證券代碼：002901證券簡稱：大博醫(yī)療公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議的召開和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開的日期、時間：

　　（1）現(xiàn)場會議召開時間：2023年5月26日（星期五）下午13:30

　　（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：

　　①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月26日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為2023年5月25日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。

　　2、會議召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　3、會議召集人：公司董事會

　　4、會議主持人：公司副董事長林志軍先生主持會議。

　　5、現(xiàn)場會議地點：

　　廈門市海滄區(qū)山邊洪東路18號公司三樓會議室

　　本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　（二）會議出席情況

　　1、出席會議的總體情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議和參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共11人，代表有表決權(quán)股份356,949,640股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的86.2157%。

　　2、現(xiàn)場會議股東出席情況

　　參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共6人，代表有表決權(quán)股份356,200,900股，所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司股份總數(shù)的86.0348%。

　　3、通過網(wǎng)絡(luò)投票出席會議股東情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東5人，代表股份748,740股，占上市公司總股份的0.1808%。

　　4、參加投票的中小投資者（是指除以下股東之外的公司其他股東：公司實際控制人及其關(guān)聯(lián)方；單獨或者合計持有公司5%以上股份的股東；公司董事、監(jiān)事、高級管理人員）情況。

　　參加現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共7人，代表有表決權(quán)股份749,640股，占上市公司總股份的0.1811%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次會議，福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所指派律師對本次股東大會進行了見證并出具了法律意見書。

　　二、提案審議表決情況

　　本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進行表決，逐項審議并通過了以下議案：

　　1、審議通過《2022年度董事會工作報告》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　2、審議通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過《2022年度財務(wù)決算報告》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　4、審議通過《2022年度利潤分配議案》。

　　表決情況：同意：356,931,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9949%；反對：18,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0051%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：731,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.5722%；反對：18,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.4278%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000。

　　5、審議通過《2022年年度報告全文及摘要》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　6、審議通過《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　7、審議通過《關(guān)于2023年度繼續(xù)使用暫時閑置的自有資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

　　表決情況：同意：356,597,625股，占有效表決股份總數(shù)的99.9014%；反對：352,015股，占有效表決股份總數(shù)的0.0986%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：397,625股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的53.0421%；反對：352,015股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的46.9579%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　8、審議通過《關(guān)于開展2023年度外匯衍生品交易的議案》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　9、審議通過《關(guān)于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》。

　　表決情況：同意：356,933,440股，占有效表決股份總數(shù)的99.9955%；反對：16,200股，占有效表決股份總數(shù)的0.0045%；棄權(quán)：0股，占有效表決股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小投資者表決情況：同意：733,440股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的97.8390%；反對：16,200股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.1610%；棄權(quán)：0股，占參會中小股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　三、見證律師出具的法律意見

　　福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所委派蔣曉焜律師、陳桂華律師見證了本次會議，并出具了《法律意見書》。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》和公司章程等相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的決議合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、《大博醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會決議》

　　2、《福建天衡聯(lián)合律師事務(wù)所關(guān)于大博醫(yī)療科技股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見書》

　　特此公告。

　　大博醫(yī)療科技股份有限公司

　　董事會

　　2023年5月27日