證券代碼：688630證券簡稱：芯碁微裝公示序號：2023-031

本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規負法律責任。

合肥市芯碁微電子技術武器裝備有限責任公司（下稱“企業”）于2023年5月26日舉辦第二屆股東會第七次大會、第二屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將首次公開發行股票募資一部分加盟項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。公司獨立董事對該事項發布了很明確的同意意見。詳情如下：

一、募資的相關情況

依據中國證監會《關于同意合肥芯碁微電子裝備股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2021]350號）許可的，企業首次公開發行股票人民幣普通股（A股）個股3,020.2448億港元，募資總金額rmb459,983,283.04元，募資凈收益金額為416,358,195.95元。以上資產已經在2021年3月29日所有及時，并存放在企業開辦的募資重點賬戶中。容誠會計師公司（特殊普通合伙）對上述情況事項展開了檢審，并提交《合肥芯碁微電子裝備股份有限公司驗資報告》（容誠驗字【2021】230Z0034號）。

二、首次公開發行股票募資儲放與管理狀況

結合公司相關法律法規的相關規定，遵照標準、安全性、高效率、透明色標準，建立了《募集資金管理制度》，對募資的存放、審核、應用、管理和監管作出了具體規定，在政策上確保了募資的正確使用。

為加強企業募資管理方法，維護自然人股東尤其是中小投資者的合法權利，依據《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關法律法規規定，集團公司設立了募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），對募資展開了專用賬戶存放，并和承銷商海通證券股份有限責任公司、儲存募資的銀行業簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》(下稱“三方監管協議”)。《三方監管協議》與證交所制訂的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別，《三方監管協議》的執行不存在的問題。具體情況請參閱企業已經在2021年3月31日公布于上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）的《首次公開發行股票科創板上市公告書》。

三、募集資金投資項目的現象

因公司首次公開發行股票具體募資凈收益低于擬花費的募資額度，公司在2021年4月6日舉辦了第一屆股東會第十次會議第一屆職工監事第六次大會，審議通過了《關于調整部分募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，對企業首次公開發行股票募投項目的投資額展開了對應的調節。

公司在2022年4月27日舉行的企業第一屆股東會第十七次大會、2022年5月18日舉行的2021年年度股東大會審議通過了《關于首次公開發行股票部分募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》，允許企業將首次公開發行股票募資一部分加盟項目“高檔PCB激光器直接成像（LDI）機器設備升級迭代新項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金。

2023年4月19日，公司召開第二屆股東會第六次會議第二屆職工監事第五次大會審議通過了《關于部分募投項目延期的議案》，允許企業結合實際情況，充分考慮現階段募集資金投資項目的項目實施進度等多種因素，將募集資金投資項目未結算項部分預訂可使用狀態時間延至2023年5月。

經調整，企業首次公開發行股票募集資金投資項目情況如下：

企業：rmb萬余元

四、此次結項募投項目募資的存放及結余狀況

公司本次結項的募集資金投資項目為“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”。截止到2023年5月23日，之上新項目均已基本完成項目投資，生產線和設備已經達到可使用狀態并投入使用。

（一）此次結項募集資金專戶存放狀況

此次結項募集資金投資項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”，截止到2023年5月23日，募資存放情況如下：

企業：rmb萬余元

（二）此次結項新項目募資結余狀況

截止到2023年5月23日，此次結項新項目募集資金使用情況及結余情況如下：

企業：rmb萬余元

注：募資預估余額未包括并未接收到的銀行存款利息收益，最后轉到企業已有資金帳戶金額以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準。

五、募資結余主要因素

1、晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”都已基本建設結束，生產流水線可以平穩生產制造，且做到新項目預訂規定，做到預訂運行工況，能夠結項。

2、在募投項目建設中，企業從項目的具體情況考慮，在確保項目質量的前提下，堅持不懈有效、節省、合理、保守的標準，提升工程建設各個階段成本控制、監管和管理方法，有效減少新項目支出。

3、因募集資金投資項目基本建設需要一定的周期時間，依據募集資金投資項目項目建設進度，企業對短時間發生的那一部分閑置募集資金展開了現金管理業務，有效提升了募資產的使用率，增強了企業盈利。

六、結余募資的應用方案

“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”已基本完成項目投資，生產流水線可以平穩生產制造，且做到新項目預訂規定。為提升募資的使用率，改進企業資金情況，減少企業銷售費用，提高經濟收益，企業擬向結余募資rmb5,582.40萬余元（現實額度以資產轉走當天專用賬戶賬戶余額為標準）永久補充流動資金，用以企業日常運營主題活動。

結余募資轉走后，企業將申請辦理注銷辦理手續，銷戶有關募資帳戶，公司和承銷商、項目實施主體、開戶行簽訂的募集資金專戶監管協議隨著停止。

七、重點建議表明

（一）獨董建議

獨董覺得：企業首次公開發行股票一部分募投項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金，將進一步沖盈公司主要業務的現金流量，有益于公司主要業務發展趨勢、提升企業資金利用率，符合公司和公司股東利益，不存在損害公司或者股東利益的情形。

該事項的具體內容決策制定合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的相關規定，找不到變向更改募資看向和傷害公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。因而，公司獨立董事允許《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》所決議的事宜。

（二）職工監事建議

職工監事覺得：此次企業首次公開發行股票一部分募投項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”結項并把結余募資用以永久性填補企業流動資金合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所科創板股票上市規則》《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規的相關規定，有益于進一步沖盈公司主要業務的現金流量，提升募集資金使用高效率，提升營運能力，符合公司及公司股東利益，找不到變向更改募資看向和危害股東利益的情形。因而，公司監事會允許《關于首次公開發行股票募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》所決議的事宜。

（三）承銷商審查建議

經核實，承銷商覺得：企業首次公開發行股票募投項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”結項并把結余募資永久性補充流動資金事宜，早已董事會、職工監事表決通過，獨董發布了確立同意意見，依法履行必須的審批流程。合乎《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第1號——規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，合乎公司股東利益。承銷商對企業首次公開發行股票募投項目“晶圓級封裝（WLP）直寫光刻設備產業化項目”、“平板顯示器（FPD）光刻設備預研項目”、“微納制造技術研發中心工程項目”結項并把結余募資永久性補充流動資金事宜情況屬實。

特此公告。

合肥市芯碁微電子技術武器裝備有限責任公司股東會

2023年5月27日