證券代碼：300877證券簡稱：金春股份公告編號：2023-022

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實性、準確性和完整，沒有任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形；

　　2、本次股東大會不涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　一、會議召開情況和出席情況

　　（一）會議召開情況

　　1、會議召開時間

　　（1）現場會議：2023年05月25日（星期四）下午14:30；

　　（2）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2023年05月25日（星期四）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為2023年05月25日（星期四）上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

　　2、現場會議召開地點：滁州市瑯琊經濟開發區南京北路218號公司綜合樓會議室

　　3、會議召開方式：本次股東大會采取現場表決與互聯網投票相結合的方式召開。

　　4、會議召集人：公司董事會。

　　5、會議主持人：公司董事長曹松亭先生。

　　6、本次股東大會的召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。

　　（二）會議出席情況

　　1、股東出席的總體情況

　　通過現場和網絡投票的股東14人，代表股份75,343,693股，占上市公司總股份的62.7864%。

　　其中：通過現場投票的股東4人，代表股份63,201,500股，占上市公司總股份的52.6679%。

　　通過網絡投票的股東10人，代表股份12,142,193股，占上市公司總股份的10.1185%。

　　2、中小股東出席的情況

　　通過現場和網絡投票的中小股東12人，代表股份17,229,458股，占上市公司總股份的14.3579%。

　　其中：通過現場投票的中小股東2人，代表股份5,087,265股，占上市公司總股份的4.2394%。

　　通過網絡投票的中小股東10人，代表股份12,142,193股，占上市公司總股份的10.1185%。

　　3、公司董事、監事、高級管理人員出席或列席了本次股東大會，見證律師列席了會議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現場投票和網絡投票相結合的方式對議案進行表決，審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《2022年度董事會工作報告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　2、審議通過了《2022年度監事會工作報告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　3、審議通過了《2022年年度報告及其摘要》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　4、審議通過了《2022年度財務決算報告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　5、審議通過了《關于2022年度利潤分配預案的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　6、審議通過了《2022年度內部控制自我評價報告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　7、審議通過了《關于公司續聘2023年度會計師事務所的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　8、審議通過了《關于2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　9、審議通過了《關于公司2023年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：同意75,306,593股，占出席會議所有股東所持股份的99.9508%；反對37,100股，占出席會議所有股東所持股份的0.0492%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000%。

　　其中：中小股東總表決情況：同意17,192,358股，占出席會議的中小股東所持股份的99.7847%；反對37,100股，占出席會議的中小股東所持股份的0.2153%；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議的中小股東所持股份的0.0000%。

　　三、律師出具的法律意見

　　安徽承義律師事務所指派律師司慧、胡乃涔出席了本次股東大會，進行現場見證并出具法律意見書。該法律意見書認為金春股份本次股東大會的召集人資格和召集、召開程序、出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規范性文件和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

　　四、備查文件

　　1、公司2022年年度股東大會決議；

　　2、安徽承義律師事務所《關于安徽金春無紡布股份有限公司召開2022年年度股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　安徽金春無紡布股份有限公司

　　董事會

　　二二三年五月二十五日