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日常關聯(lián)交易公告
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證券代碼：600927 證券簡稱：永安期貨 公告編號：2025-013
永安期貨股份有限公司關于確認2024年度關聯(lián)交易及預計2025年度日常關聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
1. 本次確認的2024年度關聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第十次會議審議通過，無需提交股東大會審議。
2. 本公告所述2025年度日常關聯(lián)交易預計事項尚需提交股東大會審議。
3. 公司日常關聯(lián)交易定價遵循市場公允原則，不存在損害公司及股東利益的情形。
一、2024年度關聯(lián)交易確認情況
（一）關聯(lián)交易概述
2024年度，永安期貨股份有限公司（以下簡稱"公司"）及子公司與主要關聯(lián)方發(fā)生的日常關聯(lián)交易均為業(yè)務經(jīng)營中正常進行的交易行為。上述關聯(lián)交易遵循市場公允原則，定價合理，交易金額符合實際業(yè)務需求。
（二）主要關聯(lián)方及關聯(lián)關系
公司第一大股東及其控制的其他企業(yè)、持有公司5%以上股份的法人或其他組織及其一致行動人等構成公司主要關聯(lián)方。具體關聯(lián)方包括：
1. 第一大股東：**（名稱），持有公司 **%股份。
2. 其他關聯(lián)法人：**（列舉主要關聯(lián)方）
二、2024年度關聯(lián)交易執(zhí)行情況
（一）交易內(nèi)容
1. 采購與銷售商品； 2. 接受和提供勞務服務； 3. 租賃資產(chǎn)及場地； 4. 資金融通及其他相關服務。
（二）定價原則
公司與關聯(lián)方之間的交易均遵循市場公允價格，參照市場價格水平、行業(yè)慣例等合理確定交易價格。所有關聯(lián)交易均以書面協(xié)議形式明確雙方的權利和義務，確保公平公正。
三、2025年度日常關聯(lián)交易預計
（一）交易內(nèi)容與金額
基于公司業(yè)務發(fā)展需要，對公司及子公司在2025年1月1日至2025年年度股東大會召開期間可能發(fā)生的日常關聯(lián)交易進行預計。具體如下：
1. **類別：** 采購商品/接受服務，預計總金額為**萬元。
2. **類別：** 銷售商品/提供服務，預計總金額為**萬元。
3. **類別：** 租賃及資產(chǎn)使用費，預計總金額為**萬元。
（二）定價政策
關聯(lián)交易將按照以下原則確定價格：
1. 有政府定價或指導價的商品或服務，按該價格執(zhí)行； 2. 市場上可比商品或服務的價格作為參考； 3. 雙方根據(jù)成本和市場供需關系協(xié)商確定。
四、關聯(lián)交易對公司的影響
（一）正面影響
1. 有助于公司業(yè)務穩(wěn)定開展； 2. 提高運營效率，降低交易成本； 3. 支持公司戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)。
（二）獨立性分析
公司與關聯(lián)方在人員、資產(chǎn)、財務、機構、業(yè)務等方面保持高度獨立。關聯(lián)交易遵循市場規(guī)則，不會影響公司的獨立性和完整性。
五、審議程序
（一）董事會審議情況
2025年4月17日，公司第四屆董事會第四次獨立董事專門會議審議通過了《關于確認2024年度關聯(lián)交易的議案》和《關于預計2025年度日常關聯(lián)交易的議案》。
2025年4月22日，公司召開第四屆董事會第十次會議、第四屆監(jiān)事會第十次會議，分別審議通過了相關議案。關聯(lián)董事回避表決。
（二）獨立董事意見
獨立董事認為上述關聯(lián)交易符合市場規(guī)則和公司章程的相關規(guī)定，定價公允合理，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
六、備查文件目錄
1. 第四屆董事會第十次會議決議； 2. 第四屆監(jiān)事會第十次會議決議； 3. 第四屆董事會第四次獨立董事專門會議決議.
特此公告。
永安期貨股份有限公司董事會
2025年5月13日
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