證券代碼：002146證券簡稱：榮盛發(fā)展公告編號：臨2023-055號

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年4月29日、5月17日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）分別刊登了《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的補(bǔ)充通知》。本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//www.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就本次股東大會提示性公告如下：

　　一、召開會議基本情況

　　（一）本次年度股東大會的召開時(shí)間：

　　現(xiàn)場會議時(shí)間：2023年5月31日（星期三）下午3:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2023年5月31日；

　　其中，通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日上午9:15—9:25，9:30-11：30，下午1:00—3:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　（二）現(xiàn)場會議地點(diǎn)：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓第一會議室。

　　（三）召集人：公司董事會。

　　（四）股權(quán)登記日：2023年5月25日。

　　（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場會議與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在上述網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過深交所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　（六）參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，表決結(jié)果以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　（七）本次股東大會出席對象

　　1.截至2023年5月25日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東；股東因故不能出席現(xiàn)場會議的，可書面委托代理人出席和參加表決（被委托人不必為本公司股東）或在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票。

　　2.公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　3.公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓。

　　4.根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會的其他人員。

　　二、會議審議事項(xiàng)

　　（一）本次股東大會表決的提案名稱及提案編碼

　　本次股東大會還將聽取公司獨(dú)立董事程玉民、王力、金文輝所作的獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。

　　（二）上述提案1.00-7.00的具體內(nèi)容詳見2023年4月29日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十五次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》。

　　上述提案8.00的具體內(nèi)容詳見2023年4月19日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十四次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于全資子公司為上市公司提供擔(dān)保的公告》。

　　上述提案9.00的具體內(nèi)容詳見2023年5月17日、5月23日在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）發(fā)布的《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司第七屆董事會第二十六次會議決議公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司對外擔(dān)保公告》、《榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司關(guān)于對外擔(dān)保公告的更新公告》。

　　（三）根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》的要求，上述議案屬于涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開披露。

　　三、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記辦法

　　1.登記時(shí)間：2023年5月26日、5月29日的上午9點(diǎn)—12點(diǎn)，下午1點(diǎn)—5點(diǎn)。

　　2.登記辦法：

　　（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（2）法人股東憑營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、

　　法人授權(quán)委托書和出席人身份證原件等辦理登記手續(xù)；

　　（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；

　　（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2023年5月29日下午5點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），不接受電話登記。

　　3.登記地點(diǎn)及聯(lián)系方式：河北省廊坊市開發(fā)區(qū)祥云道81號榮盛發(fā)展大廈十樓董事會辦公室；

　　聯(lián)系電話：0316-5909688；

　　傳真：0316-5908567；

　　郵政編碼：065001；

　　聯(lián)系郵箱：dongmichu@risesun.cn；

　　聯(lián)系人：梁涵。

　　4.注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時(shí)到會場辦理登記手續(xù)。

　　四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　（一）網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.投票代碼：“362146”，投票簡稱：“榮盛投票”。

　　2.填報(bào)表決意見

　　對于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

　　3.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.本次股東大會通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月31日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00—3:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　（三）通過深交所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2023年5月31日上午9:15至下午3:00的任意時(shí)間。

　　2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　五、備查文件

　　1.公司第七屆董事會第二十四次會議決議；

　　2.公司第七屆董事會第二十五次會議決議；

　　3.公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議；

　　4.公司第七屆董事會第二十六次會議決議；

　　5.關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的通知；

　　6.關(guān)于召開公司2022年年度股東大會的補(bǔ)充通知；

　　7.深交所要求的其他文件。

　　特此通知。

　　榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司

　　董事會

　　二○二三年五月二十六日

　　附件：

　　股東大會授權(quán)委托書

　　茲委托先生/女士代表本人出席榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　表決指示：

　　（說明：請?jiān)凇氨頉Q事項(xiàng)”欄目相對應(yīng)的“同意”或“反對”或“棄權(quán)”空格內(nèi)填上“√”號。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號，多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。）

　　如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：是否。

　　本授權(quán)委托書的授權(quán)期限自簽發(fā)之日起至股東大會召開日有效。

　　委托人姓名：委托人身份證：

　　委托人股東賬號：委托人持股數(shù)：

　　受托人姓名：受托人身份證：

　　委托日期：二二三年月日

　　回執(zhí)

　　截至2023年5月25日，我單位（個(gè)人）持有榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司股票股，擬參加公司2022年年度股東大會。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：股東名稱：（簽章）

　　注：授權(quán)委托書和回執(zhí)剪報(bào)或重新打印均有效。