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恒為科技2024年度股東大會決議公告
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證券代碼：603496 證券簡稱：恒為科技 公告編號：2025-027
恒為科技（上海）股份有限公司
2024年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 本次會議是否有否決議案：無
一、股東大會召開的基本情況
(一)會議召開時間：2025年5月9日
(二)會議召開地點：公司會議室（上海市閔行區陳行路2388號8號樓6樓）
(三)出席會議的股東情況：
■
(四)會議主持及表決方式：
本次股東大會由董事會召集，副總經理、董事會秘書王翔先生主持。會議采取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，其召集和召開程序、出席會議人員資格、表決方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。
(五)公司董事和其他高級管理人員出席情況：
1. 公司在任董事7人，全部出席；
2. 公司監事3人中，有2人出席，監事會主席黃琦因公未能參會；
3. 董事會秘書王翔及公司其他高級管理人員列席了會議。
二、議案審議結果
(一)非累積投票議案審議情況：
1. 議題：關于2024年年度報告及其摘要的議案
審議結果：通過
表決情況：■
2. 議題：2024年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：■
3. 議題：2024年度監事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：■
4. 議題：公司2024年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：■
5. 議題：公司2025年財務預算方案
審議結果：通過
表決情況：■
6. 議題：公司2024年度利潤分配預案
審議結果：通過
表決情況：■
7. 議題：關于續聘會計師事務所的議案
審議結果：通過
表決情況：■
(二)累積投票議案審議情況：
無
三、律師見證情況
1. 見證律師事務所：北京市天元律師事務所上海分所
2. 律師姓名：魏田、李凌佳
3. 律師見證意見：
本次股東大會的召集和召開程序符合相關法律、法規及《公司章程》的規定；出席會議人員的資格合法有效；會議表決程序和結果合法合規。
四、備查文件
1. 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2. 律師事務所出具的法律意見書。
特此公告。
恒為科技（上海）股份有限公司
董 事 會
2025年5月12日
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