證券代碼：603357證券簡稱：設計總院公告編號：2023-033

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、會議召開和出席情況

　　（一）股東大會召開的時間：2023年5月25日

　　（二）股東大會召開的地點：安徽省合肥市高新區彩虹路與方興大道交叉路口東北角E區五樓連廊無紙化會議室

　　（三）出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

　　（四）表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

　　會議由董事長蘇新國主持，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規定。

　　（五）公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

　　1.公司在任董事9人，出席9人；

　　2.公司在任監事3人，出席3人；

　　3.公司董事會秘書吳瀟瀟出席會議；

　　4.公司紀委書記張靜、副總經理（副總裁）徐啟文、副總經理（副總裁）楊曉明、財務總監陳素潔、副總經理（副總裁）過年生列席會議。

　　二、議案審議情況

　　（一）非累積投票議案

　　1.議案名稱：2022年度報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　2.2022年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　3.2023年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　4.關于2022年年度利潤分配方案的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　5.2022年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　6.2022年度監事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　7.關于公司董事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　8.關于公司監事薪酬的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　9.關于非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況專項審核報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　10.關于確認2022年度日常關聯交易及2023年度預計日常關聯交易的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　11.關于2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　12.關于變更注冊地址、注冊資本和經營范圍暨修訂《公司章程》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　13.關于修訂《獨立董事工作制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　14.關于修訂《信息披露管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　15.關于修訂《關聯交易管理制度》的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　（二）累積投票議案表決情況

　　1.關于選舉非獨立董事的議案

　　2.關于選舉獨立董事的議案

　　3.關于增補監事的議案

　　（三）涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　（四）關于議案表決的有關情況說明

　　1.本次股東大會所審議的議案4、12為特別表決議案，已獲得有表決權股東及股東代理人所持表決權總數2/3以上表決通過；

　　2.本次股東大會所審議的議案4、7、8、9、10、11、12為對中小投資者單獨計票的議案。

　　3.本次股東大會所審議的議案9、10為涉及關聯股東回避表決的議案，應回避表決的關聯股東為安徽省交通控股集團有限公司。

　　三、律師見證情況

　　1.本次股東大會見證的律師事務所：安徽天禾律師事務所

　　律師：毛文斌律師、夏麗麗律師

　　2.律師見證結論意見：

　　設計總院本次股東大會的召集程序、召開程序、出席會議人員及召集人資格、本次股東大會的表決程序符合《公司法》《股東大會規則》等法律、法規、規范性文件和《公司章程》規定；本次股東大會所通過的決議合法、有效。

　　特此公告。

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　證券代碼：603357證券簡稱：設計總院公告編號：2023-033

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份

　　有限公司第四屆董事會第一次會議決議公告

　　公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、董事會會議召開情況

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次于2023年5月25日以現場結合通訊表決方式召開，會議通知于2023年5月23日以郵件方式發出。會議應出席董事9人，實際出席董事9人。本次董事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定，所作決議合法有效。公司監事列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》

　　選舉蘇新國先生為公司董事長，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（二）審議通過《關于選舉董事會提名委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事紀敏女士為主任委員，獨立董事周亞娜女士、董事蘇新國先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（三）審議通過《關于選舉董事會審計委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事周亞娜女士為主任委員，獨立董事白云先生、董事屠新亮先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（四）審議通過《關于選舉董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

　　選舉公司獨立董事白云先生為主任委員，獨立董事紀敏女士、董事鄭建中先生為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（五）審議通過《關于選舉董事會戰略委員會委員的議案》

　　選舉公司董事長蘇新國先生為主任委員，獨立董事白云先生、周亞娜女士為委員，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（六）審議通過《關于聘任公司總經理（總裁）的議案》

　　聘任沈國棟先生為公司總經理（總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。沈國棟先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（七）審議通過《關于聘任公司副總經理（副總裁）的議案》

　　聘任陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生為公司副總經理（副總裁），任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳修和先生、徐啟文先生、楊曉明先生、過年生先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（八）審議通過《關于聘任公司財務總監的議案》

　　聘任陳素潔先生為公司財務總監，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。陳素潔先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（九）審議通過《關于聘任公司總工程師的議案》

　　聘任吳志剛先生為公司總工程師，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳志剛先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（十）審議通過《關于聘任公司董事會秘書的議案》

　　聘任吳瀟瀟女士為公司董事會秘書，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。吳瀟瀟女士簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（十一）審議通過《關于聘任公司總經理助理的議案》

　　聘任孫文先生為公司總經理助理，任期自本次董事會會議通過之日起至本屆董事會屆滿。孫文先生簡歷后附。

　　全體獨立董事對本議案發表了“同意”的獨立意見。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（十二）審議通過《關于聘任公司高級技術總監的議案》

　　聘任徐宏光先生為公司高級技術總監（簡歷后附）。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（十三）審議通過《關于聘任公司審計部主任的議案》

