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成都國(guó)光電氣股份有限公司 2022年年度股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：688776證券簡(jiǎn)稱：國(guó)光電氣公告編號(hào)：2023-013
本公司董事會(huì)及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會(huì)議是否有被否決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2023年5月25日
（二）股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：成都國(guó)光電氣股份有限公司五號(hào)會(huì)議室
（三）出席會(huì)議的普通股股東、特別表決權(quán)股東、恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有表決權(quán)數(shù)量的情況：
（四）表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事長(zhǎng)張亞先生主持，本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格和召集人資格、會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
（五）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；
3、公司董事會(huì)秘書(shū)出席了本次會(huì)議；其他高管列席了本次會(huì)議。
二、議案審議情況
（一）非累積投票議案
1、議案名稱：關(guān)于公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
2、議案名稱：關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
3、議案名稱：關(guān)于公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
4、議案名稱：關(guān)于公司2022年度利潤(rùn)分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
5、議案名稱：關(guān)于公司2022年年度報(bào)告及摘要的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
6、議案名稱：關(guān)于續(xù)聘公司2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
7、議案名稱：關(guān)于公司董事、高級(jí)管理人員薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
8、議案名稱：關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
9、議案名稱：關(guān)于變更經(jīng)營(yíng)范圍、修訂《公司章程》并辦理工商變更的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.00、議案名稱：關(guān)于修訂與廢止公司相關(guān)制度的議案
10.01、議案名稱：關(guān)于修訂《股東大會(huì)議事規(guī)則》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.02、議案名稱：關(guān)于修訂《獨(dú)立董事工作制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.03、議案名稱：關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
10.04、議案名稱：關(guān)于修訂《規(guī)范與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)的管理制度》的議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
（二）現(xiàn)金分紅分段表決情況
（三）涉及重大事項(xiàng)，應(yīng)說(shuō)明5%以下股東的表決情況
（四）關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次會(huì)議審議的議案1-8、議案10均屬于普通決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)二分之一以上通過(guò)。
2、本次會(huì)議審議的議案4、議案6、議案7對(duì)中小投資者進(jìn)行了單獨(dú)計(jì)票。
3、本次會(huì)議審議的議案9屬于特別決議議案，已獲出席本次股東大會(huì)的股東或股東代理人所持表決權(quán)三分之二以上通過(guò)。
4、本次會(huì)議還聽(tīng)取了公司2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告。
三、律師見(jiàn)證情況
1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：候慧杰、黃豐
2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：
公司本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人資格、會(huì)議審議事項(xiàng)和表決程序、會(huì)議表決結(jié)果均符合我國(guó)相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。
特此公告。
成都國(guó)光電氣股份有限公司董事會(huì)
2023年5月26日
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