凈資產111.60%，對合并報表外公司擔保金額占公司2022年度經審計凈資產68.89%，敬請投資者注意相關風險。

　　一、擔保情況概述

　　林州重機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“林州重機”）為林州重機礦業有限公司（以下簡稱“礦業公司”）和林州富錦裝備制造業孵化園有限公司（以下簡稱“富錦裝備”）分別在河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司的2,900萬元、6,910萬元貸款業務提供擔保，擔保期限一年。并于近日與河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司就礦業公司的貸款業務簽署了《保證合同》；與河南安陽商都農村商業銀行股份有限公司就富錦裝備的貸款業務簽署了《保證合同》、《抵押合同》。

　　公司為林州市合鑫礦業有限公司（以下簡稱“合鑫礦業”）和林州市萬祥商貿有限公司（以下簡稱“萬祥商貿”）分別在河南林州農村商業銀行股份有限公司的3,985萬元貸款業務提供擔保，擔保期限三年。并于近日與河南林州農村商業銀行股份有限公司分別就合鑫礦業的3,985萬元貸款業務、萬祥商貿的3,985萬元貸款業務簽署了《最高額抵押合同》。

　　2023年5月26日，公司召開的第六屆董事會第一次（臨時）會議，審議通過了《關于公司為關聯方提供擔保暨關聯交易的議案》，關聯董事韓錄云女士回避表決。鑒于礦業公司、富錦裝備、合鑫礦業、萬祥商貿系林州重機集團控股有限公司（以下簡稱“控股公司”）的全資子公司，與公司屬于同一實際控制人。根據《股票上市規則》、《主板上市公司規范運作》的相關規定，該議案尚需提交公司股東大會審議。

　　二、被擔保人基本情況

　　（一）林州重機礦業有限公司

　　1、名稱：林州重機礦業有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91410581052293845Y

　　3、類型：有限責任公司

　　4、法定代表人：韓錄云

　　5、注冊資本：柒仟萬圓整

　　6、成立日期：2012年08月21日

　　7、住所：林州市河順鎮石村東

　　8、經營范圍：憑有效采礦證、安全生產許可證從礦山開采、自選、勘探、銷售。

　　9、最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據已經審計。

　　10、股權結構：

　　11、關聯關系：礦業公司系控股公司全資子公司，公司與控股公司系同一實際控制人，因此礦業公司構成《股票上市規則》項下的關聯法人。

　　12、失信情況：經核查，礦業公司不屬于失信被執行人。

　　（二）林州富錦裝備制造業孵化園有限公司

　　1、名稱：林州富錦裝備制造業孵化園有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91410581563712685G

　　3、類型：有限責任公司

　　4、法定代表人：韓書德

　　5、注冊資本：捌仟萬圓整

　　6、成立日期：2010年10月20日

　　7、住所：林州市姚村鎮河西村

　　8、經營范圍：煤機裝備制造及維修，銷售鋼材；從事孵化園項目管理與服務。

　　9、最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據已經審計。

　　10、股權結構：

　　11、關聯關系：富錦裝備系控股公司全資子公司，公司與控股公司系同一實際控制人，因此富錦裝備構成《股票上市規則》項下的關聯法人。

　　12、失信情況：經核查，富錦裝備不屬于失信被執行人。

　　（三）林州市合鑫礦業有限公司

　　1、名稱：林州市合鑫礦業有限公司

　　2、統一社會信用代碼：9141058167536737X3

　　3、類型：有限責任公司

　　4、法定代表人：郭現生

　　5、注冊資本：肆仟萬圓整

　　6、成立日期：2008年01月14日

　　7、住所：林州市陵陽鎮林鋼路8號126幢

　　8、經營范圍：鐵礦銷售。

　　9、最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據已經審計。

　　10、股權結構：

　　11、關聯關系：合鑫礦業系控股公司全資子公司，公司與控股公司系同一實際控制人，因此合鑫礦業構成《股票上市規則》項下的關聯法人。

　　12、失信情況：經核查，合鑫礦業不屬于失信被執行人。

　　（四）林州市萬祥商貿有限公司

　　1、名稱：林州市萬祥商貿有限公司

　　2、統一社會信用代碼：91410581MA40DM6J9F

　　3、類型：有限責任公司

　　4、法定代表人：高媛媛

　　5、注冊資本：伍仟萬圓整

　　6、成立日期：2014年06月10日

　　7、住所：林州市陵陽鎮鳳寶大道與陵陽大道交叉口西100米

　　8、經營范圍：銷售：建筑材料、五金交電、水暖管件、機電設備、機械設備、金屬材料、汽車配件、日用百貨。

　　9、最近兩年財務數據：

　　單位：元

　　注：上述財務數據已經審計。

　　10、股權結構：

　　11、關聯關系：萬祥商貿系控股公司全資子公司，公司與控股公司系同一實際控制人，因此萬祥商貿構成《股票上市規則》項下的關聯法人。

　　12、失信情況：經核查，萬祥商貿不屬于失信被執行人。

　　三、擔保協議主要內容

　　公司為關聯方提供擔保的具體情況如下：

　　四、董事會意見

　　基于公司日常經營實際情況與資金需求計劃，董事會同意公司為林州重機礦業有限公司、林州富錦裝備制造業孵化園有限公司、林州市合鑫礦業有限公司、林州市萬祥商貿有限公司在銀行的貸款業務提供擔保。前述四家公司與公司屬于同一實際控制人，公司為其提供擔保事項是基于上述貸款金額均用于支持公司的日常經營性現金流。

　　五、獨立意見

　　（一）事前認可意見

　　公司本次為關聯方擔保事項是為了支持公司經營發展，符合公司實際經營需要，不會對公司造成不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。因此我們同意將該議案提交公司第六屆董事會第一次（臨時）會議審議。

　　（二）獨立意見

　　1、本次公司與關聯方之間擔保事項系公司正常經營發展的需要，在一定程度可緩解公司的資金壓力。

　　2、本次交易符合公司實際經營需要，符合公司及全體股東利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　3、本次審議和表決程序符合《公司法》《股票上市規則》及《公司章程》的相關規定。

　　我們一致同意本次公司為關聯方擔保，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

　　六、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司對外擔保總額為45,930萬元（含本次擔保），占最近一期經審計合并總資產的10.94%，占最近一期經審計合并凈資產的111.60%。上述擔保均履行了相應的審議披露程序。

　　截至本公告披露日，公司不存在逾期擔保和違規擔保的情形。

　　五、備查文件

　　1、第六屆董事會第一次（臨時）會議決議。

　　2、第六屆監事會第一次（臨時）會議決議。

　　3、獨立董事關于公司第六屆董事會第一次（臨時）會議相關事項事前認可意見。

　　4、獨立董事關于公司第六屆董事會第一次（臨時）會議相關事項的獨立意見。

　　特此公告。

　　林州重機集團股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十七日