　　聘任宋娟女士為公司審計部主任（簡歷后附）。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　（十四）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》

　　聘任彭思斯女士為公司證券事務代表（簡歷后附）。

　　該議案的表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會

　　2023年5月26日

　　聘任人員簡歷：

　　沈國棟先生，中國國籍，無境外永久居留權，1972年11月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省高等級公路工程監理有限公司副經理、安徽省高速公路試驗檢測科研中心副主任、黨總支委員、安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司副總經理、黨總支委員，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司執行董事、黨總支書記，現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事、總經理、黨委副書記。

　　陳修和先生，中國國籍，無永久境外居留權，1966年10月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。國務院特殊津貼、安徽省政府特殊津貼專家。曾任安徽省公路勘測設計院主任工程師、總工辦主任、副總工程師、常務副總工程師、安徽省公路規劃設計研究院總工程師、安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理、總工程師。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

　　徐啟文先生，中國國籍，無永久境外居留權，1966年7月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省港航勘測設計院工程師、設計部副主任、設計二部主任，安徽省交通勘察設計院水運設計所所長、安徽省交通勘察設計院副院長，安徽省交通規劃設計研究院有限公司副總經理，安徽省交通勘察設計院有限公司總經理。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

　　楊曉明先生，中國國籍，無境外永久居留權，1975年11月出生，碩士研究生學歷，高級工程師。曾任安徽省高速公路試驗檢測科研中心結構室副主任、主任、經營部主任、總工程師，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總經理，安徽省高速公路試驗檢測科研中心有限公司總經理、總工程師、黨總支委員。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總經理（副總裁）、黨委委員。

　　過年生先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年12月生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司二分院院長、黨支部書記，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司業務總監、生產經營與項目管理中心主任、生產運營中心主任、經營項目中心黨支部書記，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司總經理助理、生產運營中心主任、生產運營中心黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總經理（副總裁）。

　　陳素潔先生，中國國籍，無永久境外居留權，無永久境外居留權，1972年7月出生，大學學歷，會計師。曾任安徽交通集團驛安高速公路綜合開發有限公司資金財務部副主任、安徽交通集團驛安高速公路綜合開發有限公司資金財務部部長、安徽驛達高速公路服務區經營管理有限公司財務部經理、安徽省驛達服務區經營管理有限公司總經理助理兼財務部經理、安徽省驛達服務區經營管理有限公司總經理助理兼財務部經理、蚌宿淮片區管理中心主任、安徽省驛達高速公路服務區經營管理有限公司財務總監。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司財務總監。

　　吳志剛先生，中國國籍，無境外永久居留權，1977年4月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司副總工程師兼橋梁分院院長、團委書記，副總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業總工程師兼橋梁分院院長、橋梁分院黨支部書記，橋梁專業總工程師兼工程技術研究院院長、工程技術研究院黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司總工程師。

　　吳瀟瀟女士，中國國籍，無境外永久居留權，1979年10月出生，本科學歷，正高級工程師。曾任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司高級設計師，行政部主管、副主任，生產項目部主任，業務副總監、生產經營與項目管理中心副主任，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司業務總監、證券事務代表、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會秘書、業務總監、董事會辦公室主任、職能管理第二黨支部書記。

　　孫文先生，中國國籍，無永久境外居留權，1973年1月出生，本科學歷，高級工程師。曾任安徽省交通規劃設計研究院市場經營部主任，安徽省交通規劃設計研究院有限公司市場經營部主任，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司經營開發部總經理，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司市場總監、業務總監兼北方聯區總監。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司總經理助理、市場總監、業務總監兼經營發展中心主任、經營發展中心黨支部書記。

　　徐宏光先生，中國國籍，無永久境外居留權，1964年9月出生，碩士研究生學歷，正高級工程師。曾任安徽省公路勘測設計院副院長，安徽省交通規劃設計研究院副院長、黨委書記，安徽省交通規劃設計研究院有限公司總經理，安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事、總經理（總裁）、黨委副書記，現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司高級技術總監。

　　宋娟女士，中國國籍，無境外永久居留權，1979年10月出生，本科學歷，審計師、會計師。曾任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司財務部副主任，現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司審計部主任。

　　彭思斯女士，中國國籍，無境外永久居留權，1991年11月出生，碩士學歷。現任安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司董事會辦公室業務主管。

　　證券代碼：603357證券簡稱：設計總院公告編號：2023-034

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司第四屆監事會第一次會議決議公告

　　公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　一、監事會會議召開情況

　　安徽省交通規劃設計研究總院股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2023年5月25日以現場表決方式召開。會議通知于2023年5月23日以郵件方式發出。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次監事會會議的召開及程序符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關規定。

　　二、監事會會議審議情況

　　（一）審議通過《關于選舉公司監事會主席的議案》

　　選舉非職工代表監事孫慧芳女士擔任公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會會議通過之日起至本屆監事會屆滿。

　　該議案的表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

　　特此公告。

　　設計總院監事會

　　2023年5月26日