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明陽智慧能源集團股份公司 2022年年度股東大會決議公告
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證券代碼：601615證券簡稱：明陽智能公告編號：2023-034
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(一)股東大會召開的時間：2023年5月25日
(二)股東大會召開的地點：廣東省中山市火炬開發區火炬路22號明陽工業園，明陽智慧能源集團股份公司5樓會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，根據《公司章程》的規定，董事長張傳衛先生主持會議，會議采取現場投票及網絡投票相結合的方式召開并表決。會議的召集和召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事11人，現場及通訊出席5人；副董事長沈忠民先生、董事王金發先生、董事張啟應先生、董事張瑞先生、董事張超女士、董事李一鳴先生因公務未出席；
2、公司在任監事3人，現場及通訊出席3人；
3、公司董事會秘書劉建軍先生出席了本次股東大會；公司董事長兼首席執行官（總經理）張傳衛先生出席了本次會議；公司首席財務官梁才發先生出席了本次會議；公司副總裁易菱娜女士列席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2022年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
2、議案名稱：2022年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
3、議案名稱：2022年度獨立董事述職報告
審議結果：通過
表決情況：
4、議案名稱：2022年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
5、議案名稱：2022年年度報告正文及摘要
審議結果：通過
表決情況：
6、議案名稱：關于2022年度利潤分配預案的議案
審議結果：通過
表決情況：
7、議案名稱：關于非獨立董事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
8、議案名稱：關于獨立董事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
9、議案名稱：關于監事2022年度薪酬的議案
審議結果：通過
表決情況：
10、議案名稱：關于公司2023年度日常關聯交易額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
11、議案名稱：關于公司2023年度對外擔保額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
12、議案名稱：關于公司2023年度向金融機構申請授信額度預計的議案
審議結果：通過
表決情況：
13、議案名稱：關于擬發行銀行間市場綠色中期票據的議案
審議結果：通過
表決情況：
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
(三)關于議案表決的有關情況說明
1、特別決議案：議案11
2、本次審議議案對中小投資者進行單獨計票的議案為：議案6、7、8、10、11、12、13
3、涉及關聯股東回避表決的議案：議案10
應回避表決的關聯股東名稱：明陽新能源投資控股集團有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）、王金發、廈門博惠蘊成投資合伙企業（有限合伙）、程家晚、王冬冬
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫（深圳）律師事務所
律師：高鑫斌、周雨翔
2、律師見證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集人資格、召集和召開程序、出席會議人員資格、表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等有關法律、法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
明陽智慧能源集團股份公司
2023年5月26日
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