證券代碼：002440證券簡稱：閏土股份公告編號：2023-019

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會以現場投票與網絡投票相結合方式召開。

　　2、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

　　3、為提高中小投資者對公司股東大會重大事項決議的參與度，公司對本次提交股東大會審議的影響中小投資者利益的相關議案的表決結果，進行了單獨計票并公開披露。

　　一、會議召開情況

　　1、會議召開時間：

　?。?）現場會議時間：2023年5月26日（星期五）下午14:00；

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行投票的時間為2023年5月26日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2023年5月26日9:15-15:00。

　　2、會議召開地點：紹興市上虞區市民大道1009號財富廣場1號樓閏土大廈1902會議室。

　　3、會議召開方式：現場記名投票與網絡投票相結合的方式。

　　4、會議召集人：浙江閏土股份有限公司董事會。

　　5、會議主持人：董事長阮靜波女士。

　　6、本次年度股東大會會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》和《公司章程》等規定。

　　二、會議出席情況

　　參加本次2022年度股東大會表決的股東及其股東代理人合計58名（代表股東60名），代表股份數523,427,763股，占上市公司有表決權總股份的46.5683%，其中：通過現場投票的股東及股東代理人9名（代表股東11名），代表股份511,828,639股，占上市公司有表決權總股份的45.5364%；通過網絡投票的股東49人，代表股份11,599,124股，占上市公司有表決權總股份的1.0320%。參加本次股東大會表決的中小投資者（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東及除公司的董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）50人，代表有表決權的股份17,049,124股，占公司有表決權總股份的1.5168%。

　　公司部分董事、監事、高級管理人員、國浩律師（杭州）事務所律師出席了本次會議。

　　三、提案審議表決情況

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》

　　表決結果為：同意519,005,361股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1551%；反對4,297,402股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8210%；棄權125,000股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0239%。

　　2、審議通過《2022年度監事會工作報告》

　　表決結果為：同意519,016,461股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1572%；反對4,297,402股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8210%；棄權113,900股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0218%。

　　3、審議通過《2022度財務決算報告》

　　表決結果為：同意519,008,161股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1556%；反對4,305,702股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8226%；棄權113,900股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0218%。

　　4、審議通過《2022年年度報告及其摘要》

　　表決結果為：同意519,005,961股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1552%；反對4,296,802股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8209%；棄權125,000股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0239%。

　　5、審議通過《2022年度利潤分配預案》

　　表決結果為：同意519,077,061股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1688%；反對4,323,702股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8260%；棄權27,000股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0052%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意12,698,422股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的74.4814%；反對4,323,702股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的25.3603%；棄權27,000股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的0.1584%。

　　6、審議通過《關于確認公司2022年度董事、監事薪酬的議案》

　　表決結果為：同意519,122,061股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1774%；反對4,305,702股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8226%；棄權0股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意12,743,422股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的74.7453%；反對4,305,702股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的25.2547%；棄權0股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的0.0000%。

　　7、審議通過《關于續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2023年度審計機構的議案》

　　表決結果為：同意518,163,952股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的98.9944%；反對5,138,811股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.9818%；棄權125,000股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0239%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意11,785,313股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的69.1256%；反對5,138,811股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的30.1412%；棄權125,000股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的0.7332%。

　　8、審議通過《關于為子公司及控股孫公司提供擔保額度的議案》

　　表決結果為：同意519,196,861股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的99.1917%；反對4,230,902股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.8083%；棄權0股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0000%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意12,818,222股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的75.1841%；反對4,230,902股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的24.8159%；棄權0股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的0.0000%。

　　9、審議通過《關于使用閑置自有資金開展金融衍生品交易的議案》

　　表決結果為：同意516,638,716股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的98.7030%；反對6,777,947股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的1.2949%；棄權11,100股，占出席會議股東（含網絡投票）所持的有表決權股份總數的0.0021%。

　　其中，中小投資者參與表決的單獨計票結果為：同意10,260,077股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的60.1795%；反對6,777,947股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的39.7554%；棄權11,100股，占參與投票的中小投資者所持的有表決權股份總數的0.0651%。

　　四、律師出具的法律意見

　　浙江閏土股份有限公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《股東大會規則》《治理準則》等法律、行政法規、規范性文件和《公司章程》《股東大會議事規則》的規定，本次股東大會出席會議人員的資格、召集人資格、會議的表決程序和表決結果為合法、有效。

　　五、備查文件

　　1、經與會董事和記錄人簽字的《浙江閏土股份有限公司2022年度股東大會決議》；

　　2、國浩律師（杭州）事務所關于浙江閏土股份有限公司2022年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　浙江閏土股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十七日