證券代碼：002569證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST步森公示序號(hào)：2023-035

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提案的情況。

2、此次股東會(huì)不會(huì)有變動(dòng)上次股東會(huì)議決議的情況。

一、會(huì)議召開(kāi)的現(xiàn)象

1、股東會(huì)屆次：2022年年度股東大會(huì)。

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)。

3、會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)表明：此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)長(zhǎng)：

（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日（星期四）中午15時(shí)00分逐漸。

（2）網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月25日。準(zhǔn)確時(shí)間如下所示：

利用深圳交易所交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票時(shí)間為：2023年5月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2023年5月25日早上9:15-在下午15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5、大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：杭州錢(qián)塘區(qū)2號(hào)街道519號(hào)佳寶科創(chuàng)中心1棟樓1301室公司會(huì)議室。

7、此次股東會(huì)的舉行合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、大會(huì)的參加狀況

1、公司股東參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東10人，意味著股權(quán)39,880,400股，占上市企業(yè)總股份的27.6928%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東3人，意味著股權(quán)39,161,500股，占上市企業(yè)總股份的27.1936%。

根據(jù)網(wǎng)上投票股東7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

2、中小投資者參加的整體情況：

進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者0人，意味著股權(quán)0股，占上市企業(yè)總股份的0.0000%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者7人，意味著股權(quán)718,900股，占上市企業(yè)總股份的0.4992%。

三、提議決議和表決狀況

此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式，決議表決了以下幾點(diǎn)：

提議1.00《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議2.00《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議3.00《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議4.00《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議5.00《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

提議6.00《關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》

總決議狀況：

允許39,264,100股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.4546%；抵制3,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0088%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5366%。

中小投資者總決議狀況：

允許102,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的14.2718%；抵制3,500股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.4869%；放棄612,800股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的85.2413%。

四、侓師開(kāi)具的法律意見(jiàn)

1、印證此次股東會(huì)的法律事務(wù)所名字：北京市京師法律事務(wù)所；

2、印證侓師名字：江志坤、毛偉；

3、侓師開(kāi)具的總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、到場(chǎng)股東會(huì)工作人員資格及股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論等事項(xiàng)，均達(dá)到相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東大會(huì)審議根據(jù)的相關(guān)決定合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、2022年年度股東大會(huì)決定簽字頁(yè)；

2、印證侓師對(duì)此次股東會(huì)開(kāi)具的《法律意見(jiàn)書(shū)》。

特此公告。

浙江省步森服裝有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年5月25日