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深圳市紡織（集團）股份有限公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：000045、200045證券簡稱：深紡織A、深紡織B公告編號：2023-25
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會無否決、修改或新增議案的情況；
2、本次股東大會不涉及變更前次股東大會決議；
3、為尊重中小投資者利益，本次股東大會所提議案均對中小投資者的表決單獨計票。
一、會議召開的情況
1、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午2:30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2023年5月26日，上午9:15—9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2023年5月26日上午9:15至下午3:00中的任意時間
2、現場會議召開地點：深圳市福田區華強北路3號深紡大廈A座六樓會議室
3、召開方式：現場表決與網絡投票相結合
4、召集人：公司董事會
5、主持人：尹可非董事長
6、會議合法合規性：本次會議的召集、召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司《章程》的規定。
二、會議的出席情況
1、出席股東大會的總體情況
出席本次股東大會的股東及股東授權委托代表共11人，代表股份251,059,444股，占公司有表決權股份總數的49.5654%。其中現場出席會議的股東及股東授權委托代表3人，代表股份250,333,668股，占公司有表決權股份總數的49.4221%；通過網絡投票的股東8人，代表股份725,776股，占上市公司總股份的0.1433%。
2、A股股東出席情況
出席本次股東大會的A股股東及股東授權委托代表共11人，代表股份251,059,444股，占公司有表決權股份總數的49.5654%。其中現場出席會議的股東及股東授權委托代表3人，代表股份250,333,668股，占公司有表決權股份總數的49.4221%；通過網絡投票的股東8人，代表股份725,776股，占上市公司總股份的0.1433%。
3、B股股東出席情況
本次股東大會無B股股東及股東授權委托代表出席。
4、公司董事、監事和董事會秘書出席了會議，高級管理人員、見證律師列席了會議。
三、議案審議表決情況
1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
3、審議通過了《2022年度財務決算報告》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
4、審議通過了《2022年度利潤分配方案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
5、審議通過了《2022年年度報告》全文及摘要
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
6、審議通過了《關于2022年度計提資產減值準備的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
7、審議通過了《關于為董事、監事及高級管理人員投保責任保險的議案》
表決結果：
其中，中小股東（除公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或合計持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）表決結果：
四、律師出具的法律意見
1、律師事務所名稱：廣東盛唐律師事務所
2、律師姓名：宋江鵬、洪藝琛
3、結論性意見：
律師認為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席人員和召集人的資格、會議表決程序等事宜均符合《公司法》《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及公司《章程》《股東大會議事規則》的規定，表決結果以及會議所形成的決議合法有效。
五、備查文件
1、公司《2022年年度股東大會決議》；
2、廣東盛唐律師事務所《關于深圳市紡織（集團）股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》。
特此公告
深圳市紡織（集團）股份有限公司
董事會
二○二三年五月二十七日
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